Ухвала

від 06.02.2024 по справі 127/3512/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 127/3512/24

Провадження 1-кс/127/1533/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022020000000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 209 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особою.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», створили обліковий запис «Victor Help», у якому розмістили неправдиву інформацію про надання допомоги громадянам України у безперешкодному переправленні через державний кордон України.

ОСОБА_5 , будучи внутрішньо переміщеною особою внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, тимчасово перебуваючи у с. Саша Теплицької ОТГ Гайсинського району Вінницької області, виявила намір виїхати до Республіки Польщі. З цією метою, 12.03.2022 ОСОБА_5 у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла створений ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою обліковий запис «Victor Help».

ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниці, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, у ході листування з ОСОБА_5 в обліковому записі «Victor Help» повідомив їй неправдиву інформацію про те, що за грошову винагороду у сумі 15000 гривень може допомогти їй та її чоловіку ОСОБА_6 поза чергою перетнути пункт пропуску «Могилів-Подільський Отач» (Республіка Молдова), таким чином ввівши її в оману.

Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_5 шляхом обману, повідомив, що для отримання послуги переправлення через державний кордон України вона повинна перерахувати кошти у сумі 15000 гривень як передплату на банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 та перебувала у користуванні ОСОБА_4

ОСОБА_8 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, вважаючи, що після проведення переказу коштів на вказану їй банківську картку, їм допоможуть перетнути державний кордон України, 13.03.2022 звернулася з проханням до ОСОБА_9 здійснити переказ зазначених коштів з належної їй банківської картки, натомість надавши їй 15000 гривень готівкою. У подальшому, близько 08 години 33 хвилини ОСОБА_9 зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 переказала кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Після надходження зазначених коштів на банківську картку ОСОБА_7 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою обіцяну послугу не надали, а обліковий запис «Victor Help» у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» у подальшому видалили.

Своїми діями ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою завдали ОСОБА_8 матеріальної шкоди в сумі 15000 гривень.

Крім того ОСОБА_4 , знаючи, що на банківській картці АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , яка перебувала у його користуванні, знаходяться грошові кошти в сумі 15165 гривень, з яких 15000 гривень одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи проправне проходження зазначених коштів, маючи умисел на їх легалізацію, вчинив з ними фінансові операції.

Так, ОСОБА_4 , близько 10 години 51 хвилини 13.03.2022, перебуваючи по проспекту Космонавтів у місті Вінниці, за допомогою терміналу самообслуговування № CAV19382 АТ КБ «ПриватБанк», розташованого у будинку № 36 А, здійснив зняття коштів у сумі 10000 гривень з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , якими розпорядився на власний розсуд шляхом вчинення цивільних правочинів з метою задоволення своїх побутових потреб.

Окрім того ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, о 14 годині 47 хвилин 13.03.2022, перебуваючи у приміщенні ТЦ «SKY PARK», що розташований по вулиці М. Оводова, 51 у місті Вінниці, зайшов до магазину «MEGASPORT» ТОВ «ВОКСХОЛ», де придбав, за кошти в сумі 1590 гривень, спортивний одяг, розрахувавшись за нього коштами, які знаходились на банківській картці АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Також, о 16 годині 06 хвилин 13.03.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні магазину «Продукти», що розташований по вулиці Некрасова, 44 у місті Вінниці, за допомогою терміналу № S1V0145 здійснив фінансову операцію з оплати придбання продуктів харчування на суму 1226 гривень, розрахувавшись банківською карткою АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Надалі, близько 10 години 52 хвилини 14.03.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи по проспекту Коцюбинського у місті Вінниці, за допомогою терміналу самообслуговування № CAV17973 АТ КБ «ПриватБанк», розташованого у будинку № 70, з банківської картки АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 здійснив зняття коштів у сумі 2200 гривень, якими розпорядився на власний розсуд шляхом вчинення цивільних правочинів з метою задоволення своїх побутових потреб.

Крім того, ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2022 року, вступив у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особою.

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою, володіючи навиками роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої слідством електронно-обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет та програму для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», створили обліковий запис «Victor Help», в якому розмістили неправдиву інформацію про надання допомоги громадянам України у безперешкодному переправленні через державний кордон України.

Надалі ОСОБА_10 , перебуваючи у місті Запоріжжя та маючи намір зі своїм чоловіком ОСОБА_11 виїхати за межі України у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України, у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» знайшла створений ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою обліковий запис «Victor Help».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниці, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, у ході листування з ОСОБА_10 в обліковому записі «Victor Help» повідомив їй неправдиву інформацію про те, що за грошову винагороду у сумі 2000 доларів США може допомогти їй з чоловіком ОСОБА_11 перетнути пункт пропуску «Могилів-Подільський Отач» (Республіка Молдова) або інший пункт пропуску з Румунією, таким чином ввівши її в оману.

Далі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, маючи намір заволодіти коштами ОСОБА_10 шляхом обману, повідомив, що для отримання послуги переправлення через державний кордон України вона повинна перерахувати кошти у сумі 17000 гривень як передплату на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_12 та перебувала у користуванні ОСОБА_4 , а решту суми віддати після перетину кордону.

ОСОБА_10 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, вважаючи, що після проведення переказу зазначених коштів на вказану їй банківську картку, їм допоможуть з її чоловіком перетнути державний кордон України, 21.03.2022 близько 21 години 30 хвилин з належної їй банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів у сумі 17000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Після надходження перерахованих ОСОБА_10 коштів на банківську картку ОСОБА_12 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою обіцяну послугу не надали, отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд, а обліковий запис «Victor Help» у програмі для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» у подальшому видалили.

Своїми діями ОСОБА_4 спільно з невстановленою слідством особою завдали ОСОБА_10 матеріальної шкоди у сумі 17000 гривень.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

З врахуванням вищевикладеного виникла необхідність арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: земельної ділянки площею 0,2500 га за кадастровим номером 0524583500:03:001:0021, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Право власності на майно ОСОБА_4 , яке підлягає арешту, підтверджується відомостями про земельну ділянку наданими Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи викладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так,згідно ч.1ст.170КПК Україниарештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомзлочину,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 12022020000000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 1 ст. 209 КК України, земельна ділянка площею 0,2500 га за кадастровим номером 0524583500:03:001:0021, яка розташована за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, с. Канава, вул. Забужжя, 33, є предметом кримінального правопорушення та визнаний речовим доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що вищевказане майно, є предметом кримінального правопорушення, може бути використано як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 0,2500 га за кадастровим номером 0524583500:03:001:0021, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя