Ухвала

від 12.02.2024 по справі 463/4216/23

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/4216/23

Провадження №1-кс/463/1434/24

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

12 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема: - особових справ ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), наказів про прийняття/звільнення на/з роботи, та інших документів, які стосуються працевлаштування таких працівників, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; звітних документів ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), які подавалися у ДПІ за період із ІІ кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість та додаток 5 до неї.; - документів на реєстрацію, перереєстрацію та права користування транспортних засобів, зокрема марки «DAF», модель «XF 460 FT», VINномер: НОМЕР_8, державний номерний знак НОМЕР_1 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_9); марки «DAF», модель «FT XF», VINномер: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_10); марки «DAF», модель «FT XF 105.460», VINномер: НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_11); марки «DAF», модель «XF 460 FT», VINномер: НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_12); фінансово-господарських документів (договорів, актів надання послуг, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), тощо) за період 2022-2023 років між ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), UATRANS Sp. z o. o. (KRS 0000556170, NIP 7952532417, REGON 361394628) та наступними підприємствами, організаціями, зокрема: ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «Нестле Україна» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «АКО Індастріс» (ЄДРПОУ 33622032),ПП «Укрпалета» (ЄДРПОУ 33465161), ПП «Оліяр» (ЄДРПОУ 32461721), ТзОВ «ЛКФ «Світоч» (ЄДРПОУ 00382154), ПП «Скіфи» (ЄДРПОУ 31475424), ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «Кайзервальд» (ЄДРПОУ 38582775), Leoni Wiring Systems Slovakia spol. sr. o., Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o. o., ACO Industriesk. s., DE Komintern Transport-Logistik GmbH Germany, Lognib Food France, Nestle Purina Petcare France S.A.S.,Nestle Espana S.A., EE Pallets Manufacturing International Narva Tallinn, Nestle Espana S.A., SAS Autosystemtechnik Portugal, Nestle Suisse S.A. Factory Konolfingen Logistics, Chep Service Center Lipiny Poland.; чіп-карти водіїв для цифрового тахографа, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів, неттопів, моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів, ультрабуків, нетбуків, хомбуків, макбуків, планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні за №12023141360000566 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 366 КК України, зареєстроване за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, шляхом подання до Львівської обласної військової адміністрації відповідних листів-пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв, з метою ввезення гуманітарної допомоги, які в подальшому виїжджають та не повертаються, а також встановлено, що невстановлена службова особа КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради внесла до офіційних документів, зокрема до клопотання щодо надання дозволу для перетину державного кордону з метою ввезення гуманітарної допомоги та додатків до нього, завідомо неправдиві відомості.

В ході виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є засновником та до 04.02.2023 був керівником ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315, юридична адреса: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 26, основний вид діяльності - 49.41 вантажний автомобільний транспорт) та співзасновником та керівником UATRANS Sp. z o. o. (KRS 0000556170, NIP 7952532417, REGON 361394628, юридична адреса: Республіка Польща, Підкарпатське воєводство, м. Перемишль, вул. Адама Нарушевича, 2, основний вид діяльності - наземні пасажирські перевезення, не включені до інших категорій (4939Z)).

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу суду на проведення обшуку території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315),що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, де можуть зберігатися вказані у клопотанні речі, які містять фактичні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий клопотання підтримала, дала пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просила таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141360000566 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходитись на території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, право власності на які згідно з інформаційною довідкою №359112351 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстроване за ТзДВ «Дрогобицьке АТП-24663», а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №12023141360000566 від 04.03.2023, дозвіл на проведення обшуку території та в усіх приміщеннях (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах тощо), будівлях та спорудах (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), що розташовані за адресою фактичного місця здійснення господарської діяльності ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Горішня Брама, 183, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення усіх речей, предметів та оригіналів та/або за їх відсутності копій документів (як на паперових носіях, так і в електронній формі), які мають значення у кримінальному провадження, зокрема: - особових справ ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), наказів про прийняття/звільнення на/з роботи, та інших документів, які стосуються працевлаштування таких працівників, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; звітних документів ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), які подавалися у ДПІ за період із ІІ кварталу 2022 року по ІІ квартал 2023 року (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); повідомлення про прийняття працівника на роботу; повідомлення про звільнення працівника з роботи; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; додаток РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість та додаток 5 до неї.; - документів на реєстрацію, перереєстрацію та права користування транспортних засобів, зокрема марки «DAF», модель «XF 460 FT», VINномер: НОМЕР_8, державний номерний знак НОМЕР_1 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_9); марки «DAF», модель «FT XF», VINномер: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_10); марки «DAF», модель «FT XF 105.460», VINномер: НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_11); марки «DAF», модель «XF 460 FT», VINномер: НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_7 (попередній номерний знак, який був на польській реєстрації - НОМЕР_12); фінансово-господарських документів (договорів, актів надання послуг, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), тощо) за період 2022-2023 років між ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), UATRANS Sp. z o. o. (KRS 0000556170, NIP 7952532417, REGON 361394628) та наступними підприємствами, організаціями, зокрема: ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «Нестле Україна» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «АКО Індастріс» (ЄДРПОУ 33622032),ПП «Укрпалета» (ЄДРПОУ 33465161), ПП «Оліяр» (ЄДРПОУ 32461721), ТзОВ «ЛКФ «Світоч» (ЄДРПОУ 00382154), ПП «Скіфи» (ЄДРПОУ 31475424), ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ» (ЄДРПОУ 32531437), ТзОВ «Кайзервальд» (ЄДРПОУ 38582775), Leoni Wiring Systems Slovakia spol. sr. o., Nestle Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o. o., ACO Industriesk. s., DE Komintern Transport-Logistik GmbH Germany, Lognib Food France, Nestle Purina Petcare France S.A.S.,Nestle Espana S.A., EE Pallets Manufacturing International Narva Tallinn, Nestle Espana S.A., SAS Autosystemtechnik Portugal, Nestle Suisse S.A. Factory Konolfingen Logistics, Chep Service Center Lipiny Poland.; чіп-карти водіїв для цифрового тахографа, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток; блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів; інших речей, предметів та документів як на паперових носіях, та і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів, неттопів, моноблоків, серверів, ноутбуків (лептопів, ультрабуків, нетбуків, хомбуків, макбуків, планшетів), електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів); СІМ-карток будь-яких операторів телефонного зв`язку; інших електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до території та усіх приміщень (в тому числі допоміжних (нежитлових): кладових та технічних кімнат, підвалів, горищ тощо), будівель та споруд (включно позначені літеруванням та із застосуванням додаткових цифрових показників зліва та штрихів), де фактично здійснює господарську діяльність ТзОВ «ЮАТРАНС» (ЄДРПОУ 35217315), за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул.Горішня Брама, 183, - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1