Ухвала

від 07.02.2024 по справі 712/1503/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/1503/24

1-кс/712/720/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , законного представника ОСОБА_8 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2022 року за №12022116100000973 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч.2,3 ст. 190 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю м.Черкаси, з середньою спеціальною освітою, не працює, учасником бойових дій, інвалідом не являється, не одруженому, на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч.2,3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022116100000973 від 20 грудня 2022 року за ч. 5 ст. 27, ч.ч.2,3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_10 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 абонента ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» на абонентський номер НОМЕР_3 мобільного оператора «ВФ Україна», яким користується потерпілий ОСОБА_10 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити оплату товарів в мережі «Інтернет» за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_10

22 березня 2023 року, діючи за вказівкою вказаної особи, ОСОБА_10 особисто здійснив переказ власних грошових коштів в розмірах 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 16700 гривень та 25515 гривень через «Приват24» з карткових рахунків: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на ім`я останнього в АТ КБ «Приватбанк», на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_9 після зарахування зазначених коштів в загальній сумі 163 465 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, 22 березня 2023 року здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 100 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_11 ; а також здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 12 060 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_12 ; крім того ОСОБА_9 здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_8 у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, б.40, та в банкоматі (терміналі) А7202240 (код 3602406) у відділенні АТ «OTП-банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, буд. 6.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_13 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 абонента ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» на абонентський номер НОМЕР_10 мобільного оператора «ВФ Україна», яким користується потерпіла ОСОБА_13 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити переказ грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_13 , на рахунки невідомих осіб, відкриті в банківських установах рф.

Після телефонної розмови з вказаною не встановленою особою, на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_13 , надійшло смс-повідомлення для підтвердження входу в «Приват24», який остання підтвердила, після чого вхід до «Приват24» був заблокований.

Не встановлена особа, отримавши доступ до рахунків, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 22 березня 2023 року, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з рахунків: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а саме: 25 650 гривень, 25 650 гривень, 29 900 гривень, 19 467 гривень (в тому числі комісія - 567 гривень), 15 450 гривень (в тому числі комісія - 450 гривень).

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_9 , повторно, після зарахування зазначених грошових коштів в загальній сумі 116 117 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 84 420 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_11 ; а також здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_13 (код 3602406) у відділенні АТ «OTП-банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, буд. 6.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Причетність ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні №12022116100000973 доказами, а саме:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23 березня 2023 року;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 24 березня 2023 року;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_13 від 12 квітня 2023 року;

- заявою про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_10 від 25 березня 2023 року;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05 квітня 2023 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08 травня 2023 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 09 травня 2023 року;

- протоколом огляду предметів від 07 вересня 2023 року;

- протоколом огляду предметів від 13 вересня 2023 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21 вересня 2023 року;

- додатком №11 до договору № 0443648045 від 22 квітня 2022 року, укладеного між ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» та ПрАТ «ДАТАГРУП»;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26 січня 2024 року;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23 січня 2024 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 24 січня 2024 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 24 січня 2024 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 05 січня 2024 року;

- постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 31 січня 2024 року про зміну кваліфікації кримінального правопорушення;

- вимогою ДІАЗ м. Київ;

- довідкою № 3-11042023/71001 від 11 квітня 2023 року, виданою ОСК МВС України;

- вимогою УІАП ГУНП в Черкаській області;

- довідкою № 4-11042023/1001 від 11 квітня 2023 року, виданою ОСК ГУНП України в Черкаській області;

- листом Служби у справах дітей Черкаської міської ради від 18 счня 2024 року за вих. № 471/15-01-22 «Про надання інформації відносно громадянина ОСОБА_9 ,»;

- актом відвідування № 20 від 12 січня 2024 року, затвердженим начальником Служби у справах дітей Черкаської міської ради 13 січня 2024 року;

- іншими матеріалами кримінального провадження №12022116100000973 в їх сукупності.

Враховуючи викладене, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, в тому числі що згідно ч.5 ст.12 КК України, класифікується як тяжкий злочин.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім в умовах воєнного стану в Україні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, що згідно ч.5 ст.12 КК України, класифікується як тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду;

3) незаконний вплив на свідків, експертів у кримінальному провадженні;

5) вчинення іншого кримінального правопорушення.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Враховуючи викладене, підозрюваний ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім тяжких злочинів, за вчиненні яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте, таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Підозрюваний ОСОБА_9 не одружений, на утриманні малолітні, неповнолітні діти, непрацездатні батьки відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_9 не працює, офіційне джерело доходу відсутнє.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п.1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, - переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 проживає в одному населеному пункті зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, останньому відоме їх місцезнаходження.

Підозрюваний ОСОБА_9 знайомий зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, з якими перебуває у дружніх відносинах.

У кримінальному провадженні не встановлені всі свідки вчинення кримінальних правопорушень, а також не встановлені всі особи, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст.177 КПК України, незаконного впливу на потерпілих та свідків у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань на його користь чи відмови від надання показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Зазначили, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду;

3) незаконний вплив на свідків, експертів у кримінальному провадженні;

5) вчинення іншого кримінального правопорушення.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Враховуючи викладене, підозрюваний ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім тяжкого злочину, за вчиненні якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте, таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Підозрюваний ОСОБА_9 не одружений, на утриманні малолітні, неповнолітні діти, непрацездатні батьки відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_9 не працює, офіційне джерело доходу відсутнє.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п.1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, - переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 проживає в одному населеному пункті зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, останньому відоме їх місцезнаходження.

Підозрюваний ОСОБА_9 знайомий зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, з якими перебуває у дружніх відносинах.

У кримінальному провадженні не встановлені всі свідки вчинення кримінальних правопорушень, а також не встановлені всі особи, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст.177 КПК України, незаконного впливу на потерпілих та свідків у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань на його користь чи відмови від надання показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Просили обрати підозрюваному ОСОБА_9 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме: з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, строком на два місяці.

В судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_9 не заперечували проти обрання підозрюваному ОСОБА_9 міри запобіжного заходу в певний період доби.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково. Факт вчинення ним кримінальних правопорушень не заперечував; але заперечив стосовно розміру грошових коштів, якими останній заволодів шахрайським шляхом внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень. Підтвердив факт вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою, групою осіб,

Заслухавши прокурора, слідчого, захисника та підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №12022116100000973, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12022116100000973 внесені до вказаного реєстру:

20 грудня 2022 року за фабулою : «20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_9 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ЄДРПОУ 44056052) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у сумі 15986 гривень (+ комісія банку 570, 98 гривень), які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_16 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_17 , відкриту на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , а також знято готівкові кошти з її банківської картки на АЗК «WOG» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України;

29 грудня 2022 року за фабулою: «29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Придніпровське, Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон № НОМЕР_18 зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_19 та представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на його прохання ОСОБА_19 вказав реквізити банківської картки. Через деякий час ОСОБА_19 зайшов до за стосунку «Приват-24» та виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_20 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України;

05 січня 2023 року за фабулою: « 20.12.2022 року у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, подзвонивши з номера телефона НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки «Приватбанк», що на праві власності належить ОСОБА_20 , чим завдала останньому матеріального збитку на 29011 грн. ( ЄО 196) « - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України;

05 січня 2023 року за фабулою: «05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 год. 50 хв., використовуючи абонентські номери НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_23 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.(ЄО № 748 від 05.01.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України;

06 лютого 2023 року за фабулою: «06.02.2023 до СВ Звенигородського РВП надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 25.12.2022, близько 10 год., невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_9 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_22 , отримала особисті дані останньої, після чого, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 6250 грн., шляхом пересилання вказаних коштів з банківської картки банку «Ощадбанк № НОМЕР_24 (користувач ОСОБА_22 ) на карту банку № НОМЕР_25 » - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України;

03 березня 2023 року за фабулою: «28.02.2023 близько 15 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_9 представилась працівником АТ «Ощадбанк», ввела в оману ОСОБА_23 , 1950 р.н., шахрайським шляхом отримала дані та доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_26 , здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами в сумі 38500 грн.(ЄО-8173 від 03.03.2023)» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України;

23 березня 2023 року за фабулою: «о 18 год 07 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила телефонні дзвінки з номерів телефонів №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , які належать ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 , який належить потерпілій ОСОБА_13 , в ході розмови з якою, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння коштами, вводячи останню в оману, представившись працівником банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію, а саме про те, що нібито невстановлена особа намагається перерахувати грошові кошти з її банківської картки на банк російської федерації. Після чого, ввівши останню в оману, переконавши, що телефонує дійсно працівник банку, до потерпілої ОСОБА_13 надійшло смс-повідомлення про підтвердження входу в додаток «Приват24», який вона підтвердила та надала згоду для входу, після чого розмова з невстановленою особою обірвалась та вхід до застосунку «Приват24» було заблоковано. Після чого, невстановлена особа отримавши доступ до розпорядження коштами на банківських рахунків ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 22.03.2023 в період часу з 18 год. 28 хв. по 18 год. 36 хв. з банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_13 у АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки перерахувала грошові кошти на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , переказами на суму 25650 грн., 25650 грн., 29900 грн., 19467 грн. ( з них 567 грн. комісія) та 15450 грн. (з них 450 грн. комісія)» - правова кваліфікація - ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 190 КК України;

24 березня 2023 року за фабулою: «До сектору дізнання ВП№1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО № 4101 від 23.03.2023. Відповідно до змісту яких до ВП1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулась ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 23.03.2023 шляхом обману ( шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_24 , в телефонній бесіді з а.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_28 ввела останню в оману, що являється посадовою особою Національного банку України не являючись такою, з матою отримання від неї грошових коштів, переслідуючи мету заволодіння ними та обернення їх на свою користь. Під вигаданим приводом запобігання спроб зняття грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_24 . В свою чергу, ОСОБА_24 будучи введено в оману, щодо дійсних намірів невстановленої особи, будучи впевненою в добросовісності наміру останньої, довіряючи їй, добровільно перерахувала зі своєї банківської картки банку «Монобанк» НОМЕР_29 зареєстрованої на її ім`я на банківський рахунок номер якого вказати не може грошові кошти у сумі 70 000 грн.» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 190 КК України;

28 березня 2023 року за фабулою: «22.03.2023, о 17 год. 11 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила телефонний дзвінок з номеру телефону № НОМЕР_27 , який належить ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_10 , в ході розмови з яким, діючи умисно з корисливих мотивів з метою заволодіння коштами, вводячи останнього в оману, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію, а саме про те, що нібито невстановлена особа намагається за рахунок коштів, що розміщуються на банківських картках ОСОБА_10 , незаконно здійснити оплату товарів в мережі Інтернет, та таким чином ввівши останнього в оману переконала його в необхідності виконання всіх її вказівок з метою недопущення вчиненню злочину. Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 виконав всі вказівки невстановленої досудовим розслідуванням особи та особисто 22.03.2023 у період з 17 год. 42 хв. по 18 год. 17 хв. вчинив дії з перерахування власних грошових коштів через додаток «Приват24» з банківських карток, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , переказами на суму 24250 грн., 24250 грн., 24250 грн., 24250 грн., 24250 грн., 16700 грн. та 25515 грн.» - правова кваліфікація - ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022116100000973 від 20 грудня 2022 року за ч. 5 ст. 27, ч.ч.2,3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_10 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонний дзвінок з абонентського номера НОМЕР_2 абонента ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», на абонентський номер НОМЕР_3 мобільного оператора «ВФ Україна», яким користується потерпілий ОСОБА_10 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити оплату товарів в мережі «Інтернет» за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_10

22 березня 2023 року, діючи за вказівкою вказаної особи, ОСОБА_10 особисто здійснив переказ власних грошових коштів в розмірах 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 24250 гривень, 16700 гривень та 25515 гривень через «Приват24» з карткових рахунків: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих на ім`я останнього в АТ КБ «Приватбанк», на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_9 після зарахування зазначених коштів в загальній сумі 163 465 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, 22 березня 2023 року здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 100 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_11 ; а також здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 12 060 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_12 ; крім того ОСОБА_9 здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_8 у відділенні АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, б.40, та в банкоматі (терміналі) А7202240 (код 3602406) у відділенні АТ «OTП-банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, буд. 6.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, з метою сприяння останній в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_13 , повідомив їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 .

22 березня 2023 року не встановлена особа здійснила телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_9 абонента ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд», на абонентський номер НОМЕР_10 мобільного оператора «ВФ Україна», яким користується потерпіла ОСОБА_13 , представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ «Приватбанк», повідомила неправдиву інформацію про спроби невідомих осіб здійснити переказ рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунку ОСОБА_13 , на рахунки невідомих осіб, відкриті в фінансових установах рф.

Після телефонної розмови з вказаною не встановленою особою, на абонентський номер, яким користується потерпіла ОСОБА_13 , надійшло смс-повідомлення для підтвердження входу в «Приват24», який остання підтвердила, після чого вхід до «Приват24» був заблокований.

Не встановлена особа, отримавши доступ до рахунків, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я потерпілої ОСОБА_13 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 22 березня 2023 року, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з рахунків: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , а саме: 25 650 гривень, 25 650 гривень, 29 900 гривень, 19 467 гривень (в тому числі комісія - 567 гривень), 15 450 гривень (в тому числі комісія - 450 гривень).

На виконання попередньої злочинної домовленості з не встановленою особою, ОСОБА_9 , повторно, після зарахування зазначених коштів в загальній сумі 116 117 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», здійснив переказ частини грошових коштів в сумі 84 420 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_11 ; а також здійснив зняття решти грошових коштів в банкоматі (терміналі) НОМЕР_13 (код 3602406) у відділенні АТ «OTП-банк» за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, буд. 6.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Згідно п.175 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, слідчий суддя (суд), оцінюючи докази на предмет доведеності обставин, передбачених пунктом 1 частини першої статті 194 КПК України, повинен виходити з того, що підозра визнається обґрунтованою лише у тому випадку, якщо існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Відомості, викладені у:

- витягах з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- повідомленні про підозру від 31 січня 2024 року;

- протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23 березня 2023 року;

- протоколі допиту потерпілої ОСОБА_13 від 24 березня 2023 року;

- протоколі допиту потерпілої ОСОБА_13 від 12 квітня 2023 року;

- заяві про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_10 від 25 березня 2023 року;

- протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 від 05 квітня 2023 року;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08 травня 2023 року;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 09 травня 2023 року;

- протоколі огляду предметів від 07 вересня 2023 року;

- протоколі огляду предметів від 13 вересня 2023 року;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 21 вересня 2023 року;

- додатку №11 до договору № 0443648045 від 22 квітня 2022 року, укладеного між ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» та ПрАТ «ДАТАГРУП»;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 26 січня 2024 року;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 23 січня 2024 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_14 від 24 січня 2024 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_15 від 24 січня 2024 року;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_16 від 05 січня 2024 року;

- постанові слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 31 січня 2024 року про зміну кваліфікації кримінального правопорушення;

- вимозі ДІАЗ м. Київ;

- довідці № 3-11042023/71001 від 11 квітня 2023 року, виданій ОСК МВС України;

- вимозі УІАП ГУНП в Черкаській області;

- довідці № 4-11042023/1001 від 11 квітня 2023 року, виданій ОСК ГУНП України в Черкаській області;

- листі Служби у справах дітей Черкаської міської ради від 18 січня 2024 року за вих. № 471/15-01-22 «Про надання інформації відносно громадянина ОСОБА_9 ,»;

- акті відвідування № 20 від 12 січня 2024 року, затвердженому начальником Служби у справах дітей Черкаської міської ради 13 січня 2024 року;

свідчать про обгрунтованість підозри, повідомленої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України, в тому числі що згідно ч.5 ст. 12 КК України, класифікується як тяжкий злочин, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

1) переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду;

3) незаконний вплив на свідків, експертів у кримінальному провадженні;

5) вчинення іншого кримінального правопорушення.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -

карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ч.3 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Враховуючи викладене, підозрюваний ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні останнім тяжкого злочину, за вчиненні якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Згідно рішення ЄСПЛ у справі «Ілійков проти Болгарії» (заява № 33977/96) від 26 липня 2001 року, «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів», тобто тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте, таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту.

Підозрюваний ОСОБА_9 не одружений, на утриманні малолітні, неповнолітні діти, непрацездатні батьки відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_9 не працює, офіційне джерело доходу відсутнє.

Враховуючи викладене, існують ризики, передбачені п.п.1), 5) ч.1 ст. 177 КПК України, - переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду; вчинення іншого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 221 КПК України, підозрюваний та захисник підозрюваного мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_9 проживає в одному населеному пункті зі свідками та потерпілими у вказаному кримінальному провадженні, останньому відоме їх місцезнаходження.

Підозрюваний ОСОБА_9 знайомий зі свідками у вказаному кримінальному провадженні, з якими перебуває у дружніх відносинах.

У кримінальному провадженні не встановлені всі свідки вчинення кримінальних правопорушень, а також не встановлені всі особи, які можуть бути причетними до їх вчинення.

Враховуючи викладене, існує ризик, передбачений п.3) ч.1 ст.177 КПК України, незаконного впливу на потерпілих та свідків у вказаному кримінальному провадженні в тому числі шляхом вмовлянь, погроз чи шантажу з метою зміни останніми раніше наданих показань на його користь чи відмови від надання показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4) ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Згідно ч.ч. 1,2 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Під час судового розгляду встановлено наявність передбачених законом обставин, які свідчать про необхідність обрання підозрюваному ОСОБА_9 міри запобіжного заходу.

В судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_9 проти задоволення заявлених в клопотанні слідчого вимог про обрання підозрюваному ОСОБА_9 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, не заперечували; просили обрати підозрюваному ОСОБА_9 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин.

Згідно п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, в тому числі наявність у нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Підозрюваний ОСОБА_9 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_9 вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав частково. Факт вчинення ним кримінальних правопорушень не заперечував; але заперечив стосовно розміру грошових коштів, якими останній заволодів шахрайським шляхом внаслідок вчинення ним кримінальних правопорушень. Підтвердив факт вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою, групою осіб.

Підозрюваний ОСОБА_9 не одружений, на утриманні малолітні, неповнолітні діти, непрацездатні батьки відсутні.

Підозрюваний ОСОБА_9 не працює, офіційне джерело доходу відсутнє.

Слідчим та прокурором доведено належними, достатніми, достовірними доказами, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби є достатнім для забезпечення належної процесуально поведінки підозрюваного та запобігання ризикам, передбаченим п.п.1), 3) ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до п.п.1, 2, 3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватись від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Враховуючи, що під час судового розгляду встановлені обставини, передбачені ч.1 ст.194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_9 необхідно покласти обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.3 Конституції України, ст.ст. 4, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 176, 177, 178, 179, 181, 184, 186, 187, 193, 194, 196, 309, 369 - 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2022 року за № 12022116100000973 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.ч.2,3 ст. 190 КК України, про обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме: з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, строком до 31 березня 2024 року, в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України, покласти на підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) перебувати за адресою проживання: АДРЕСА_1 , з 21 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин;

2) не відлучатись з м. Черкаси Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

4) утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками , підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після сигналу «Повітряна тривога» і протягом 15 хвилин після сигналу «Відбій повітряної тривоги» відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебуванні останнього в укритті.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції, з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали доручити Черкаському районному управлінню поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Копію ухвали направити до Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області та вручити слідчому, прокурору, захиснику та підозрюваному.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на Черкаське районне управління поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Повний текст ухвали складений 09 лютого 2024 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1