Ухвала

від 15.02.2024 по справі 592/2525/24

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/2525/24

Провадження № 1-кс/592/1195/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , яка належить ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (ЄДРПОУ 00235890), за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023200000000176 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Сумського РУП ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023200000000176 від 09.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України - засновник, кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (ЄДРПОУ 00235890, адреса: Сумська область, м. Ромни, вул. Гетьмана Мазепи, 2В, далі ПрАТ «РЗТ»), вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави агресора.

Так, до початку збройної агресії рф проти України основними імпортерами продукції виробництва ПрАТ «РЗТ» були російські компанії ООО «АГРО БИЗНЕС» та ООО «ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ».

Після початку збройної агресії рф з метою приховання поставок продукції в адресу компаній на території рф, ПрАТ «РЗТ» змінило логістичні маршрути та продовжило постачання продукції в рф через «треті» країни.

Згідно отриманої інформації, офіційний дистриб`ютор продукції ПрАТ «РЗТ» на території рф ООО «АГРО БИЗНЕС» (ИНН: 4632203411, Курская обл., г. Курск, вул. Хуторская, буд.16а, кв.52), у 2023 році неодноразово здійснював операції з купівлі продукції ПрАТ «РЗТ», а саме: «запасні частини з чорних металів для двигунів» у товариства імпортера - резидента Республіки Туреччина: «IRSON KIMYEVI URUNLER VE MAKINE».

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що резидент Республіки Туреччина «IRSON KIMYEVI URUNLER VE MAKINE» протягом 2022-2023 років здійснив 21 поставку на адресу ООО «АГРО БИЗНЕС», ООО «ЕЛЕЦКАЯ ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» та ООО «ПРОМТЕХ», товарів, отриманих з ПрАТ «РЗТ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «РЗТ» здійснює митне оформлення (декларант ОСОБА_5 - начальник відділу маркетингу ПрАТ «РЗТ») експорту на адресу Угорської компанії CSEPELI SZERSZAMGERYARNO KFT (підконтрольна ОСОБА_6 ) наступної номенклатури продукції, виготовленої товариством: Трак (паковка) 465-32-2, Гребінь (паковка) 765-35-19, Ланка 01-079-438, Ланка гусениці ЕАВЗ.94.1156.001.1.34.101. Під час подальших заході встановлено, що реквізитами компанії CSEPELI SZERSZAMGERYARNO KFT (Угорщина) використовується як вантажоотримувача в договорах, укладених між ПрАТ «РЗТ» та TLC GRAINS CEREALS LEGUMES TRADING L.L. (м. Дубай, ОАЕ), а також I-YNWOOD TECHNO TRADE AC (C/O SOVEREING TRTJST (MTIUS) UNIT 21 CIRCt,E SQUARE, BUSINESS PARK, FORBACII, Rcpublic of Mauritius) (о. Маврикій), що є удаваними правочинами, спрямованими на легалізацію коштів ООО «АГРО-БИЗНЕС» (ИНН: 4632203411, Курская область), виведених за сприяння групи з числа громадян рф, з обігу вказаного товариства на розрахункові рахунки зазначених компаній, зареєстрованих на території ОАЕ та в подальшому переведених в якості оплати за товар на адресу ПрАТ «РЗТ», що свідчить про використання Угорської компанії у якості хабу для подальшого перенаправлення продукції в рф.

Крім того, згідно відповіді Центрального управління забезпечення наземними системами Озброєння Командування Сил логістики Збройних Сил України продукцію з номенклатурою Трак (паковка) 465-32-2, Гребінь (паковка) 765-35-19 можуть використовувати для ремонту або виготовлення гусеничних стрічок до БМП-1 та БМП-2 (озброєння радянського зразка, що використовується рф в збройній агресії проти України).

В ході аналізу відкритих джерел мережі Інтернет, а саме веб-сайтів рф: «sesnab.ru», «Трактора66.рф», ООО «Автоал`янс», «Postavshhiki.ru», в широкому асортименті представлена до реалізації продукція ПрАТ «РЗТ».

Так, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні засновник та кінцевий бенефіціарний власник та службові особи ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина»: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ «РЗТ», з 09.06.2016 по 10.06.2022 засновник з 100% власності в підприємстві ООО «АГРО БИЗНЕС»); ОСОБА_4 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса фактичного проживання: АДРЕСА_1 (керівник - ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_5 - зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_5 (начальник - відділу експорту та маркетингу ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Адреса фактичного проживання: АДРЕСА_7 (підписант - ПрАТ «РЗТ»); ОСОБА_8 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , (Головний бухгалтер - ПрАТ РЗТ).

В ході досудового розслідування було проведено заходи, передбачені главою 21 КПК України, зокрема встановлено факт надання вказівок засновника ПрАТ «РЗТ» ОСОБА_6 керівнику ПрАТ «РЗТ» ОСОБА_4 на здійснення договірних, фінансових операцій з офшорними компаніями ОАЕ та о. Маврикій.

Згідно інформації отриманої в ході досудового розслідування, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися мобільні телефони, сім-картки, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії інформації, блокноти, записники, комп`ютерна техніка з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Згідно відомостей «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта», квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (ЄДРПОУ 00235890). Відповідно до інформації з Державної міграційної служби України ОСОБА_4 має місце проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевикладеного у слідства є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , можуть знаходитися вищевказані предмети, що мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , яка належить ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (ЄДРПОУ 00235890), можуть знаходитися мобільні телефони, сім-картки, накопичувачі пам`яті, жорсткі та гнучкі магнітні носії інформації, блокноти, записники, комп`ютерна техніка з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , яка належить ПрАТ «Роменський завод «Тракторозапчастина» (ЄДРПОУ 00235890).

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів, сім-карток, накопичувачів пам`яті, жорстких та гнучких магнітних носіїв інформації, блокнотів, записників, комп`ютерної техніки з інформацією, що має значення для кримінального провадження, а саме про надання допомоги державі-агресору, збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

4. Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1