Вирок

від 15.02.2024 по справі 369/4745/22

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4745/22

Провадження № 1-кп/369/930/24

В И Р О К

іменем України

15.02.24 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

при секретарях: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 12021000000000597 від 13 травня 2021 року за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Пістинь, Косівського району Івано-Франківської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , розлучений, має на утриманні дитину, працює неофіційно, в силу ст. 89 КК України визнається таким, що судимості не має,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

встановив:

На початку 2019 року (до 13.01.2019), перебуваючи у м. Києві (більш точне місце не встановлено), увійшов до складу стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації, утвореної Особа_1, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, до якої у різні періоди увійшли Особа_2, Особа_4, Особа_5, Особа_6, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, які попередньо зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами великої вартості, отриманих в лізинг у чеської компанії «Fors Trade s.r.o.» (код 04220943), заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом обману в особливо великих розмірах під виглядом продажу зазначених транспортних засобів, підроблення офіційних документів щодо походження цих транспортних засобів для їх митного оформлення і подальшої реєстрації на підставних осіб в України, а також використання завідомо підроблених документів під час злочинної діяльності, після чого ОСОБА_7 безпосередньо приймав участь у злочинах, вчинюваних учасниками організації до вересня 2019 року.

Так, попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, у період з 08.02.2019 по 11.07.2019 невстановлений учасник організації матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, за вказівкою керівника Особа_1 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи на території Республіки Польща за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації, завідомо підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів Федеративної Республіки Німеччина на бланку № НОМЕР_140, видане 21.12.2018 з брифом від 03.12.2018 за № НОМЕР_141, на бланку № НОМЕР_142, видане 26.07.2018 з брифом від 09.11.2018 за № НОМЕР_143 та на бланку № НОМЕР_144, видане 21.12.2018 з брифом від 18.12.2018 за № НОМЕР_145, а також інвойси та специфікації компанії «Vermicel Resources LP» (юридична адреса: Об`єднане Королівство Шотландія, м. Едінбург, вул. Рози, 196 оф. 3) від 08.02.2019 № 190208.1-VER/PROF, від 28.06.2019 № 190628.13-VER/PROF, від 11.07.2019 № 190711.3-VER/PROF, з довіреностями на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_12 .

Після цього у період з 08.02.2019 по 11.07.2019 ОСОБА_14 і ОСОБА_12 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації, пред`явили надані їм підроблені документи на пунктах пропуску «Шегині» за адресою: Львівська область, м. Шегині, вул. Дружби, 201 та «Краковець» за адресою: Львівська область, м. Краковець, вул. Вербицького, 54, під час перетину державного кордону України транспортними засобами, а у період з 27.02.2019 по 24.07.23019 до Львівської митниці ДФС ( НОМЕР_1 ) від імені ТОВ «Львівброксервіс» (код 41413212) в особі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації було подано митні декларації № № UA305200/2019/016327, UA305200/2019/034028 та UA305200/2019/036774, до яких долучено копії підроблених документів, на підставі яких здійснено митне оформлення зазначених транспортних засобів на території України.

У подальшому, у період з 23.04.2019 по 27.07.2019 учасники злочинної організації ОСОБА_7 та Особа_2 матеріали щодо якого виділено в окреме провадження, перебуваючи у приміщеннях ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, пред`явили завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_17 (продавець) з ОСОБА_18 (покупець) від 12.03.2019 № PROF-121803/2019 із довіреністю від 12.03.2019, ОСОБА_19 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 із довіреністю від 11.07.2019 та ОСОБА_20 (покупець) від 25.07.2019 № PROF-131520/2019 із довіреністю від 25.07.2019, а також заяви до ТСЦ від 23.04.2019 № 233671848, від 05.09.2019 № 244641646 та від 27.07.2019 № 241334213 з актами огляду реалізованих транспортних засобів від 12.03.2019 № 7642/19/000247, від 11.07.2019 № 7642/19/001376 та від 25.07.2019 №7642/19/001516, на підставі яких було зареєстровано право власності ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і ОСОБА_20 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації на транспортні засоби з метою подальшої злочинної діяльності.

Одночасно попередньо зорганізувавшись у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації, упродовж квітня - липня 2019 року керівник організації Особа_1 та її учасник Особа_2 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, розмістили оголошення на сайті «Auto.ria.com» про продаж транспортних засобів «Audi A8» чорного кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_2 , змінений номерний знак: НОМЕР_3 та «Bentley Bentayga V8» сірого кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_4 , змінений номерний знак: НОМЕР_5 .

Після цього упродовж квітня - вересня 2019 року учасник злочинної організації ОСОБА_7 за вказівкою керівника Особа_1 матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, зустрілися з потенційними покупцями ОСОБА_21 на території СТО за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 54 та ОСОБА_22 біля авторинку за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104-В, де показавши зазначені транспортні засоби приховали відомості про їх походження з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Після цього 23.04.2019 та 05.09.2019 учасник злочинної організації ОСОБА_7 за сприянням Особа_4 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження), перебуваючи у приміщенні ТСЦ МВС України № 8043 за адресою: м. Київ, пр. Бандери, 26-В та № 8048 за адресою: м. Київ, вул. Грінченка, 18, використовуючи завідомо підроблені договори купівлі-продажу транспортних засобів та акти прийняття-передачі транспортних засобів між ПП «Профішел» (код 42346048) в особі директора ОСОБА_17 (продавець) та ОСОБА_18 (покупець) від 12.03.2019 № PROF-121803/2019 з довіреністю від 12.03.2019 та ОСОБА_19 (покупець) від 11.07.2019 № PROF-130773/2019 з довіреністю від 11.07.2019, а також заяв до ТСЦ від 23.04.2019 № 233671848, від 05.09.2019 № 244641646 та актів огляду реалізованих транспортних засобів від 12.03.2019 № 7642/19/000247, від 11.07.2019 № 7642/19/001376, забезпечили реєстрацію права власності ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації на транспортні засоби.

Продовжуючи злочинну діяльність 26.04.2019 та 07.09.2019 учасник злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні ТСЦ МВС України № 8046 за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104 та № 8047 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А, за участю ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації, здійснив продаж транспортних засобів потерпілим ОСОБА_21 , заволодівши його грошовими коштами в сумі 90 000 доларів США або 2 395 737 грн, згідно з офіційним курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах та ОСОБА_22 , який потім продав його через інших осіб потерпілому ТОВ «ЛК «Рент Кар» (код ЄДРПОУ 40359249), завдавши майнової шкоди в сумі 60 000 доларів США або 1 518 600 грн, згідно з офіційним курсом НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення, завдавши майнової шкоди в особливо великих розмірах.

За таких обставин, ОСОБА_7 обвинувачується в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, використанні завідомо підроблених документів злочинною організацією та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_23 свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав повністю та щиро розкаявся. При цьому, зазначив, що з 2016 року працював з ОСОБА_24 , а з 2019 року останній почав займатись автомобілями, він відповідно виконував його вказівки стосовно постановки таких автомобілів на облік на підставних осіб. Вказав, що був учасником злочинної організації, куди також входили інші особи про які мова йде в обвинувальному акті та вироки стосовно переважної більшості цих учасників уже ухвалено. Підтвердив зазначені в обвинувальному акті обставини заволодіння шахрайським шляхом, за участю ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які не були обізнані про діяльність злочинної організації, обманним шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 90 000 доларів США, внаслідок продажу автомобіля «Audi A8» чорного кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_2 , змінений номерний знак: НОМЕР_3 та ОСОБА_22 , який потім продав його через інших осіб потерпілому ТОВ «ЛК «Рент Кар» внаслідок продажу автомобіля «Bentley Bentayga V8» сірого кольору, 2018 року випуску, ідентифікаційний номер (VIN): НОМЕР_4 , змінений номерний знак: НОМЕР_5 . При цьому зазначив, що приховували відомості про походження авто з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у тому числі стосовного другого ключа до автомобілів. Він розумів, що документи, які він використовував були підроблені, люди підставні, а зарплату отримував з коштів в результаті здійснення таких операцій.

В судових дебатах та під час проголошення останнього слова обвинувачений ОСОБА_7 просив його суворо не карати, щиро покаявся та запевнював суд, що подібного більше не вчинятиме.

Суд звертає увагу, що спочатку судом було визнано недоцільним дослідження доказів щодо фактичних обставин, які ніким не оспорюються, та ухвалено проводити судовий розгляд із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, обмежившись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалів, які характеризують його особу, однак під час допиту обвинуваченого, судом було змінено порядок дослідження доказів та встановлено повний порядок дослідження доказів, а саме: дослідження письмових та речових доказів, допит потерпілих, свідків, обвинуваченого та перейти до судових дебатів, та відповідно, було допитано обвинуваченого та досліджено усі письмові докази, проте в подальшому прокурор просив змінити порядок дослідження доказів, виключивши із порядку допит потерпілих та свідків, стверджував, що матеріали провадження містять достатню кількість належних і допустимих доказів, які доводять винуватість обвинуваченого в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, тому судом ухвалено наступний порядок: дослідити письмові докази надані стороною обвинувачення у цьому кримінальному провадженні, допитати обвинуваченого та перейти до судових дебатів.

Проте незважаючи на повне визнання обвинуваченим ОСОБА_7 своєї вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, враховуючи думку учасників судового розгляду, суд ухвалив визначити повний обсяг доказів, що підлягають дослідженню.

У подальшому після дослідження усіх письмових доказів судом, з урахуванням думки учасників судового розгляду, ухвалено визнати недоцільним допит представника потерпілих, потерпілого та свідків.

У судових дебатах прокурор просив визнати обвинуваченого ОСОБА_7 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання за ч. 1 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна. За ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна, на підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком та покласти обов`язки, передбачені ст. 76 КК України. Вирішити питання про долю речових доказів відповідно до ст. 100 КПК України.

Захисник ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 підтримав думку прокурора у повному обсязі та просив суд врахувати, що його підзахисний щиро покаявся, позитивно характеризується та просив його суворо не карати, обмежившись іспитовим строком. Крім того, просив звільнити обвинуваченого від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Потерпілий ОСОБА_21 та представник потерпілого ОСОБА_25 у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. При цьому, прокурором у судовому засіданні були надані заяви від потерпілого та представника потерпілого з яких вбачається, що останні будь-яких претензій майнового чи матеріального характеру до обвинуваченого не мають.

Винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується показаннями самого обвинуваченого та іншими доказами наданими стороною обвинувачення та безпосередньо дослідженими судом, зокрема, даними, що містяться у:

- витязі з ЄРДР за № 12021000000000597;

- витязі з ЄРДР про кримінальні правопорушення к/п № 12021000000000597;

- витязі з ЄРДР про рух провадження № 12021000000000597;

- постанові про виділення матеріалів № 12021000000000597 від 13.05.2021 з кримінального провадження № 12021000000000264;

- копії постанови про виділення матеріалів № 12021000000000264 від 22.02.2021 з кримінального провадження № 12019000000000127;

- копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 289 КК від 15.02.2019;

- копії доручення від 15.02.2019 про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000127 за ч. 3 ст. 289 КК України;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 27.02.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 за ч. 3 ст. 289 КК України;

- копії постанови про визначення групи слідчих від 01.11.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 за ч. 3 ст. 289 КК України;

- копії постанови про зміну групи слідчих від 02.12.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 за ч. 3 ст. 289 КК України;

- копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення ч. 1 ст. 255 КК від 25.11.2019

- копії витягу з ЄРДР №12019000000001087 за ч. 1 ст. 255 КК України;

- копії постанови про доручення здійснення досудового розслідування від 09.12.2019 у провадженні № 12019000000001087 за ч. 1 ст. 255 КК України;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 05.12.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000001087 за ч. 1 ст. 255 КК України;

- копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК від 25.11.2019

- копії витягу з ЄРДР №12019000000001088 за ч. 4 ст. 190 КК України;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 05.12.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000001088 за ч. 4 ст. 190 КК України;

- копії рапорту про виявлення кримінального правопорушення ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК від 25.11.2019;

- копії витягу з ЄРДР №12019000000001090 за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 05.12.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000001090 за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

- копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.12.2019 за № 12019000000001087 - 12019000000001090;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 17.01.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000001087;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 31.01.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000001087;

- копії постанови про зміну групи слідчих від 11.12.2019 у кримінальному провадженні № 12019000000000127;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 22.01.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127;

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 31.01.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127;

- копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 14.02.2020 за № 12019000000000127 та № 12019000000001087 ;

- копії постанови про внесення змін до складу групи слідчих від 24.02.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про визначення групи прокурорів від 26.02.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про зміну групи слідчих від 03.04.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про зміну групи прокурорів від 19.05.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про зміну групи прокурорів від 26.05.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про внесення змін до складу групи слідчих від 10.06.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про внесення змін до складу групи слідчих від 03.09.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про визначення (зміну) групи прокурорів від 15.02.2021 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 (об`єднане);

- копії постанови про визначення групи слідчих від 15.03.2021 у кримінальному провадженні № 12021000000000264;

- копії постанови про зміну групи прокурорів від 25.03.2021 у кримінальному провадженні № 12021000000000264 за підозрою ОСОБА_7 ;

- копії постанови про зміну групи прокурорів від 21.09.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597 за підозрою ОСОБА_7 ;

- копії постанови про продовження строку досудового розслідування від 21.04.2020 у кримінальному провадженні № 12019000000000127 до трьох місяців, до 25.05.2020;

- копії ухвали від 14.05.2020 №757/19185/20-к про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000127 до восьми місяців, до 25.10.2020;

- копії ухвали від 22.10.2020 №757/45184/20-к про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000127 до дев`яти місяців, до 25.11.2020;

- копії ухвали від 16.11.2020 №757/49867/20-к про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000127 до дванадцяти місяців, до 25.02.2021;

- повідомленні про підозру ОСОБА_7 від 18.03.2021 у кримінальному провадженні № 1202100000000264;

- пам`ятці про процесуальні права та обов`язки підозрюваного;

- акті вручення документів (повідомлення про підозру) від 18.03.2021;

- повідомленні про завершення досудового розслідування від 13.05.2021 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- запиті на відкриття матеріалів сторони захисту від 13.05.2021 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- дорученні на відкриття матеріалів досудового розслідування від 13.05.2021 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- повідомленні про зміну підозри ОСОБА_7 від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 1202100000000597;

- повідомленні про завершення досудового розслідування від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- дорученні на відкриття матеріалів досудового розслідування від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- протоколі надання доступу до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_8 від 09.06.2022;

- запиті на відкриття матеріалів сторони захисту від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- протоколі відкриття матеріалів стороною захисту від 09.06.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- повідомленні про завершення досудового розслідування від 26.08.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- дорученні на відкриття матеріалів досудового розслідування від 26.08.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- протоколі надання доступу до матеріалів досудового розслідування ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_8 від 26.08.2022;

- протоколі завершення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 від 07.10.2022;

- протоколі відкриття матеріалів стороною захисту від 07.10.2022 у кримінальному провадженні № 12021000000000597;

- ухвалі від 22.05.2020 про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , терміном дії 30 днів;

- протоколі обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , від 04.06.2022 у період 07:36 - 10:08 з відеозаписом обшуку;

- розписці ОСОБА_7 від 16.06.2021 про отримання ноутбуку;

- ухвалі від 22.03.2021 про застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту терміном до 19.05.2021;

- листі слідчого щодо виконання ухвали від 23.03.2021;

- повідомленні УОАЗОР ГУНП у м. Києві від 02.04.2021;

- особовій картці ОСОБА_7 ;

- копії вимоги ДІАП щодо ОСОБА_7 ;

- копії побутової характеристики ОСОБА_7 ;

- копії заяви про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Форс Трейд» від 17.02.2020;

- копії паспорту ОСОБА_26 ;

- копії договору № 28 від 17.02.2020 про надання правової допомоги ОСОБА_27 з адвокатом ОСОБА_28 ;

- копії ордеру адвоката ОСОБА_28 серії КВ № 444760 від 17.02.2020;

- копії свідоцтва адвоката ОСОБА_28 № 2268 від 15.09.2005;

- копії ордеру адвоката ОСОБА_28 серії КВ № 444759 від 17.02.2020;

- копії договору № 29 від 17.02.2020 про надання правової допомоги ТОВ «Форс Трейд» з адвокатом ОСОБА_29 ;

- копії ордеру адвоката ОСОБА_29 серії ВІ № 1008697 від 18.02.2020;

- копії свідоцтва адвоката ОСОБА_29 серії ПТ № 2569 від 24.01.2019;

- копії свідоцтва № 209 від 17.06.1980 перекладача чеської мови ОСОБА_30 ;

- копії клопотання прокурора про допит свідка ОСОБА_31 під час судового засідання від 17.02.2020;

- копії журналу судового засідання Печерського РС м. Києва щодо допиту свідка ОСОБА_31 від 18.02.2020 у справі № 757/7621/20-к;

- копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_32 від 13.02.2021 у період 15.15 - 15.30 год.;

- копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_15 від 16.02.2021 у період 13.30 - 13.47 год.;

- копії клопотання адвоката ОСОБА_28 про долучення письмових доказів;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_6 щодо «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії договору про користування автотранспортним засобом та співробітництво у його лізингу від 09.12.2018 укладеного ОСОБА_33 та ТОВ «Fors Trade» щодо ТЗ «AUDI A8», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_2 , з перекладом;

- копії договору про заставу майнових прав №2180653 від 20.12.2018 укладеного АТ «UniLEASING a.s.» та ТОВ «Fors Trade» щодо ТЗ «AUDI A8», д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_2 , з перекладом;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави № НОМЕР_8 щодо «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії договору про користування автотранспортним засобом та співробітництво у його лізингу від 30.03.2019 укладеного ОСОБА_33 та ТОВ «Fors Trade» щодо ТЗ «Bentley Bentayga», д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_4 , з перекладом;

- копії договору про фінансовий лізинг №110088247 від 06.03.2018 укладеного «ALD Automotive» та ТОВ «Fors Trade» щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії доповнення документів для кримінальної скарги до поліції Чеської Республіки від 02.12.2019 щодо викрадених транспортних засобів з перекладом;

- копії витягу з Торгового реєстру Міського суду Праги відділ «С», вкладка 244037 щодо ТОВ «Форс Трейд з перекладом;

- копії довіреності ТОВ «Форс Трейд» на Мар`яна Куріша з перекладом»;

- копії листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ №ІР/14960/19/С58/2989/СА2/R1/1 від 08.02.2020 з організації міжнародного співробітництва із компетентними органами Чеської Республіки у розслідування фактів лізингового шахрайства та незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ «Форс Трейд»;

- копії листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ №ІР/12752/19/F01/19296/А2/R1/1 від 14.07.2020 щодо перевірки ряду транспортних засобів;

- копії протоколу прийняття заяви ОСОБА_21 про вчинене кримінальне правопорушення від 25.11.2019;

- копії документів наданих ОСОБА_21 ;

- копії пам`ятки про права потерпілого ОСОБА_21 від 19.02.2019;

- копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_21 від 19.02.2020 у період 14.55 - 15.15_ год.;

- копії протоколу пред`явлення особи для впізнання за участю ОСОБА_21 від 14.03.2020 у період 14.30 - 14.40_ год.;

- копії постанови про визнання потерпілим ТОВ «ЛК» Рент Кар» від 06.06.2020;

- копії заяви про визнання потерпілим ТОВ «ЛК» Рент Кар» від 06.06.2020;

- копії документів наданих ОСОБА_25 ;

- копії постанови про визнання речовим доказом - DVD-диск «Verbatim» з номерним позначенням НОМЕР_10 наданий підозрюваним ОСОБА_34 від 01.02.2021;

- копії протоколу огляду DVD-диску «Verbatim» з номерним позначенням НОМЕР_10 наданий підозрюваним ОСОБА_34 від 01.02.2021 у період 16.20 - 17.00 год. та оптичний носій інформації;

- копії документів наданих ОСОБА_15 ;

- копії доручення оперативному підрозділу ДВБ НП України від 05.03.2020;

- копії рапорту ДВБ НП України;

- копії доручення в порядку ст. 40 КПК №31544дн/24/9/3-2019;

- копії запиту ТОВ «Інтернет-реклама РІА» №33473дн/24/9/3-2019 щодо надання відомостей оголошень;

- копії інформації ТОВ «Інтернет-реклама РІА»;

- копії повідомлення Національного центрального бюро Інтерполу в Чеській Республіці щодо справи про незаконні заволодіння автомобілями;

- копії відомостей про осіб та транспортні засоби, які перетнули державний кордон та реєстраційні картки;

- копії постанови від 22.02.2020 про визнання предметів речовими доказами у кримінальному провадженні - серед яких транспортний засіб BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_11 , реєстрація проведена на ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР»;

- копії постанови від 22.02.2020 про оголошення розшуку транспортних засобів серед яких BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_11 , реєстрація проведена на ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР»;

- копії постанови від 24.06.2020 про оголошення розшуку транспортних засобів щодо Audi A8,VIN: НОМЕР_2 ;

- копії постанови від 11.12.2020 про визнання речовим доказом Audi A8, VIN: НОМЕР_2 ;

- копії ухвали № 757/8672/20-к від 24.02.2020 про накладення арешту на транспортні засоби серед яких BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_11 ;

- копії листа Головному сервісному центру МВС України від 21.05.2020;

- копії листу про направлення додаткових матеріалів від 23.06.2020;

- копії відповіді на лист за №31/10657 від 03.07.2020;

- копії листа від головного сервісного центру МВС від 10.06.2020 за №31/26-223;

- копії висновків про розгляд листа ГСЦ МВС від 03.06.2020;

- копії постанови про призначення судово-технічної експертизи документів від 16.06.2020 по свідоцтву Audi A8, VIN: НОМЕР_2 ;

- копії супровідного листа ГСУ НПУ №19043/3дн/24/11/2-2020 від 16.06.2020;

- копії супровідного листа КНДЕКЦ №19/111/17-3/36754 від 14.07.2020;

- копії довідки про витрати на проведення експертизи №17-3/1115 від 14.07.2020;

- копії висновку експерта №17-3/1115 від 14.07.2020;

- копії постанови про призначення судово-технічної експертизи документів від 16.06.2020 по свідоцтву BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_12 ;

- копії супровідного листа ГСУ НПУ №19043/2дн/24/11/2-2020 від 16.06.2020;

- копії супровідного листа КНДЕКЦ №19/111/17-3/36173;

- копії довідки про витрати на проведення експертизи №17-3/1117 від 09.07.2020;

- копії висновку експерта №17-3/1117 від 09.07.2020;

- копії листа ГСУ НПУ №1967дн/24/11/2-2021 від 22.01.2021;

- копії листа ГСУ НПУ №1967/1дн/24/11/2-2021 від 22.01.2021;

- копії листа Департаменту міжнародного співробітництва №ІЗ/13530/19/С58/4371/СА1/А5/1 від 19.02.2021;

- копії ухвали Печерського РС м. Києва №757/8036/20-к від 20.02.2020 про надання дозволу на проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_35 , строком дії до 20.03.2020;

- копії протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 з додактами від 25.02.2020 у період 07.20 - 12.38 год.;

- копії постанови від 24.11.2020 про визнання речовими доказами: картку «ПриватБанк» сірого кольору № НОМЕР_13 ; посвідчення на іноземній мові на ім`я ОСОБА_36 , id.no. НОМЕР_14 , ОСОБА_37 , також на посвідченні мається надпис інземною мовою: «State of Israel»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_17 , на ім`я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; тимчасове посвідчення № НОМЕР_18 (замість військового квитка) військовозобов`язаному ОСОБА_40 ; свідоцтво про народження ОСОБА_39 , серії НОМЕР_19 ; документ на іноземній мові, на 1 аркуші паперу формату А4, із зазначенням: Mercedes S350 D4M, реєстраційний номер НОМЕР_20 ; документ на іноземній мові, на 1 аркуші паперу формату А4, із зазначенням: Mercedes GLS 350 D, реєстраційний номер НОМЕР_21 ; уніфіковану митна квитанція МД-1 серія 2090ЗН №0001710, незаповнена, біля позначки « ОСОБА_41 » в нижньому лівому куті документу мається підпис виконаний кульковою ручкою синього кольору; 3 витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності; 7 квитанцій «ПриватБанк» про сплату збору з операцій купівлі-продажу нерухомго майна 1%; 2 договори купівлі-продажу машиномісця укладені між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , кожний на 2 арк; договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу укладений між ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 2 арк; заява про відсутність фінансових претензій ОСОБА_44 до ОСОБА_43 з приводу придбання нерухомості на 1 арк; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 ; три довідки надані приватним нотаріусом ОСОБА_45 про стягнення плати за вчинення нотаріальних на 1 арк. кожна; три нотаріально посвідчені фотокопії договорів купівлі-продажу машиномісця та купіввлі продажу квартири з розстроченням платежу; аркуш паперу формату А4 білого кольору з чорновими записами; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна на автомобіль Mercedes -Benz S560 4 Matic, VIN НОМЕР_22 (2 екземпляр по 1 арк. кожний); довіреність №D1547394745 від 13.01.2019 компаніії Autoscout24 S.R.O. до Fitel Liubomyr, предмет договору - вчинення необхідних дій (юридичного характеру) відносно автомобіля Mercedes -Benz S560 4 Matic VIN НОМЕР_22 на 1 арк. кожн.; документи з орієнтовним розрахунком вартості автомобіля Mercedes -Benz S560 4 Matic Long, від офіційного диллера на 3-х арк. наданий особі на ім`я ОСОБА_46 , прізвище в документі не зазначено; картка даних автомобіля з ідентифікаційним номером на 3-х аркушах, із зазначенням назви автоомбіля Mercedes -Benz S350 d Matic, номер двигуна НОМЕР_23 ; акт огляду реалізованого транспортного засобу №7481/19/000763 від 01.02.2019; договір купівлі-продажу транспортного засобу №LKS-119157/2019р, за яким ПП «Люксмаш» в особі директора ОСОБА_47 зобов`язується передати у власність, а ОСОБА_48 зобов`язується прийняти Mercedes -Benz S560 4 Matic VIN НОМЕР_22 ; акт прийняття - передачі транспортних засобів, а саме Mercedes -Benz S560 4 Matic, VIN: НОМЕР_22 (на 1 арк); довіреність надана ПП «Люксмаш» на ім`я ОСОБА_49 про надання прав користуватись автомобілем Mercedes -Benz S560 4 Matic VIN НОМЕР_22 (документ на одному аруші);

- копії протоколу огляду від 24.11.2020 у період 09.00 - 11.20 год. вилученого під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_35 ;

- копії ухвали Печерського РС м. Києва №757/5943/20-к від 10.02.2020 про надання дозволу на проведення обушку за місцем мешкання ОСОБА_44 , строком дії до 10.03.2020;

- копії протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_4 з додатками від 25.02.2020 у період 07.30 - 17.07 год.;

- копії постанови про визнання речовим доказом від 25.02.2020: Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_24 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_25 ; Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_26 , в якому міститься карта МТС НОМЕР_27 ; Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_28 ; Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_29 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_30 ; Мобільний телефон Самсунг ІМЕІ НОМЕР_31 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_32 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_33 , в якому міститься карта Гудлайн НОМЕР_34 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_35 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_36 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_37 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_38 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_35 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_36 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_39 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_40 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_41 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_42 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_43 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_44 в якому міститься карта МТС; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_45 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_46 , з картою МТС; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_47 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_48 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_49 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_50 ; Мобільний телефон Нокіа ІМЕІ НОМЕР_51 ; Мобільний телефон ZTE ІМЕІ НОМЕР_52 , в якому міститься карта Лайф НОМЕР_53 ; Мобільний телефон Номі ІМЕІ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_56 ; Мобільний телефон Номі ІМЕІ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_59 ; Мобільний телефон Флай ІМЕІ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_62 ; Мобільний телефон Флай ІМЕІ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , в якому міститься карта Київстар НОМЕР_65 ; Сім-карти мобільних операторів: МТС НОМЕР_66 , дві сім-карти без ідентифікуючих ознак, МТС НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , тримач сім карти з номером НОМЕР_70 , три сім карти без ідентифікуючих ознак, сім-карти лайф НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , Київстар: НОМЕР_73 , карта без маркування НОМЕР_74 ; Документи щодо автомобілів(митні, копії, документи іноземною мовою, з печатками «Fors Trade s.r.o», сервісні книжки, перепустки, довіреності, витяги з інтернету, щодо виконання робіт); Блокнот синього кольору з чорновими записами; Договір комісії №19/0116-к з договором позики і додатками, всього на 41 арк.; Пристій схожий на автоматичний перемикач номерних знаків; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль SKODA SUPERB VIN НОМЕР_75 д.н.з. НОМЕР_76 , власник ОСОБА_50 , адреса: АДРЕСА_5 ; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль MERCEDES-BENZ ML 250 CDI 4 MATIC VIN НОМЕР_77 д.н.з. НОМЕР_78 , власник ОСОБА_51 , адреса: АДРЕСА_6 ; Чеське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 MAYBACH VIN НОМЕР_79 д.н.з. НОМЕР_80 , власник Komers, Spol. S. ОСОБА_52 ; Чеське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MERCEDES-BENZ S 500 MAYBACH VIN НОМЕР_81 д.н.з. НОМЕР_82 , власник SW. AUTOMOBILY S. ОСОБА_52 ; Талон АІА № НОМЕР_83 до посвідчення водія Серії НОМЕР_84 видане на ім`я ОСОБА_53 ; Талон БКД № НОМЕР_85 до посвідчення водія Серії НОМЕР_86 видане на ім`я ОСОБА_54 ; Тимчасовий реєстраційний талон ДАП №300238 д.н.з. на транспортний засіб PORSCHE PANAMERA TURBO VIN НОМЕР_87 д.н.з. НОМЕР_88 , власник ОСОБА_54 , адреса: АДРЕСА_7 ; Тимчасовий реєстраційний талон РРТ №507394 д.н.з. на транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 600 VIN НОМЕР_89 д.н.з. НОМЕР_88 , власник ОСОБА_53 , адреса: АДРЕСА_8 ; Автомобіль Skoda SuperB НОМЕР_149 номерні знаки НОМЕР_90 з свідоцтвом про реєстрацію Чеською мовою та ключем(перебуває в розшуці); Автомобіль MERCEDES-BENZ S 500 4matic MAYBAH НОМЕР_91 номерні знаки НОМЕР_92 з двома свідоцтвами про реєстрацію Чеською мовою та ключем(перебуває в розшуці); Автомобіль Skoda SuperB НОМЕР_150 номерні знаки НОМЕР_93 з свідоцтвом про реєстрацію Чеською мовою та ключем (перебуває в розшуці); Автомобіль Skoda SuperB НОМЕР_148 номерні знаки НОМЕР_94 з свідоцтвом про реєстрацію НОМЕР_95 та ключем; Автомобіль Land Rover Range Rover SPORT НОМЕР_146 номерні знаки НОМЕР_96 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу (відповідно до якого власником є ОСОБА_55 ) та ключем; Автомобіль Skoda KODIAQ НОМЕР_147 номерний знак НОМЕР_97 з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_98 (відповідно до якого власником є МПП «Алекс») та ключем;

- копії ухвали Печерського РС м. Києва №757/23025/20-к від 03.06.2020 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , строком дії до 03.07.2020;

- копії протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_9 з додатками від 11.06.2020 у період 09.46 - 10.55 год.;

- копії постанови від 08.02.2021 про визнання речовими доказами: 2 аркуші паперу- поліси страхування цивільно-правової відповідальності; 2 аркуші паперу - комплектація Audi;

- копії протоколу огляду від 08.02.2021 у період 15.00 - 15.50 год. об`єктів вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_9 ;

- копії постанови від 25.01.2021 про визначення речовими доказами: вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 , мобільний телефон «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_99 , мобільний телефон «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_100 ;

- копії протоколу від 25.01.2021 огляду у період 15.00 - 15.50 год. - мобільний телефон «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_99 , мобільний телефон «iPhone 7» IMEI: НОМЕР_100 ;

- копії ухвали Печерського РС м. Києва справа №757/36583/20-к від 26.08.2020 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «АВТОМАКСИМУМ», строком дії до 25.09.2020;

- копії протоколу обшуку за місцем знаходження ТОВ «АВТОМАКСИМУМ» з додатками від 04.09.2020 у період 09.27 - 17.54 год.;

- копії протоколу огляду від 08.12.2020 у період 16.15 - 17.50 год. - об`єктом огляду є сейфпакет GSU2007159, на якому мається рукописний текст виконаний кульковою ручкою з наступним змістом: «Обшук м. Одеса вул. Посмитного, 11»;

- копії постанови від 08.12.2020 про визнання речовими доказами: Документ російською мовою «Договор №09 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 09.09.2019, Bentley Bentayga номер кузова: НОМЕР_4 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_57 » на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Bentley Bentayga номер кузова: НОМЕР_4 , на 1 арк.; Документ на російській мові «Договор №19 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 19.10.2019. Предмет договора демонстрация на автоплощадке автомобиля Mersedes-Benz S400 Maybach, номер кузова: НОМЕР_101 ; гос. номер НОМЕР_102 . Компания ОСОБА_58 , клиент ОСОБА_57 » на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz S400 Maybach, номер кузова: НОМЕР_101 , власник ОСОБА_22 , документ на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №13/2 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 13.07.2020, Mersedes-Benz G 55, номер кузова: НОМЕР_103 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_59 » на 3 арк.; Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz G 55, номер кузова: НОМЕР_103 , на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №22 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 22.05.2020, Porsche Panamera, номер кузова: НОМЕР_104 , компания ОСОБА_56 , клиент ООО «Вектор Ойл Трейд» на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Porsche Panamera, номер кузова: НОМЕР_104 , власник ТОВ «Вектор Ойл Трейд» на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №09 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 09.03.2020, Bentley Continental, номер кузова: НОМЕР_105 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_60 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Bentley Continental, номер кузова: НОМЕР_105 , власник ОСОБА_61 на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №05 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 05.05.2020, Audi A6, номер кузова: НОМЕР_106 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_62 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A6, номер кузова: НОМЕР_106 , власник ОСОБА_63 на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №07 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 07.12.2020, Mersedes-Benz Е220 D, номер кузова: НОМЕР_107 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_62 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz Е220 D, номер кузова: НОМЕР_107 ,, власник ОСОБА_63 на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №31 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 31.08.2020, Bentley Continental GT coupe, номер кузова: НОМЕР_108 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_64 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Bentley Continental GT coupe, номер кузова: НОМЕР_108 , власник ОСОБА_64 на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №05 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 05.06.2020, Porsche Panamera, номер кузова: НОМЕР_109 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_65 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Porsche Panamera, номер кузова: НОМЕР_109 , власник ОСОБА_66 , на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №24/2 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 24.08.2020, Audi A8, номер кузова: НОМЕР_110 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_67 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Audi A8, номер кузова: НОМЕР_110 , власник ОСОБА_68 , на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №20 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 20.03.2020, Mersedes-Benz 600, номер кузова: НОМЕР_111 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_57 » на 3 арк.; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Mersedes-Benz 600, номер кузова: НОМЕР_111 , власник ОСОБА_22 , на 1 арк.; Документ-копія на російській мові «Договор №14 на оказание услуг по демонстрации автомобиля от 20.03.2020, Mersedes-Benz S350 СDI, номер кузова: НОМЕР_112 , компания ОСОБА_56 , клиент ОСОБА_69 » на 3 арк.; Довіреність на користування транспортним засобом Mersedes-Benz S350 СDI, номер кузова: НОМЕР_112 , на 1 арк.; Копія паспорта громадянина республіки Болгарія ОСОБА_70 , на 1 арк.;

- копії протоколу огляду від 16.12.2020 у період 16.15 - 17.50 год. Об`єктом огляду є сейфпакет GSU2010244, на якому мається рукописний текст виконаний кульковою ручкою з наступним змістом: «Обшук АДРЕСА_10 . Мобільний телефон iPhone X чорного кольору з сім-картою НОМЕР_113 »;

- копії постанови від 16.12.2020 про визнання речовими доказами iPhone X чорного кольору в чохлі чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_113 », який вилучено в ході обшуку автосалону «Автомаксимум»;

- копії протоколу огляду від 17.12.2020 у період 16.00 - 17.30 год. Об`єктом огляду є сейфпакет GSU 3004583, на якому мається рукописний текст виконаний кульковою ручкою з наступним змістом: «Обшук за адресою: м. Одеса, вул. Посмитного, 11, мобільний телефон «Xiaomi redmi 2, sim-пароль 6114» Imei1: НОМЕР_114 , Imei2: НОМЕР_115 , серійний номер НОМЕР_116 ;

- копії постанови від 17.12.2020 про визнання речовими доказами: мобільний телефон «Xiaomi redmi 2, sim-пароль 6114» Imei1: НОМЕР_114 , Imei2: НОМЕР_115 , серійний номер НОМЕР_116 ;

- копії ухвали №757/8040/20-к від 20.02.2020 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_44 , строком дії до 20.03.2020;

- копії протоколу обшуку за місцем мешкання ОСОБА_44 з додатком від 25.02.2020 у період 08.20 - 11.37 год.;

- копії протоколу огляду від 08.12.2020 у період 15.00 - 15.50 год. Об`єктом огляду є флеш-носій microSD, на якому знаходиться відео-файл папки №00001 MPEG-TS VideoFile, розміром 1523466240 байт від 25.02.2020 із відеозаписом проведення обшуку від 25.02.2020 у ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_11 . В ході огляду даної папки встановлено, що на ній знаходиться відеозапис проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступним листуванням з громадянином, підписаним в мобільному телефоні останнього під іменем: « ОСОБА_72 » за номером: НОМЕР_117 .;

- копії ухвали Печерського РС м. Києва про тимчасовий доступ до документів Державної митної служби України з можливостю ознайомлення та вилучення митних декларацій транспортних засобів від 13.02.2020 № 757/6737/20-к, строком дії до 13.03.2020;

- копії супровідного листа № 6165дн/24/9/3-2020 ДМС України від 21.02.2020;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів Державної митної служби України, вилучення належним чином завірених копій митних декларацій транспортних засобів від 12.03.2020 у період 14.20 - 15.30 год. з описом вилучених документів та оптичним диском Verbatim DVD-R 4,7 GB;

- копії протоколу огляду оптичного диску від 23.12.2020 у період 18.00 - 20.10 год.;

- копії митної декларації UA305200/2019/016327 щодо ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_140 щодо ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії інвойсу №190208.1 від 08.02.2019 щодо ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії специфікації №190208.1 від 08.02.2019 щодо ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії міжнародної ТТН від 08.02.2019 щодо ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 ;

- копії довідки ПП «Профішел» від 27.02.2019 щодо страхування ТЗ «AUDI A8», VIN: НОМЕР_2 від 08.02.2019;

- копії митної декларації № UA305200/2019/034028 щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії технічного паспорту транспортного засобу іноземної держави НОМЕР_142 щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії інвойсу 190628.13 від 28.06.2019 щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4

- копії специфікації 190628.13 від 28.06.2019 щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії міжнародної ТТН щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії довіреності D1561647310 від 28.06.2019 щодо ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії довідки ПП «Профішел» від 03.07.2019 щодо страхування ТЗ «Bentley Bentayga», VIN: НОМЕР_4 ;

- копії електронних ВМД щодо транспортних засобів: AUDI A8, VIN: НОМЕР_2 ; BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 та оптичний носій інформації;

- копії ухвали слідчого судді № 757/6753/20-к від 13.02.2020 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТСЦ МВС №№ 80411, 8043, 8044, 8046, 8047, 8048, строком дії до 13.03.2020;

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві, які стали підставою для проведення державної реєстрації ТСЦ МВС №№ 80411, 8043, 8044, 8046, 8047, 8048 від 10.03.2020 у період 17.00 - 20.00 год. з описом вилучених документів;

- копії заяви ОСОБА_18 № 233671848 від 23.04.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії довідки даних Інтерполу від 23.04.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії довідки НАІС №349058792 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії переліку доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам;

- копії сертифікату відповідності ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» від 22.02.2019 щодоТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії договору купівлі-продажу № Prof-121803/2019 від 12.03.2019 купівлі-продажу ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 укладений між ПП «Профішел» та ОСОБА_18 ;

- копії довіреності ПП «Профішел» від 12.03.2019 на ім`я ОСОБА_18 ;

- копії акту прийняття-передачі транспортного засобу № PROF-121803/2019 від 12.03.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії акту огляду реалізованого транспортного засобу №7642/19/000247 від 12.03.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії заяви ОСОБА_21 № 234061150 від 26.04.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію тз серії НОМЕР_118 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії договору № 8046/2019/1438000 від 26.04.2019 купівлі-продажу ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 , укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_21 ;

- копії довідки даних Інтерполу від 26.04.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії книги договорів укладених ТСЦ щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_18 ;

- копії паспорта ОСОБА_21 ;

- копії заяви ОСОБА_21 №239583514 від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_119 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії довідки даних Інтерполу від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» № 253576232 від 02.12.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_120 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ТОВ «Рент Кар» від 20.12.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки НАІС № 355501245 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «Рент Кар» щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії наказу ТОВ «ЛК «Рент Кар» № 20-12/1/19 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довіреності ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» № 20-12/1/19 від 20.12.2019 на ім`я ОСОБА_73 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ОСОБА_22 № 244811372 від 07.09.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_121 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії книги договорів укладених в ТСЦ щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії договору купівлі-продажу № 8047/2019/1657120 від 0\09.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії витягу з Єдиного державного демографічного реєстру;

- копії паспорта ОСОБА_19 ;

- копії інформації з Єдиного реєстру боржників;

- копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- копії довідки даних Інтерполу щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ОСОБА_74 № 248248264 від 18.10.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «Рент Кар» від 18.10.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки ІПНП;

- копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії наказу ТОВ «ЛК «Рент Кар» № 18-10/1/19 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довіреності ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» від 18.10.2019 № 18-10/1/19 на ім`я ОСОБА_75 ;

- копії паспорта ОСОБА_76 ;

- копії паспорта ОСОБА_77 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» № 253582945 від 20.12.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_122 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «Рент Кар» від 20.12.2019 шоло ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки НАІС № 355501245 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії наказу ТОВ «ЛК «Рент Кар» № 20-12/2/19 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довіреності ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» від 20.12.2019 № 20-12/2/19 на ім`я ОСОБА_73 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР» № 248236797 від 18.10.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_123 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ТОВ «ЛК «Рент Кар» від 18.10.2019 шодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки про перебування на військовому обліку ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки ІПНП;

- копії довідки даних Інтерполу щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії договору купівлі-продажу № 8045/2019/1726285 від ОСОБА_78 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії паспорту ОСОБА_79 ;

- копії наказу ТОВ «ЛК «Рент Кар» № 18-10/1/19;

- копії довіреності ТОВ «ЛК «РЕНТ КАР`від 18.10.2019 № 18-10/1/19 на ім`я ОСОБА_75 ;

- копії паспорта ОСОБА_76 ;

- копії заяви ОСОБА_78 № 248227251 від 18.10.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_124 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії довідки ІПНП;

- копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна;

- копії акту огляду реалізованого транспортного засобу № 7562/19/007265 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії договору комісії №7562/19/007265 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії договору купівлі-продажу від 18.10.2019 №7562/19/007265 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії акту технічного стану від 18.10.2019 № 7562/19/007265 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії заяви ОСОБА_80 № 239633240 від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_125 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії акту огляду реалізованого транспортного засобу № 6200/19/009615 від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії договору купівлі-продажу від 09.07.2019 № 6200/19/009615 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії акту технічного стану від 09.07.2019 № 6200/19/009615 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії угоди № 6200/19/009615 від 09.07.2019 купівлі-продажу із третіми особами ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії акту приймання-передачі від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії договору комісії № 6200/19/009615 від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії акту експертної оцінки № 19-07/19 від 09.07.2019 щодо ТЗ AUDI A8, VIN НОМЕР_2 ;

- копії ухвали № 757/5300/20-к від 05.02.2020 про задоволення клопотання про проведення обшуку в приміщенні ТСЦ МВС №8048 за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18, строком дії до 05.03.2020;

- копії протоколу обшуку від 25.02.2020 у період 09.24 - 10.49 год. у приміщенні ТСЦ МВС №8048 за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18;

- копії заяви ОСОБА_19 № 244641646 від 05.09.2019 щодо ТЗ «BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL», VIN НОМЕР_4 ;

- копії картки № 355501245 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії договору № PROF -130773\2019 від 11.07.2019 купівлі-продажу ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 , укладений між ПП «Профішел» та ОСОБА_19 ;

- копії акту прийняття-передачі № prof-130773\2019 від 11.07.2019 щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN SJAAE14V5JC021994;

- копії довіреності ПП «ПРОФІШЕЛ» від 11.07.2019 на ім`я ОСОБА_19 ;

- копії акту огляду реалізованого транспортного засобу BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії переліку доказів стосовно відповідності КТЗ вимогам щодо індивідуального затвердження;

- копії висновку експертного дослідження щодо ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу ТЗ BENTLEY BENTAYGA V8 DIESEL, VIN НОМЕР_4 ;

- копії протоколу огляду вилучених документів з ТСЦ МВС від 16.12.2020 у період 14.55 - 19.35 год.;

- копії вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 13 липня 2021 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 19 лютого 2021 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_81 та прокурором. ОСОБА_82 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону від 11.01.2019); ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України і призначено йому покарання: за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції від 11.01.2019) - у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі на строк п`ять років без конфіскації майна (ст. 69 КК України); за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк один рік; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк один рік. Відповідно до ст. 69, 70 КК України, призначено ОСОБА_83 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна та на підставі статті 75 КК України, звільнено ОСОБА_84 від відбування покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки;

- копії вироку Києво-Святошинського районного суду Київської області від 14 липня 2021 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 19 лютого 2021 року, укладену між обвинуваченою ОСОБА_18 та прокурором. ОСОБА_18 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України і призначено їй покарання: за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України - у виді штрафу в розмірі 350 (трьохсот п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 950 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят) гривень; за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді штрафу в розмірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. (вісімсот п`ятдесят) гривень. Відповідно до ст. 70 КК України, призначено ОСОБА_18 остаточне покарання шляхом повного складання призначених покарань у виді штрафу у розмірі 400 (чотирьохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6 800 грн. (шість тисяч вісімсот) гривень;

- копії вироку Святошинського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_6 та підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_85 . ОСОБА_86 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001 р.), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 р.), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України та призначено йому покарання за: за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 р.) - у виді позбавлення волі на строк п`ять років; із застосуванням ст. 69 КК України за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 р.) - у виді позбавлення волі на строк п`ять років з конфіскацією майна; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк один рік; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк один рік. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_87 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_86 звільнити від відбування покарання з випробовуванням, з встановленням іспитового строку на 3 (три) роки з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України;

- копії вироку Святошинського районного суду м. Києва від 28 липня 2022 року, яким затверджено угоду від 09 червня 2022 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_88 про визнання винуватості. ОСОБА_89 визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України та призначено йому покарання: за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) - у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк один рік; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі на строк один рік. Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначено ОСОБА_90 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_89 звільнено від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки, поклавши на нього обов`язки згідно зі ст. 76 КК України, а саме - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

- копії вироку Голосіївського районного суду м. Києві від 20 вересня 2022 року, яким затверджено угоду про визнання винуватості від 09 червня 2022 року, укладену між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченим ОСОБА_91 , зі змінами від 20 вересня 2022 року. ОСОБА_92 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України, та призначено йому покарання: за ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001) у виді позбавлення волі на строк 5 років; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 КК України (в редакції Закону №2617-VІІІ від 22.11.2018) із застосуванням положень ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 1 рік; за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік; за ч. 1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки; за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, визначено ОСОБА_93 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_92 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком, тривалістю 3 роки, та покладено на нього обов`язки, передбачені п. 1, п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК.

Надані стороною обвинувачення вищезазначені докази безпосередньо досліджені судом є належними, допустимими, достовірними та достатніми з огляду на положення чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності та сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважає доведеною винуватість обвинуваченого ОСОБА_7 в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, використанні завідомо підроблених документів злочинною організацією та заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, злочинною організацією, поза розумним сумнівом та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно.

Так, судом достеменно встановлено, що кримінальні правопорушення, які інкримінують обвинуваченому ОСОБА_7 містять усі елементи складів закінчених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, у тому числі об`єктивну сторону (час, місце) та суб`єкт кримінального правопорушення - обвинувачений ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 65 КК України та роз`яснень, що містяться в Постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» (із змінами та доповненнями), суд призначає покарання з врахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, даних про особу винного та обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання, яке має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження вчинення ним нових злочинів.

У п. 3 зазначеної постанови вказано, що визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину судам слід виходити з класифікації злочинів, особливостей конкретного злочину й обставин та способу його вчинення, кількості епізодів злочинної діяльності, характеру і ступеню тяжкості наслідків, що настали, а при дослідженні даних про особу підсудного з`ясовувати його вік, поведінку до вчинення злочину, наявність судимостей і адміністративних стягнень, тощо.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_7 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином (ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), тяжким злочином (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України) та кримінальним проступком (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України), дані про особу обвинуваченого, який на обліках в лікарів психіатра та нарколога не перебуває, розлучений, має на утриманні дитину, працює неофіційно, в силу ст. 89 КК України визнається таким, що судимості не має, позитивно характеризується, розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме 3 914 337 гривень, яка обвинуваченим добровільно усунута про що свідчить відсутність претензій з боку потерпілого та представника потерпілого.

Поряд з цим, обвинувачений ОСОБА_7 у вчиненому щиро розкаявся, в судовому засіданні, у тому числі в судових дебатах та в останньому слові просив суворо його не карати.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_7 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, добровільне усунення заподіяної шкоди та вчинення кримінальних правопорушень вперше, оскільки з огляду на ст. 89 КК України визнається таким, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 відповідно до ст. 67 КК України судом не встановлено.

Суд зазначає, що згідно з положеннями статей 50, 65 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні кримінального правопорушення, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

На підставі викладеного, враховуючи принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, суд вважає за необхідне, призначити обвинуваченому ОСОБА_7 за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), покарання в межах санкцій інкримінованих йому статей у виді позбавлення волі, при цьому за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, призначає покарання із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень остаточно визначає покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією майна, застосувавши при цьому, принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Згідно з ч. 1 ст. 69 КК України за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного, суд призначає основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті. Так, враховуючи конкретні обставини справи, обставини, що пом`якшують покарання ОСОБА_7 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а саме: щире каяття, активне сприяння їх розкриттю та добровільне усунення завданих потерпілим збитків, дані про особу обвинуваченого, суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_7 при призначенні основного покарання за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України положення ч. 1 ст. 69 КК України та призначити покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини цієї статті, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Разом з тим, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_7 можливе без ізоляції від суспільства, у зв`язку з чим на підставі ст. 75 КК України звільняє останнього від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком та покладає обов`язки передбачені ст. 76 КК України.

Призначене ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі із застосуванням положень ст. 75, 76 КК України є необхідним й достатнім для його виправлення та запобігатиме вчиненню нових кримінальних правопорушень в майбутньому.

При цьому, враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України обвинуваченим ОСОБА_7 вчинено в період початок 2019 по 07 вересня 2019 року, з урахуванням положень ст. 5 КК України, суд застосовує редакцію ст. 255 КК України чинну на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме від 05 квітня 2001 року та відповідно редакцію ст. 190 КК України чинну на момент вчинення кримінального правопорушення, а саме від 22 листопада 2018 року.

Суд зауважує, що клопотання сторони захисту про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд вирішує в іншому судовому рішенні, а саме в ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15 лютого 2024 року.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосований під час досудового розслідування, строк дії якого закінчився та не продовжений, скасувати.

Інші заходи забезпечення у цьому кримінальному провадженні не застосовувались.

Процесуальні витрати у цьому кримінальному провадженні відсутні.

Долю речових доказів суд вирішує згідно з ст. 100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 100, 368, 369, 370, 373, 374, 376, 392, 395 КПК України,

ухвалив:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та призначити покарання за:

-ч. 1 ст. 255 КК України в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001 року у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;

-ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018 року, з урахуванням ч. 1 ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 5 (п`ять) місяців з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 цієї статті, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосований під час досудового розслідування, строк дії якого закінчився та не продовжений, скасувати.

Речові докази:

- довіреність від 19.03.2020, видану ОСОБА_94 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк., договір купівлі-продажу транспортного засобу від 20.05.2020 на 1 арк., мобільний телефон Samsung S5050 IMEI: НОМЕР_127 ; мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_128 , ІМЕІ 2: НОМЕР_129 , мобільний телефон ТЕХЕТ ІМЕІ 1: НОМЕР_130 , ІМЕІ 2: НОМЕР_131 , мобільний телефон ASTRO ІМЕІ 1: НОМЕР_132 , ІМЕІ 2: НОМЕР_133 , мобільний телефон Caravan ІМЕІ 1: НОМЕР_134 , ІМЕІ 2: НОМЕР_135 , мобільний телефон Nokia ІМЕІ: НОМЕР_136 , мобільний телефон Nokia №8-00 Type RM-596, мобільний телефон Sony Ericsson ІМЕІ: НОМЕР_137 , ноутбук BENQ s/n: HBBA800185008, мобільний телефон Samsung А30 IMEI 1: НОМЕР_138 , ІМЕІ 2: НОМЕР_139 - повернути законному власнику ОСОБА_7 ;

- ноутбук «Sony Vaio» s/n: 275508155008993, який переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_7 , згідно з розпискою від 16.06.2021 року - залишити у розпорядженні останнього.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1