Ухвала

від 13.02.2024 по справі 757/5263/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5263/24-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката: ОСОБА_3 , прокурора: ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20565/23-к від 22.05.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022,-

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20565/23-к від 22.05.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 10.05.2023 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за участі співробітників оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведений обшук офісних приміщень за місцем знаходження ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг».

В клопотанні зазначено, що обшук проведений службовими особами органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.04.2023 (справа № 757/15215/23-к), у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.05.2023 (справа № 757/20565/23-к) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та арештовано майно (документи), вилучене слідчими ГСУ НП України під час обшуку офісних приміщень.

Зокрема, зазначеною вище ухвалою арештовано первинні фінансово-господарські документи, законним володільцем яких є ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг».

Також стороною захисту в клопотанні зазначено, у кримінальному провадженні № 42022000000000719 жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і при цьому, абсолютно не доведено бодай імовірний зв`язок вилучених під час обшуку документів, законним володільцем яких є ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг», із обставинами кримінального провадження та можливості їх використання як доказу фактів чи обставин, що підлягають доказуванню у такому провадженні.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про скасування арешту з викладених у ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував з приводу вищевказаного клопотання, зазначивши, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000000719 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на документи, вилучені за результатами проведення слідчої дій обшук за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 68.

Останній містить інформацію, яка має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Відповідний арешт накладено з метою збереження речового доказу - вказаного у клопотанні мобільного телефону.

Наразі органом досудового розслідування проводяться слідчі дії та здійснюються заходи забезпечення кримінального провадження з метою встановлення осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів,

Також прокурором зазначено, що арешт у кримінальному провадженні накладено обґрунтовано, підстав для його скасування не вбачається.

Досудове розслідування триває.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши доводи адвоката, вивчивши матеріали клопотання, заперечення прокурора, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000719 від 15.06.2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

10.05.2023 слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за участі співробітників оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведений обшук офісних приміщень за місцем знаходження ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг».

В клопотанні зазначено, що обшук проведений службовими особами органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 18.04.2023 (справа № 757/15215/23-к), у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.05.2023 (справа № 757/20565/23-к) задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та арештовано майно (документи), вилучене слідчими ГСУ НП України під час обшуку офісних приміщень.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що незважаючи на те, що досудове розслідування здійснюється на протязі тривалого проміжку часу, стороною обвинувачення не надано доказів, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для накладення арешту на майно, яке перебуває у власності заявника, враховуючи, що підозра заявнику не пред`явлена.

Сторона обвинувачення не надала суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів, що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок власника майна з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також відсутні підстави відповідальності заявника за незаконні дії третіх осіб.

Версія органу досудового розслідування, що майно на яке накладено арешт відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

Враховуючи, вказане підстав вважати, що існує правова підстава для арешту майна заявника взагалі спростовується, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20565/23-к від 22.05.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/20565/23-к від 22.05.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000000719 від 16.06.2022, на майно, яке було вилучене слідчими ГСУ НП України під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, за адресою місцезнаходження та здійснення господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Констракшн Холдінг» (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 68), а саме:

- Договір №29/04/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.04.2021 на 1 арк.;

- Договір №23/03/21- ГП про надання поворотної фінансової допомоги від 23.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №2509 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №1709 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №2908 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2019 на 1 арк.;

- Договір №2908/1 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.08.2019 на 1 арк.;

- Договір №2604 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.04.2019 на 1 арк.;

- Договір №2805 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.05.2019 на 1 арк.;

- Договір №3009 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №3009 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №2609 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №2709 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №2009 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №3009 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2019 на 1 арк.;

- Договір №0111 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №0111 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №2110 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.10.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2110 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №2811про надання поворотної фінансової допомоги від 28.11.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2811 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №2711 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.11.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №2711 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №3110 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.10.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №3110 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №1601 про надання поворотної фінансової допомоги від 16. 01.2020 на 1 арк.;

- Договір №2510 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.10.2019 на 1 арк.;

- Договір №2812 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.12.2019 на 1 арк.;

- Договір №0212 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.12.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода про прощення боргу за Договором про надання поворотної фінансової допомоги №0212 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №0811 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.11.2019 на 1 арк.;

- Договір №2910 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.10.2019 на 1 арк.;

- Договір №13/03/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.03.2020 на 1 арк.;

- Договір №19/03/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.03.2020 на 1 арк.;

- Договір №18/03/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 18.03.2020 на 1 арк.;

- Договір №1302/КН про надання поворотної фінансової допомоги від 13.02.2020 на 1 арк. у 3 прим.;

- Договір №1704 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.04.2019 на 1 арк.;

- Договір №1202 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.22020 на 1 арк.;

- Договір №2404 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.04.2019 на 1 арк.;

- Договір №3101 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.01.2020 на 1 арк. в 2 прим.;

- Договір №2706 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.06.2019 на 1 арк.;

- Договір №0503 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №1503 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №1903 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №1701 про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2019 на 1 арк.;

- Договір №2903 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №2803 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №2404 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.04.2019 на 1 арк.;

- Договір №2603 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №2203 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №2103 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №2003 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.03.2019 на 1 арк.;

- Договір №1802 про надання поворотної фінансової допомоги від 18.02.2019 на 1 арк.;

- Договір №03/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.04.2018 на 2 арк.;

- Договір №15/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.02.2018 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №15/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.02.2018 на 1 арк.;

- Додаткова угода №2 до Договору №15/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.04.2018 на 1 арк.;

- Лист № 61/412 від 12.02.2018 на 1 арк.;

- Договір №08/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.02.2018 на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №08/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.02.2018 на 1 арк.;

- Договір №05/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.02.2018 на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №05/2018 про надання поворотної фінансової допомоги без дати на 1 арк.;

- Договір №23/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.01.2018 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №23/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 14.02.2018 на 1 арк.;

- Договір №04/08/2022 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.08.2022 на 1 арк.;

- Договір №08/06/2022 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.06.2022 на 1 арк.;

- Договір №10/05/2022 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.05.2022 на 2 арк.;

- Договір про відступлення права вимоги №30/09/21ВП від 30.09.2021 із додатками всього на 8 арк.;

- Договір №28/01/2021 про надання поворотної фінансової допомоги від 28.01.2021 на 1 арк.;

- Договір №18/06/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.05.2022 на 1 арк.;

- Договір №2712 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.12.2018 на 1 арк.;

- Договір №2612 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2018 на 1 арк.;

- Договір №2212 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.12.2018 на 1 арк.;

- Договір №1312 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.12.2018 на 1 арк.;

- Договір №0708 про надання поворотної фінансової допомоги від 07.08.2018 на 1 арк.;

- Договір про надання поворотної фінансової допомоги від 13.04.2018 між ТОВ «Лерсон» та ТОВ «ДКХ» на 1 арк.;

- Договір №19/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.06.2018 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №19/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.12.2018 на 1 арк.;

- Договір №22/2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.09.2017 на 2 арк.;

- Договір №23/03/21-1ГП про надання поворотної фінансової допомоги від 23.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №09/03/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 09.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №11/03/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.03.2021 на 1 арк.;

- Договір №05/01/21-КН про надання поворотної фінансової допомоги від 05.01.2021 на 1 арк.;

- Договір №15/09/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 15.09.2021 на 1 арк.;

- Договір №29/06/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.06.2021 на 1 арк.;

- Договір №22/07/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2021 на 1 арк.;

- Договір №22/06/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.06.2021 на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №0111 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №3009 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2908/1 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2812 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2706 від 27.06.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2706 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №11/07/22 від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2709 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2609 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2510 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2509 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2110 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2009 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №1709 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №1302/КН від 22.12.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №0212 від 02.12.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №3110 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2811 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до договору про надання поворотної фінансової допомоги №2711 від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Договір №19/05/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.05.2020 на 1 арк.;

- Договір №18/05/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 18.05.2020 на 1 арк.;

- Договір №26/06/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.06.2020 на 1 арк.;

- Договір №24/06/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 24.06.2020 на 1 арк.;

- Договір №16/06/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.06.2020 на 1 арк.;

- Договір №1601 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.01.2020 на 1 арк.;

- Договір №30/09/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2020 на 1 арк.;

- Договір №1211 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 на 1 арк.;

- Договір №11/08/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.08.2020 на 1 арк.;

- Договір №13/05/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.05.2020 на 1 арк.;

- Договір №12/05/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.05.2020 на 1 арк.;

- Договір №21-1/04/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.04.2020 на 1 арк.;

- Угода про прощення боргу №1-30/09/21ПБ від 29.09.2021 на 1 арк.;

- Договір №0910 про надання поворотної фінансової допомоги від 09.10.2019 на 2 арк.;

- Договір №0110 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.10.2019 на 2 арк.;

- Договір № 27/02/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2020 на 1 арк.;

- Договір № 27/02/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 27.02.2020 на 2 арк.;

- Лист №11.0/382 від 04.03.2020 на 1 арк.;

- Договір №2310 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.10.2019 на 1 арк.;

- Договір № 24/01/23 КН про надання поворотної фінансової допомоги від 24.01.2023 на 1 арк.;

- Договір №1809 про надання поворотної фінансової допомоги від 18.09.2019 на 2 арк.;

- Договір №04/01/23 про надання поворотної фінансової допомоги від 04.01.2023 на 1 арк.;

- Договір №2309 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.09.2019 на 2 арк.;

- Договір №2509 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.09.2019 на 2 арк.;

- Договір №2006 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.06.2019 на 1 арк.;

- Договір №1006 про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2019 на 1 арк.;

- Договір № 3105 про надання поворотної фінансової допомоги від 31.05.2019 на 1 арк.;

- Договір №01/04/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.04.2020 на 1 арк.;

- Договір №20/03/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.03.2020 на 1 арк.;

- Договір № 21/04/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.04.2020 на 1 арк.;

- Договір №16/03/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.03.2020 на 1 арк.;

- Договір №Б/Н про надання поворотної фінансової допомоги від 15.04.2020 на 1 арк.;

- Договір №08/05/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.05.2020 на 1 арк.;

- Договір №13/09/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 13.09.2021 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №13/09/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Договір №03/11/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 03.11.2021 на 2 арк.;

- Договір №07/12/21-КН про надання поворотної фінансової допомоги від 07.12.2021 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №07/12/21-КН про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Договір №09/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 09.12.2021 на 2 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №09/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Договір №21/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.12.2021 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №21/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Договір №12/01/22 КН про надання поворотної фінансової допомоги від 12.01.2022 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до Договору №12/01/22 КН про надання поворотної фінансової допомоги від 01.09.2022 на 1 арк.;

- Угода №592 Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 25.04.2019 на 8 арк.;

- Додаток №1 до Угоди №592 Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 25.04.2019 - Характеристика ділянки надр поле шахти «Ювілейна» на 5 арк.;

- Додаток №2 до Угоди №592 Про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 25.04.2019 - Програма робіт з видобування корисних копалин багаті залізні руди, магнетитові кварцити родовища поля ш. «Ювілейна» на 1 арк.;

- Копія Спеціальний дозвіл на користування надрами №3782 від 30.12.2005 на 1 арк.;

- Фотокопія Спеціальних дозволів на користування надрами №599 від 06.08.1996 та №592 від 05.08.1996 на 1 арк.

- Проект Договору №11/01/22 - 1 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №14/01/22-9 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №17/01/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/11/22-1 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/11/22-2 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/11/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №24/01/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №14/01/22-10 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-2 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №21/07/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №14/01/22-1 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-3 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-4 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/12/22-1 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/12/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №20/01/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №18/11/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/06/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-5 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №18/01/22-1 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №01/02/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-6 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №14/01/22-2 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-6 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №ФД 02/02/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №26/01/22 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-7 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-8 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-9 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №11/01/22-10 про надання поворотної фінансової допомоги без підписів та відтисків печаток на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №14/01/22-4 про надання поворотної фінансової допомоги із підписом директора та відтиском печатки ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» на 1 арк. в 2 прим.;

- Проект Договору №28/02/22-1 про надання поворотної фінансової допомоги із підписом директора та відтиском печатки ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдінг» на 1 арк. в 2 прим.;

- Блокнот із рукописними записами на 12 арк.;

- Блокнот із рукописними записами на 77 арк.;

- Аркуші паперу рукописними записами 23 шт.;

- Договір №30/09/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2021 на 2 арк.;

- Договір без № від 27.09.2021 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.;

- Договір без № від 27.09.2021 про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк.

- Договір №16/03/23 про надання поворотної фінансової допомоги від 16.03.2023 на 1 арк.;

- Договір № ГС 01/2019 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2019 на 1 арк.;

- Договір №08/10/20 про надання поворотної фінансової допомоги від 08.10.2020 на 1 арк.;

- Договір №19/01/21-1 про надання поворотної фінансової допомоги від 19.01.2021 на 1 арк.;

- Договір №30/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.12.2021 на 1 арк. в 2 прим.;

- Копія Договір №11/11/22 про надання поворотної фінансової допомоги від 11.11.2022р. на 3 арк.;

- Копія Договір № 03/05/23 про надання поворотної фінансової допомоги 03.05.2023 на 1 арк. в 2 прим.;

- Блокнот коричневого кольору із рукописними записами;

- Аркуші паперу із рукописними записами 8 шт.;

- Договір №29/12/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.12.2021 на 1 арк.;

- Додаткова Угода №7 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова Угода №6 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова Угода №5 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова Угода №4 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова Угода №3 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Додаткова Угода №2 до договору купівлі-продажу частки від 06.10.2012 на 2 арк.;

- Договір №16/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 25.05.2018 на 1 арк.;

- Договір №36/2019 про надання поворотної фінансової допомоги від 09.09.2019на 1 арк.;

- Договір №21/02/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 21.02.2020 на 1 арк.;

- Договір №02/10/2020 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.10.2020 на 1 арк.;

- Договір №29/09/21 про надання поворотної фінансової допомоги від 29.09.2021 на 1 арк.;

- Копія Договір №26/12/2018 про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2018 на 2 арк.;

- Копія Договір №17/2017 про надання поворотної фінансової допомоги від 20.07.2017 на 2 арк.;

- Копія Договір № 1211 про надання поворотної фінансової допомоги від 12.11.2019 на 2 арк.;

- Копія Договір про внесення додаткового капіталу від 15.08.2018 на 2 арк.;

- Копія Акт приймання-передачі майнових прав до статутного фонду ТОВ «Трейдвей-22» від 15.08.2018 на 2 арк.;

- Копія Договору купівлі-продажу фінансових інструментів №БВ220221-1-3 від 21.02.2022 на 2 арк.;

- Копія Акт наданих послуг контракт №2019-ACV/0117 від 27.03.2019 на 1 арк. в 2 прим.;

- Копія Акт наданих послуг контракт №2019-ACV/0117 від 26.02.2019 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг контракт №2019-ACV/0117 від 07.03.2019 на 1 арк.;

- Аркуші паперу із відтиском печатки ТОВ «Соларіс Інвестмент» (ЄДРПОУ 40996543) на 9 арк.;

- Аркуші паперу із відтиском печатки ТОВ «Алфавіт Груп» (ЄДРПОУ 40996674) на 13 арк.;

- Угода про згоду на дострокове погашення зобов`язань за векселями від 12.10.2019 на 1 арк. в 2 прим.;

- Угода про згоду на дострокове погашення зобов`язань за векселями від 12.10.2019 на 1 арк.;

- Договір поруки №КК2021-0032/П.4 від 12.02.2021 на 4 арк.;

- Договір про внесення змін №2 до Договору поруки №КО2020-0083/П.2 від 22.05.2020 на 4 арк.;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Будінвест-ДК» (ЄДРПОУ 37797889) від 31.03.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №8 до трудового контракту від 01.06.2022 на 2 арк., в 2 прим.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_10» до господарського суду Великобританії на 63 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_7» до господарського суду Великобританії на 19 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_5 » до господарського суду Великобританії на 14 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_6 » до господарського суду Великобританії на 16 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_5 » до господарського суду Великобританії на 44 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_7 » до господарського суду Великобританії на 9 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_8 » до господарського суду Великобританії на 6 арк.;

- Копія «Заявление свидетеля ОСОБА_9 » до господарського суду Великобританії на 17 арк.;

- Копія Договір про надання безпроцентної позики співробітнику від 14.11.2018р. з додатками всього на 3 арк.;

- Копія Договір про надання безпроцентної позики співробітнику від 31.01.2019р. з додатками всього на 6 арк.;

- Копія Договір №0307/20 про надання безповоротної фінансової допомоги від 03.07.2020 на 2 арк.;

- Копія Договір про надання безпроцентної позики співробітнику від 14.02.2022р. на 3 арк.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1