Постанова

від 20.10.2010 по справі 4-795/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №4-795/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и

20 жовтня 2010 року суддя Ковпа ківського районного суду м. С уми Котенко О.А., розглянувши п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Сумській області про розк риття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Су мській області Демченко С.О ., в провадженні якого переб уває кримінальна справа № 1080007 3, звернувся до Ковпаківськог о районного суду м. Суми з пода нням про надання дозволу про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в ба нківській установі ПАТ КБ «П риватбанк» м. Дніпропетровсь к (МФО 305299) електронної інформа ції щодо руху грошових кошті в ТОВ «Гільдія Ойл» м. Дніпро петровськ (код ЄДРПОУ 36440265) про ведених в системах ЕРІПП «Кл ієнт-банк» та «Інтернет-Кліє нт-банк», обґрунтовуючи це ти м, що вказана інформація мати ме істотне значення для вста новлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку слідчого , вивчивши матеріали криміна льної справи вважаю, що подан ня є обґрунтованим і підляга є задоволенню, оскільки отри мання вказаних у поданні від омостей, що становлять банкі вську таємницю, є необхідним для повного, об' єктивного т а всебічного розслідування о бставин справи, а зазначені в ідомості можуть бути доказам и у даній кримінальній справ і.

Так, в провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області знаходит ься кримінальна справа № 10800073, п орушена відносно службових о сіб ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст . 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, відносно с лужбових осіб ТОВ «Славія» з а ознаками злочину, передбач еного ст. 366 ч.2 КК України, а тако ж відносно невстановлених ос іб за ознаками злочину, перед баченого ст. 358 ч.1 КК України.

З матеріалів справи вбачає ться, що на протязі 2008-2009 років с лужбові особи ТОВ «Лінея-С» м . Суми (код ЄДРПОУ 36067248), з метою ух илення від сплати податків, п ідробили та використали підр облені податкові накладні та інші документи про придбанн я ТОВ «Лінея-С» паливно-масти льних матеріалів від ТОВ «Сл авія» м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 32280625). Ці підроблені доку менти службовими особами ТОВ «Лінея-С» незаконно викорис тані в бухгалтерському облік у господарської діяльності п ідприємства та протиправно в раховані при складанні пода ткових декларацій з ПДВ та де кларацій з податку на прибут ок, в які ними були внесені зав ідомо неправдиві відомості щ одо розміру зобов' язань по розрахунках з бюджетом, які в иникали у підприємства по сп латі ПДВ та податку на прибут ок. Внаслідок цих дій не нарах овано та не сплачено до бюдже ту податку на додану вартіст ь на загальну суму 3 млн. 370 тис. 82 1 грн. та податку на прибуток н а загальну суму 4 млн. 100 тис. 339 гр н.

Встановлено, що постачальн иком нафти на ПАТ «Укртатнаф та», з якої в послідуючому бул и виготовлені нафтопродукти , які, в тому числі, були реаліз овані ТОВ «Лінея-С», являлося ТОВ «Гільдія Ойл» м. Дніпроп етровськ (код ЄДРПОУ 36440265).

Крім цього, в ході розслідув ання кримінальної справи вст ановлено, що постачальником нафтопродуктів на ТОВ «Слав ія» являлось ТОВ «Вест Транс -сервіс» м. Житомир (код ЄДРПОУ 31398827), яке в свою чергу придбало нафтопродукти у ТОВ «Гільді я Ойл» м. Дніпропетровськ.

Згідно ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність» інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів та і нформації такої категорії зд ійснюється судом за місцем п ровадження досудового слідс тва, яке провадиться в СВ ПМ ДП А в Сумській області.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в ПАТ КБ «При ватбанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Набережна Перемо ги, 50, електронної інформації щодо руху грошових коштів ТО В «Гільдія Ойл» м. Дніпропетр овськ (код ЄДРПОУ 36440265) проведе них в системах ЕРІПП «Клієнт -банк» та «Інтернет-Клієнт-ба нк», а саме:

- на електронному носії Log-фай ли роботи систем ЕРІПП «Кліє нт-банк» та «Інтернет-Клієнт -банк» по розрахунковим раху нкам № 26001050004070 (840), № 26001050005046 (980) ТОВ «Гіл ьдія Ойл» за період з 06.04.2009 по 30. 06.2010;

- на електронному носії Log-фай ли проксі сервера ПАТ КБ «При ватбанк» за період з 06.04.2009 по 30.06 .2010;

- на електронному носії базу проведення платежів по розр ахунковим рахункам № 26001050004070 (840), № 26001050005046 (980) ТОВ «Гільдія Ойл» за п еріод з 06.04.2009 по 30.06.2010;

- на електронному носії реєс три електронних платіжних до кументів із зазначенням час у формування платіжного доку менту та його надходження до банківської установи систем ами «Клієнт-банк» та «Інтерн ет-Клієнт-банк» , які під тверджують операції з грошов ими коштами за період з 06.04.2009 по 30.06.2010, проведені по рахункам ТО В «Гільдія Ойл» № 26001050004070 (840), № 26001050005 046 (980) ,

які повинні містити у собі і нформацію про доступ до сист еми при вході на офіційному с айті Банку, інформацію про ро боту ТОВ « Гільдія Ойл » при в икористанні дистрибутиву си стеми PC-Banking, інформацію про робо ту ТОВ « Гільдія Ойл » через о фіційний сайт Банку, інформа цію про помилки при роботі з с истемою через офіційний сайт Банку, інформацію про помилк и при роботі з дистрибутивом системи PC-Banking, дані по атакам на сервер Банку, інформацію про всі здійснені платіжні доку менти ТОВ « Гільдія Ойл » (з вк азанням дати, часу, номеру пла тіжного документу) в системі електронного банкінгу, інфо рмацію про ключі під якими бу ли здійснені платіжні докуме нти ТОВ « Гільдія Ойл » в сист емі електронного банкінгу, і нформацію по IP-адресам комп' ютеної техніки ТОВ «Гільдія Ойл», інформацію по IP-адресам та електронним ключам, з яких та під якими був вхід до систе ми електронного банкінгу, пе релік операцій та під якими е лектронними ключами вони зді йснювалися, інформацію про в ідповідність операцій номер ам банківських рахунків, арх івні файли електронного банк інгу ТОВ « Гільдія Ойл » за пе ріод з 06.04.2009 по 30.06.2010.

Проведення виїмки доручи ти працівникам УПМ ДПА в Сумс ькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.А. Котенко