Постанова

від 20.10.2010 по справі 4-796/10

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

С права №4-796/10р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и

20 жовтня 2010 року суддя Ковпа ківського районного суду м. С уми Котенко О.А., розглянувши п одання слідчого з ОВС СВ ПМ ДП А в Сумській області про розк риття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Су мській області Демченко С.О ., в провадженні якого переб уває кримінальна справа № 1080007 3, звернувся до Ковпаківськог о районного суду м. Суми з пода нням про надання дозволу про розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки в ба нківській установі ПАТ КБ «П риватбанк» м. Дніпропетровсь к (МФО 305299) електронної інформа ції щодо руху грошових кошті в ТОВ «Дайлінг» м. Дніпропетр овськ (код ЄДРПОУ 34589599) пров едених в системах ЕРІПП «Клі єнт-банк» та «Інтернет-Клієн т-банк», обґрунтовуючи це тим , що вказана інформація матим е істотне значення для встан овлення фактичних обставин с прави.

Заслухавши думку слідчого , вивчивши матеріали криміна льної справи вважаю, що подан ня є обґрунтованим і підляга є задоволенню, оскільки отри мання вказаних у поданні від омостей, що становлять банкі вську таємницю, є необхідним для повного, об' єктивного т а всебічного розслідування о бставин справи, а зазначені в ідомості можуть бути доказам и у даній кримінальній справ і.

Так, в провадженні СВ ПМ ДПА в Сумській області знаходит ься кримінальна справа № 10800073, п орушена відносно службових о сіб ТОВ «Лінея-С» за ознаками злочинів, передбачених ст. ст . 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, відносно с лужбових осіб ТОВ «Славія» з а ознаками злочину, передбач еного ст. 366 ч.2 КК України, а тако ж відносно невстановлених ос іб за ознаками злочину, перед баченого ст. 358 ч.1 КК України.

З матеріалів справи вбачає ться, що на протязі 2008-2009 років с лужбові особи ТОВ «Лінея-С» м . Суми (код ЄДРПОУ 36067248), з метою ух илення від сплати податків, п ідробили та використали підр облені податкові накладні та інші документи про придбанн я ТОВ «Лінея-С» паливно-масти льних матеріалів від ТОВ «Сл авія» м. Дніпропетровськ (код ЄДРПОУ 32280625). Ці підроблені доку менти службовими особами ТОВ «Лінея-С» незаконно викорис тані в бухгалтерському облік у господарської діяльності п ідприємства та протиправно в раховані при складанні пода ткових декларацій з ПДВ та де кларацій з податку на прибут ок, в які ними були внесені зав ідомо неправдиві відомості щ одо розміру зобов' язань по розрахунках з бюджетом, які в иникали у підприємства по сп латі ПДВ та податку на прибут ок. Внаслідок цих дій не нарах овано та не сплачено до бюдже ту податку на додану вартіст ь на загальну суму 3 млн. 370 тис. 82 1 грн. та податку на прибуток н а загальну суму 4 млн. 100 тис. 339 гр н.

Встановлено, що відповідно до бухгалтерських документі в постачальником паливно-мас тильних матеріалів на ТОВ «Л інея-С» являлося ТОВ «Славія », яке не є виробником паливно -мастильних матеріалів і отр имувало паливно-мастильні м атеріали у ТОВ «МЖК» Конкріт » м. Луцьк (код ЄДРПОУ 20124827), яке та кож не являлось виробником, а було проміжним постачальник ом паливно-мастильних матері алів. З' ясовано, що ТОВ «МЖК» Конкріт» отримувало паливно -мастильні матеріали від ТОВ «Дайлінг» м. Дніпропетровсь к (код ЄДРПОУ 34589599) , а те, в свою че ргу, у ВАТ «Укрнафта» м. Київ (к од ЄДРПОУ 00135390).

Згідно ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність» інформація щодо юриди чних та фізичних осіб, яка міс тить банківську таємницю, ро зкривається банками за рішен ням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів та і нформації такої категорії зд ійснюється судом за місцем п ровадження досудового слідс тва, яке провадиться в СВ ПМ ДП А в Сумській області.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в ПАТ КБ «При ватбанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропет ровськ, вул. Набережна Перемо ги, 50 , електронної інформації щодо руху грошових коштів ТО В «Дайлінг» м. Дніпропетровс ьк (код ЄДРПОУ 34589599) проведених в системах ЕРІПП «Клієнт-банк » та «Інтернет-Клієнт-банк», а саме:

- на електронному носії Log-фай ли роботи систем ЕРІПП «Кліє нт-банк» та «Інтернет-Клієнт -банк» по розрахунковим раху нкам № 26002050002394 (980), № 26009050006553 (980), № 26050050001529 (980), № 26001050001556 (840), № 26005050003334 (980) ТОВ «Дайлінг» за період з 01.06.2008 по 30.06.2010;

- на електронному носії Log-фай ли проксі сервера ПАТ КБ «При ватбанк» за період з 01.06.2008 по 30.06 .2010;

- на електронному носії базу проведення платежів по розр ахунковим рахункам № 26002050002394 (980), № 26009050006553 (980), № 26050050001529 (980), № 26001050001556 (840), № 26005050003334 (98 0) ТОВ «Дайлінг» за період з 01. 06.2008 по 30.06.2010;

- на електронному носії реєс три електронних платіжних до кументів із зазначенням час у формування платіжного доку менту та його надходження до банківської установи систем ами «Клієнт-банк» та «Інтерн ет-Клієнт-банк» , які під тверджують операції з грошов ими коштами за період з 01.06.2008 по 30.06.2010, проведені по рахункам ТО В «Дайлінг» № 26002050002394 (980), № 26009050006553 (980), № 26050050001529 (980), № 26001050001556 (840), № 26005050003334 (980) ,

які повинні містити у собі і нформацію про доступ до сист еми при вході на офіційному с айті Банку, інформацію про ро боту ТОВ «Дайлінг» при викор истанні дистрибутиву систем и PC-Banking, інформацію про роботу Т ОВ «Дайлінг» через офіційни й сайт Банку, інформацію про п омилки при роботі з системою через офіційний сайт Банку, і нформацію про помилки при ро боті з дистрибутивом системи PC-Banking, дані по атакам на сервер Б анку, інформацію про всі здій снені платіжні документи ТО В «Дайлінг» (з вказанням дати , часу, номеру платіжного доку менту) в системі електронног о банкінгу, інформацію про кл ючі під якими були здійснені платіжні документи ТОВ «Дай лінг» в системі електронног о банкінгу, інформацію по IP-ад ресам комп' ютеної техніки Т ОВ «Дайлінг», інформацію по IP- адресам та електронним ключа м, з яких та під якими був вхід до системи електронного бан кінгу, перелік операцій та пі д якими електронними ключами вони здійснювалися, інформа цію про відповідність операц ій номерам банківських рахун ків, архівні файли електронн ого банкінгу ТОВ «Дайлінг» з а період з 01.06.2008 по 30.06.2010.

Проведення виїмки доручи ти працівникам УПМ ДПА в Сумс ькій області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.А. Котенко