Ухвала

від 26.10.2022 по справі 490/5595/21

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районий суд м. Миколаєва

Справа № 490/5595/21

1 - кс/490/2727/2022

У Х В А Л А

26 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 42020150000000077 від 19.11.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом того, що невстановленою на даний час групою осіб засновано групу підприємств, які здійснюють переміщення зернових культур через митний кордон України в митному режимі «ЕК10» шляхом подачі недостовірних відомостей до ВМД та реалізують зернові культури невідомого походження без подальшого декларування доходу на прибуток, сплати ПДВ та повернення валютної виручки, що призводить до втрат державного бюджету у великому розмірі.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (документів), а саме: відомостей щодо підприємств експортерів, які здійснювали експортні операції, а саме щодо митного оформлення товарів в митному режимі ЕК10, що відповідають кодам УКТЗЕД : пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 1001110000; 1001190000; 1001911000; 1001912000; 1001919000; 1001990000; жито: 1002100000; 1002900000; ячмінь: 1003100000; 1003900000; овес: 1004100000; 1004900000; кукурудза: 1005101300; 1005101500; 1005101800; 1005109000; 1005900000; рис: 1006101000; 1006103000; 1006105000; 1006107100; 1006107900; 1006201100; 1006201300; 1006201500; 1006201700; 1006209200; 1006209400; 1006209400; 1006209600; 1006209800; 1006302100; 1006302300; 1006302500; 1006302700; 1006304200; 1006304400; 1006304600; 1006304800; 1006306100; 1006306300; 1006306500; 1006306700; 1006309200; 1006309400; 1006309600; 1006309800; 1006400000; сорго зернове: 1007101000; 1007109000; 1007900000; соєві боби, подроблені або неподроблені: 1201100000; 1201900000; насіння свиріпи або ріпаку, подріблене або неподріблене: 1205101000; 1205109000; 1205900010; 1205900090; насіння соняшнику, подріблене або неподріблене: 1206001000; 1206009100; 1206009900; борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину): 1101001100; 1101001500; 1101009000; горіх волоський: 0802310000; 0802320000; олія соняшникова: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в зоні діяльності Миколаївської митниці із зазначенням дати, номеру ВМД, назви, коду товару, фактурної вартості товару, найменування нерезидента та країни реєстрації нерезидента, найменування митного поста, на якому здійснювалось митне оформлення експортної операції; відомостей, наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби, а саме електронних копій зовнішньоекономічних контрактів (договорів); ВМД з доданими до них пакувальними листами; рахунків фактур (invoice); сертифікатів якості та походження товарів; товарно-транспортних документів; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів.

Встановлено, що вищевказані документи, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у вказаній установі наступних документів та відомостей щодо підприємств експортерів, які здійснювали експортні операції, а саме щодо митного оформлення товарів в митному режимі ЕК10, що відповідають кодам УКТЗЕД : пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 1001110000; 1001190000; 1001911000; 1001912000; 1001919000; 1001990000; жито: 1002100000; 1002900000; ячмінь: 1003100000; 1003900000; овес: 1004100000; 1004900000; кукурудза: 1005101300; 1005101500; 1005101800; 1005109000; 1005900000; рис: 1006101000; 1006103000; 1006105000; 1006107100; 1006107900; 1006201100; 1006201300; 1006201500; 1006201700; 1006209200; 1006209400; 1006209400; 1006209600; 1006209800; 1006302100; 1006302300; 1006302500; 1006302700; 1006304200; 1006304400; 1006304600; 1006304800; 1006306100; 1006306300; 1006306500; 1006306700; 1006309200; 1006309400; 1006309600; 1006309800; 1006400000; сорго зернове: 1007101000; 1007109000; 1007900000; соєві боби, подроблені або неподроблені: 1201100000; 1201900000; насіння свиріпи або ріпаку, подріблене або неподріблене: 1205101000; 1205109000; 1205900010; 1205900090; насіння соняшнику, подріблене або неподріблене: 1206001000; 1206009100; 1206009900; борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину): 1101001100; 1101001500; 1101009000; горіх волоський: 0802310000; 0802320000; олія соняшникова: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в зоні діяльності Миколаївської митниці із зазначенням дати, номеру ВМД, назви, коду товару, фактурної вартості товару, найменування нерезидента та країни реєстрації нерезидента, найменування митного поста, на якому здійснювалось митне оформлення експортної операції; відомостей, наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби, а саме електронних копій зовнішньоекономічних контрактів (договорів); ВМД з доданими до них пакувальними листами; рахунків фактур (invoice); сертифікатів якості та походження товарів; товарно-транспортних документів; документів, що посвідчують вартість товарів (податкові та видаткові накладні, договори, рахунки в разі придбання товарів у третіх осіб або бухгалтерська калькуляція, якщо товар власного виробництва, контрактів/договорів купівлі/продажу товару, документації на вантаж, листів акредитації брокерів та інших документів, використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту вищевказаних товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.12.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1