Ухвала
від 30.01.2024 по справі 761/547/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/547/24

Провадження № 1-кс/761/1116/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022090000000017 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022090000000017 від 22.04.2022, в якому прокурор просив накласти арешт на майно, вилучене 19.12.2023 під час проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, буд. 54.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Офісом Генерального прокурора забезпечується нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42022090000000017 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

У своєму клопотанні прокурор вказує, що 19.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, буд. 54 було проведено обшук з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлені підакцизні товари електронні сигарети, тютюн для кальяну, обладнання що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, фурнітури, упаковок, сировини для виготовлення рідин, які використовуються в електронних сигаретах, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини, тютюну для кальяну та інших незаконно виготовлених підакцизних товарів, підакцизні товари із маркою акцизного податку із ознаками підробки, чорнових записів та інших речей та документів, які можуть мати значення для даного кримінального провадження.

За результатами проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке використовується мережею «UVAPE» за адресою: м. Київ, вул. Тираспольська, буд. 54 було виявлено:

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 10 ml у кількості 27 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PROPILEN VAAL, 10 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VAAL, 30 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VG, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною помаранчевого кольору у кількості 15 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 14 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку блакитного кольору, 6 ml у кількості 10 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 50 мг у кількості 44 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 12 мл у кількості 25 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки CHILL LAB, поміщена в картонну коробку, 8 ml у кількості 10 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки Флаворлаб, різних смаків в асортиментів, поміщений в картонну коробку у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 5 мл у кількості 3 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікотин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 5 мл у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки VIG, 10 мл у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HYPE KIT, 15 мл у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет, торгової марки VEGETABLE GLYCERINE, 45 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною прозорого кольору без надписів, у кількості 7 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (нікобустер) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALT NICOTINE, 3,75 мл у кількості 28 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MAX, 15 мл у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (добавка ароматична харчова) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 12 ml у кількості 26 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор харчовий) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 3 мл у кількості 31 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 3 мл/50мг у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з надписом «нікотин» в якій міститься рідина, що використовується для електронних сигарет, 15 мл/50мг у кількості 22 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWISTED, 30 мл у кількості 20 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки Puzzle, 15 мл у кількості 53 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки LUCKY, 11,2 мл у кількості 7 шт.;

- Набір компонентів для виготовлення рідин до електронних сигарет який складається з ароматизатора, гліцерину, нікотину торгової марки CHASER, , поліетиленовий пакет прозорого кольору у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА у кількості 6 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки WICKWIRE, 60 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки НЕВАДА, 11,25 ml у кількості 32 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 17 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLIP, 30 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки M-JAMV2, 15 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 15 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки MARVELLOUS, 12 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки TWINS, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки PUZZLE, 15 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FUCKED LAB, 12 ml у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки HIPE KIT, 15 ml у кількості 2 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FILL POD, 17 ml у кількості 5 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB, 44 ml у кількості 13 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 45 ml у кількості 4 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB LOVEIT, 15 ml у кількості 8 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки OCTOLAB, 15 ml у кількості 9 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки SALTY KING, 12 ml у кількості 12 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (ароматизатор) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки ДжоДжус, 15 ml у кількості 11 шт.;

- Пластикова пляшка з рідиною (гліцерин) для електронних сигарет різних смаків в асортименті, торгової марки FLAVORLAB FL 350, 15 ml у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1,5 МЛ (500 МГ/МЛ)» у кількості 66 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.8 мл 30/60/120 мл 1,5/3/6мг, FLAVORLAB» у кількості 25 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1.5 мл 30 мл 25 мг, FLAVORLAB» у кількості 9 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 1 мл OCTOLAB» у кількості 26 шт.;

- Блістер з надписом «Нікотин, 10 мл 50 мг, FLAVORLAB» у кількості 19 шт.

- прилад для змішування рідин, що використовуються в електронних сигаретах: Product: IncShaker, Typeofmovement: orbitalweight: 500 g, orbitaldiametr: 4.5 mm, speed: 4000 rpm, inputvoltage: 90V-250 V чорного кольору у кількості 1 шт.;

- копія ліцензії на право Роздрібної торгівлі тютюновими виробами, реєстраційний номер 26560311202303439, дата реєстрації 04.08.20023, субєкт господарювання ТОВ «ЛЕКРІЗ», ЄДРПОУ 45124992, місцезнаходження: м. Львів, Шевченківський район, вул. Скляна, буд. 11-А, адреса місця торгівлі м. Київ, вул. Тираспольська, буд. 54, приміщення 743, магазин MISCVI з додатком на 3 арк.;

- копія роз`яснення адвоката ОСОБА_4 на 2 арк.;

- копія постанова від 04 травня 2023 року, справа № 686/5845/23 на 2 арк.

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-21 ОСОБА_5 на 1 арк.;

- наказ (розпорядження) про прийняття на роботу № 23/07/01-10 ОСОБА_6 на 1 арк.;

- заява про приєднання № 5586 від 16.05.2023 року до публічного договору про надання телекомунікаційних послуг розміщеного на сайті ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- заява про приєднання № 5455 до публічного договору про надання телекомунікаційних послуг розміщеного на сайті ФОП ОСОБА_7 на 2 арк.;

- Z-звіту (фіскальний звіт) № 144 станом на 18.12.2023 року ОСОБА_6 , ІД 3724005672, ФН ПРРО 4000553333, ns2hSMM4_Ns на 1 арк.

Виявлені та тимчасово вилучені в ході обшуку предмети схожі на рідини для електронних сигарет а також на інгрідієнти для виготовлення таких рідин, а також устаткування для їх виготовлення, а технічні засоби та чорнові записи, ознаки предметів, які використовувались для ведення обліку незаконно придбаної, виготовленої та реалізованої підакцизної продукції.

За вилученими під час обшуків електронними сигаретами та рідинами (рідинами для електронних сигарет) призначено комплексну судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, технічна експертиза, для отримання інформації про склад вказаних рідин, чи є надані на дослідження об`єкти підакцизними товарами та яким визначальним характеристикам у відповідності до УКТ ЗЕД відповідають вказані рідини, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

За вилученими під час обшуків технічними пристроями призначено судову комп`ютерно технічну експертизу, для отримання, аналізу інформації, яка в них міститься та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

За виявленими документами, після їх детального огляду та аналізу даних, які у них містяться, планується призначити судові економічну, технічну, почеркознавчу експертизи.

20.12.2023 вилучені в ході обшуку документи, предмети та майно були оглянуті та їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор просить накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення чи передачі третім особам.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, в судове засідання не прибув, жодних заяв чи клопотань, в тому числі і про відкладення, на адресу суду не направляв.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_8 , в судове засідання не прибув, до початку судового розгляду звернувся до суду із клопотанням, в якому просив проводити судовий розгляд за його відсутності, проти задоволення клопотання заперечував. Крім того, до початку судового розгляду звернувся до суду із окремим клопотанням, в якому просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт та одночасно постановити ухвалу, якою зобов`язати уповноважених осіб органу досудового розслідування повернути власнику майна вилучені речі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається, зокрема, якщо вони є засобом чи знаряддям вчинення правопорушення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту частини зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: