Постанова

від 14.07.2010 по справі 4-288/2010

ЯЛТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

№ 4-288/2010

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

14 июля 2010 года Судья Ялтин ского городского суда Автоно мной Республики Крым Коротко ва Л.М., при секретаре Быковой Я.В., с участием прокурора Семе нчука Д.А. рассмотрев в судебн ом заседании представление старшего следователя следст венного отделения налоговой милиции ГНИ в г.Ялте Опанас юка В.Н. о проведении выемки в банке, -

У С Т А Н О В И Л :

В своем представлении, с огласованном с прокурором г. Ялты, следователь просит вын ести постановление о произво дстве выемки в «Райфайзен ба нк Аваль» (код банка 380805), распол оженном по адресу г.Симфероп оль, ул. Набережная, 32, документ ов, свидетельствующих о движ ении денежных средств с расш ифровкой контрагентов и назн ачением платежей по счетам:

№ НОМЕР_1 в украинской гр ивне за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_2 в долларах США з а период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_3 в российских ру блях за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.;

в КРД АО «Райфайзен банк Ава ль» в г.Симферополе (код банка 324021) по адресу г.Симферополь, ул . Набережная, 32, документов, сви детельствующих о движении де нежных средств с расшифровко й контрагентов и назначением платежей по счету:

№ НОМЕР_4 в украинской гр ивне за период с 05.07.2005г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному пр едприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с мом ента открытия счета по момен т его закрытия (заверенную ба нковскую выписку); оригинало в либо заверенных Банком коп ий соглашений (договоров) о ба нковском обслуживании указа нных счетов с приложением ко пий паспортов должностных ли ц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригинал ов карточек с образцами подп исей должностных лиц ЧП «Ар-Т ур-Сервис» и оттисками печат ей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригина лов платежных документов о з ачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-С ервис» должностными лицами Ч П «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Ходатайство мотивировано тем, что данные о движении ден ежных средств по вышеуказанн ым счетам ЧП «Ар-Тур-Сервис» и меют значение для установлен ия истины по делу.

Представление заявлено в р амках уголовного дела в отно шении должностных лиц ЧП «Ар -Тур-Сервис» по ст.207 ч.3 УК Украи ны.

Согласно Приложения к Акту проверки № 1571/22-0/33566229/8, данных авто матизированной базы данных Г НИ в г.Ялте, рапорта оперативн ого сотрудника, ЧП «Ар-Тур-Сер вис» в период времени с 2005 года по настоящее время использу ет счета № НОМЕР_1, № НОМЕ Р_2, № НОМЕР_3, открытые в « Райфайзен банк Аваль» (код ба нка 380805) и счёт НОМЕР_4, откры тый в КРД АО «Райфайзен банк Аваль» в г.Симферополе (код ба нка 324021), расположенные по адре су г.Симферополь, ул. Набережн ая, 32.

Изучив имеющиеся материал ы, выслушав мнение следовате ля, поддержавшего представле ние, считаю, что оно подлежит у довлетворению.

Принимая во внимание, что да нные о движении денежных сре дств по вышеуказанному счет у ЧП «Ар-Тур-Сервис» имеют зна чение для установления истин ы по делу, необходимо провест и выемку в Крымском регионал ьном филиале АО «Райфайзен б анк Аваль».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, суд

П о с т а н о в и л :

Произвести выемку в «Райфа йзен банк Аваль» (код банка 380805 ) по адресу г.Симферополь, ул. Н абережная, 32, документов, свид етельствующих о движении ден ежных средств с расшифровкой контрагентов и назначением платежей по счетам:

№ НОМЕР_1 в украинской гр ивне за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_2 в долларах США з а период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.,

№ НОМЕР_3 в российских ру блях за период с 25.11.2005г. по 30.06.2010г.;

в КРД АО «Райфайзен банк Ава ль» в г.Симферополе (код банка 324021) по адресу г.Симферополь, ул . Набережная, 32, документов, сви детельствующих о движении де нежных средств с расшифровко й контрагентов и назначением платежей по счету:

№ НОМЕР_4 в украинской гр ивне за период с 05.07.2005г. по 30.06.2010г.,

принадлежащим Частному пр едприятию (ЧП) «Ар-Тур-Сервис» (код ЕГРПОУ 33566229) за период с мом ента открытия счета по момен т его закрытия (заверенную ба нковскую выписку); оригинало в либо заверенных Банком коп ий соглашений (договоров) о ба нковском обслуживании указа нных счетов с приложением ко пий паспортов должностных ли ц ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригинал ов карточек с образцами подп исей должностных лиц ЧП «Ар-Т ур-Сервис» и оттисками печат ей ЧП «Ар-Тур-Сервис»; оригина лов платежных документов о з ачислении и расходе денежных средств со счетов ЧП «Ар-Тур-С ервис» должностными лицами Ч П «Ар-Тур-Сервис», или кем-либо по их поручению.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья подпись копия ве рна

Судья: Секретарь