Ухвала

від 13.02.2024 по справі 910/14457/23

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

13.02.2024Справа № 910/14457/23

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ"

до Міністерства юстиції України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна;

2) Компанія Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД;

3) ОСОБА_1 ;

4)

ОСОБА_2; 5) ОСОБА_15; 6) ОСОБА_6; 7) ОСОБА_7 ;

8) ОСОБА_3

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Служба безпеки України

про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.,

Представники: згідно з протоколом судового засідання,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії та зобов`язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №15/62/5 "Про задоволення скарги" є незаконним та протиправним, з огляду на що позивач просить суд:

1) визнати Наказ Міністерства юстиції України від 02.05.2023 №1562/5 "Про задоволення скарги" незаконним та скасувати його в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 03.01.2023 №1000711070020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною та пункту 6 в частині виконання вказаного пункту 2 наказу;

2) скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №1000719950022030085 "Скасування реєстраційної дії" проведено ОСОБА_4 , Міністерство юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал".

3) зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 03.01.2023 №1000711070020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355) проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2023 позовну заяву залишено без руху.

28.09.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2023 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 07.11.2023.

11.10.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

24.10.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

03.11.2023 через відділ діловодства суду надійшла заява про вступ у справу третіх осіб.

06.11.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

07.11.2023 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У підготовче засідання 07.11.2023 прибули представники позивача, представники відповідача в підготовче засідання не прибули.

Представники позивача підтримали клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб та заперечили проти задоволення клопотання відповідача про відкладення розгляду справи, яке обґрунтоване неможливістю прибуття в підготовче засідання уповноваженого представника відповідача через великий обсяг справ.

За наслідками розгляду клопотання відповідача, судом відмовлено у його задоволенні, оскільки, відповідачем не зазначено обставин та не надано відповідних доказів, наявність яких в силу приписів чинного процесуального законодавства є підставою для відкладення розгляду справи.

Розглянувши заяви про залучення до участі у справі третіх осіб та вступ у справу третіх осіб, суд прийшов до висновку про їх задоволення, з мотивів викладених в ухвалі від 07.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 суд, ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - 1) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну; 2) Компанію Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД; 3) ОСОБА_1; 4) ОСОБА_2; 5) ОСОБА_15 ; 6) ОСОБА_6 ; 7) ОСОБА_7 ; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Службу безпеки України; зобов`язати позивача надіслати залученим третім особам позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученим третім особам відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третім особам подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 05.12.23.

15.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли пояснення та клопотання про витребування доказів.

15.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 1 на стороні позивача надійшли пояснення.

20.11.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про долучення доказів на виконання вимог ухвали від 07.11.2023.

23.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 на стороні позивача надійшли пояснення.

24.11.2023 через відділ діловодства суду від третіх осіб 3-7, на стороні позивача надійшли пояснення.

29.11.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшло клопотання про залучення третьої особи.

04.12.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів, в яких третя особа уточнила прохальну частину поданого 15.11.2023 клопотання про витребування доказів.

05.12.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на клопотання третьої особи на стороні відповідача про витребування доказів, у яких позивач вказує, що СБУ просить витребувати докази, які не стосуються предмету доказування; СБУ намагається за допомогою клопотання відшукати документи, які мали бути долучені до скарги СБУ, що була подана відповідачеві; СБУ просить витребувати докази від особи, що не є розпорядником зазначених в клопотанні документів; СБУ порушено процесуальний порядок витребування доказів.

У підготовче засідання 05.12.2023 прибули представники позивача, третіх осіб 2 -7 на стороні позивача та третьої особи на стороні відповідача. Представники інших учасників судової справи у підготовче засідання не прибули.

Представник третьої особи на стороні відповідача підтримав клопотання про залучення третьої особи та клопотання про витребування доказів.

Представники позивача та третіх осіб 2 -7 на стороні позивача заперечили проти задоволення клопотань про залучення третьої особи та про витребування доказів.

У підготовчому засіданні судом оголошено до 19.12.2023.

15.12.2023 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на додаткові пояснення третьої особи на стороні відповідача.

19.12.2023 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 на стороні позивача надійшла відповідь на пояснення Служби безпеки України та додаткові докази.

У підготовче засідання 19.12.2023 прибули представники учасників судової справи.

Представники відповідача та третьої особи на стороні відповідача просили оголосити перерву у підготовчому засіданні з метою ознайомлення зі справою.

Представник відповідача підтримав клопотання про залучення третьої особи.

Представники позивача та третіх осіб 1 - 7 на стороні позивача заперечили проти задоволення клопотань про залучення третьої особи.

Розглянувши клопотання третьої особи на стороні відповідача про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - ОСОБА_3 , суд дійшов висновків про обґрунтованість зазначеного клопотання з мотивів, що викладені в ухвалі суду від 19.12.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2023 залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - ОСОБА_3 , підготовче засідання відкладено на 23.01.2024.

12.01.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали суду.

18.01.2024 через відділ діловодства суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли пояснення.

22.01.2024 через відділ діловодства суду від третьої особи 2 на стороні позивача надійшли додаткові документи.

Підготовче засідання, призначене на 23.01.2024, не відбулось у зв`язку з затяжною повітряною тривогою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2024 підготовче засідання призначено на 13.02.2024.

У підготовче засідання 13.02.2024 прибули представники позивача, відповідача, третіх осіб 1-7 на стороні позивача та представник третьої особи на стороні відповідача. Представник третьої особи 8 на стороні позивача у підготовче засідання не прибув, про дату, час та місце підготовчого засідання був повідомлений.

У підготовчому засіданні третя особа на стороні відповідача підтримала заяву про витребування доказів, представники позивача та третіх осіб на стороні позивача заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання третьої особи на стороні відповідача про витребування доказів в уточненій редакції відповідно до пояснень, поданих 04.12.2023, суд дійшов висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

Згідно ч.3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Так, третя особа на стороні відповідача просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ":

1.1. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560); Протеас Трасті Сервісес ЛТД; Протеас Трастіс ЛТД;

1.2. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.2.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.4. ОСОБА_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.2.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.2.6. ОСОБА_15 (ОСОБА_22), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.2.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.2.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.2.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.2.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.2.11. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.3. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.3.6. ОСОБА_15 ( ОСОБА_22 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.3.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.3.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.3.9. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.3.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.4. Договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), укладених з відповідним кінцевим бенефіціарним власником з боку:

1.4.1. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

1.5.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.5.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.5.6. ОСОБА_15 ( ОСОБА_22 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.5.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.5.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.5.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.5.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.6. Документи про заснування Степ Траст ( STEP TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів. Ці документи дозволять встановити, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560).

1.7. Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) з ОСОБА_3 .

2. Витребувати у ОСОБА_3 для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД код НЕ 303560.

3. Звернутись з судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр щодо отримання таких доказів:

3.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

3.2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) після 01.12.2022 року реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній зазначеного Департаменту згаданого Міністерства;

3.3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

3.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.3.6. ОСОБА_15 ( ОСОБА_22 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

3.3.7. ОСОБА_6 ( ОСОБА_18 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3.3.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

3.3.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3.3.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

3.3.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

3.4. Відомості та документи про заснування Степ Траст ( STEP TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.

3.5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів, документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною з таких осіб:

3.5.1. ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3.5.2. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.5.3. ОСОБА_15 (ОСОБА_22), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3.

Суд зазначає, що спір у справі безпосередньо стосується встановлення правомірності чи неправомірності прийнятого наказу Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023, яким скасовано реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 03.01.2023 №1000711070020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Так, наказом Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 03.01.2023 №1000711070020030085 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" про зміну бенефіциарного власника з ОСОБА_3 на ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 .

В той же час, позивач посилається на те, що Указ Президента України від 01.12.2022 №820/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", не підлягав застосуванню у відповідних правовідносинах, оскільки він набрав чинність 06.12.2022, у той час продаж корпоративних прав здійснено 01.12.2022.

Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 визначено перелік осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, серед яких, зокрема, є ОСОБА_3 .

При цьому, з позовної заяви вбачається, що по структурі власності учасником та власником 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" є ТОВ «Смарт-Холдинг», власником якої в свою чергу є компанія Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД.

Позивач стверджує, що до нього від компанії ТОВ «Смарт-Холдинг» надійшла інформація про те, що 01.12.2022 відбулась зміна структури власності власника позивача, а саме відбулась зміна акціонера (учасника) в компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, наслідком чого стала зміна кінцевого бенефіціарного власника для позивача, а саме: ОСОБА_3 згідно із законодавством Республіки Кіпра передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст, а бенефіціарними власниками стали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Заперечуючи проти позову, відповідач та третя особа на стороні відповідача зазначають, що реєстраційна дія від 03.01.2023 №1000711070020030085 проведена всупереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію Указом Президента від 01.12.2022 №820/2022, що набрав чинності з 01.12.2022 - дати його опублікування в Офіційному віснику Президента України.

Таким чином, в даній справі необхідно встановити реальність та дату вчинення угоди відчуження корпоративних прав ОСОБА_3 відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст, а також дату проведення відповідних реєстраційних дій в державному реєстрі Республіки Кіпр.

Враховуючи зазначене, єдиними можливими способами отримання всіх достовірних документів щодо зміни бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" є витребування доказів у позивача та шляхом звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр.

З огляду на наведене та керуючись ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд з метою повного та всебічного встановлення обставин справи та виконання завдань господарського судочинства, визначених у ст. 2 Господарського процесуального кодексу України, вбачає за необхідне частково задовольнити клопотання про витребування доказів та витребувати докази щодо зміни бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" у позивача, який має проявляти розумну зацікавленість щодо своїх бенефіціарних власників, а також звернутись із судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр.

В іншій частині судом відмовлено у задоволенні клопотання про витребовування доказів, з огляду на те, що витребуваних судом документів щодо зміни бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ Капітал" достатньо для вирішення даного спору.

Щодо звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр суд зазначає наступне.

Нормами статті 367 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Оскільки між Україною та Республікою Кіпр відсутні двосторонні договори про правову допомогу, які регулюють питання про надання правової допомоги в господарських (комерційних) справах, суд вважає за необхідне керуватися положеннями Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року (далі - Конвенція), до якої приєдналися вказані держави.

Відповідно до ст. 1 Конвенції у цивільних або комерційних справах судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії.

Положеннями ст. 2 Конвенції визначено, що договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов`язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

За змістом ст.ст. 3, 4 Конвенції в судовому дорученні зазначається: запитуючий орган і запитуваний орган, якщо останнє відомо запитуючому органу; імена та адреси сторін в процесі та їх представників, якщо такі є; характер справи, для якої потребуються докази, з наданням всієї необхідної інформації в зв`язку з цим; докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести. Там, де потрібно, в дорученні вказується inter alia: імена та адреси осіб, яких потрібно опитати; запитання, які потрібно поставити особам в ході опитування, або виклад фактів, в зв`язку з якими вони мають бути запитані; документи або інше нерухоме чи особисте майно, що підлягають огляду; будь-які вимоги щодо отримання пояснень під присягою або урочистою заявою, або використання будь-якої іншої форми; будь-який спеціальний спосіб чи процедура відповідно до статті Судове доручення складається мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. Однак, Договірна Держава приймає доручення також англійською чи французькою мовою або з перекладом на одну з цих мов, якщо вона не зробила застереження на підставі статті 33. Справжність будь-якого перекладу, що додається до доручення, повинна бути засвідчена дипломатичним службовцем або консульським агентом, або перекладачем під присягою, або будь-якою іншою особою, яка має такі повноваження в будь-якій Державі.

З анкети Республіки Кіпр, розміщеної на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net), зазначено, що уповноваженим органом є - Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр. При цьому, відповідно до статті 2 Конвенції Республіка Кіпр зазначає, що передача листів-запитів (доручень) може здійснюватися безпосередньо від судового органу в запитуючій державі до Центрального органу запитуваної держави.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали та запитів про міжнародну правову допомогу) із нотаріальним засвідченням перекладу англійською мовою безпосередньо до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр для проведення визначених процесуальних дій.

З огляду на відсутність у матеріалах справи належних, достатніх та допустимих доказів для прийняття рішення у справі, а також з урахуванням необхідності витребування доказів, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись ст. ст. 81, 183, ч. 2 ст. 232, ст. ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІТ КАПІТАЛ":

1.1. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560); Протеас Трасті Сервісес ЛТД; Протеас Трастіс ЛТД;

1.2. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.2.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.4. ОСОБА_1, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.2.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.2.6. ОСОБА_15 (ОСОБА_22), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.2.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.2.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.2.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.2.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.2.11. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.3. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560):

1.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.3.6. ОСОБА_15 (ОСОБА_22), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.3.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.3.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.3.9. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.3.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.4. Договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), укладених з відповідним кінцевим бенефіціарним власником з боку:

1.4.1. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

1.5.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

1.5.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.5.6. ОСОБА_15 ( ОСОБА_22 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.5.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.5.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

1.5.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.5.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.6. Документи про заснування Степ Траст ( STEP TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів. Ці документи дозволять встановити, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560).

1.7. Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) з ОСОБА_3 .

2. Одержати від компетентних державних органів Республіки Кіпр такі докази:

2.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

2.2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) після 01.12.2022 року реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній зазначеного Департаменту згаданого Міністерства;

2.3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560) кожній з таких осіб:

2.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866 ), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_11 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

2.3.6. ОСОБА_15 ( ОСОБА_22 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

2.3.7. ОСОБА_6 (ОСОБА_18), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

2.3.8. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 );

2.3.9. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

2.3.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

2.3.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

2.4. Відомості та документи про заснування Степ Траст ( STEP TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст ( SMART TRUST ) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.

2.5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД (Smart Holding (CY) Ltd код НЕ 303560), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів, документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною з таких осіб:

2.5.1. ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.5.2. ОСОБА_2 (ОСОБА_21), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2;

2.5.3. ОСОБА_15 (ОСОБА_22), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3.

3. Для виконання п. 2 даної ухвали звернутися з відповідним(и) запитом (запитами) про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

4. Зобов`язати позивача надати суду у строк до 23.02.2024 нотаріально засвідчений переклад на ангійську мову ухвали Господарського суду міста Києва від 13.02.2024 у справі №910/14457/23 (6 примірників) та запит (запити) про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках кожного запиту).

5. Підготовче засідання відкласти на 30.07.24 о 13:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 4 .

6. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/.

7. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя Ю.В. Картавцева