Ухвала

від 08.02.2024 по справі 757/5018/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5018/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «БАККЕТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21 червня 2023 року у справі №757/25265/23-к у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «БАККЕТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21 червня 2023 року у справі №757/25265/23-к у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019.

У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати накладений ухвалоюПечерського районного суду м. Києва 21 червня 2023 року у справі №757/25265/23-к у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 арешт, із забороною відчуження, розпорядження, користування, на користування на інвестиційні сертифікати міжнародний код ISN НОМЕР_1 повне найменування емітента товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПIАСКАЛIЬ» (Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу, код ЄДРIСI 233445), в кількості 50 шт., що є 100% зареєстрованого випуску.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт на майно накладено не обґрунтовано, майно не відповідає ознакам речового доказу та мета накладення арешту відповідає дійсності.

Представник заявника в судове засідання не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

УхвалоюПечерського районного суду м.Києва від 21 червня 2023 року у справі №757/25265/23-к накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на нерухоме майно власником якого є підозрюваний ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1703329812101 квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на рухоме майно яке на праві приватної власності належить підозрюваній ОСОБА_4 автомобіль марки Tesla Model 3 (номер кузова НОМЕР_3 ) синього кольору із номером державної реєстрації НОМЕР_4 ;

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на корпоративні права, у тому числі шляхом відчуження, розпорядження та користування цінних паперів, наступних юридичних осіб та емітентів, а саме на:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вул. Пухівська, 1-а;

- 100 % статутного капіталу ПП «Київ-Квік» (код ЄДРПОУ 25588537), що зареєстроване за адресою: м.Київ, вулиця Фрунзе, буд. 105;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченко, буд. 10;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» (код ЄДРПОУ 35669968), що зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космонавтів, будинок 20;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16-22.

- 100 % статутного капіталу ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094), що зареєстроване за адресою: Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 12А.

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015) що зареєстроване за адресою: Україна, 01133, місто Київ, вул.Коновальця Євгена, буд. 31;

- 100 % статутного капіталу АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657) що зареєстроване за адресою: Україна, 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 60;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680), що зареєстроване за адресою: Україна, 04071, місто Київ, вулиця Спаська, будинок 5;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп" (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, будинок 6, каб. 4;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030), що зареєстрований за адресою: Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 15А;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2 В1;

- 100 % статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480), що зареєстрований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

- 100 % статутного капіталу ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450), що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 5, корп. 2, літ. В1;

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «Комфорт-Капітал» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233162);

- 100 % статутного капіталу Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Кварк» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233048);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «ШЕФЛЕР» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233161)

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «КРЕДО» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233445);

- 100 % статутного капіталу Венчурний пайовий інвестиційний фонд «О.С.К.» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233160);

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 60;

- 100 % статутного капіталу ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «АМРІТА» (код ЄДРПОУ 36756658, код ЄДРІСІ 1331404), що зареєстрований за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 57/3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116), що зареєстрований за адресою: Україна, 01001, місто Київ, вул. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, буд. 23, офіс 3;

- 100 % статутного капіталу ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "СОРДАНТ" (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975), що зареєстрований за адресою: Україна, 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60;

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122), що зареєстрований за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, 15-А, корпус В, офіс 626;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «ДІДЖИТ-21» (код ЄДРПОУ 44316832), що зареєстроване за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вул. Хмельницького Богдана, буд. 16/22;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «Говерла» (код ЄДРПОУ 42044800) що зареєстроване за адресою: Україна, 23700, Вінницька область, Гайсинський район, м. Гайсин, вул. Чайковського, будинок 1

- 100 % статутного капіталу АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК» (код ЄДРПОУ 44514493, код ЄДРІСІ 13301430) що зареєстроване за адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування цінними паперами та здійснювати операції, які знаходяться на депозитарних рахунках в ПАТ «Національний депозитарій України» (код ЄДРОПУ 30370711), що розташований за адресою: Україна, 04107, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г, а саме:

- № НОМЕР_5 належний ТОВ «ІК «Світінвест» (код ЄДРПОУ 34683358);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на цінні папери та здійснення операцій, які знаходяться на депозитарному рахунку в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, а саме:

- № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 належного належний підозрюваному ОСОБА_3 .

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), що розташований за адресою: 04070, м. Киі?в, вул. Андріі?вська, 4, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_8 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_9 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_12 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44080991, код ЄДРІСІ 13301122);

- НОМЕР_13 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: 03150, м. Киі?в, вул. Велика Васильківська, 100, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_14 належного ТОВ «Баккет» (код ЄДРПОУ 38347779);

- НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 належних підозрюваній ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_19 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Жилянська, буд. 32, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_20 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_21 належного ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 належних підозрюваній ОСОБА_4 ;

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), що розташований за адресою: 01004, м. Киіїв, вул. Пушкінська, 42/4 наступних банківських рахунків

- НОМЕР_26 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в у АТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (МФО 380582), що розташований за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_27 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «МЕДІНВЕСТ Україна» (код ЄДРПОУ 37996407, код ЄДРІСІ 13300049);

- НОМЕР_28 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: 01001, м. Киіїв, вул. Грушевського, 1Д, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_29 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_30 , НОМЕР_31 належних ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), що розташований за адресою: 01033, м. Киі?в, вул. Тарасівська, 19, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_36 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_37 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_38 , НОМЕР_39 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5

- НОМЕР_40 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК АВАНГАРД» (МФО 380946), що розташований за адресою: 04116, м. Киіїв, вул. Шолуденка, буд. 3, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_41 належного ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Скай Банк», що розташований за адресою: 01054, м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 76/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_42 належний підозрюваному ОСОБА_3 ;

- НОМЕР_43 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «РВС Банк» (МФО 339072), що розташований за адресою: 04071, м.Київ, вул. Введенська, 29/58, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_44 належний підозрюваному ОСОБА_3 ;

- НОМЕР_45 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_46 , НОМЕР_47 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_48 належний ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_49 належних АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_50 належний АТ "Закритий Недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ГРАНД КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43938657);

- НОМЕР_51 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_52 належного АТ «ЗНВКІФ «Д2» (код ЄДРПОУ 44436693, код ЄДРІСІ 13301316);

- НОМЕР_53 належного АТ «ЗНВКІФ «Блекстоун» (код ЄДРПОУ 45085498, код ЄДРІСІ 13301480);

- НОМЕР_54 , НОМЕР_55 належних ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

- НОМЕР_56 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

- НОМЕР_57 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

- НОМЕР_58 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_59 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_60 належного АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БЛЕКРОК».

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (МФО 300647), що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.5, літ. А, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_61 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015).

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_62 належний АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІБЕРТРАСТ» (код ЄДРПОУ 43733739, код ЄДРІСІ 13300975);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), що розташований за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_63 належний підозрюваному ОСОБА_3 ;

- НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 належних ПрАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ 21608094);

- НОМЕР_67 належний ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34683358);

- НОМЕР_68 належний АТ "Закритий Недеверсифікований венчурний корпоративний фонд «Кріпто-Фонд» (код ЄДРПОУ 43401015);

- НОМЕР_69 , НОМЕР_70 належний ТОВ «ФК «Перший Фінансовий Посередник» (код ЄДРПОУ 35669968);

- НОМЕР_71 належного ТОВ «ФЛЕШ-21» (код ЄДРПОУ 44132473);

- НОМЕР_72 , НОМЕР_73 належних підозрюваній ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 належних АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

- НОМЕР_77 належного АТ «ЗНВКІФ «Клод-Капітал» (код ЄДРПОУ 43879969, код ЄДРІСІ 13301030);

- НОМЕР_78 належного ТОВ «ДІДЖИТ- 21» (ЄДРПОУ 44316832);

- НОМЕР_79 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_80 , НОМЕР_81 належних підозрюваному ОСОБА_3 ;

- НОМЕР_46 , НОМЕР_47 належних ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ 36473568);

- НОМЕР_82 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сателіт» (код ЄДРПОУ 38149945, код ЄДРІСІ 13300116);

- НОМЕР_83 належного ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СОРДАНТ» (код ЄДРПОУ 38013531, код ЄДРІСІ 13300008);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465) що розташований за адресою: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_84 належного підозрюваному ОСОБА_3 ;

- НОМЕР_85 належного АТ «ЗНВКІФ «Юніверсал Коммерс Груп» (код ЄДРПОУ 43587948, код ЄДРІСІ 13300892);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках у ПуАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_86 , НОМЕР_87 належних підозрюваній ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_88 належного ТОВ «КУА «Цикада» (код ЄДРПОУ 43040680);

- НОМЕР_89 належного ТОВ «КУА «Паскаль» (код ЄДРПОУ 32821450);

Накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «Правекс Банк», (МФО 380838), що розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, наступних банківських рахунків:

- НОМЕР_90 належного підозрюваному ОСОБА_3

- НОМЕР_91 належного ТОВ «ІК «ГОВЕРЛА» (ЄДРПОУ 42044800).

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами емітентами яких є юридичні особи та інститути спільного інвестування на статутні капітали яких накладено арешт.

Зобов`язано уповноважених осіб ПАТ «Національний депозитарій України» забезпечити виконання арешту майна шляхом позбавлення тимчасового права на відчуження, розпорядження та/або користування цінними паперами які обліковуються на депозитарних рахунках на які накладено арешт.

Заборонено підозрюваному, службовим/посадовим особам та працівникам вищевказаних підприємств/компаній їх представникам за дорученням використовувати, розпоряджатися або будь-яким чином відчужувати вищезазначені грошові кошти, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Заборонено державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно вищевказаних корпоративних прав, нерухомого майна, рухомого майна та грошових коштів.

Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою забезпечення речового доказу.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, особа, яка звернулась із клопотанням ОСОБА_3 не довів та не надав доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «БАККЕТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 21 червня 2023 року у справі №757/25265/23-к у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1