Ухвала

від 14.02.2024 по справі 712/1918/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/1918/24

1-кс/712/924/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна піодзрюваного, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за №62022100140000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених клопотанні вимог зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Громадянин України ОСОБА_9 , володіючи інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами рф, та вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з січня 2015 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , добровільно сплатили податки до бюджету рф, тобто умисно, за попередньою змовою, групою осіб, здійснили фінансування дій рф, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Так, 28 лютого 2002 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, 60к, зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ-ТОДОР-ПІВДЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи - 32078240, засновниками якого є ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , який також є директором товариства.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування рф забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі до бюджету рф грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «АЙ-ТОДОР-ПІВДЕНЬ» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, 31 жовтня 2014 року, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф, для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 31 січня 2014 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи - ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9103008505/910301001, з місцезнаходженням за адресою: «298662, Республика Крым, г.Ялта, пгт Гаспра, ш. Алупкинское, 60к», засновниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Рішенням учасників ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_13 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ» на тимчасово окупованій території АР Крим, до державного бюджету російської федерації сплачено податки в 2017 році у сумі 1 758 142 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 856 215 15 копійок гривень; в 2018 році у сумі 2 352 215 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 936 887 гривень 24 копійки; в 2019 році у сумі 2 610 047 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2019 становило 995 993 гривні 94 копійки; в 2020 році у сумі 1 215 700 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило 459 777 гривень 74 копійки; в 2021 році у сумі 3 321 893 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 становило 1 209 169 гривень 05 копійок; в 2022 році у сумі 1 076 312 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило 545 797 гривень 82 копійки, тобто сплачено податки до бюджету рф на загальну суму 12 334 309 рублів, що становить та 5 003 840 гривень 94 копійки.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, протягом 2017-2022 років умисно вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 5 003 840 гривень 94 копійки.

Крім того, 11 грудня 2002 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, було зареєстровано юридичну особу ТОВ «ВЕДА», ідентифікаційний код юридичної особи 32296609, засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , який також є директором вказаного товариства.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «ВЕДА» на тимчасово окупованій території АР Крим.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 04 грудня 2014 року вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 04 грудня 2014 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи ООО «ВЕДА», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9102052283/910201001, з місцезнаходженням за адресою: «295047, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Гаспра, ул. Узловая, 18а», засновниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 .

Рішенням учасників ООО «ВЕДА» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_9 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «ВЕДА» на тимчасово окупованій території АР Крим, яким фактично являється ТОВ «ВЕДА» до державного бюджету рф сплачено податки в 2017 році у сумі 277 491 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 135 138 гривень 12 копійок; в 2018 році - в сумі 292 445 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 116 480 гривень 84 копійки; в 2019 році - у сумі 355 510 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2019 року становило 135 662 гривні 62 копійки; в 2020 році - у сумі 210 192 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило

79 494 гривні 61 копійка; в 2021 році - у сумі 164 524 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 року становило 59 886 гривень 74 копійки; в 2022 році - у сумі 196 557 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило 99 674 гривні 06 копійок, тобто сплатчено податки до бюджетк рф на загальну суму 1 496 719 рублів, що становить та 626 336 гривень 99 копійок.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , протягом 2017-2022 років повторно умисно, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 626 336 гривень 99 копійок.

Крім того, 31 серпня 2001 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Скворцове, вул. Калініна, 111, зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСАВІАХІМ», ідентифікаційний код юридичної особи - 31578500, засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .

Рішенням учасників ТОВ «ОСАВІАХІМ» директором ТОВ «ОСАВІАХІМ» призначено громадянина України ОСОБА_5 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування рф забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі до бюджету рф грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСАВІАХІМ» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, 08 січня 2015 року, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф, для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 08 січня 2015 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи - ООО «ОСАВИАХИМ», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9109009255/910201001, з місцезнаходженням за адресою: «295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 18а», засновниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Рішенням учасників ООО «ОСАВИАХИМ» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_9 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «ОСАВИАХИМ» на тимчасово окупованій території АР Крим, до державного бюджету російської федерації сплачено податки в 2017 році в сумі 16 101 010 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 7 841 191 гривня 87 копійок; у 2018 році в сумі 13 869 571 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 5 524 250 гривень 13 копійок; у 2019 році в сумі 12 451 452 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2019 року становило 4 751 474 гривні 08 копійок; у 2020 році в сумі 9 873 073 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило 3 733 996 гривень 21 копійка; у 2021 році в сумі 7 745 625 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 року становило 2 819 407 гривень 50 копійок; у 2022 році в сумі 9 329 466 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило

4 730 972 гривні 21 копійка, тобто сплачено податки до бюджету рф на загальну суму 69 370 197 рублів , що становить 29 401 292 гривні.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, протягом 2017-2022 років умисно вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 29 401 292 гривні.

Частина вказаних грошових коштів, сплачених ОСОБА_9 , до бюджету країни агрессора, використана рф на фінансування збройних формувань, ведення активних та агресивних бойових дій, спрямованих на захоплення суверенних територій України, насильницьку зміну її меж та кордонів, та захоплення державної влади.

Тобто, ОСОБА_9 , вчиняючи умисні активні дії щодо взаємодії з представниками влади країни - агресора, оформлюючи реєстраційні документи та здійснюючі господарську діяльність на тимчасово окупованій території території АР Крим, безпосередньо надавав фінансові активи, усвідомлюючи, що вони будуть використані повністю або частково з метою насильницької зміни та/або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, ОСОБА_9 , підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

26 січня 2024 року в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повістки про виклик на 29 січня 2024 року, 30 січня 2024 року, 31 січня 2024 року до Черкаської обласної прокуратури для участі в отриманні письмового повідомлення про підозру, пам`ятки про процесуальні права і обов`язки підозрюваного та допиту в якості підозрюваного. На виклики слідчого та прокурора підозрюваний ОСОБА_9 не з`явився, про причини неявки не повідомив.

01 лютого 2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про підозру.

Підозрюваний ОСОБА_9 переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.3) ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч.3 ст.110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24 січня 2024 року № 363028378, підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

- квартира загальною площею 69,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8267501101.

Згідно з п. 3) ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та прокурор Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час і місце судового засідання повідомлені належним чином, звернулись до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без їх участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримали та просили їх задовольнити з наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №62022100140000110, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №62022100140000110 внесені до вказаного реєстру 18 листопада 2022 року за фабулою: « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підозрюються у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж територій та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 110-2 КК України.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62022100140000110 від 18 листопада 2022 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Громадянин України ОСОБА_9 , володіючи інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами рф, та вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з січня 2015 року, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , добровільно сплатили податки до бюджету рф, тобто умисно, за попередньою змовою, групою осіб, здійснили фінансування дій рф, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Так, 28 лютого 2002 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський м. Ялта, смт Гаспра, вул. Алупкінське шосе, 60к, зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ-ТОДОР-ПІВДЕНЬ», ідентифікаційний код юридичної особи - 32078240, засновниками якого є ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , який також є директором товариства.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування рф забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі до бюджету рф грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «АЙ-ТОДОР-ПІВДЕНЬ» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, 31 жовтня 2014 року, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф, для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 31 січня 2014 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи - ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9103008505/910301001, з місцезнаходженням за адресою: «298662, Республика Крым, г.Ялта, пгт Гаспра, ш. Алупкинское, 60к», засновниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Рішенням учасників ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_13 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «АЙ-ТОДОР-ЮГ» на тимчасово окупованій території АР Крим, до державного бюджету російської федерації сплачено податки в 2017 році у сумі 1 758 142 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 856 215 15 копійок гривень; в 2018 році у сумі 2 352 215 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 936 887 гривень 24 копійки; в 2019 році у сумі 2 610 047 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31.12.2019 становило 995 993 гривні 94 копійки; в 2020 році у сумі 1 215 700 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило 459 777 гривень 74 копійки; в 2021 році у сумі 3 321 893 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 становило 1 209 169 гривень 05 копійок; в 2022 році у сумі 1 076 312 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило 545 797 гривень 82 копійки, тобто сплачено податки до бюджету рф на загальну суму 12 334 309 рублів, що становить та 5 003 840 гривень 94 копійки.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, протягом 2017-2022 років умисно вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 5 003 840 гривень 94 копійки.

Крім того, 11 грудня 2002 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, було зареєстровано юридичну особу ТОВ «ВЕДА», ідентифікаційний код юридичної особи 32296609, засновниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , який також є директором вказаного товариства.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «ВЕДА» на тимчасово окупованій території АР Крим.

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , 04 грудня 2014 року вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 04 грудня 2014 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи ООО «ВЕДА», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9102052283/910201001, з місцезнаходженням за адресою: «295047, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Гаспра, ул. Узловая, 18а», засновниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 .

Рішенням учасників ООО «ВЕДА» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_9 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «ВЕДА» на тимчасово окупованій території АР Крим, яким фактично являється ТОВ «ВЕДА» до державного бюджету рф сплачено податки в 2017 році у сумі 277 491 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 135 138 гривень 12 копійок; в 2018 році - в сумі 292 445 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 116 480 гривень 84 копійки; в 2019 році - у сумі 355 510 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2019 року становило 135 662 гривні 62 копійки; в 2020 році - у сумі 210 192 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило

79 494 гривні 61 копійка; в 2021 році - у сумі 164 524 рублі, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 року становило 59 886 гривень 74 копійки; в 2022 році - у сумі 196 557 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило 99 674 гривні 06 копійок, тобто сплатчено податки до бюджетк рф на загальну суму 1 496 719 рублів, що становить та 626 336 гривень 99 копійок.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , упродовж 2017-2022 років повторно умисно, вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 626 336 гривень 99 копійок.

Крім того, 31 серпня 2001 року на території Автономної Республіки Крим з місцезнаходженням за адресою: Україна, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район, с. Скворцове, вул. Калініна, 111, зареєстровано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСАВІАХІМ», ідентифікаційний код юридичної особи - 31578500, засновниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 .

Рішенням учасників ТОВ «ОСАВІАХІМ» директором ТОВ «ОСАВІАХІМ» призначено громадянина України ОСОБА_5 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування рф забезпечують окупаційний режим на вказаній території, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створив протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі до бюджету рф грошових коштів під виглядом сплати податків від здійснення господарської діяльності ТОВ «ОСАВІАХІМ» на тимчасово окупованій території АР Крим.

Так, 08 січня 2015 року, на виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вчинено ряд умисних активних дій, передбачених законодавством рф, для реєстрації юридичної особи, в тому числі шляхом оформлення відповідних установчих та реєстраційних документів, внаслідок яких, 08 січня 2015 року на тимчасового окупованій території АР Крим здійснено реєстрацію юридичної особи - ООО «ОСАВИАХИМ», якій присвоєно «ИНН/КПП»: 9109009255/910201001, з місцезнаходженням за адресою: «295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, 18а», засновниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Рішенням учасників ООО «ОСАВИАХИМ» директором вказаного підприємства призначено громадянина України ОСОБА_9 .

В подальшому, за результатами здійснення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території України, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ООО «ОСАВИАХИМ» на тимчасово окупованій території АР Крим, до державного бюджету російської федерації сплачено податки в 2017 році в сумі 16 101 010 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2017 року становило 7 841 191 гривня 87 копійок; у 2018 році в сумі 13 869 571 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2018 року становило 5 524 250 гривень 13 копійок; у 2019 році в сумі 12 451 452 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2019 року становило 4 751 474 гривні 08 копійок; у 2020 році в сумі 9 873 073 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2020 року становило 3 733 996 гривень 21 копійка; у 2021 році в сумі 7 745 625 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2021 року становило 2 819 407 гривень 50 копійок; у 2022 році в сумі 9 329 466 рублів, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 31 грудня 2022 року становило

4 730 972 гривні 21 копійка, тобто сплачено податки до бюджету рф на загальну суму 69 370 197 рублів , що становить 29 401 292 гривні.

Таким чином, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою, групою осіб, протягом 2017-2022 років умисно вчинив фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, які приймають участь у здійсненні збройної агресії рф проти України, на загальну суму 29 401 292 гривні.

Частина вказаних грошових коштів, сплачених ОСОБА_9 , до бюджету країни агрессора, використана рф на фінансування збройних формувань, ведення активних та агресивних бойових дій, спрямованих на захоплення суверенних територій України, насильницьку зміну її меж та кордонів, та захоплення державної влади.

Тобто, ОСОБА_9 , вчиняючи умисні активні дії щодо взаємодії з представниками влади країни - агресора, оформлюючи реєстраційні документи та здійснюючі господарську діяльність на тимчасово окупованій території території АР Крим, безпосередньо надавав фінансові активи, усвідомлюючи, що вони будуть використані повністю або частково з метою насильницької зміни та/або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Таким чином, ОСОБА_9 , підозрюється у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

26 січня 2024 року в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повістки про виклик на 29 січня 2024 року, 30 січня 2024 року, 31 січня 2024 року до Черкаської обласної прокуратури для участі в отриманні письмового повідомлення про підозру, пам`ятки про процесуальні права і обов`язки підозрюваного та допиту в якості підозрюваного. На виклики слідчого та прокурора підозрюваний ОСОБА_9 не з`явився, про причини неявки не повідомив.

01 лютого 2024 у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора розміщено повідомлення про підозру.

Підозрюваний ОСОБА_9 , переховується від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п.3) ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

31 січня 2024 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2 КК України.

Згідно ч.3 ст.110-2 КК України, фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, вчинені повторно або з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.5 ст. 12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 24 січня 2024 року № 363028378, підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно:

- квартира загальною площею 69,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8267501101.

Згідно з п. 3) ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обгрунтовано підозрюється органом досудового розслідування у вчиненні тяжких злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Згідно п.п. 2), 3) ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до п.7) ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Слідчим та прокурором доведено належними достатніми достовірними доказами необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_9 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 62022100140000110.

Також, матеріали клопотання не містять доказів, що вжиття заходів забезпечення кримінального провадження призведе до негативних наслідків.

Згідно з ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 95, 170-173, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна підозрюваного, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2022 року за №62022100140000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, - задовольнити.

Накласти, в межах кримінального провадження №62022100140000110 від 18 листопада 2022 року, арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру загальною площею 69,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8267501101.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя - ОСОБА_1