Ухвала

від 12.02.2024 по справі 757/6599/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6599/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Києва неодруженого, працюючого директором ТОВ «Бригантина», громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах. В даному кримінальному провадженні підозрюється ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. На даний час існують ризики того, що він, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та можливу міру покарання перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, у зв`язку з чим, виникла необхідність у застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому зазначених.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість та відсутність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, адже підозрюваний з`явився на виклик до суду, самостійно здав закордонний паспорт, працевлаштований, неодноразово нагороджений грамотами та відзнаками. Зазначили, що підозра необґрунтована, адже підозрюваним частково повернуті кошті в сумі 1 500 000 грн., а частково постачався товар. З урахуванням викладеного, особи підозрюваного, його майнового, сімейного стану, просили відмовити задоволенні клопотання та застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023260000000091 від 13.04.2023 за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинене у великих та особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у липні 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , залучила до спільної із ОСОБА_10 злочинної діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши з ним у злочинну змову.

Відповідно до злочинного умислу, збагачення її учасників повинно здійснюватися шляхом заволодіння коштами громадян України, юридичних осіб приватного права, імітуючи доброчесність у виконанні взятих на себе зобов`язань щодо постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них (далі - товар), які повинні були спрямовуватись до збройних формувань, які діють на території України та забезпечують деокупацію її територій і захист суверенних кордонів України. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок імітації господарської діяльності та створення видимості виконання зобов`язань із продажу та постачання товарів, за цінами нижче від 20% до 30% від ринкових, які буде здійснювати суб`єкт господарювання, зареєстрований та підконтрольний ОСОБА_6 а саме: ТОВ «БРИГАНТИНА» ЄДРПОУ 30687982 що б надавало потерпілим впевненості у вигідності придбання товарів саме у вказаного суб`єкта господарювання.

При цьому, фактично ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , не мали наміру виконувати взяті на себе зобов`язання щодо постачання товарів, а їх часткове постачання здійснювалось виключно з метою прикриття злочинної діяльності та можливості її продовження, а також збільшення попиту внаслідок поширення інформації через соціальні мережі та розповсюдження інформації про постачання квадрокоптерів та комплектуючих до них серед військових та волонтерів за цінами значно нижчими ніж на ринку.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, у період з 27 по 29 вересня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами ФОП « ОСОБА_11 », податковий номер: НОМЕР_1 юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , за наступних обставин.

На початку вересня більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , який зареєстрований як ФОП « ОСОБА_11 », податковий номер: НОМЕР_1 (далі - ФОП), усвідомлюючи актуальність у потребі Збройних сил України у квадрокоптерах у використанні при відсічі російської агресії та деокупації території України, з метою подальшої участі у відкритих торгах, які проводяться органами місцевого самоврядування, прийняв рішення про необхідність у закупівлі квадрокоптерів.

З метою закупівлі квадрокоптера ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_12 , який у свою чергу за рекомендацію знайомих, 01 вересня 2023 року о 11 год 53 хв, звернувся до ОСОБА_6 з питання про можливість замовлення квадрокоптери DJI Mavic 3 FMC в кількості 79 шт та квадрокоптери DJI Mavic 3T в кількості 40 шт. ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, повідомив ОСОБА_12 що вартість 79 квадрокоптерів DJI Mavic 3 FMC буде складати 5 925 000 грн, а вартість 40-ка квадрокоптерів DJI Mavic 3T буде складати 7 520 000 грн, на що отримав згоду від ОСОБА_11 .

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , дотримуючи злочинного плану, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи те, що даний товар відсутній повідомив ОСОБА_12 неправдиву інформацію про наявність товару та можливості його постачання, при цьому виготовив договір поставки №0509/23 від 05.09.2023 та додатки №1 та №2, вказавши у них реквізити для оплати товару та скерував їх ОСОБА_12 . Відповідно до положень вказану договору поставки, ТОВ «БРИГАНТИНА» зобов`язується поставити 79 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo та 39 квадрокоптерів DJI Mavic 3t.

При цьому, з метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань та не допущення викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 , останнім забезпечено передачу ОСОБА_11 05.09.2023 перших 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo, 15.09.2023 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo у кількості 30 шт.

ОСОБА_11 , отримавши від ОСОБА_12 поставки №0509/23 від 05.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, у період часу з 27 вересня по 29 вересня 2023 року перерахував із розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_2 розрахунковий рахунок ТОВ «БРИГАНТИНА» № НОМЕР_3 кошти в сумі 13 445 000 грн.

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_6 діючи в за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахував їх на ФОП « ОСОБА_9 », з метою подальшої легалізації.

Далі, ОСОБА_6 , продовжуючи діяти з метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань та не допущення викриття злочинної діяльності, 01.10.2023 забезпечено передачу ОСОБА_11 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Fly More Combo у кількості 5 шт та квадрокоптера DJI Mavic 3T.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому ФОП « ОСОБА_11 », податковий номер: НОМЕР_1 » завдана шкода в розмірі 9 782 000 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 28.08.2023 вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «ДІГНІТАС» ЄДРПОУ 44943814 (далі - Благодійна організація) юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Голосіївська, 5, кв. 59, за наступних обставин.

У середині серпня 2023 року, надаючи постійну технологічну підтримку сил безпеки у оборони країни з метою відсічі російської агресії та деокупації території, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є керівником Благодійної організації прийняла рішення про придбання квадрокоптерів та комплектуючих до них та з цією метою попросила допомогу у пошуку та організації закупівлі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Орієнтовно 20 серпня 2023 року, за рекомендацією знайомих, ОСОБА_14 звернулась до ОСОБА_6 з питання про можливість замовлення квадрокоптери DJI Mavic 3 FMC в кількості 100 шт та DJI Mavic 3 battery original (Intelligent Flight Battery) в кількості 100 шт. ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, повідомив ОСОБА_14 , що вартість квадрокоптерів DJI Mavic 3 в кількості 100 шт буде складати 7 000 000 грн, а DJI Mavic 3 battery original (Intelligent Flight Battery) в кількості 100 шт буде складати 515 000 грн, отримавши згоду на їх придбання.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , дотримуючи злочинного плану, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи те, що даний товар відсутній повідомив ОСОБА_14 неправдиву інформацію про наявність товару та можливості його постачання, при цьому виготовив договір купівлі-продажу товарів №2308/23 від 23.08.2023 та рахунки-фактури №41 та №42 від 24.08.2023, передавши їх ОСОБА_14 ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_14 договір купівлі-продажу товарів №2308/23 від 23.08.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 28 серпня 2023 року перерахувала із розрахункового рахунку Благодійної організації № НОМЕР_4 розрахунковий рахунок ТОВ «БРИГАНТИНА» № НОМЕР_3 кошти в сумі 7 515 000 грн.

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_6 діючи в за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахував їх на ФОП « ОСОБА_9 », з метою подальшої легалізації.

Далі, ОСОБА_6 , з метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань та не допущення викриття злочинної діяльності, 05.09.2023 забезпечено передачу Благодійній організації квадрокоптерів DJI Mavic 3 в кількості 25 шт та на початку жовтня 2023 року, більш точний час не встановлено, DJI Mavic 3 battery original (Intelligent Flight Battery) в кількості 98 шт .

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому Благодійній організації «Благодійний фонд «ДІГНІТАС» ЄДРПОУ 44943814 завдана шкода в розмірі 5 048 098,85 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 04 жовтня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами Громадської організації «ІНФОРМАЦІЯ_10» ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі - Громадська організація) юридична адреса реєстрації: АДРЕСА_8, за наступних обставин.

На початку вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до Громадської організації, в особі її заступника голови ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11, звернувся представник військової частини Збройних сил України з проханням допомогти його військовій частині придбати квадрокоптери та комплектуючі до них, для їх використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_15 з метою купівлі квадрокоптера, попросила допомогу у пошуку та придбанні квадрокоптера для Громадської організації у сина - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за рекомендацією знайомих, у кінці вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, зв`язалась із ОСОБА_6 , з приводу замовлення квадрокоптера DJI Mavic 3T.

ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, повідомив ОСОБА_16 що вартість квадрокоптера DJI Mavic 3T складає 196 400 грн, отримавши згоду від останньої на придбання.

У подальшому, 04 жовтня 2023 року, ОСОБА_16 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, знаходячись за адресою: м. Київ, пров. Нестерівський, 8 передав ОСОБА_6 від імені Громадської організації готівкою 5200 доларів США, що складало еквівалент 196 400 грн, у якості оплати DJI Mavic 3T

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому Громадській організації «ІНФОРМАЦІЯ_10» ЄДРПОУ НОМЕР_6 завдана шкода в розмірі 196 400 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 25 вересня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , за наступних обставин.

У кінці вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_17 , звернувся представник військової частини Збройних сил України з проханням допомогти його військовій частині придбати квадрокоптери та комплектуючі до них, для їх використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_17 за рекомендацією знайомих, у кінці вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, домовився про придбання у ОСОБА_6 квадрокоптер DJI Mavic 3 за 67 000 грн та квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro за 82 000 грн. При цьому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, ввів в оману ОСОБА_17 щодо можливості поставлення всіх квадрокоптерів.

У подальшому, 25 вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_17 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, знаходячись за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільків, 10, передав готівкою ОСОБА_6 кошти у розмірі 149 000 грн, у якості оплати за квадрокоптер DJI Mavic 3 та квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro.

Далі, ОСОБА_6 , метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань у повному обсязі та не допущення викриття злочинної діяльності, 25.09.2023 забезпечено передачу ОСОБА_17 квадрокоптера DJI Mavic 3 Pro

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому ОСОБА_17 завдана шкода в розмірі 67 000 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 05 вересня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , за наступних обставин.

На початку вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_18 звернувся представник військової частини Збройних сил України з проханням допомогти його військовій частині придбати квадрокоптери, для їх використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_18 за рекомендацією знайомих, 04 вересня 2023 року о 18 год 38 хв, з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ, за рекомендацією знайомих, зв`язався із ОСОБА_19 , з приводу замовлення квадрокоптера DJI Mavic 3Е в кількості 2 шт та квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 3 шт. ОСОБА_19 , не маючи на меті заволодіння коштами ОСОБА_18 , не усвідомлюючи про злочинні наміри ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомила, що з метою оформлення замовлення, йому необхідно зв`язатись із ОСОБА_6 .

Далі, 05 вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ході телефонної розмови, ОСОБА_18 та ОСОБА_6 , який не мав на меті виконання будь-яких зобовязань у повному обсязі та який діяв у злочинній змові із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , домовились про продаж вищезазначених квадрокоптерів DJI Mavic 3Е в кількості 2 шт за 196 000 грн та квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 3 шт за 201 000 грн.

У подальшому, 05 вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, передав готівкою 10 600 доларів США та 1 5000 грн, у якості оплати за квадрокоптери DJI Mavic 3Е в кількості 2 шт та квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 3 шт.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_6 , метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань у повному обсязі та не допущення викриття злочинної діяльності, орієнтовно 14.09.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, забезпечено передачу ОСОБА_18 2-х квадрокоптер DJI Mavic 3Е.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому ОСОБА_18 завдана шкода в розмірі 193 127 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 05 вересня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса реєстрації: АДРЕСА_6 за наступних обставин.

На початку вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_20 звернулись його знайомі з питання про можливість замовлення квадрокоптерів для подальшої передачі їх до одного із підрозділу Збройних Сил України, для їх використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_20 за рекомендацією знайомих, 13 вересня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ, за рекомендацією знайомих, зв`язався із ОСОБА_6 з приводу замовлення квадрокоптер DJI Mavic 30T в кількості 30 шт та акумулятори Intelligent Flight Battery TB30 в кількості 280 шт. При цьому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, ввів в оману ОСОБА_20 щодо можливості поставлення квадрокоптерів загальною вартістю 277 900 Євро.

У подальшому, 14.09.2023, ОСОБА_20 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Троїцька, 54, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, за вказівкою

ОСОБА_6 здійснив передачу коштів у розмірі 277 900 Євро (згідно офіційного курсу НБУ складало 10 913 133 грн) до пункту обміну валюти для подальшої передачі ОСОБА_6 у м. Києві.

Після цього, 14.09.2023, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у м. Києві, більш точне місце встановити не надалось можливим, ОСОБА_6 отримано передані ОСОБА_20 кошти 277 900 Євро у якості оплати за квадрокоптер DJI Mavic 30T в кількості 30 шт та акумулятори Intelligent Flight Battery TB30 в кількості 280 шт.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому ОСОБА_20 завдана шкода в розмірі 10 913 133 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 05 вересня 2023 року вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , за наступних обставин.

Наприкінці липня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, до ОСОБА_21 звернувся представник військової частини Збройних сил України з проханням допомогти його військовій частині придбати квадрокоптер, для його використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_21 за рекомендацією знайомих, 11 вересня 2023 року о 18 год 07 хв, з метою надання допомоги підрозділу ЗСУ, за рекомендацією знайомих, звернулась до ОСОБА_22 з приводу замовлення квадрокоптера DJI Mavic 3Т. При цьому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, ввів в оману ОСОБА_21 щодо можливості поставлення квадрокоптера, повідомивши, що вартість складає 190 000 грн.

У подальшому, 12 вересня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаним у добросовісності намірів останніх, ОСОБА_21 передала готівкою 190 000 грн, у якості оплати за квадрокоптери DJI Mavic 3Т.

Після отримання вказаних коштів ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розпорядився ними на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_6 , метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань у повному обсязі та не допущення викриття злочинної діяльності, 11 та 17 листопада, здійснив повернення коштів у сумі 45 000 грн.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому ОСОБА_21 завдана шкода в розмірі 145 000 грн.

Продовжуючи злочину діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, переслідуючи корисливі мотиви, 28.08.2023 вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) коштами Громадської організації «Загартовані серця» ЄДРПОУ 44849741 (далі - Громадська організація) юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Голосіївська, 5, кв. 59, за наступних обставин.

У середині серпня 2023 року, надаючи постійну технологічну підтримку сил безпеки у оборони країни з метою відсічі російської агресії та деокупації території, до Громадської організації звернувся представник військової частини Збройних сил України з проханням допомогти його військовій частині придбати квадрокоптери, для їх використання у відсічі російській агресії та деокупації території України.

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є керівником Громадської організації, 04 вересня 2023 року, за рекомендацією знайомих, звернулась до ОСОБА_6 з питання про можливість замовлення квадрокоптерів DJI Mavic 3 в кількості 3 шт та квадрокоптера DJI Mavic 3Т.

При цьому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, ввів в оману ОСОБА_23 щодо можливості поставлення квадрокоптерів у повному обсязі, повідомивши, що вартість складає квадрокоптерів DJI Mavic 3 в кількості 3 шт складає 243 000 грн, а вартість квадрокоптера DJI Mavic 3Т складає 200 000 грн.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , дотримуючи злочинного плану, керуючись корисливим умислом направленим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи те, що даний товар відсутній повідомив ОСОБА_23 неправдиву інформацію про наявність товару та можливості його постачання, при цьому виготовив договір поставки №0409/23 від 04.09.2023 та рахунки-фактури №60 та №61 від 24.08.2023, передавши їх ОСОБА_23 . Відповідно до положень вказану договору поставки, ТОВ «БРИГАНТИНА» зобов`язується поставити квадрокоптери DJI Mavic 3 в кількості 3 шт та квадрокоптер DJI Mavic 3Т.

ОСОБА_23 , на виконання договір поставки №0409/23 від 04.09.2023, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інших невстановлений на даний час осіб, будучи переконаною у добросовісності намірів останніх, 06 та 13 вересня 2023 року перерахувала із розрахункового рахунку Громадської організації № НОМЕР_5 розрахунковий рахунок ТОВ «БРИГАНТИНА» № НОМЕР_3 кошти у розмірі 243 000 грнта 200 000 грн, відповідно.

Після надходження коштів на вищевказаний рахунок ОСОБА_6 діючи в за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перерахував їх на ФОП « ОСОБА_9 », з метою подальшої легалізації.

Далі, ОСОБА_6 , з метою створення ілюзії у дійсності наміру виконання взятих зобов`язань та не допущення викриття злочинної діяльності, орієнтовно 20.09.2023 забезпечено передачу Громадській організації квадрокоптерів DJI Mavic 3 в кількості 3 шт. Крім цього, 17 та 22 листопада 2023 року, продовжуючи діяти з метою не допущення викриття злочинної діяльності, повернув на розрахунковий рахунок Громадської організації 20 000 грн та 10 000 грн відповідно.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на даний час особами, потерпілому Громадській організації «Загартовані серця» ЄДРПОУ 44849741 завдана шкода в розмірі 170 000 грн.

Так, внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 наступним потерпілим завдано матеріальну шкоду:

- Фізичній особі підприємцю « ОСОБА_11 » завдано шкоди у розмірі 9 782 000 грн.

- Благодійній організації «БФ «Дігнітас» завдано шкоди у розмірі 5 048 098, 85 грн.

- Громадській організації «СББ-Тил» завдано шкоди у розмірі 196 400 грн.

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 завдано шкоди у розмірі 67 000 грн.

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 завдано шкоди у розмірі 193 127 грн.

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 завдано шкоди у розмірі, 10 913 133 грн.

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано шкоди у розмірі 145 000 грн.

- Громадській організації «Загартовані Серця» завдано шкоди у розмірі 170 000 грн.

Загальна сума завданої шкоди складає 26 447 758 грн.

09.02.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, містяться у їх сукупності, в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування та долучених до клопотання, а саме: показаннями свідка ОСОБА_19 ; показаннями свідка ОСОБА_24 ; показаннями свідка ОСОБА_25 ; показаннями свідка ОСОБА_26 ; показаннями свідка ОСОБА_27 ; показаннями свідка ОСОБА_28 ; показаннями свідка ОСОБА_29 ; показаннями потерпілого ОСОБА_11 ; показаннями представника потерпілого ОСОБА_13 ; показаннями представника ГО «СББ-Тил» ОСОБА_15 ; показаннями свідка ОСОБА_16 ; протоколом пред?явленням для впізнання із ОСОБА_16 копією розписки ОСОБА_6 наданою ОСОБА_16 після отримання коштів; показаннями потерпілого ОСОБА_17 ; показаннями потерпілого ОСОБА_18 ; показаннями потерпілого ОСОБА_20 ; показаннями потерпілої ОСОБА_21 ; показаннями потерпілої ОСОБА_23 ; договором № 2308/23 купівлі-продажу товарів від 23.08.2023; договором поставки № 0409/23 від 04.09.2023; договором поставки № 0509/23 від 05.09.2023; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, які між собою узгоджуються та доповнюють один одного долученими до матеріалів клопотання, чим спростовуються відповідні доводи сторони захисту щодо необґрунтованої підозри.

Щодо наявності передбачених ст. 177 КПК України ризиків щодо підозрюваного, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують, та міжнародними контактами.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховуватись від органу досудового розслідування, суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні в тому числі і особливо тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, тому останній, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винуватою, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, у тому числі на тимчасово не підконтрольній території та за кордоном, оскільки має можливість виїхати за кордон, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх інших можливих учасників вчинення правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення, пов`язані з заволодіння чужим майном шляхом обману.

З урахуванням вимог статей 177, 178, 183 КПК України, враховуючи обґрунтованість повідомленої підозри, тяжкість ймовірного покарання за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, конкретні обставини кримінального правопорушення, встановлені ризики, що оцінені в сукупності із наданими даними про особу підозрюваного, вважаю, що належний контроль за поведінкою підозрюваного та дієве запобігання встановленим в провадженні ризикам неможливе шляхом застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Строк тримання під вартою підозрюваному слід визначити в межах строку досудового розслідування кримінального провадження, з урахуванням часу затримання особи, підозрюваного у вчиненні вказаного кримінального правопорушення до 09 квітня 2024 року включно.

Згідно з ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваного розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного в обґрунтування клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи з мети застави, головним критерієм, за яким має бути визначений розмір застави є його достатність для забезпечення виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків.

Саме така позиція міститься в рішеннях Європейського суду з прав людини.

Згідно з рішенням у справі «Мангурас проти Іспанії» суд зазначив, що суму застави необхідно оцінювати за ступенем впевненості, що можлива перспектива втрати застави буде діяти як достатній стримуючий фактор, щоб розвіяти будь-яке бажання втекти.

Аналогічної думки ЄСПЛ дотримався в справі «Істоміна проти України» де зазначив, що, гарантії передбачена пунктом 3 статті 5 Конвенції має на меті забезпечити не відшкодування будь-яких збитків, а лише присутність обвинуваченого на судовому засіданні.

Вирішуючи питання про визначення розміру застави, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров`я, матеріальне становище, стійкість соціальних зв`язків та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи на волі, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, у зв`язку з чим, вважаю за належне призначити заставу у межах 2 850 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 8 629 800 грн.

Окрім цього, обираючи відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави, вважаю за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки, строком до 9 квітня 2024 року включно:

- не відлучатися з м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 9 квітня 2024 року включно.

Негайно взяти підозрюваного під варту в залі суду.

Одночасно визначити запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених КПК України.

Розмір застави визначити у межах 2 850 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 8 629 800 грн.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA128201720355259002001012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- не відлучатися з м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування з підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити в межах строків досудового розслідування, тобто до 9 квітня 2024 року включно.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, передбачені ч. 8-11 ст. 182 КПК України.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1