Ухвала

від 20.02.2024 по справі 757/7438/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7438/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження обов`язків відносно

підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Конотоп Сумської області, громадянина України, проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язківвідносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України; ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України; ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України; ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_19 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в 2022 році після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації на території України є значний та постійний попит серед юридичних осіб різної форми власності та фізичних осіб підприємців на придбання дизельного пального, генераторів та штучних (мінеральних) добрив (далі - мінеральні добрива), діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішили використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств).

Проаналізувавши діяльність ринку реалізації дизельного пального, генераторів та мінеральних добрив, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановили, що найкращим способом заволодіння чужим майном є отримання на рахунки спеціально придбаних для вчинення шахрайств юридичних осіб коштів як попередню оплату за вказані товари, наміру постачати які фактично не мали.

При цьому, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу, спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2022 року (точну дату не встановлено), з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайств), створили злочинну організацію, до складу якої особисто або через інших осіб учасників злочинної організації з подальшим їхнім погодженням, залучено:

1. Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі - Особа № 1) та Особу № 2 (далі - Особа № 2);

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

5. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

12. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

13. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

14. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

15. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також інших невстановлених на цей час осіб (далі - невстановлені учасники).

Узявши на себе функції загального керівництва створеною ними злочинною організацією, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

Невстановлені особи Особа № 1 та Особа № 2, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та інші невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брати участь у злочинах, учинюваних цією організацією.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Особа № 1, Особа № 2, ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 та інші невстановлені учасники дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочинів у складі злочинної організації до початку їх вчинення.

Водночас, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної злочинної організації, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаним про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала діяльність злочинної організації, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи, визначивши їх керівників, які, у свою чергу, відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності злочинної організації вцілому в разі викриття окремих її учасників та непритягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинної організації.

Крім того, учасники злочинної організації, які здійснювали спілкування з фізичними особами - підприємцями та працівниками юридичних осіб щодо реалізації дизельного пального, генераторів та мінеральних добрив використовували ІP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити ІМЕІ, проводили обмін документами виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки та надавали для перерахування коштів реквізити рахунків, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності юридичних осіб.

Так, невстановленим учасником злочинної організації створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою унеможливити встановлення правоохоронними органами та потерпілими дійсні місця розташування офісних приміщень, які використовувались учасниками цієї ж організації, що підконтрольні ОСОБА_8 та які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні дизельного пального, генераторів чи мінеральних добрив, через юридичну особу ТОВ «Некстел Клауд», шляхом заповнення договору оферти здійснено підключення до телекомунікаційних послуг, що надаються компанією UniTalk (м. Талін, Естонська Республіка).

З цією метою учасники злочинної організації створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовуючи скановані копії документів на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстровано щонайменше два різні акаунти, а саме: 18.07.2022 «ІНФОРМАЦІЯ_16» та 03.11.2022 «ІНФОРМАЦІЯ_17» та отримано можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, що у свою чергу надало можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування.

Так, учасники злочинної організації з 18.07.2022 отримали у своє розпорядження акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_16» із каналами зв`язку до яких прив`язані: наступні мобільні номера телефонів:

- канал зв`язку 3741 із номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- канал зв`язку 3740 із номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

- канал зв`язку 3719 із номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;

- канал зв`язку 3731 із номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;

- канал зв`язку 3736 із номером мобільного телефону НОМЕР_7 ;

- канал зв`язку 3727 із номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;

- канал зв`язку 3730 із номером мобільного телефону НОМЕР_9 ;

- канал зв`язку 3734 із номером мобільного телефону НОМЕР_10 ;

- канал зв`язку 3733 із номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- канал зв`язку 3729 із номером мобільного телефону НОМЕР_12 ;

- канал зв`язку 3732 із номером мобільного телефону НОМЕР_13 ;

- канал зв`язку 3728 із номером мобільного телефону НОМЕР_14 .

Крім того, 03.11.2022 отримали у своє розпорядження акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_17» із каналами зв`язку до яких прив`язані наступні мобільні номера телефонів:

- канал зв`язку 4144 із номером мобільного телефону НОМЕР_16 ;

- канал зв`язку 4134 із номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;

- канал зв`язку 4133 із номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;

- канал зв`язку 4148 із номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;

- канал зв`язку 4146 із номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;

- канал зв`язку 4125 із номером мобільного телефону НОМЕР_21 ;

- канал зв`язку 4153 із номером мобільного телефону НОМЕР_22 ;

- канал зв`язку 4129 із номером мобільного телефону НОМЕР_23 ;

- канал зв`язку 4135 із номером мобільного телефону НОМЕР_24 ;

- канал зв`язку 4136 із номером мобільного телефону НОМЕР_25 ;

- канал зв`язку 4152 із номером мобільного телефону НОМЕР_26 ;

- канал зв`язку 4154 із номером мобільного телефону НОМЕР_27 ;

- канал зв`язку 4138 із номером мобільного телефону НОМЕР_28 ;

- канал зв`язку 4155 із номером мобільного телефону НОМЕР_29 ;

- канал зв`язку 4151 із номером мобільного телефону НОМЕР_30 ;

- канал зв`язку 4130 із номером мобільного телефону НОМЕР_31 ;

- канал зв`язку 4127 із номером мобільного телефону НОМЕР_32 ;

- канал зв`язку 4137 із номером мобільного телефону НОМЕР_33 ;

- канал зв`язку 4145 із номером мобільного телефону НОМЕР_34 ;

- канал зв`язку 4128 із номером мобільного телефону НОМЕР_35 ;

- канал зв`язку 4149 із номером мобільного телефону НОМЕР_36 ;

- канал зв`язку 4126 із номером мобільного телефону НОМЕР_37 ;

- канал зв`язку 4143 із номером мобільного телефону НОМЕР_38 ;

- канал зв`язку 4150 із номером мобільного телефону НОМЕР_39 ;

- канал зв`язку 4132 із номером мобільного телефону НОМЕР_40 .

Зазначені дії також були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників злочинної організації, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що після перерахування ними коштів їм будуть реально поставлені мінеральні добрива, дизельне пальне або генератори.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розробили загальний план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства передбачав наступне:

- придбання раніше діючих юридичних осіб з метою використання їх реквізитів для укладення договорів постачання дизельного пального, генераторів або мінеральних добрив без наміру їх реально постачати;

- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, відкрити поточні та карткові рахунки у визначених учасниками злочинної організації банківських установах, та отримавши засоби доступу до дистанційного управління вказаними рахунками, передати їх останнім, тим самим фактично передати управління рахунками цих підприємств учасникам злочинної організації;

- створення умов для використання вказаних юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих, щодо їх начебто реальної діяльності, відкриття банківських рахунків;

- розміщення рекламних оголошень на інтернет платформі онлайн-оголошень OLX та смс-розсилка аналогічних рекламних оголошень фізичним особам - підприємцям та працівникам юридичних осіб про наявність та можливість поставити дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, з метою пошуку потенційних покупців;

- інформування фізичних осіб - підприємців та працівників юридичних осіб, які виявлять бажання придбати дизельне пальне, генератори та мінеральні добрива про можливість постачання товару за ціною, нижчою від ринкової, з метою спонукання їх до укладення договорів поставки;

- повідомлення особам, які виявлять бажання придбати дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, завідомо неправдивих відомостей, зокрема про наявність у розпорядженні необхідного їм виду товару та можливості їх поставити винятково за умови здійснення повної чи часткової попередньої оплати, тобто введення їх в оману з метою заволодіння чужим майном;

- виготовлення з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документів фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунків- фактур, договорів постачання, заявок, специфікацій тощо, та направлення їх засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні дизельного пального, генераторів або мінеральних добрив, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків;

- отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, учинення дій, спрямованих на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, або ж перерахування їх на карткові рахунки та зняття готівкою в банкоматах;

- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками злочинної організації;

- фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг із розповсюдження смс-повідомлень та реклами щодо реалізації дизельного пального, генератори та мінеральних добрив тощо, оренда приміщень, які в подальшому використовувались учасниками злочинної організації, які систематично здійснювали пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив, дизельного пального або генераторів та проводили з ними переговори з використанням ІP -телефонії.

Довівши до учасників злочинної організації загальний план злочинної діяльності, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 визначили її загальну структуру, а також порядок підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася із:

- керівної ланки, до якої входити безпосередньо співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- учасників злочинної організації, що здійснювали дистанційне управління рахунками придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, визначали реквізити якої саме із них необхідно використовувати в певний проміжок часу, а також здійснювали функції з обліку коштів, отриманих злочинним шляхом, які підпорядковувалися Особі № 1;

- учасників злочинної організації, які займалися пошуком фізичних осіб -підприємців та юридичних осіб, що мали намір придбати дизельне пальне, генератори або мінеральні добрива, та проводили з ними переговори з використанням ІP-телефонії щодо укладення договорів постачання вищезазначених товарів, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такі товари, так і наміру здійснювати постачання, а також переговори щодо здійснення попередньої оплати, які підпорядковувалися ОСОБА_8 ;

- учасників злочинної організації, що відповідали за пошук осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, їх супроводження до банківських установ, нотаріусів, державних реєстраторів, зняття коштів готівкою в банкоматах та комунікацію між іншими учасниками злочинної організації, які підпорядковувалися Особі № 2;

Керівники вказаних структурних груп: ОСОБА_8 , Особа № 1, Особа № 2 підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7

- учасника злочинної організації ОСОБА_16 , який виконував функції аналогічні тим, що виконували учасники злочинної організації підпорядковані ОСОБА_8 . Однак при цьому, ОСОБА_16 безпосередньо підпорядковувався керівнику злочинної організації ОСОБА_6 та під час вчинення злочинів використовував стільниковий зв`язок.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру ОСОБА_21 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснюючи керівництво створеною ними злочинною організацією, розподілили функції (злочинні ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цієї організації вцілому.

Відповідно до цього розподілу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишили за собою функції керівництва створеною ними злочинною організацію та повинні були:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної організації чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

- забезпечувати взаємозв`язок між учасниками злочинної організації та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;

- особисто підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної організації та вчиняти злочини у її складі;

- особисто підшукувати та схиляти до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної організації, не входячи до її складу;

- визначати, реквізити якої саме юридичної особи необхідно використовувати для вчинення злочинів у певний проміжок часу;

- забезпечувати фінансування злочинної діяльності, а також розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;

- організовувати співпрацю з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку, та/або криптовалюту;

- організовувати приховування злочинної діяльності шляхом визначення місць розташування окремих структурних підрозділів злочинної організації, документів з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печаток, а також коштів, отриманих унаслідок злочинної діяльності;

- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної організації;

- прикривати злочинну діяльність шляхом вирішення конфліктних ситуацій з іншими злочинними об`єднаннями;

- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної організації в цілому.

Учасник злочинної організації Особа № 1 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за ведення бухгалтерського обліку, повинні були:

- отримавши у своє розпорядження реквізити спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб та засоби дистанційного доступу до їх рахунків, розподіляти, які з них використовувати в певний проміжок часу з урахуванням вказівок ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- створювати умови для використання цих юридичних осіб під час учинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, вносити відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами, оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами чи неспеціалізована торгівля;

- при отриманні на рахунки вказаних юридичних осіб коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, негайно їх перераховувати на рахунки інших юридичних осіб для переведення в готівку та/або кріпту;

- інформувати учасників злочинної організації про всі випадки втрати дистанційного доступу до рахунків спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб та вживати заходів до його відновлення: зміна паролів, фінансових номерів, ініціювати отримання нових банківських карток;

- співпрацювати з працівниками фінансових установ чи груп з метою переведення безготівкових коштів, отриманих унаслідок учинення шахрайств, у готівку, та/або криптовалюта;

- вести облік отриманих унаслідок учинення злочинів коштів для визначення винагороди, яка повинна виплачуватися окремим учасникам злочинної організації залежно від їх участі в учиненні злочинів чи забезпечення діяльності злочинної організації;

- зберігати документи з реквізитами спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, їх печатки, а також кошти отримані внаслідок злочинної діяльності;

- за вказівкою керівників злочинної організації здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв`язку, оплати послуг із розповсюдження смс-повідомлень та реклами щодо реалізації мінеральних добрив? дизельного пального або генераторів тощо;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Учасник злочинної організації ОСОБА_8 та підконтрольні йому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими за мінеральні добрива, дизельне пальне або генератори, повинні були:

- систематично здійснювати пошук фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що мають потребу в придбанні мінеральних добрив, дизельного пального або генераторів та проводити з ними переговори в тому числі з використанням ІP -телефонії щодо укладення договорів постачання товару безпосередньо, вводячи їх в оману як щодо можливості поставити такий товар, так і наміру здійснювати постачання;

- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;

- використовувати в певний проміжок часу за погодженням із керівниками злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або Особою № 2 чи підконтрольними їй учасниками злочинної організації реквізити спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб;

- з використанням реквізитів цих юридичних осіб виготовляти документи, що містять завідомо неправдиві відомості про наявність та намір поставити мінеральні добрива або дизельне пальне чи генератори, зокрема договори поставки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо та направляти їх виключно за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

Учасник злочинної організації Особа № 2 та інші невстановлені учасники злочинної організації, які відповідали за пошук осіб, що не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, повинні були:

- за кошти, отриманні від злочинної діяльності, здійснювати придбання раніше діючих юридичних осіб, з метою використання їх реквізитів у подальшому під час вчинення нових злочинів;

- систематично здійснювати пошук осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вищевказаних юридичних осіб;

- супроводжувати таких осіб до нотаріусів, державних реєстраторів та банківських установ для проведення відповідних реєстраційних дій, відкриття ними поточних та карткових рахунків, отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками;

- при отриманні засобів доступу до дистанційного управління рахунками придбаних для вчинення злочину юридичних осіб, передавати їх керівникам злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або учаснику злочинної організації Особі № 1 чи підпорядкованим їй іншим учасникам;

- особисто знімати за допомогою банкоматів кошти, що перераховані потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб, та передавати їх керівникам злочинної організації;

- здійснювати фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб для вчинення з використанням їх реквізитів нових злочинів, оплати послуг нотаріусів, державних реєстраторів, здійснення виплат винагороди особам, схиленим до вчинення злочинів, та особам, які не будучи обізнаними про справжні наміри учасників злочинної організації, сприяли вчиненню злочинів, а також здійснювати придбання та оплату засобів зв`язку тощо;

- забезпечувати ефективну комунікацію між структурними групами злочинної організації шляхом передачі документів, печаток, засобів зв`язку, грошей тощо;

- підкорятися вказівкам керівників злочинної організації та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної організації.

З початку 2022 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 придбали раніше діючі юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

- у невстановлений дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 05.04.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Металіка Україна» (ЄДРПОУ 43819082, далі - ТОВ «Металіка Україна»), яке створено 15.09.2020 та зареєстровано Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у липні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 08.07.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Герберт Лайт» (ЄДРПОУ 42728691, далі - ТОВ «Герберт Лайт»), яке створено 29.12.2018 та зареєстровано Оболонською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у вересні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 28.09.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Авалон Експос» (ЄДРПОУ 44668069, далі - ТОВ «Авалон Експос»), яке створено 28.09.2022 та зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 06.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Гросбіз» (ЄДРПОУ 43175689, далі - ТОВ «Гросбіз»), яке створено 15.08.2019 та зареєстровано Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 11.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю Фірма «Антарі» (ЄДРПОУ 22148507, далі - ТОВ Фірма «Антарі»), яке створено 01.02.1995 та зареєстровано Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради;

- у жовтні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 18.10.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Портагротрейд» (ЄДРПОУ 44250300, далі - ТОВ «Портагротрейд»), яке створено 17.08.2021 та зареєстровано Голосіївською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у листопаді 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 15.11.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Трейдком Оптіма» (ЄДРПОУ 44475821, далі - ТОВ «Трейдком Оптіма»), яке створено 18.10.2021 та зареєстровано Солом`янською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у листопаді 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 01.02.2023 Товариство з обмеженою діяльністю «Севнекс» (ЄДРПОУ 42137569, далі - ТОВ «Севнекс»), яке створено 16.05.2018 та зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією.

- у грудні 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 15.12.2022 Товариство з обмеженою діяльністю «Енобокс» (ЄДРПОУ 43032465, далі - ТОВ «Енобокс»), яке створено 03.06.2019 та зареєстровано Дніпровською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у невстановлений дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 09.01.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВК «Метсталь» (ЄДРПОУ 40060725, далі - ТОВ «ТВК «Метсталь»), яке створено 09.10.2015 та зареєстровано Солом`янською районною в м. Києві державною адміністрацією.

Крім того, у цей же період часу, учасники злочинної організації, що підпорядковувалися Особі № 2, діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відповідно до відведених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ролей, підібрали осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками раніше діючих юридичних осіб, зокрема:

- не пізніше 08.07.2022 ОСОБА_22 , яка у подальшому стала засновником та директором ТОВ «Герберт Лайт»;

- не пізніше 28.09.2022 ОСОБА_23 , яка в подальшому стала засновником та керівником ТОВ «Авалон Експос»;

- не пізніше 06.10.2022 ОСОБА_24 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Гросбіз»;

- не пізніше 10.10.2022 ОСОБА_25 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ Фірма «Антарі»;

- не пізніше 18.10.2022 ОСОБА_26 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Портагротрейд»;

- не пізніше 15.11.2022 ОСОБА_27 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Трейдком Оптіма»;

- не пізніше 15.12.2022 ОСОБА_28 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Енобокс»;

- не пізніше 01.02.2023 ОСОБА_29 , яка у подальшому стала засновником та директором ТОВ «Севнекс»;

- не пізніше 09.01.2023 ОСОБА_30 , який у подальшому став засновником та директором ТОВ «ТВК «Метсталь».

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники злочинної організації, що підпорядковувалися Особі № 2, діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відповідно до відведених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ролей, продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, супроводили вищезазначених фізичних осіб до банківських установ для відкриття ними поточних та карткових рахунків й отримання засобів доступу до дистанційного управління вказаними рахунками.

Так, з метою вчинення шахрайств, учасниками злочинної організації отримано доступи до наступних банківських рахунків для таких юридичних осіб:

1. ТОВ «Металіка Україна»:

№ НОМЕР_41 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

2. ТОВ «Герберт Лайт» :

- № НОМЕР_42 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

3. ТОВ «Авалон Експос»

- № НОМЕР_43 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_44 в АТ «Сенс Банк» (МФО 300346).

4. ТОВ «Антарі»:

- № НОМЕР_45 в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

5. ТОВ «Гросбіз»:

- № НОМЕР_46 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_47 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_48 в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805);

6. ТОВ «Портагротрейд»:

- № НОМЕР_49 в АТ «Сенс банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_50 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № НОМЕР_51 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- № НОМЕР_52 в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313);

7. ТОВ «Трейдком Оптіма»

- № НОМЕР_53 в АТ «Укргазбанк» (МФО 320478);

8. ТОВ «Енобокс»

- НОМЕР_54 в АТ «КІБ» (МФО 322540);

9. ТОВ «Севнекс»

- НОМЕР_55 в АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

10. ТОВ «ТВК «Метсталь»

- № НОМЕР_56 в АТ «А-Банк» (МФО 3077700).

Після відкриття рахунків для вищевказаних юридичних осіб, які спеціально придбані для вчинення шахрайств, учасники злочинної організації Особа № 2 та підпорядковані їй особи передали іншим учасникам злочинної організації особисто, або через залучених осіб, засоби дистанційного доступу до цих рахунків.

Крім того, для забезпечення діяльності учасників злочинної організації, підпорядкованих ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з невстановленого часу до грудня 2022 року почали використовувати спеціально обладнане приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У грудні 2022 року цих учасників переміщено до інших приміщень. Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 здійснювали злочину діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 відповідно.

У період часу з квітня 2022 року по даний час учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до основної мети цієї організації - вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме коштами фізичних та юридичних осіб, перерахованих за мінеральні добрива, дизельне пальне та генератори, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

1. З використанням реквізитів ТОВ «Металіка Україна» заволоділи коштами 1 потерпілого на суму 500 000 грн, а саме:

- 05.04.2022 коштами у розмірі 500 000 грн, перерахованими Комунальною організацією «Дирекція з обслуговування майна Сокирянської міської ради» (ЄДРПОУ 32481198).

2. З використанням реквізитів ТОВ «Герберт Лайт» заволоділи коштами 3 потерпілих на суму 3 159 756,27 грн, а саме:

- 23.08.2022 коштами у розмірі 312 000 грн, перерахованими ФГ «Паніот» (ЄДРПОУ 35090962);

- 30.08.2022 коштами у розмірі 1 559 755,95 грн, перерахованими ТОВ «Ейдіді Оіл» (ЄДРПОУ 43636319);

- 29.08.2022 коштами у розмірі 966 000,24 та 30.08.2022 коштами у розмірі 322 000,08 грн, а всього на загальну суму 1 288 000,32 грн, перерахованими ФГ «Оксавіт» (ЄДРПОУ 31099144);

3. З використанням реквізитів ТОВ «Авалон Експос» заволоділи коштами 1 потерпілого на суму 92 999,99 грн, а саме:

- 19.10.2022 коштами у розмірі 92 999,99 грн, перерахованими ФГ «Бовкуна Миколи Даниловича» (ЄДРПОУ 30078040).

4. З використанням реквізитів ТОВ Фірма «Антарі» заволоділи коштами 9 потерпілих на суму 3 497 539,60 грн, а саме:

- 17.11.2022 коштами у розмірі 612 891 грн, перерахованими ТОВ «Святець» (ЄДРПОУ 03788454);

- 17.11.2022 коштами у розмірі 646 000 грн, перерахованими ТОВ «Миколаївський Сирзавод» (ЄДРПОУ 30821003);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 396 600 грн, перерахованими СФГ «Урожай» (ЄДРПОУ 23295920);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 164 589,60 грн, перерахованими ФГ «Падусенки» (ЄДРПОУ 37887956);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 247 209 грн, перерахованими ФГ «Діалог» (ЄДРПОУ 04341376);

- 18.11.2022 коштами у розмірі 209 400 грн, перерахованими ФГ «Сичєвського В.М.» (ЄДРПОУ 31828298);

- 21.11.2022 коштами у розмірі 339 000 грн, перерахованими СФГ «Юско-Агро» (ЄДРПОУ 37669556);

- 22.11.2022 коштами у розмірі 542 850 грн, перерахованими ТОВ «Рядовий» (ЄДРПОУ 39850561);

- 23.11.2022 коштами у розмірі 339 000 грн, перерахованими ПСП «Скарби Поділля» (ЄДРПОУ 36595300).

4. З використанням реквізитів ТОВ «Гросбіз» заволоділи коштами 4 потерпілих, на суму 2 777 006,36 грн, а саме:

- 27.10.2022 коштами у розмірі 1 400 000,16 грн, перерахованими ТОВ «Адамівка Агро» (ЄДРПОУ 35714093);

- 28.10.2022 коштами у розмірі 97 006,20 грн, перерахованими ТОВ «Хлібодар Посполітака» (ЄДРПОУ 20149997);

- 30.11.2022 коштами у розмірі 555 000 грн, перерахованими ТОВ «Прогрес-Сервіс+» (ЄДРПОУ 20149997);

- 30.11.2022 коштами у розмірі 725 000 грн, перерахованими ТОВ «Компанія «Україна-ЛВ-Тур» (ЄДРПОУ 30538650).

5. З використанням реквізитів ТОВ «Трейдком Оптіма» заволоділи коштами 2 потерпілих, на суму 411 799, 01 грн, а саме:

- 13.12.2022 коштами у розмірі 164 590,01 грн, перерахованими СГ «Полякова Тимура Івановича» (ЄДРПОУ 25028494);

- 13.12.2022 коштами у розмірі 247 209 грн, перерахованими ТОВ «Золочівська швейна фабрика» (ЄДРПОУ 05468073);

6. З використанням реквізитів ТОВ «Енобокс» заволоділи коштами 1 потерпілого, на суму 736 600 грн, а саме:

- 25.01.2023 коштами у розмірі 490 000 грн, перерахованими ТОВ «Лан» (ЄДРПОУ 01196028);

- 31.01.2023 коштами у розмірі 246 600,03 грн, перерахованими ТОВ «Піщанка-Агрохімпостач» (ЄДРПОУ 39548714);

7. З використанням реквізитів ТОВ «Севнекс» заволоділи коштами 2 потерпілого, на суму 6 454 500,78 грн, а саме:

- 01.02.2023 коштами у розмірі 252 000 грн та 10.02.2023 коштами у розмірі 540 000 грн, а всього на загальну суму 792 000 грн, перерахованими ФГ «Котрус Марії Андріївни» (ЄДРПОУ 44194096);

- 08.02.2023 коштами у розмірі 1 097 250,26 грн та 10.02.2023 коштами у розмірі 2 560 250,62 грн, а всього на загальну суму 3 657 500,88 грн, перерахованими ФГ «Злагода» (ЄДРПОУ 30766203);

- 09.02.2023 коштами у розмірі 2 004 999,90 грн, перерахованими ФГ «Чегурко» (ЄДРПОУ 39660529);

8. З використанням реквізитів ТОВ «ТВК Метсталь» заволоділи коштами 1 потерпілого, на суму 2 100 000 грн, а саме:

- 27.01.2023 коштами у розмірі 2 100 000 грн, перерахованими ТОВ «Бенджен ОПТ» (ЄДРПОУ 44457776);

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом введення в оману потерпілих заволоділи чужим майном на загальну суму 19 730 202,04 грн.

Крім того, з використання реквізитів ТОВ «Портагротрейд» намагалися заволодіти коштами 2 юридичних осіб:

- 24.01.2023 коштами у розмірі 4 176 900 грн, перерахованими АТ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045);

- 27.01.2023 коштами у розмірі 8 790 563,60 грн, перерахованими АТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801).

Створена і очолена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично змінювався лише за рахунок включення нових учасників, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організаторам, що забезпечувало встановлений організаторами порядок керівництва цією організацією та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами злочинного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організації.

01.03.2023 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

01.03.2023 о 07 годині 15 хвилин ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України.

02.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 29.04.2023 включно).

26.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 01.06.2023 включно).

22.05.2023 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України.

23.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави (строк дії ухвали до 21.07.2023 включно).

05.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави на цілодобовий домашній арешт (строк дії ухвали до 01.08.2023 включно).

25.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту (строк дії ухвали до 22.09.2023 включно).

18.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби (строк дії ухвали до 16.11.2023 включно).

13.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби (строк дії ухвали до 01.01.2023 включно).

20.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби на особисте зобов`язання (строк дії ухвали до 20.02.2024 включно).

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколами допиту представників потерпілих ФГ «Паніот», ТОВ «Ейдіді Оіл», ФГ «Оксавит», ФГ «Бовкун М.Д.», ТОВ «Святець», ТОВ «Миколаївський сирзавод», СФГ «Урожай», СФГ «Юско-Агро», ФГ «Падусенки» ТОВ «Діалог», ФГ «Сичевського» В.М.», ТОВ «Рядовий», ПСП «Скарби Поділля», ТОВ «Адамівка Агро», ФГ «Хлібодар Посполітака», ТОВ «Прогрес Сервіс+», ТОВ «Україна-ЛВ-Тур», АТ «Укрпошта», АТ «Укртрансагаз» та копіями наданих документів, що підтверджують оплату товару (мінеральних добрив, дизеля, генераторів);

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.01.2023 (номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 ), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 вчинення шахрайств (заволодіння коштами потерпілих під приводом продажу дизельного пального, мінеральних добрив та/або генераторів) з використанням заздалегідь підготовлених підприємств;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 08.11.2022, під час якої здійснено проникнення до автомобіля AUDI А4 д.н.з. НОМЕР_57 , зареєстрованим за ОСОБА_6 та виявлено документ з реквізитами ТОВ Фірма «Антарі»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.12.2022, під час якої здійснено огляд поштових посилок надісланих ОСОБА_6 та оглянуті документи з реквізитами «Атлас Трейд ЛТД», ТОВ Фірма «Антарі», ТОВ «С-Транс», ТОВ «Евротех ЮА»;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за річчю від 05.01.2023 (автомобілем AUDI А4 д.н.з. НОМЕР_57 , зареєстрованим за ОСОБА_6 ), відповідно до якого зафіксовано 25.10.2022 та 27.10.2022 відвідування пункту обміну валют;

- протоколом огляду записів телефонних розмов вилучених у провайдера ТОВ «Некстел Клауд», під час якого зафіксовані розмови з потенційними покупцями;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.02.2023 (номер мобільного телефону, який використовував ОСОБА_6 в злочинній діяльності), відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_6 вчинення шахрайств (замах на заволодіння коштами потерпілих з використанням заздалегідь підготовленого підприємства ТОВ «Портагротрейд»);

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

10.04.2024 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 до трьох місяців, тобто до 01.06.2023.

24.04.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 до п`яти місяців, тобто до 01.08.2023.

10.07.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 до десяти місяців, тобто до 01.01.2024.

18.12.2023 прокурором у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України зібрані під час досудового розслідування докази були визнані достатніми для складання обвинувального акту підозрюваних та надано доручення слідчому про повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді від 20.12.2023 року про продовження запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , визначено до 20.02.2024 включно, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, яка обумовлена необхідністю виконати вимоги ст. 290 КПК України, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, проведення усіх необхідних процесуальних дій, направлених на всебічне, повне і неупереджене обставин справи, а також забезпечення процесуальних прав підозрюваного, в зв`язку з чим, виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечили, що не заперечують проти продовження строку дії обов`язків.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

20.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_6 змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний період доби на особисте зобов`язання (строк дії ухвали до 20.02.2024 включно).

18.12.2023 прокурором у кримінальному провадженні у відповідності до ч. 1 ст. 290 КПК України зібрані під час досудового розслідування докази були визнані достатніми для складання обвинувального акту підозрюваних та надано доручення слідчому про повідомлення сторонам кримінального провадження про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі та процесуальні дії які слід вчинити у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити підозрюваному ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування, на два місяці, тобто до 20 квітня 2024 року та зобов`язати:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_6 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення, а також позицію сторони захисту щодо клопотання, а саме останні не заперечували проти продовження запобіжного заходу. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

Керуючись ч. 6 ст. 194, ст. 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження обов`язків відносно підозрюваного ОСОБА_6 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на два місяці, тобто до 20 квітня 2024 року та зобов`язати:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та /або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками, потерпілими, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- залишити на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1