Ухвала
від 08.02.2024 по справі 760/1060/24
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 поданого в інтересах ТОВ «ДОБРОБУТ» (код 30886977) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022110000000155, внесеному 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , подане в інтересах ТОВ «ДОБРОБУТ» (код 30886977) про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23 та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2023 р. у справі № 760/7219/23 у кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12.07.2022.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23 було частково задоволено клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12 липня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та накладено арешт на речові докази із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_7 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (35 % частки статутного фонду);

- будівлю, тваринницька ферма, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960,1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219,7 кв.м: Корівник 3 загальна площа 1097,5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.

- телятник з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.

- майстерню, загальна площа 460.2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: АДРЕСА_3 .

- будинок механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою; АДРЕСА_3 .

- нежитлове приміщення, корівник № 13 загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

- нежитлове приміщення, корівник № 15, загальна площа: 2239.4 кв, м, за адресою: АДРЕСА_6 .

- нежитлове приміщення, корівник № 14, загальна площа: 2025.4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 .

- нежитлове приміщення, телятник пологовий, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

- будівлю, тваринницька ферма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_8 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13.3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

- будівлю, склад мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 .

- будівлю, комора - матеріальний склад, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м: ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6 кв.м.; склад загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлю, тракторний парк, за адресою; АДРЕСА_1 . Складові частини: тракторннй парк, який включає: будинок механізатора - площа 60.4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв, м.; кузня - площа 34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м,; склад-мийка - площа 49.4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; I-II силосна яма; IV-VIII ємкості автомобільні ваги;

- їдальню, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 .

- причіп марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- трактор колісний марки МТЗ - 80Л, заводський номер НОМЕР_57, рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ;

- причіп марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_6 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 .

- трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_55, номерний знак НОМЕР_11 ;

- трактор колісний марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_12 , № двигуна НОМЕР_13 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ;

- навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 6030 СР, заводський номер НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ;

- трактор колісний марки СLAAS XERION 3300TRAC, заводський номер НОМЕР_20 , № двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ;

- комбайн кормозбиральний марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ;

- трактор колісний марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_28 , № двигуна НОМЕР_29 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 ;

- причіп тракторний марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_32 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_56 номерний знак НОМЕР_33 ;

- трактор колісний марки ZЕTOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ;

- комбайн зернозбиральний марки CLAAS TUCANО 580, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

- навантажувач телескопічний марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 .

- розрахункові рахунки ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) та грошові кошти на них, які відкриті в «Філія Головне управління м. Києву та Київської області AT «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669):

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49

та в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО банку 320984):

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 з забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Разом з тим, згідно листа за вих. № 31-08-23/1/11 від 31 серпня 2023 р. (на запит ТОВ «ДОБРОБУТ» вих. № 62 від 11.08.2023 р.) АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» повідомив, що за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. перерахування коштів з рахунків ТОВ «ДОБРОБУТ» НОМЕР_50 та НОМЕР_52 на територію російської федерації або тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим не здійснювалось. За період з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р. грошові кошти готівкою з рахунків ТОВ «ДОБРОБУТ» через касу банку не видавались.

Згідно листа за вих. № 100.07-13/52798/2023 від 01.09.2023 р. філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (на запит ТОВ «ДОБРОБУТ» № 63 від 11.08.2023 р.), Банком у 2021-2022 роках за розпорядженням Клієнта грошові перекази з рахунків на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб - резидентів російської федерації та/або на територію російської федерації та/або тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим не здійснювалися. Банком у 2021-2022 роках з рахунків Клієнта за його розпорядженням здійснювалася видача грошових коштів готівкою представникам Клієнта за грошовими чеками (згідно переліку).

Згідно листа Головного управління ДПС у Київській області вих. № 210/ЗПІ/10-36-13-10 від 24.08.2023 р. (на запит ТОВ «ДОБРОБУТ» від 11.08.2023 № 64) згідно з інтегрованою карткою платника інформаційно-телекомунікаційної системи «Податковий блок» у ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) за місцем обліку у Макарівській ДПІ ГУ ДПС у Київській області заборгованість з податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, інших загальнообов`язкових платежів, адміністрування та сплата яких контролюється ГУ ДПС у Київській області за період 2021-2022 роки відсутня. За період 2021-2022 роки документальні перевірки ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) не проводилися.

Даним спростовується твердження прокурора про начебто здійснення господарської діяльності ТОВ «ДОБРОБУТ» на території України з державою-агресором з корисних мотивів; що від провадження діяльності яку здійснює ТОВ «ДОБРОБУТ» на території України, ОСОБА_7 отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим; що ТОВ «ДОБРОБУТ» акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності; що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Навпаки, ТОВ «ДОБРОБУТ» є добросовісним суб`єктом господарювання, здійснювало законну господарську діяльність, отримувало доходи з яких повністю та вчасно сплачувало податки, збори, забезпечувало робочими місцями і зарплатою працівників.

Згідно довідки (обороти по рахунку 311 за 2022 рік) ТОВ «ДОБРОБУТ» від здійснення господарської діяльності було сплачено податків у 2022 році на загальну суму 8 073 971,24 грн.

Фонд оплати праці за 2022 рік склав 8 335 062,52 грн., з яких сплачено ПДФО в сумі - 1 494 505,73 грн., військовий збір в сумі - 125 025,96 грн., сплачено ЄСВ в сумі - 1 809 033,52 грн.

Згідно державного реєстру тварин та даних бухгалтерського обліку, на балансі ТОВ «ДОБРОБУТ», на момент накладання арешту знаходилось 546 голів великої рогатої худоби (ВРХ). Витяг з реєстру додається. Це живі тварини, котрі потребують утримання у відповідних приміщеннях, їхнього догляду та годування. Все це потребує використання приміщень ферми, тракторів, навантажувачів та причепів. Для годування тварин необхідно заготовити та зберігати корми, а це сіно, солома та відповідно зерно кукурудзи та пшениці.

Внаслідок необгрунтованої заборони користуватися арештованим майном, зокрема, сільськогосподарською технікою (трактори, комбайни, сівалки, тягачі тощо), корівниками, телятниками, землею на якій вирощуються корма для тварин, дане майно приходить у занедбаність, техніка псується бо тривалий час не використовується і не ремонтується, земля заростає чагарниками і втрачає свою родючість і цінність бо не обробляється, худобу нічим годувати бо корма не вирощуються.

З тих пір як арештоване майно ТОВ «ДОБРОБУТ» було передано в управління АРМА (06.04.2023), ніхто за увесь цей час цим майном навіть не поцікавився.

Водночас, ТОВ «ДОБРОБУТ», у зв`язку з забороною володіти, розпоряджатися і користуватися майном на праві власника, фактично зупинило господарську діяльність, не отримує доходу, не сплачує як раніше мільйонних податків, внаслідок чого потерпає державний бюджет, що є неприпустимим, особливо в умовах війни.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23, арешт на майно ТОВ «ДОБРОБУТ» із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися накладався з метою його збереження як речових доказів, оскільки існує обгрунтоване припущення, що зазначені вище корпоративні права, грошові кошти на розрахункових рахунках, об`єкти нерухомого майна та сільськогосподарська техніка є засобами та предметами вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні за ст. 110-2 КК України є фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, стороною обвинувачення не здобуто відомостей, які б вказували на те, що доходи одержані від господарської діяльності ТОВ «ДОБРОБУТ» спрямовувались (прямо чи опосередковано) на фінансування якихось дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У зв`язку з цим, заявник клопотання вважає, що арешт на вищевказане майно ТОВ «ДОБРОБУТ» було накладено необґрунтовано, оскільки ані на момент накладення арешту ані на даний момент жодних об`єктивних даних та/або доказів, які б підтверджували, що майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у органу досудового розслідування немає.

Водночас, в рамках даного кримінального провадження є повідомлення про підозру від 01 січня 2024 р. громадянину України ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до фактичних обставин зазначених у даній підозрі встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи кінцевим бенефіціарним та фактичним власником Общества с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (далі - ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ»), ОГРН 1149102038095, розташоване за адресою: АР Крим, Муніципальний район Сакський, с. Штормове, сільське поселення Штормовське, територія ДПК «ДЛК Нептун», вул. Морська, буд. 10, приблизно з 2014 року по теперішній час, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією РФ контролю над території Автономної республіки Крим, де .зареєстроване та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт господарювання, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішив здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного суб`єкта господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених у «Выписках с Единого государственного реестра юридических лиц» датою внесення запису щодо реєстрації ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є 03.09.2014 (№ 1149102038095), а датою внесення запису, з приводу місцезнаходження (адреси) юридичної особи ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є 05.04.2022 (№ 32229100163125). Згідно розділу «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» посаду генерального директора ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» обіймає громадянин російської федерації ОСОБА_10 .

Встановлено, що статутний капітал ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» становить 100000, російських рублів. Засновником та учасником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» с ОСОБА_9 ( НОМЕР_53 російських рублів, частка в статутному капіталі - 92,5 %) та ОСОБА_11 (7500 російських рублів, частка в статутному, капіталі -- 7-5 %), які значаться також, як громадяни російської федерації… .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, шо громадянин України ОСОБА_9 , діючи умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій державою агресором території АР Крим, у період починаючи з вересня 2014 року (у тому числі продовжуючи в період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, зокрема з 15.03.2022) вчиняв дії з налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ»…

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» згідно відомостей «Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС» сплачено податків в російській системі оподаткування («налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системе налогообложения») за 2022 рік на суму - 2 487 160 російських рублів.

Отже, ОСОБА_9 , який є фактичним власником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ», у період часу з 15.03.2022 дотепер здійснює колабораційну діяльність шляхом провадження і господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території АР Крим… .

Даний факт вказує на те, що ані ОСОБА_7 , ані ОСОБА_8 , а тим більше ТОВ «ДОБРОБУТ» не мали і не мать ніякого відношення до ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка), а отже не могли здійснювати ніякої фінансової діяльності з державою-агресором з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, тобто містити в своїх діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Таким чином, оскільки єдиною підставою накладення арешту на майно ТОВ «ДОБРОБУТ» було забезпечення його збереження як речових доказів, оскільки таке майно, на думку органу досудового розслідування використовувалося ТОВ «ДОБРОБУТ» для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виходячи з наведених вище обставин, в продовженні застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

У судовому засіданні представники власника майна ТОВ «ДОБРОБУТ» клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні відніс питання щодо скасування арешту на розсуд суду. Зазначив, що необхідність арешту майна ТОВ «ДОБРОБУТ» фактично відпала, оскільки в даному кримінальному провадженні 01.01.2024 р. оголошено підозру громадянину України ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. При цьому, ані ТОВ «ДОБРОБУТ», ані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не мають ніякого відношення до даної особи та до обставин розслідуваного кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, за процесуального керівництва групи прокурорів Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» (код ЄДРПОУ 39387901) ТОВ «АРІСТЕЙ К» (код ЄДРПОУ 39386269), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 25402024), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (код ЄДРПОУ 43494796), ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН 9110002840), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим установлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_7 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Зокрема, встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_7 „ з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН 9110001638) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, уд. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН9110002840) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Також, встановлено, що ОСОБА_7 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих у Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_7 здаються в оренду підконтрольному 'ГОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_7 … .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності.

На підставі вищевикладеного прокурор вказував про наявність у органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), які належать на праві власності ОСОБА_7 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (35 % частки статутного фонду) є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, сторона обвинувачення вважає, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, постановами слідчого від 16.01.2023 р. корпоративні права, майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23 було частково задоволено клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 42022110000000155 від 12 липня 2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та накладено арешт на речові докази із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися.

Арешт накладався з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту майна може перешкоджати встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, а незастосування арешту в частині заборони відчужувати та розпоряджатися зазначеним майном, може призвести до його відчуження стороннім особам та перереєстрацію.

Водночас, під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні 01.01.2024 року повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_9 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Положеннями ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи, що органом досудового розслідування не підтверджено, що арештоване в рамках даного кримінального провадження майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «ДОБРОБУТ» не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні в якому він був застосований, а сам арешт, за даних обставин, порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту.

Також під час розгляду поданого клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2023 р. у справі № 760/7219/23 визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022110000000155, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління майном з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості майна ТОВ «ДОБРОБУТ» на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23.

Як вбачається з матеріалів справи, 27.04.2023 р. з рахунку ТОВ «ДОБРОБУТ» № НОМЕР_54 на рахунок Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було списано 298 028,32 (двісті дев`яносто вісім тисяч двадцять вісім) гривень 32 коп. та 1 232 000,00 (один мільйон двісті тридцять дві) гривні 00 копійок, згідно документа: 4 ПІ(ПВ) № 4 від 25.04.23. Стягнення коштів згідно ухвал Солом`янського райсуду м. Києва від 06.04.23 у справі № 760/7219/23 (провадження № 1-кс/760/3334/23) та від 30.01.23 у справі № 760/1580/23 (провадження 1-кс/760/864/23).

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі - Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону № 772-VIII управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

З вищенаведеного випливає, що, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів, безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), у разі прийняття слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту такого майна (активів) підлягає скасуванню і передача в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідного майна.

За таких обставин та враховуючи, що питання про передачу активів в управління АРМА, відповідно до положень КПК України та Закону № 772-VIII є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, слідчий суддя приходить до висновку і щодо наявності підстав для скасування передачі майна ТОВ «ДОБРОБУТ» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «ДОБРОБУТ» адвоката ОСОБА_4 - задовольнити.

Скасувати арешт майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2023 р. у справі № 760/1580/23 із забороною відчужувати, користуватися та розпоряджатися, а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_7 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (35 % частки статутного фонду);

- будівлі, тваринницької ферми, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Бишівська. б. 1-А . Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960,1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219,7 кв.м: Корівник 3 загальна площа 1097,5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.

- телятника з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.

- майстерні, загальна площа 460.2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

- земельної ділянки, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н. с Великі Дмитровичі, вул. Щаслива.

- будинку механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельної ділянки, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою; АДРЕСА_5.

- нежитлового приміщення, корівника № 13 загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

- нежитлового приміщення, корівника № 15, загальна площа: 2239.4 кв, м, за адресою: АДРЕСА_6 .

- нежитлового приміщення, корівника № 14, загальна площа: 2025.4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 .

- нежитлового приміщення, телятникв пологового, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою:

АДРЕСА_10 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13.3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

- будівлі, складу мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 .

- будівлі, комори - матеріального складу, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м: ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6 кв.м.; склад загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлі, тракторного парку, за адресою; АДРЕСА_1 . Складові частини: тракторннй парк, який включає: будинок механізатора - площа 60.4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв, м.; кузня - площа 34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м,; склад-мийка - площа 49.4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; I-II силосна яма; IV-VIII ємкості автомобільні ваги;

- їдальні, загальної площі: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 .

- причіпа марки 2ПТС 4, заводський номер НОМЕР_1 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- трактора колісного марки МТЗ - 80Л, заводський номер НОМЕР_57, рік випуску 1988, свідоцтво НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ;

- причіпа марки ПСЕ-12,5, заводський номер НОМЕР_6 , рік випуску 1986, свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 .

- трактора колісного марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_55, номерний знак НОМЕР_11 ;

- трактора колісного марки МТЗ-82.1, заводський номер НОМЕР_12 , № двигуна НОМЕР_13 , рік випуску 2002, свідоцтво НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ;

- навантажувача телескопічного марки CLAAS SCORPION 6030 СР, заводський номер НОМЕР_16 , № двигуна НОМЕР_17 , рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_18 , номерний знак НОМЕР_19 ;

- трактора колісного марки СLAAS XERION 3300TRAC, заводський номер НОМЕР_20 , № двигуна НОМЕР_21 , рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_22 , номерний знак НОМЕР_23 ;

- комбайна кормозбирального марки CLAAS JAGUAR 850, заводський номер НОМЕР_24 , № двигуна НОМЕР_25 , рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_26 , номерний знак НОМЕР_27 ;

- трактора колісного марки CLAAS AXION 930, заводський номер НОМЕР_28 , № двигуна НОМЕР_29 , рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_30 , номерний знак НОМЕР_31 ;

- причіпа тракторного марки ТЗП-39 «Атлант», заводський номер НОМЕР_32 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_56 номерний знак НОМЕР_33 ;

- трактора колісного марки ZЕTOR PROXIMA PLUS 110, заводський номер НОМЕР_34 , № двигуна НОМЕР_35 , рік випуску 2018, свідоцтво НОМЕР_36 , номерний знак НОМЕР_37 ;

- комбайна зернозбирального марки CLAAS TUCANО 580, заводський номер НОМЕР_38 , № двигуна НОМЕР_39 , рік випуску 2018, Свідоцтво НОМЕР_40 , номерний знак НОМЕР_41 ;

- навантажувача телескопічного марки CLAAS SCORPION 635 VARIPOWER, заводський номер НОМЕР_42 , № двигуна НОМЕР_43 , рік випуску 2020, свідоцтво НОМЕР_44 , номерний знак НОМЕР_45 .

- розрахункових рахунків ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977) та грошових коштів на них, які відкриті в «Філія Головне управління м. Києву та Київської області AT «Державний ощадний банк України» (МФО банку 322669):

- НОМЕР_46 ;

- НОМЕР_47 ;

- НОМЕР_48 ;

- НОМЕР_49

та в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО банку 320984):

- НОМЕР_50 ;

- НОМЕР_51 з забороною користуватися та розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

2. Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.04.2023 р. у справі № 760/7219/23, шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОБУТ», а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ДОБРОБУТ» (код ЄДРПОУ 30886977), що належать ОСОБА_7 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_8 (35 % частки статутного фонду);

- будівлі, тваринницька ферма, за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Чорногородка, вул. Бишівська. б. 1-А . Складові частини: Корівник 1 - загальна площа 960,1 кв. м; Корівник 2 загальна площа 1219,7 кв.м: Корівник 3 загальна площа 1097,5 кв.м; Вагова - загальна площа 7.5 кв.м.

- телятника з кормоцехом, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: Кормоцех загальна площа 207.8 кв. м; телятник - загальна площа 460.3 кв. м.

- майстерні, загальна площа 460.2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_2 .

- земельної ділянки, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0009, загальна площа: 4.2974 га, за адресою: Київська обл., Обухівський р-н. с Великі Дмитровичі, вул. Щаслива.

- будинка механізатора, загальна площа: 625.9 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 .

- земельної ділянки, кадастровий номер: 3223180500:08:003:0010, загальна площа: 3.0412 га, за адресою; АДРЕСА_5.

- нежитлового приміщення, корівника № 13 загальна площа: 993.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5 .

- нежитлового приміщення, корівника № 15, загальна площа: 2239.4 кв, м, за адресою: АДРЕСА_6 .

- нежитлового приміщення, корівника № 14, загальна площа: 2025.4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_7 .

- нежитлового приміщення, телятника пологового, загальна площа: 900.5 кв. м, за адресою:

АДРЕСА_10 . Складові частини: корівник - площа 1745,1 кв. м.; свинарник - площа 585,8 кв.м.; прохідна, з кімнатою охорони - площа 14,9; приміщення дизельної установки - площа 13.3 кв. м.; конюшня-телятник - площа 428,5 кв. м.; навіс № 1 свердловина; № 2 інженерний колодязь; № 3-7 вигрібна яма; № 8-10 огорожа.

- будівлі, складу мінеральних добрив, загальна площа: 31.5 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 .

- будівлі, комори - матеріального складу, за адресою: АДРЕСА_1 . Складові частини: комора - загальна площа 372.3 кв. м; приміщення відпочинку - загальна площа 22.6 кв.м: ангар - загальна площа 468.1 кв. м; млин - загальна площа 112.2 кв. м; комора-сенетка загальна площа 94.6 кв.м.; склад загальна площа 86.2 кв. м; критий точок - загальна площа 787.4 кв. м; комора - загальна площа 302.5 кв. м; асфальтний тротуар загальна площа 6350 кв. м; дизельна - загальна площа 18.6 кв. м; столярна майстерня - загальна площа 117.8 кв. м; пожежне депо - загальна площа 64.8 кв. м;

- будівлі, тракторного парку, за адресою; АДРЕСА_1 . Складові частини: тракторннй парк, який включає: будинок механізатора - площа 60.4 кв. м.; зерноцех - площа 1195,8 кв. м.; ремонтна майстерня - площа 322,0 кв, м.; кузня - площа 34,3 кв. м.; пилорама - площа 97,5 кв. м.; зварювальний цех - 19,7 кв. м,; склад-мийка - площа 49.4 кв. м.; літній душ; убиральня; навіс; № 1 колодязь; № 2-3 огорожа; I-II силосна яма; IV-VIII ємкості автомобільні ваги;

- їдальні, загальна площа: 191 кв.м, за адресою: АДРЕСА_9 .