Ухвала

від 19.02.2024 по справі 712/1989/24

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовийдоступ доречей тадокументів

Справа №712/1989/24

Провадження № 1-кс/712/968/24

19 лютого 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №12023250310003900 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчогослідчого відділуЧеркаського районногоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв Черкаськійобласті ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивуєтим,що упровадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250310003900 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 18.11.2023 по 20.11.2023 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківсьго обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті чого провела ряд операцій по переказу грошових коштів з банківських карток потерпілого.

Під час допиту ОСОБА_5 повідомив наступне, що з 16.05.2022 року він проходить службу в ЗСУ (В/Ч НОМЕР_4 ) на посаді солдата.

З 2022 року він являюся клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відкриті банківські рахунки (в т.ч. депозитний рахунок на якому до 16.11.2023 зберігав грошові кошти в сумі 200000 грн.) та банківські картки (картка для виплат № НОМЕР_5 , універсальна № НОМЕР_6 ), на які щомісячно отримує заробітну плату як військовослужбовець ЗСУ.

16.11.2023 року близько 03 год. під час відпочинку на ігрових автоматах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , на вулиці він познайомився з таксистом на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), (т.м. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ), який працює на автомобілі «Рено Логан» д.н.з. НОМЕР_10 або МАЗДА чорного кольору. Під час спілкування з вказаною особою, йому стало відомо, що останній проживає за адресою: АДРЕСА_3 х кімнатна (при виході з ліфту на ліво) може показати).

На протязі ночі вони спільно проводи час та відпочивали у нього за домашньою адресою де вживали слабоалкогольні напої.

16.11.2023 року о 09 год. 12 хв. з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 перевів грошові кошти з депозитного рахунку в сумі 200000 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_6 , після чого продовжив відпочивати у компанії з вказаною особою. В цей же час до них приєдналась знайома ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_11 ), яку вони забрали з дому та з нову поїхали до ОСОБА_8 відпочивати. Перебуваючи у останнього за домашньою адресою, ОСОБА_6 не одноразово брав мобільний телефон ОСОБА_5 «КСІОМІ РЕДМІ 9А» імей1: НОМЕР_12 ; імей2: НОМЕР_13 з сім картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , паролі захисту на мобільному пристрої були відсутні. Через деякий час ОСОБА_5 стало відомо, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його телефоні був заблокований.

Для подальшого розблокування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 провів ряд операцій з використання мобільного пристрою ОСОБА_5 без його відома.

В подальшому, в період часу з 18 по 19.11.2023 року перебуваючи за домашньою адресою ОСОБА_6 , коли ОСОБА_5 заснув, ОСОБА_6 використовуючи мобільний пристрій потерпілого з фінансовими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснив несанкціоноване втручання до інтернет банкіну « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Універсальна» № НОМЕР_6 , а саме:

18.11.2023 року о 21.11 год. провів перерахунок коштів в сумі 320 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ОСОБА_9 » - вказана особа не відома потерпілому;

19.11.2023 року о 00.15 год. провів розрахунок на АЗС: AZS1142, Черкаси на суму 2043, 49 грн.;

19.11.2023 року о 09.45 провів переведення коштів в сумі 30149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

19.11.2023 року о 09.47 провів переведення коштів в сумі 30149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

19.11.2023 року о 09.51 провів переведення коштів в сумі 30149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

19.11.2023 року о 09.57 провів переведення коштів в сумі 30149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

19.11.2023 року о 10.03 провів переведення коштів в сумі 30149,00 грн. на власну персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ;

18.11.2023 року о 21.58 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

18.11.2023 року о 22.34 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

19.11.2023 року о 02.45 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

19.11.2023 року о 05.08 год. провів перерахунок коштів «ОПЛАТА НА Ігрових сайтах» в сумі 200 грн. на рахунок ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_15 ;

19.11.2023 року о 11.13 год. провів переведення коштів в сумі 2 000 грн. на персональну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_16 ;

20.11.2023 року ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на банківському рахунку, знайшовши ОСОБА_6 , він повідомив останньому, що збирається звертатися до правоохоронних органів з заявою при вчинене відносно нього кримінальне правопорушення, після чого ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку потерпілого 60000 грн., а решту пообіцяв вернути, але до цього часу не повернув та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Від знайомих мені стало відомо, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн: НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та користується т.м. НОМЕР_18 .

24.11.2023 року мені зателефонував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та запропонував зустрітися біля розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_6 з метою вирішити фінансовий конфлікт між нами. Близько 21 год. я зустрівся ОСОБА_10 який прийшов спільно з братом та їхнім спільним товаришем. Під час розмови у нас виник конфлікт, останній відмовився повертати викрадені у мене грошові кошти, після чого ми розійшлися. В цей же день потерпілий знайшов у кишені своєї куртки банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_19 яка належить гр. ОСОБА_6 , яким чином вона опинилась у нього потерпілому не відомо. (на даний час вказана банківська картка зберігається у потерпілого за адресою проживання).

Вище вказаними діями мені завдано значних матеріальних збитків на загальну суму 155908,49 грн.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнта ОСОБА_5 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_20 , 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год., який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які б вказували точну адресу особи котра причетна до скоєних злочинів.

Підставою вважати, що даною інформацією володіє ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » є наявність інформаціїАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код банку (МФО) НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваноїзаконом таємниці,яка міститьсяв речахі документах,належать: 1)інформація,що знаходитьсяу володіннізасобу масовоїінформації абожурналіста інадана їмза умовинерозголошення авторстваабо джерелаінформації; 2)відомості,які можутьстановити лікарськутаємницю; 3)відомості,які можутьстановити таємницювчинення нотаріальнихдій; 4)конфіденційна інформація,в томучислі така,що міститькомерційну таємницю; 5)відомості,які можутьстановити банківськутаємницю; 6)особисте листуванняособи таінші записиособистого характеру; 7)інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про зв`язок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо; 8)персональні даніособи,що знаходятьсяу їїособистому володінніабо вбазі персональнихданих,яка знаходитьсяу володільцяперсональних даних; 9)державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотанняпро те,що отриманнявказаних уклопотанні документівнеобхідне длявстановлення істиниу даномукримінальному провадженні,вивчивши доданідо клопотанняматеріали в обґрунтуванняпідозри щодовчинення кримінальногоправопорушення,слідчий суддядоходить висновку,що слідчимдоведено наявністьу досудовогослідства підставвважати,що вказаніу клопотаннідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні,а саме встановитиосіб,причетних дойого вчинення,тому слідчийсуддя приходитьдо висновкупро наявністьпідстав длязадоволення клопотанняпро наданнятимчасового доступудо вказаниху клопотаннідокументів зможливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

Інформацію щодо ІР-адрес:

1.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:14:05 год.;

2.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 20:20:38 год.;

3.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:05:05 год.;

4.-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:15:44 год.;

5.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:21:07 год.;

6.-91.244.17.192, 29.06.2022 р. о 21:30:37 год.;

7.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:32:28 год.;

8.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:36:09 год.;

9.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:39:01 год.;

10.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:44:15 год.;

11.-91.244.17.192, 29.06. 2023 р. о 21:48:05 год.;

12.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:22:49 год.;

13.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 00:37:29 год.;

14.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 01:10:06 год.;

15.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:54:04 год.;

16.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 03:57:33 год.;

17.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 05:52:25 год.;

18.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:21:43 год.;

19.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 06:55:52 год.;

20.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:08:28 год.;

21.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:09:28 год.;

22.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:19:51 год.;

23.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 07:29:58 год.;

24.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 07:32:30 год.;

25.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:03:55 год.;

26.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 08:30:48 год.;

27.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 08:58:40 год.;

28.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 09:07:26 год.;

29.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:04:52 год.;

30.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:34:05 год.;

31.-91.244.17.192, 30.06. 2023р. о 12:46:22 год.;

32.-91.244.17.192, 30.06. 2023 р. о 12:53:21 год.;

33.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 13:22:18 год.;

34.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 14:59:32 год.;

35.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:11:25 год.;

36.-91.244.17.192, 30.06.2022 р. о 19:11:48 год.;

37.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:12:35 год.;

38.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:34:09 год.;

39.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 19:37:37 год.;

40.-91.244.17.192, 30.06.2023 р. о 20:20:17 год.;

41.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:02:00 год.;

42.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 00:04:42 год.;

43.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 02:23:04 год.;

44.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:30:21 год.;

45.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:42:50 год.;

46.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:08 год.;

47.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 03:45:09 год.;

48.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:02:50 год.;

49.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:03:09 год.;

50.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 04:30:01 год.;

51.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:23:18 год.;

52.-91.244.17.192, 01.07.2023 р. о 20:35:19 год.;

53.-91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 00:08:29 год.;

54.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:13:23 год.;

55.91.244.17.192, 02.07.2023 р. о 02:34:34 год.;

56.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:38:20 год.;

57.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:24 год.;

58.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 10:43:41 год.;

59.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 11:46:40 год.;

60.91.244.17.242, 02.07.2023 р. о 23:058:50 год.;

61. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 01:06:35 год.;

62. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 01:08:21 год.;

63. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 02:37:24 год.;

64. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 02:48:37 год.;

65. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 03:24:21 год.;

66. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 10:40:03 год.;

67. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 19:07:27 год.;

68. НОМЕР_24 , 03.07.2023 р. о 19:07:32 год.;

зокрема анкетних даних особи користувача, копію договору, мобільний та домашній телефон користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1