Ухвала

від 21.02.2024 по справі 127/36981/23

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 127/36981/23

Провадження №11-сс/801/128/2024

Категорія: крим.

Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1

Доповідач: ОСОБА_2

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький апеляційний суд в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника власника майна - адвоката ОСОБА_7

власника майна ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вінниці апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02 лютого 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023020000000502 внесеному до ЄРДР 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

Зміст судового рішення та встановлені судом першої інстанції обставини.

Згідно матеріалів судового провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02 лютого 2024 року задоволено клопотання ст. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023020000000502 внесеному до ЄРДР 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Накладено арешт на яке вилучено в ході проведеного 23 листопада 2023 року санкціонованого обшуку в адміністративних будівлях, які розташовані на земельній ділянці площею 1,4519 га з кадастровим номером 0522286600:01:001:0172 (цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності ОСОБА_8 , а саме:

1) Грошові кошти:

- 27 купюр номіналом по 500 грн. в сумі 13500 грн.;

- 92 купюри номіналом по 200 грн. в сумі 18400 грн.;

- 67 купюри номіналом по 100 грн., в сумі 6700 грн.;

- 90000 (дев`яносто тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 $ кожна;

- 22850 (двадцять дві тисячі вісімсот п`ятдесят ) євро, купюрами по 50 та 100 євро.

2) Копії документів, а саме:

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 376 на 1 арк., з додатками (товарно-транспортні накладні, далі ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 363 на 1 арк., Акти №№ 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 на 1 арк. кожен;

- Акт надання послуг № 368 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 6 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 366 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 357 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 8 арк.;

- Акт надання послуг № 356 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 355 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 10 арк.;

- Акт надання послуг № 354 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 5 арк.;

- Акт надання послуг № 353 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 2 арк.;

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 4 арк.;

- Видаткові накладні №№ 165, 160, 159, 106, 103, 100, 99, 95, 92, 93, 89, 87 на 1 арк. кожен.;

- Акт надання послуг № 101, 102, 145, 109, 128, 107, 104, 105, 98, 97, 96, 94, 91, 90, 88,86;

- Договір поставки № 12042023/3 від 12.04.23 на 8 арк.;

- Договір поставки № 12042023/1 від 12.04.23 на 16 арк.;

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 4 арк.;

- Папір формату А4 з рукописним текстом «Залишки на складах на 15.11.2023»;

- Реєстр «Реалізації товарів і послуг за 01.23-1123» на 1 арк.;

- Податкові накладні СФГ «Іванна» на 38 акр.;

3) Оригінали документів, а саме:

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 354 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 5 арк.;

- Акт надання послуг № 353 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 355 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 10 арк.;

- Акт надання послуг № 356 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 357 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 8 арк.;

- Акт надання послуг № 366 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 368 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 6 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 363 на 1 арк., Акти №№ 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 на 1 арк. кожен;

- Договір № 11102023/3 від 11.10.2023 на 1 арк.;

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 378 на 1 арк.;

- Договір № 17102023/1 від 17.10.2023 на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 377 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 371на 1 арк.;

- Акти надання послуг №№ 370, 369, 362, 361, 359, 360, 358 на 1 арк. кожен;

- Договір № 11102023/2 від 11.10.2023 на 1 арк.;

- Акти надання послуг №№ 166, 162, 161, 108, 85, 84, 82 на 1 арк. кожен;

- Договір № 12042023/2 від 12.04.2023 на 15 арк.;

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 79 на 1 арк., з додатками на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 82 на 1 арк., з додатками на 14 арк.;

- Видаткова накладна № 88 на 1 арк., з додатками на 14 арк.;

- Видаткова накладна № 93 на 1 арк., з додатками на 7 арк.;

- Видаткова накладна № 95 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

4) ЗНО (з`ємний носій інформації) флешка ємністю 64 GB на яку було скопійовано документи в електронному з робочого комп`ютера директора СФГ «Іванна» ОСОБА_8 ;

4) зразки насіння соняшника відібрані з Ангару б/н напроти адміністративного корпусу СФГ "Іванна", Ангару № 6 та Ангару № 5 які поміщено та упаковано в 3 спецпакети НПУ № WAR 1242227, 7350468, 7350469.

Мотивуючи прийняте рішення суд зазначив, що слідчим доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його арешту, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, що її подала.

В апеляційній скарзі представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02.02.2024 і просять постановити нову, якою клопотання слідчого про арешт майна задоволити частково. Відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти вилучені у ОСОБА_8 , а саме 90000 доларів США, 22850 Євро, 38600 гривень.

Апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 мотивована тим, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку з невідповідності висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, висновки слідчого судді не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, також слідчий у клопотанні не довів необхідність в задоволенні клопотання про накладення арешту на грошові кошти вилучені у ОСОБА_8 , а саме 90000 доларів США, 22850 Євро, 38600 гривень.

Позиції учасників судового провадження.

Прокурор ОСОБА_6 заперечив проти задоволення апеляційної скарги захисника власника майна, вважаючи ухвалу суду законною та обґрунтованою.

Власник майна ОСОБА_8 та його захисник-адвокат ОСОБА_7 , підтримали доводи апеляційної скарги з підстав, викладених в ній та просили задовольнити її в повному об`ємі.

Мотиви суду.

Заслухавши доповідача, виступи учасників провадження, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, суд приходить до висновку, що апеляційна скарга представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Стосовно доводів апеляційних скарг суд зазначає, що відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За приписами п. а ч. 2 ст. 170 та абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Зазначеним обставинам слідчим суддею надано належну оцінку та обраний захід накладення арешту на майно відповідає заходам забезпечення кримінального провадження на даному етапі.

Як вбачається з матеріалів (клопотання та ухвали слідчого судді) о у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020000000502 від 23 червня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що керівний склад ДП ДГ «Корделівське» (код ЄДРПОУ 00497644), а саме директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , минулий директор (перебував на посаді директора до 04.09.2023, наразі перебуває на посаді інженера) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у змові із приватними суб`єктами господарської діяльності мають намір привласнити частину зібраного врожаю вказаного державного підприємства.

Так, у 2023 році, між ДП ДГ «Корделівське» та приватними суб`єктами підприємницької діяльності укладено прямі договори про надання послуг з обробітку земельних ділянок державного підприємства із завищеними вартостями робіт. Крім того, всупереч вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» договори укладено без використання електронної системи закупівель (згідно Закону гранична вартість предмета закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тис. грн., а робіт - 1,5 млн.грн.), чим фактично надано можливість пов`язаним приватним підприємствам використовувати науково-дослідні земельні ділянки державного підприємства з метою товарного сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597, власник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) виконало комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника, кукурудзи) на загальну суму більше 3,7 млн. грн. Також, ФОП ОСОБА_8 виконав комплекс робіт щодо підготовки та обробітку земельних ділянок, посіву, підживлення, вирощення та збору вирощеної продукції (соняшника, кукурудзи) на загальну суму більше 2,7 млн. грн.

Крім того, у ході збирання вирощеної продукції значна частина врожаю відвантажувалася з полів ДП ДГ «Корделівське» і транспортувалася напряму до складських приміщень СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597), ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Агробуд Поділля» (код ЄДРПОУ 41166096), без зважування на території держпідприємства занижуючи масу врожаю, що унеможливлювало оприбуткування державного врожаю на баланс ДП ДГ «Корделівське».

Також, з метою привласнення частини зібраного врожаю сільськогосподарських культур, а саме ячменю, пшениці, соняшнику та кукурудзи, на підставі договорів про відповідальне зберігання, частину зібраної з полів ДП сільськогосподарської продукції передано на зберігання до складських приміщень СФГ «Іванна» (код ЄДРПОУ 31964597), ТОВ «Агробуд Поділля» (код ЄДРПОУ 41166096) та ФОП ОСОБА_8 . При цьому, вказані договори є фіктивними та мають на меті виключно удаване зберігання для документального оформлення відвантаження державного врожаю приватним СПД без укладання відповідних договорів купівлі-продажу та виконання фінансових розрахунків. Встановлено, що власники вказаних підприємств, за погодженням з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розпоряджаються ввіреним їм державним майном всупереч умов договорів, в т.ч. шляхом реалізації продукції за готівкові кошти привласнюючи їх спільно з посадовими особами ДП ДГ «Корделівське», без перерахування коштів на банківські рахунки державного підприємства.

За наявними даними, в подальшому необліковані залишки товарного зерна будуть привласнені шляхом відображення в бухгалтерських обліках ДП ДГ «Корделівське» заниженої врожайності сільськогосподарських культур, завдаючи при цьому економічної шкоди державному підприємству шляхом фінансового виснаження його ресурсів.

Встановлено, що частина зібраного врожаю ДП ДГ «Корделівське» зберігається в складських приміщеннях та ємностях для зерна, а документація щодо взаємовідносин з ДП ДГ «Корделівське» в адміністративних будівлях, які розташовані на земельній ділянці площею 1,4519 га з кадастровим номером 0522286600:01:001:0172 (цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності перебуває у ОСОБА_8 .

У ході проведення 23 листопада 2023 року санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду №127/35519/23 від 17.11.2023 в адміністративних будівлях, які розташовані на земельній ділянці площею 1,4519 га з кадастровим номером 0522286600:01:001:0172 (цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності перебуває у ОСОБА_8 виявлено та вилучено речі та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме:

Грошові кошти:

- 27 купюр номіналом по 500 грн. в сумі 13500 грн.;

- 92 купюри номіналом по 200 грн. в сумі 18400 грн.;

- 67 купюри номіналом по 100 грн., в сумі 6700 грн.;

- 90000 (дев`яносто тисяч) доларів США купюрами номіналом по 100 $ кожна;

- 22850 (двадцять дві тисячі вісімсот п`ятдесят ) євро, купюрами по 50 та 100 євро.

Документи в копіях:

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 376 на 1 арк., з додатками (товарно-транспортні накладні, далі ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 363 на 1 арк., Акти №№ 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 на 1 арк. кожен;

- Акт надання послуг № 368 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 6 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 366 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 357 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 8 арк.;

- Акт надання послуг № 356 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 355 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 10 арк.;

- Акт надання послуг № 354 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 5 арк.;

- Акт надання послуг № 353 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 2 арк.;

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 4 арк.;

- Видаткові накладні №№ 165, 160, 159, 106, 103, 100, 99, 95, 92, 93, 89, 87 на 1 арк. кожен.;

- Акт надання послуг № 101, 102, 145, 109, 128, 107, 104, 105, 98, 97, 96, 94, 91, 90, 88,86;

- Договір поставки № 12042023/3 від 12.04.23 на 8 арк.;

- Договір поставки № 12042023/1 від 12.04.23 на 16 арк.;

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 4 арк.;

- Папір формату А4 з рукописним текстом «Залишки на складах на 15.11.2023»;

- Реєстр «Реалізації товарів і послуг за 01.23-1123» на 1 арк.;

- Податкові накладні СФГ «Іванна» на 38 акр.;

Документи в оригіналах:

- Договір № 11102023/4 від 11.10.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 354 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 5 арк.;

- Акт надання послуг № 353 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 355 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 10 арк.;

- Акт надання послуг № 356 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 357 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 8 арк.;

- Акт надання послуг № 366 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 4 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 368 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 6 арк.;

- Акт надання послуг № 367 на 1 арк., з додатками (ТТН ) на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 363 на 1 арк., Акти №№ 9/10, 8/10, 7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 на 1 арк. кожен;

- Договір № 11102023/3 від 11.10.2023 на 1 арк.;

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Акт надання послуг № 378 на 1 арк.;

- Договір № 17102023/1 від 17.10.2023 на 3 арк.;

- Акт надання послуг № 377 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 371на 1 арк.;

- Акти надання послуг №№ 370, 369, 362, 361, 359, 360, 358 на 1 арк. кожен;

- Договір № 11102023/2 від 11.10.2023 на 1 арк.;

- Акти надання послуг №№ 166, 162, 161, 108, 85, 84, 82 на 1 арк. кожен;

- Договір № 12042023/2 від 12.04.2023 на 15 арк.;

- Акт звірки за період з 01.01.23 по 02.11.2023 на 2 арк.;

- Видаткова накладна № 79 на 1 арк., з додатками на 8 арк.;

- Видаткова накладна № 82 на 1 арк., з додатками на 14 арк.;

- Видаткова накладна № 88 на 1 арк., з додатками на 14 арк.;

- Видаткова накладна № 93 на 1 арк., з додатками на 7 арк.;

- Видаткова накладна № 95 на 1 арк., з додатками на 2 арк.;

- ЗНО (з`ємний носій інформації) флешка ємністю 64 GB на яку було скопійовано документи в електронному з робочого комп`ютера директора СФГ «Іванна» ОСОБА_8 ;

- 3 зразки насіння соняшника відібрані з Ангару б/н напроти адміністративного корпусу СФГ "Іванна", Ангару № 6 та Ангару № 5 які поміщено та упаковано в 3 спецпакети НПУ № WAR 1242227, 7350468, 7350469.

Виявлені та вилучені вище перераховані речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, в ході проведення обшуку 23.11.2023 на території підприємства СФГ «Іванна» виявлено та вилучено документальні матеріали щодо реалізації ДП ДГ «Корделівське» у відповідності до договору №12 від 03.10.2023 соняшника загальним об`ємом 500 тонн СФГ «Іванна» (видаткова накладна №79 від 03.10.2023, видаткова накладна №82 від 04.10.2023, видаткова накладна №83 від 05.10.2023, видаткова накладна №93 від 11.10.2023, видаткова накладна №95 від 12.10.2023).

Водночас, грошові кошти за вказану сільськогосподарську продукцію не були перераховані на банківські рахунки ДП ДГ «Корделівське», а розрахунок здійснювався у негрошовій формі на підставі взаємозаліку, що суперечить вимогам законодавства, а саме ч.6 ст. 45 БКУ. Вказане підтверджується вилученим в ході обшуку на території підприємства СФГ «Іванна» актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2023-02.11.2023 між СФГ «Іванна» та ДП ДГ «Корделівське». Крім того, під час проведення обшуку 23.11.2023 на території ДП ДГ «Корделівське» були вилучені банківські виписки в яких відсутні відомості за вказаний період щодо проведення оплат з СФГ «Іванна».

Загальна сума реалізації соняшника об`ємом 500 тонн станом на 03.10.2023 складає 6 000 500 грн. (в еквіваленті 157,9 тис. дол. США), що може свідчити про реалізацію зазначених вище 500 тонн соняшника за готівкові кошти.

Крім того, в ході проведення обшуків 23.11.2023 на території підприємства СФГ «Іванна» виявлено та вилучено акт надання послуг по зберіганню зерна кукурудзи 2023 року врожаю №363 від 31.10.2023 між СФГ «Іванна» та ДП ДГ «Корделівське».

Загальна сума реалізації кукурудзи об`ємом 1500 тонн станом на 31.10.2023 складає 7 500 000 грн. (в еквіваленті 197,3 тис. дол. США), що може свідчити про реалізацію зазначених вище 1500 тонн кукурудзи за готівкові кошти.

В ході обшуку здійснено забір насіння соняшника та кукурудзи з метою проведення його дослідження на предмет належності вказаної сільськогосподарської продукції до власності ДП ДГ «Корделівське» (у відповідності до якісних показників, а саме вологості та сміттєвої домішки). Тому до моменту отримання висновку спеціаліста виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти.

Вказані вилучені документи відповідно до ст. 98 КПК України, являються речовими доказами, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій та бути використаними як доказ факту чи обставин, що встановлюються у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, те що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому наявні всі підстави для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно.

Доводи ж представника власника майна про те, що ухвала слідчого судді є незаконною у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладеними у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, суд апеляційної інстанції вважає безпідставними, з вищевказаних мотивів. При цьому власник майна та його представник за відповідних обставин не позбавлені права в ході провадження досудового розслідування порушувати питання про скасування арешту майна в порядку, передбаченому ст.174 КПК України.

За наведених обставин, суд апеляційної інстанції не знаходить підстав для скасування судового рішення.

Керуючись ст. 404, 405, 422 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02 лютого 2024 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12023020000000502 внесеному до ЄРДР 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: