Ухвала

від 08.02.2024 по справі 757/5078/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5078/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-ТЕХАНОМАРК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28 березня 2018 року у справі №757/14239/17-к у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017,

ВСТАНОВИВ:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-ТЕХАНОМАРК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28 березня 2018 року у справі №757/14239/17-к у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017.

У вимогах даного клопотання суб`єкт звернення просить, скасувати накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28 березня 2018 року у справі №757/14239/17-к у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 арешт, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-ТЕХАНОМАРК».

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт на майно накладено не обґрунтовано, майно не відповідає ознакам речового доказу та мета накладення арешту відповідає дійсності.

Представник заявника в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до суду подав заперечення.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м.Києва від 28 березня 2018 року у справі №757/14239/17-к у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ "АКБ "КОНКОРД" (МФО 307350) юридична адреса: м. Дніпро площа Троїцька, 2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) № НОМЕР_1 ;

- ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399) юридична адреса: Запоріжжя пл. Інженерна, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СМ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40879311) № НОМЕР_2 ; ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_3 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_6 ; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_7 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_8 ; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № НОМЕР_9 ; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № НОМЕР_10 ; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЛАНДІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40380176) № НОМЕР_13 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_14 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № НОМЕР_15 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРАЩІ ДОБРИВА" (код ЄДРПОУ 40919097) № НОМЕР_18 ; ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № НОМЕР_19 ; ТОВ "ПРОЛІЯ" (код ЄДРПОУ 40990562) № НОМЕР_20 ; ТОВ "КОМПАНІЯ ДЕТЕК-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41203394) № НОМЕР_21 ; ТОВ "ПРОЕКТ-ЖИТМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 41203436) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА ДЮНА-12" (код ЄДРПОУ 41203525) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ "ТД ТЕХНОЛОГІЇ АТЛАНТ" (код ЄДРПОУ 41203551) № НОМЕР_26 ; ТОВ "КОНСАЛТІНГ ІНВЕСТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41418100) № НОМЕР_27 ; ТОВ "ЄВРОТЕК СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41420130) № НОМЕР_28 ; ТОВ "МІГАС БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40871789) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "ЗАВОД СОЯ ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 40947244) № НОМЕР_33 ; відкритих у КР.ФIЛIЯ ПАТКБ "ПРИВАТБАНК", КРИВИЙ РIГ (МФО 305750) юридична адреса: м. КРИВИЙ РIГ вул. Костенка, 21 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРОРЕСУРС-2017" (код ЄДРПОУ 41447016) № НОМЕР_34 ; відкритих у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) юридична адреса: Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПРОМХІМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 41010738) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; відкритих у РIВНЕНСЬКА Ф.ПАТ КБ ПРИВАТБАНК М.РIВНЕ (МФО 333391) юридична адреса: Рівневул. Відінська, 8 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІН-ВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35505436) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ "ТРІВАС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41555338) № НОМЕР_39 ; відкритих в Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 12/16, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_40 ; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № НОМЕР_41 ; ТОВ «Голд Ліга Інвест» (код ЄДРПОУ 40991880) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; відкритих в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «Терисефт» (код ЄДРПОУ 41588068) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ;

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) юридична адреса: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_51 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_54 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_55 ; ТОВ "УКРТЕХ-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 40662744) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

- ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МЕГА-ПАУЕР-БУД" (код ЄДРПОУ 40925399) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ; ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_68 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ "ТРАНС-МАШ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38995341) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ "ТРАНС ГРУП КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40927155) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ "ДАТА ФОРМ" (код ЄДРПОУ 41388642) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;ТОВ "СПЕКТР АГРО" (код ЄДРПОУ 40926921) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № НОМЕР_98 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ "ВІНС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41338481) № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 ; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ; ТОВ "АГРОІНВЕСТ-2013" (код ЄДРПОУ 40507058) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_114 ; ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код ЄДРПОУ 41201910) № НОМЕР_115 ; № НОМЕР_116 ; № НОМЕР_117 ; ТОВ «Промснаб Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41268210) № НОМЕР_118 ; ТОВ «Агрополіс» (код ЄДРПОУ 41582492) № НОМЕР_119 ; ТОВ «Неолон» (код ЄДРПОУ 41656595) № НОМЕР_120 ; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № НОМЕР_121 ; ТОВ «Загонник» (код ЄДРПОУ 41705846) № НОМЕР_122 ; ТОВ «Агрофуд 2017» (код ЄДРПОУ 41717736) № НОМЕР_123 ; ТОВ «Струмок 2017» (код ЄДРПОУ 41738583) № НОМЕР_124 ; № НОМЕР_125 ; № НОМЕР_126 ; ТОВ «Ранфлект» (код ЄДРПОУ 41816137) № НОМЕР_127 ; № НОМЕР_128 ; № НОМЕР_129 ; ТОВ «Брунер 2017» (код ЄДРПОУ 41816142) № НОМЕР_130 ; № НОМЕР_131 ; № НОМЕР_132 ; ТОВ «Інфостар» (код ЄДРПОУ 41816179) № НОМЕР_133 ; № НОМЕР_134 ; № НОМЕР_135 ; ТОВ «Сфераопт» (код ЄДРПОУ 41587794), ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № НОМЕР_136 ;

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) юридична адреса: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_137 ; ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_138 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_139 ; ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_140 ;

- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_141 ; ТОВ "ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41396339) № НОМЕР_142 ; ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № НОМЕР_143 ; ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № НОМЕР_144 ; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № НОМЕР_145 ; ТОВ "СОЛО ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 41386619) № НОМЕР_146 ;

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) юридична адреса: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД МЕРЕЖА" (код ЄДРПОУ 41065499) № НОМЕР_147 ;

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТЕРМІНАЛ-2000" (код ЄДРПОУ 36792130) № НОМЕР_148 ;

- ФЗАПОРIЗЬКЕ ОБЛАСНЕ АТОЩАД М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313957) юридична адреса: Запоріжжя просп. Леніна, 48 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_149 ; відкритих у ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482) юридична адреса: Дніпропетровськ вул. Клари Цеткін, 9-а наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ДЕНІЯ" (код ЄДРПОУ 40997175) № НОМЕР_150 ;ТОВ "БЛІСС-М" (код ЄДРПОУ 41191410) № НОМЕР_151 ;

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) юридична адреса: Київ вул. Лєскова, 9 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ПАНКРОЛЬ" (код ЄДРПОУ 37087972) № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_155 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_156 ; ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ;

- АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "БУД-ЕНЕРГО-СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 37221276) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_163 ; ТОВ "АРУТИС-С" (код ЄДРПОУ 39444498) № НОМЕР_164 ;

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ІДЕАЛБУД СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_165 ; ТОВ "ДЕЛЬТА АГРО" (код ЄДРПОУ 40891213) № НОМЕР_166 ; ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ; ПП "ФОРВАЙТ" (код ЄДРПОУ 40720292) № НОМЕР_170 ; ТОВ "ФІРМА "СЛАВІЯ" (код ЄДРПОУ 40977337) № НОМЕР_171 ; ТОВ "ДАНСМОР" (код ЄДРПОУ 41076799) № НОМЕР_172 ;

- Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209) юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ОПТ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 40493433) № НОМЕР_173 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 40109757) № НОМЕР_174 ; ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_175 ;

- ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310) юридична адреса: м. Львів, вул. Валова,11 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628) № НОМЕР_176 ; ТОВ "ОЛД ГРУП" (код ЄДРПОУ 41011265) № НОМЕР_177 ;

- АТ "КIБ" (МФО 322540) юридична адреса: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СТАРТРЕЙДІНГ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41321441) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ;

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код МФО 307123) юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул.Курсантська, 24 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ТД "КРОКУС" (код ЄДРПОУ 38402965) № НОМЕР_180 ;

- ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) юридична адреса: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АГРО-М`ЯСО-ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 40109807) № НОМЕР_181 ;

- ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050) юридична адреса: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ТОРГ АВАНТ" (код ЄДРПОУ 40871259) № НОМЕР_182 ;

- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) юридична адреса: м. Київ просп. Перемоги, 67 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ГРАЙТЕКС ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40926612) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ;

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) юридична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛЕГО УНІВЕРС" (код ЄДРПОУ 41038890) № НОМЕР_188 ;

- ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО 380281) юридична адреса: м. Київ вул. Мельникова, 83-д наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "САЙНС ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 41071130) № НОМЕР_189 ; ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_190 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_191 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_192 ;

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ЛОДМІКС" (код ЄДРПОУ 41115806) № НОМЕР_193 ; ТОВ "АЛКОСБИТ" (код ЄДРПОУ 41161920) № НОМЕР_194 ; ТОВ "ТРЕНДЛАЙН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275) № НОМЕР_195 ; ТОВ "ХАРАР" (код ЄДРПОУ 41192608) № НОМЕР_196 ; ТОВ «ІТ-Техномарк» (код ЄДРПОУ 40916049) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 ;

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АГРО-СПЕКТР" (код ЄДРПОУ 41355858) № НОМЕР_199 ; ТОВ «Корректор Групп» (код ЄДРПОУ 41656930) № НОМЕР_200 ; № НОМЕР_201 ;

- ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119) юридична адреса: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_202 ;

- ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213) юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41535149) № НОМЕР_203 ;

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) юридична адреса: м. Львів, Сахарова, 78 наступний поточний банківський рахунок ТОВ «Анлім ЛТД» (код ЄДРПОУ 41611926) № НОМЕР_204 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні Ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Із мотивувальної частини ухвали про арешт майна вбачається, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що арешт майна накладено з метою забезпечення речового доказу.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

При цьому, особа, яка звернулась із клопотанням - ТОВ «ІТ-ТЕХАНОМАРК». не довів та не надав доказів які б спростовували обґрунтування обставинам встановленим слідчим суддею при накладенні арешту.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доказано необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, та існують підстави для подальшого збереження арешту майна, при цьому слідчим суддею не встановлено, що даний захід кримінального провадження несе в собі надмірний тягар для особи, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІТ-ТЕХАНОМАРК» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28 березня 2018 року у справі №757/14239/17-к у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1