Ухвала

від 15.02.2024 по справі 751/1439/24

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/1439/24

Провадження №1-кс/751/408/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власників майна - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого у провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021272010000042 від 29.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 254, ч. 4 ст. 358 ч. 4 ст. 185 ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою запобігання ризику передачі та відчуження майна третім особам у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на транспортні засоби: тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ТОВ «Атомспецбуд-Славутич»; причіп навантажений піском, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ТОВ «Славутич Трансбуд»; тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_6 ; причіп з вантажем піску, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у власності ТОВ «АтомспецбудСлавутич»; навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , вилучені в ході огляду місця події 09.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 09.02.2024 року на ділянці місцевості біля с. Неданчичі Чернігівського району, за координатами: геолокація 51.5062878, 30.6081294, слідчим СВ ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області складено протокол огляду місця події, в ході якого виявлено тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском, тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 навантажений піском, а також навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574» з д.н.з. НОМЕР_5 .

Також, органом досудового розслідування встановлено, що за координатами 51.5058172,30,6027073 знаходиться склад піску з явними ознаками недавньої загрузки.

В ході проведення огляду місця події від 09.02.2024 вказані вище транспортні засоби були тимчасово вилучені.

Громадянин ОСОБА_8 , який працює заступником директора «Атомспецбуд-Славутич» повідомив, що 09.02.2024 року о 09 год. 30 хв. його зупинили працівники прикордонної служби. ПП «Орбіта СЛ» здійснює переміщення з місця зберігання піску на територію підприємства в м. Славутич, та надав копії документів: ухвали суду від 12.01.2024 року та від 16.01.2024 року; акт приймання-передачі товару від 19 грудня 2018 року між ПП «Орбіта СЛ» та ТОВ «Авто-Сіті-Бас» щодо передачі піску річкового із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок; бухгалтерської довідки від 03 грудня 2018 року, виданої ТОВ Авто-Сіті-Бас», на яких саме земельних ділянках зберігається пісок; договору купівлі-продажу товару № 32 від 03 грудня 2018 року; договорів купівлі-продажу земельних ділянок із кадастровими номерами: 74244856:10:001:0043; 74244856:10:001:0044, 74244856:10:001:0040; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 74244856:10:001:0044 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, площа 2 га; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 74244856:10:001:0043 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, площа 2 га; витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності земельної ділянки з кадастровим номером 74244856:10:001:0042 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, площа 2 га.

Громадянин ОСОБА_9 повідомив, що ПП «Орбіта СЛ» здійснює свою господарську діяльність законно, дозвіл на проведення робіт в прикордонній зоні наявний, всі документи на вантажні автомобілі наявні.

Громадянин ОСОБА_10 також повідомив, що ПП «Орбіта СЛ» здійснює господарську діяльність.

09.02.2024 року СВ ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України внесені до ЄРДР № 12024270450000030.

09.02.2024 року постановою слідчого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском, тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 навантажений піском, навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574» з д.н.з. НОМЕР_5 , 2 (два) ключі від тягачів, а саме: 1 ключ від тягача «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , 1 ключ від тягача ««MERCEDES-BENZ», модель AXOR 18402IS, д.н.з. НОМЕР_3 , товарно-транспортна накладна № 473676 від 09.02.2024, товарно-транспортна накладна № 472381 від 09.02.2024, зразок піску, вилученого з причепу з д.н.з. НОМЕР_2 , зразок піску, вилученого з причепу з д.н.з. НОМЕР_11 , зразок піску, вилученого з місця загрузки, були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

12.02.2024 року першим заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України у кримінальному провадженні № 12024270450000030 від 09.02.2024 за слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області.

12.02.2024 року першим заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 12024270450000030 від 09.02.2024 визначено групу прокурорів.

12.02.2024 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 12024270450000030 від 09.02.2024 з № 42021272010000042 від 29.04.2021 в одне за № 42021272010000042.

Органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» від 26.02.2008 №140 «про оприбуткування ТМЦ», комісією у складі службових осіб державного підприємства проведено геодезичні заміри та здійснено підрахунок фактичного об`єму річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», який знаходиться у гідравлічному відвалі, утвореному в результаті виконаних з січня по серпень 1990 року гідромеханізованих земляних робіт на замовлення ВО ЧАЕС Мінатоменергопрому СРСР.

За результатами складеного комісією акту від 28.08.2008 щодо визначення кількості складового річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», обсяг останнього у складі ґрунтів гідравлічного відвалу становить 650 тис. куб. м.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації та на виконання п.п. 3, 4 наказу ДСП «ЧАЕС» від 26.02.2008 №140, комісією складено прибутковий ордер № 454 від 28.02.2008, за яким матеріальні цінності пісок річковий (код 041.0508330) у кількості 650 тис. куб. м відображено на позабалансовому обліку підприємств.

У листопаді 2019 року під час щорічної повної інвентаризації майна (активів та зобов`язань) ДСП «ЧАЕС» складено протокол за результатами інвентаризації матеріальних цінностей, які знаходяться на позабалансовому рахунку №04 та інвентаризаційні описи ТМЦ, які знаходяться у будівельній службі на відповідальному зберіганні, відповідно до яких виявлено факт несанкціонованого відбору річкового піску в районі вантажного порту «Якір». Враховуючи результати проведеної інвентаризації та рекомендації комісії, рішенням інвентаризаційної комісії з розгляду результатів інвентаризації від 09.12.2019, списано пісок річковий з відображенням на позабалансовому обліку результатів інвентаризації.

На думку органу досудового розслідування, фіктивність документів які надані на підтвердження правомірності видобутку піску підтверджується тим, що 25 липня 2023 року прокурором у кримінальному провадженні складено протокол огляду документів відповідно до якого встановлено походження піску в тому числі в кількості 644 тис. 400 куб. та на яких саме земельних ділянках розташований, відповідно до якого: на підтвердження законності набуття права власності на пісок в кількості 693 851 тонни представниками ПП «ОРБІТА-СЛ» надано договір купівлі-продажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ПП «ОРБІТА - СЛ» в особі комерційного директора ОСОБА_12 (покупець).

Згідно п. 1.1 договору продавець свідчить, що товар річковий пісок в кількості 693 851 тонни, належить йому на праві приватної власності, що підтверджується балансовою довідкою та знаходиться на земельних ділянках визначених п. 2.3 цього договору.

Загальна вартість (ціна) договору становить: 1 040 776,5 грн., у т.ч. ПДВ 173462,75 грн.

Вартість 1 тонни товару становить 1,50 грн., у т.ч. ПДВ 0,25 грн.

Згідно п. 2.3 договору передача товару здійснюється за наступними ділянками з графічним зображенням:

- Придніпровська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044;

- Кривореченська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області за наступними кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154.

Відповідно до п. 2.4 договору право власності на товар переходить до покупця в момент підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі у відповідності до умов договору.

Договір підписано від продавця - ОСОБА_11 , а від покупця - ОСОБА_12 .

До договору долучено акт приймання-передачі товару від 19.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА-СЛ» щодо передачі піску річкового, зокрема, у Придніпровській ділянці (7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044 312352 тони, у Кривореченській ділянці (7424485600:10:001:0086, 7424485600:10:001:0088, 7424485600:10:001:0075, 7424485600:10:001:0072, 7424485600:10:001:0065, 7424485600:10:001:0090, 7424485600:10:001:0106, 7424485600:10:001:0074, 7424485600:10:001:0070, 7424485600:10:001:0153, 7424485600:10:001:0155, 7424485600:10:001:0156, 7424485600:10:001:0154) 381499 тони.

На підтвердження законності набуття права власності на пісок в кількості 693 851 тонни представниками ТОВ ВКФ «Промкомплект» надано договір купівлі-продажу товару № 32 від 27.11.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» в особі директора ОСОБА_11 (продавець) та ТОВ ВКФ «Промкомплект» в особі директора ОСОБА_13 (покупець).

Згідно п. 1.1 договору продавець свідчить, що товар річковий пісок в кількості 693 851 тонни, належить йому на праві приватної власності, що підтверджується договором купівлі-продажу 3/12 від 03.12.2012, який знаходиться на земельних ділянках, визначених п. 2.3 цього договору.

Загальна вартість (ціна) договору становить: 3538640,10 грн., у т.ч. ПДВ 589777,35 грн.

Вартість 1 тонни товару становить 5,1 грн., у т.ч. ПДВ 0,85 грн.

Згідно п. 2.3 договору передача товару здійснюється за наступними ділянками з графічним зображенням: Придніпровська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області; Кривореченська ділянка, що розташована на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області.

Відповідно до п. 2.4 договору право власності на товар переходить до покупця в момент підписання видаткової накладної та акту приймання-передачі у відповідності до умов договору.

Договір підписано від продавця ОСОБА_11 , а від покупця ОСОБА_13 .

До договору долучено видаткову накладну №1/12 від 28.12.2018 на пісок річковий в кількості 693 851 тони без зазначення його місцезнаходження.

Також до договору долучено Акт приймання передачі товару без дати між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ТОВ ВКФ «Промкомплект» щодо передачі піску річкового, зокрема, у Придніпровській ділянці 312352 тони, у Кривореченській ділянці 381499 тони.

На підтвердження правомірності набуття права власності на пісок ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» до договору також долучено Акт №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого директор ПП «Озерне-5» ОСОБА_14 передає, а директор ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ОСОБА_11 приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тони (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тонни (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

Оглядом наявних в матеріалах кримінального провадження документів органом досудового розслідування встановлено фіктивність вказаних операцій з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Щодо реалізації піску ПП «Озерне-5» ТОВ «Авто-Сіті-Бас», то рішенням Неданчицької сільської ради від 10.06.2008 визнано право власності на безгосподарський пісок, який знаходиться на території сільської ради та передано його на баланс КП «Дніпро» з подальшою реалізацією зацікавленим особам.

Наступним рішенням Неданчицької сільської ради від 05.08.2008 встановлено ціну продажу 0,10 грн. за одну тону піску при умовах самовивозу з території урочищ «Турець» та «Крива річка», надано дозвіл директору КП «Дніпро» укласти з ПП «Поліський Вепр» договір купівлі продажу на встановлених сільською радою умовах продажу. На замовлення проектно-вишукувальним інститутом «Чернігівводпроект» визначено кількість піску, розташованого на землях запасу Неданчицької сільської ради Ріпкинського району Чернігівської області в урочищах «Турець» та «Крива річка».

В урочищі «Крива річка» - 762998,02 тон піску.

В урочищі «Турець» - 630055, 54 тон піску.

Згідно схеми з назвою «Приднепровский» урочище «Турець» з піском знаходиться по іншу сторону залізниці від села Неданчичі та від урочища «Якір».

Відповідно до договору купівлі продажу № 1 від 06.08.2008 КП «Дніпро» в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (покупець) продало 630055, 54 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,10 грн. за тону, на загальну суму 63005,55 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 2 від 06.08.2008 КП «Дніпро» в особі директора ОСОБА_15 (продавець) та ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (покупець) продало 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі «Крива річка» Неданчицької сільської ради по ціні 0,10 грн. за тону на загальну суму 76299,80 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 3 від 27.08.2008 ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП «Озерне-5» в особі директора ОСОБА_17 (покупець) реалізовано 630055, 54 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,104 грн. за тону, на загальну суму 65588,78 грн.

Згідно договору купівлі продажу № 4 від 27.08.2008 ПП «Поліський Вепр» в особі директора ОСОБА_16 (продавець) та ПП «Озерне-5» в особі директора ОСОБА_17 (покупець) реалізовано 762998,02 тон піску, що знаходиться в урочищі «Турець» Неданчицької сільської ради, по ціні 0,1041 грн. за тону на загальну суму 79428,09 грн.

Згідно видаткових накладних № 1 від 28.02.2013, № 2 від 30.04.2013, № 3 від 07.05.2013 ПП «Озерне-5» реалізувало ТОВ «Авто-Сіті-Бас» пісок річковий загальною кількістю 74810 тон.

Решта піску в урочищах «Турець» та «Крива річка», яка належала ПП «Озерне-5» загальною кількістю 1318246,56 тон на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2013 реалізована ПП «Автодім-С» по ціні 0,132 грн. з ПДВ.

ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» у ПП «Озерне-5» придбало лише 74810 тони піску, який міг знаходитися в урочищах «Крива річка» або «Турець», які не мають жодного відношення до урочища «Якір» та знаходяться в інших місцях, ніж там де здійснювали видобуток ТОВ ВКФ «Промкомплект» та ПП «Орбіта-СЛ» .

Оглядом сайту https://reyestr.court.gov.ua/ Єдиний реєстр судових рішень органом досудового розслідування встановлено, що у вказаному реєстрі містяться судові рішення у справі № 815/8197/13-а за адміністративним позовом «АВТО-СІТІ-БАС» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення №0004762203 від 24.10.2013.

Зокрема, за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/55801542 міститься постанова Одеського окружного адміністративного суду від 16.02.2016 за результатами розгляду в порядку письмового провадження справи за адміністративним позовом «АВТО-СІТІ-БАС» до ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Міндоходів в Одеській області про скасування податкового повідомлення-рішення №0004762203 від 24.10.2013.

В даному рішенні зазначено, що станом на вересень 2013 року ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» мало господарські взаємовідносини з ПП «ОЗЕРНЕ-5» за січень та квітень 2013 року.

Так, судом встановлено, що між TOB «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОЗЕРНЕ-5» укладено договори від 03.12.2012 № 3/12 та від 29.04.2013 № 29/04, згідно яких ПП «ОЗЕРНЕ-5» зобов`язується поставити пісок річний, а позивач зобов`язується прийняти пісок річний та оплатити його вартість.

Розрахунки між суб`єктом господарювання здійснювалися у безготівковій формі, відповідно до виписок банку від 30.01.2013 року № 1 на загальну суму 200700,00 грн., № 1 загальну суму 800000,00 грн., № 3 на загальну суму 800000,00 грн., № 4 на загальну суму 800000,00 грн., від 11.04.2013 року № 34 на загальну суму 200000,00 грн., №35 на загальну суму 200000,00 грн., від 26.04.2013 року № 49 на загальну суму 80000,00 грн.

З урахуванням відомостей реєстру податкових накладних вказаними оплатами підтверджено придбання TOB «АВТО-СІТІ-БАС» в ПП «ОЗЕРНЕ-5» піску річкового в кількості 69681,25 тон.

Згідно судового рішення TOB «АВТО-СІТІ-БАС» здійснило подальшу реалізацію придбаного піску від ПП «ОЗЕРНЕ-5».

Так, в підтвердження цієї обставини суду надано договір купівлі-продажу товару від 26.06.2014 №04/П, згідно якого придбаний пісок був проданий позивачем ТОВ «ММК-2014».

Фактичне виконання цієї вимоги підтверджується видатковими накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей від 27.06.2014.

Вказані фактичні дані, на думку органу досудового розслідування, повністю виключають достовірність Акту №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого директор ПП «Озерне-5» ОСОБА_14 передає, а директор ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ОСОБА_11 приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тонни (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тонни (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн.

Оглядом реєстрів податкових накладних ТОВ «Авто-Сіті-Бас» органом досудового розслідування встановлено, що у період з 30.01.2013 по 26.04.2013 зареєстровано податкові накладні на придбання у ПП «Озерне-5» піску річкового загальною кількістю 69 681,25 тон, що узгоджується з зазначеним рішенням Одеського окружного адміністративного суду.

Також, у період з 28.11.2018 по 06.12.2018 зареєстровані податкові накладні на придбання у ТОВ «Варта техресурс» 59800 тон піску, у ТОВ «ПКФ Агро-Київ» 59800 тон піску, у ТОВ «Асті Промгруп» 59800 тон піску, у ТОВ «Аква Ресурс ЛТД» 59800 тон піску, у ТОВ «ТД Укрвентпром» 59800 тон піску, а всього 299 000 тон.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ТОВ «Авто-Сіті-Бас» сформувало актив піску за рахунок суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності (підприємства нещодавно зареєстровані, у всіх через незначний проміжок діяльності анульовано свідоцтва платників ПДВ, зареєстровані за адресами масових реєстрацій юридичних осіб (150 і більше), фігурували у кримінальних провадженнях з фінансовими операціями, тощо), які ніколи не володіли і не могли володіти піском в урочищі «Якір».

Відповідно до реєстру податкових накладних, ТОВ «Авто-Сіті-Бас» з 05.12.2018 по 28.12.2018 реалізувало ТОВ ВКФ «Промкомплект» 684 313,65 тон піску та 19.12.2018 реалізувало ПП «Орбіта-СЛ» 98 039,22 тон піску.

Щодо перебування піску в урочищі «Якір» на балансі Чорнобильської АЕС, то відповідно до наказу Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» від 26.02.2008 №140 «Про оприбуткування ТМЦ», комісією у складі службових осіб державного підприємства проведено геодезичні заміри та здійснено підрахунок фактичного об`єму річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», який знаходиться у гідравлічному відвалі, утвореному в результаті виконаних з січня по серпень 1990 року гідромеханізованих земляних робіт на замовлення ВО ЧАЕС Мінатомненергопрому СРСР.

За результатами складеного комісією акту від 28.02.2008 щодо визначення кількості складованого річкового піску на об`єкті вантажний порт «Якір», обсяг останнього у складі ґрунтів гідравлічного відвалу становить 650 тис. куб. м.

Відповідно до даних проведеної інвентаризації та на виконання п.п. 3, 4 наказу ДСП «ЧАЕС» від 26.02.2008 №140, комісією складено прибутковий ордер №454 від 28.02.2008, за яким матеріальні цінності пісок річковий (код 041.0508330) у кількості 650 тис. куб. м відображено на позабалансовому обліку підприємств.

За результатами інвентаризації ТМЦ у 2016 та 2017 роках несанкціонованого відбору піску не встановлено, про що складено акти.

У ході інвентаризації майна у 2018 році виявлено факт несанкціонованого відбору піску в урочищі «Якір», який перебував на позабалансовому рахунку ДСП «ЧАЕС», про що складено відповідний акт.

Відповідно до протоколу по результатах інвентаризації ТМЦ, що знаходяться на забалансовому рахунку ДСП ЧАЕС, проведеної у період з 01.11 по 19.11.2018, встановлено несанкціонований відбір піску річкового, який складає 5 тис. 600 куб. м. Залишок піску складає 644 тис. 400 куб. м, який знаходиться на об`єкті вантажний порт «Якір».

Станом на 15.11.2019 року комісії, що проводила інвентаризацію матеріальних цінностей, що знаходяться на позабалансовому рахунку ДСП ЧАЕС, не вдалось виміряти залишки піску, в районі вантажного порту «Якір», так як при виході на місце та початку вимірювальних робіт до комісії підійшов чоловік, що представився ОСОБА_18 та заборонив проводити вимірювальні роботи і зазначив, що вказані земельні ділянки належать йому. Робоча інвентаризаційна комісія після вивчення всіх документів, звернень до правоохоронних органів та органів державної влади прийшла до висновку про відсутність обставин, які вказують на належність піску річкового ДСП ЧАЕС, що знаходиться в районі вантажного порту «Якір» про що складено відповідний протокол. Згідно протоколу засідання інвентаризаційної комісії ДСП ЧАЕС від 09.12.2019 списано з позабалансового рахунку ДСП ЧАЕС пісок річковий у кількості 644 тис. 400 куб. м, який знаходиться на об`єкті вантажний порт «Якір».

За результатами огляду документів, органом досудового розслідування встановлено, що:

- ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» придбало в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок в кількості 74810 тони, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами, рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 16.02.2016, та реєстром податкових декларацій підприємства;

- ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» придбало в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок в кількості 74810 тони який знаходився в урочищах «Крива річка» або «Турець» і в жодному разі не в урочищі «Якір»;

- решта піску в урочищах «Турець» та «Крива річка», яка належала ПП «Озерне-5», загальною кількістю 1318246,56 тон, 03.06.2013 реалізована ПП «Автодім-С», що підтверджується первинною та податковою документацією;

- склад піску «Приднепровский» урочище «Турець», який реалізовувався КП «Дніпро», знаходиться по іншу сторону залізниці від села Неданчичі та від урочища «Якір», що виключає будь-які сумніви у тому, що це різна назва одного родовища;

- придбаний в ПП «ОЗЕРНЕ-5» пісок ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» 26.06.2014 був проданий ТОВ «ММК-2014»;

- акт №2 прийому-здачі від 07.05.2013, згідно якого ПП «Озерне-5» передає, а ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» приймає згідно договору поставки № 3/12 від 03.12.2012 пісок у кількості 624704,68 тонни (Придніпровська ділянка) та 762998,02 тонни (Кривореченська ділянка) загальною кількістю 1387702,7 тон по ціні 2,22 грн., не підтверджується бухгалтерськими та податковими документами;

- пісок на об`єкті вантажний порт «Якір» до 09.12.2019 перебував на позабалансовому рахунку ДСП ЧАЕС і відповідно не міг бути предметом будь-яких господарських договорів;

- договір купівлі-продажу товару № 32 від 03.12.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ПП «ОРБІТА - СЛ» є фіктивний, оскільки пісок в урочищі «Якір» у власності ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ніколи не перебував;

- договір купівлі-продажу товару № 32 від 27.11.2018 між ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» та ТОВ ВКФ «Промкомплект» є фіктивний, оскільки пісок в урочищі «Якір» у власності ТОВ «АВТО-СІТІ-БАС» ніколи не перебував.

Фіктивність вказаних операцій, на думку органу досудового розслідування, також підтверджується допитами свідків.

Також, 22.07.2021 року отримано технічний звіт по виконаним роботам з проведенням заміру насипу піску, який знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами:

7424485600:10:001:0242, 7424485600:10:001:0243, 7424485600:10:001:0245, 7424485600:10:001:0241, 7424485600:10:001:0246, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0272, 7424485600:10:001:0269, 7424485600:10:001:0270, 7424485600:10:001:0266, 7424485600:10:001:0271, 7424485600:10:001:0267, 7424485600:10:001:0268, 7424485600:10:001:0265, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169, та встановлено наявність 1 833 000 метрів кубічних піску, а саме: на земельних ділянках з кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0062 встановлено, 1 131 250 кубічних метрів піску, на земельних ділянках з кадастровими номерами:

7424485600:10:001:0272, 7424485600:10:001:0269, 7424485600:10:001:0270, 7424485600:10:001:0266, 7424485600:10:001:0271, 7424485600:10:001:0267, 7424485600:10:001:0268, 7424485600:10:001:0265 встановлено 609 050 кубічних метрів піску, на земельних ділянках з кадастровими номерами 7424485600:10:001:0241, 7424485600:10:001:0245, 7424485600:10:001:0242, 7424485600:10:001:0243, 7424485600:10:001:0246 встановлено 92 700 кубічних метрів піску.

20.09.2021 року за результатами комплексної судової ґрунтознавчої та товарознавчої експертизи встановлено, що надані на дослідження зразки сипучої суміші являють собою природні пухкі не карбонатні середньозернисті піски, які складені в основі зернами польових штампів і зернами кварцу, мінерали глауконіту, спостерігаються в незначних кількостях та в поодиноких зернах, належать до природного рядового піску, класу щільних пісків, групи важких (за густиною), тонких (за зерновим складом), пісків з дуже низьким вмістом пиловидних і глинистих часток.

16 липня 2021 року затверджено науково-експертний висновок щодо дотримання вимог водного законодавства частині відведення в приватну власність земельних ділянок за рахунок земель водного фонду р. Дніпро поряд з селом Неданчичі Ріпкинського району Чернігівської області, відповідно до якого земельні ділянки з кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0242, 7424485600:10:001:0243, 7424485600:10:001:0245, 7424485600:10:001:0241, 7424485600:10:001:0246, 7424485600:10:001:0046, 7424485600:10:001:0045, 7424485600:10:001:0036, 7424485600:10:001:0043, 7424485600:10:001:0044, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0037, 7424485600:10:001:0038, 7424485600:10:001:0039, 7424485600:10:001:0041, 7424485600:10:001:0049, 7424485600:10:001:0056, 7424485600:10:001:0052, 7424485600:10:001:0062, 7424485600:10:001:0272, 7424485600:10:001:0269, 7424485600:10:001:0270, 7424485600:10:001:0266, 7424485600:10:001:0271, 7424485600:10:001:0267, 7424485600:10:001:0268, 7424485600:10:001:0265, 7424485600:10:001:0123, 7424485600:10:001:0136, 7424485600:10:001:0137, 7424485600:10:001:0138, 7424485600:10:001:0139, 7424485600:10:001:0140, 7424485600:10:001:0141, 7424485600:10:001:0169 накладаються на прибережну захисну смугу річки Вербка, яка є притокою (рукавом) р. Дніпро і відповідно до вимог Водного Кодексу України відносяться до земель водного фонду.

Відповідно до ст. 88 Водного Кодексу прибережна захисна смуга вздовж річки (протоки) Вербка, з урахуванням крутизни схилів більше 3-х градусів, має бути встановлена вздовж берегу річки від урізу води (у меженний період) на відстані 200 метрів.

12.09.2023 року отримано висновок інженерно-екологічної експертизи, відповідно до якого діяльність на вказаних земельних ділянках є видобуванням корисних копалин місцевого значення, загальний об`єм самовільно видобутої корисної копалини складає 1 833 000 метрів кубічних піску.

Згідно висновку № 526-в/24-20 від 04 травня 2020 року за результатами наукового археологічного дослідження земельних ділянок з кадастровими номерами: 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0044, де зазначено: п. 4 … даний землевідвід використовувався як майданчик для складування намивних порід (в даному випадку переважно пісок), що знаходиться там і зараз», п. 6 … практично вся площа земельних ділянок вкрита шаром завезеного ззовні будівельного піску товщиною близько 10 м, площа, що доступна до обстеження, становила 2 га….. в шурфі 1 зафіксовано 1,10 м намивного шару піску, поверх родючого шару, - в шурфі 2 та шурфі 4 взагалі потужність намивного шару більша ніж глибина залягання грунтових вод, що може свідчити про знаходження тут водойм, які були засипані. Також зазначено: велика дюна в межах ділянок (кадастрові номери 7424485600:10:001:0040, 7424485600:10:001:0042, 7424485600:10:001:0044,), має техногенне походження і складається із залишків виробництва. Тобто даним висновком, на думку органу досудового розслідування, підтверджується нецільове використання земельних ділянок.

В зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування встановлено факт того, що зазначені земельні ділянки накладаються на прибережну захисну смугу річки Вербка, яка є притокою (рукавом) р. Дніпро і відповідно до вимог Водного Кодексу України відносяться до земель водного фонду, а відповідно до цільового призначення мають статус земель сільськогосподарського призначення, 15.02.2024 року слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової земельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Чернігівського НДЕКЦ.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просить задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні також підтримав дане клопотання і просить його задовольнити.

Представник власників майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення вказаного клопотання посилаючись на те, що відбувалось навантаження піску, який розміщений на земельних ділянках, а не видобуток. Також звернув увагу про наявність цивільно-правових угод у вигляді договору купівлі-продажу, згідно якого пісок є товар, а не корисна копалина.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021272010000042 від 29.04.2021.

09.02.2024 року на ділянці місцевості біля с. Неданчичі Чернігівського району, за координатами: геолокація 51.5062878, 30.6081294, слідчим СВ ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області складено протокол огляду місця події, в ході якого виявлено тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском, тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 навантажений піском, а також навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574» з д.н.з. НОМЕР_5 .

Також органом досудового розслідування встановлено, що за координатами 51.5058172,30,6027073 знаходиться склад піску з явними ознаками недавньої погрузки.

В ході проведення огляду місця події від 09.02.2024 вказані вище транспортні засоби були тимчасово вилучені.

09.02.2024 року СВ ВП №2 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, внесені до ЄРДР за № 12024270450000030.

09.02.2024 року постановою слідчого свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 , тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , причіп з д.н.з. НОМЕР_2 навантажений піском, тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS з д.н.з. НОМЕР_3 , причіп з д.н.з. НОМЕР_4 навантажений піском, навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574» з д.н.з. НОМЕР_5 , 2 (два) ключі від тягачів, а саме: 1 ключ від тягача «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , 1 ключ від тягача ««MERCEDES-BENZ», модель AXOR 18402IS, д.н.з. НОМЕР_3 , товарно-транспортна накладна № 473676 від 09.02.2024, товарно-транспортна накладна № 472381 від 09.02.2024, зразок піску, вилученого з причепу з д.н.з. НОМЕР_2 , зразок піску, вилученого з причепу з д.н.з. НОМЕР_11 , зразок піску, вилученого з місця загрузки, були визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

12.02.2024 року першим заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури визначено підслідність кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України у кримінальному провадженні № 12024270450000030 від 09.02.2024 за слідчими СУ ГУНП в Чернігівській області.

12.02.2024 року першим заступником керівника Чернігівської обласної прокуратури у кримінальному провадженні № 12024270450000030 від 09.02.2024 визначено групу прокурорів.

12.02.2024 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 12024270450000030 від 09.02.2024 з № 42021272010000042 від 29.04.2021 в одне за № 42021272010000042.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Перша та найголовніша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання з боку органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого абзацу надає право позбавляти власності лише «на умовах, передбачених законом», при цьому у другому абзаці визнається право держав здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" пункт 58).

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Отже, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Звертаючись з клопотанням про арешт вилученого майна, слідчий обґрунтував його тим, що вилучене майно відповідно до ст. 98 КПК України, визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки транспортні засоби є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить об`єктивних даних, які б вказували на те, що вилучене майно, з огляду на обставини, які розслідуються в рамках даного кримінального провадження №42021272010000042, розпочатого 29.04.2021, відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України. У клопотанні лише перераховуються загальні підстави для накладення арешту на майно, без зазначення конкретних обставин події за яких, вилучене майно може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

На переконання сторони обвинувачення, досудовим розслідуванням встановлено факт начебто незаконного видобування піску поблизу с. Неданчичі Чернігівського району за координатами: геолокація 51.5058172,30,6027073.

На вказаних земельних ділянка зберігаються насипи піску, які накопичувались тривалий час, а доказів того, що цей пісок був накопичений у не передбачений законодавством спосіб, або за фіктивними договорами, як про це йдеться в клопотанні, у матеріалах клопотання немає.

При цьому, судами різних інстанцій та спеціалізації неодноразово встановлювався факт існування цивільно-правових відносин між юридичними особами на підставі договорів купівлі-продажу піску. Доказів, що зазначені договори є неукладеними, нікчемними чи недійсними, органом досудового розслідування надано не було.

Зміст клопотання зводиться до доведення нікчемності відповідних спірних правочинів, при цьому, стороною обвинувачення не надано жодного реального допустимого доказу на спростування їх законності та правомочності.

Визнання договору фіктивним на підставі аналітичного дослідження не передбачено законодавством України, цей факт має бути встановлений в судовому порядку, про що суди неодноразово звертали уваги слідчого, однак, зміст всіх клопотань, поданих в рамках даного кримінального провадження зводиться до посилання на одні й ті ж самі докази, які насправді не доводять того факту, що відповідні договори купівлі-продажу піску є фіктивними.

Крім того, слідчий у клопотанні вказав про те, що відповідні земельні ділянки накладаються на прибережну захисну зону річки «Вербка», яка є протокою (рукавом) р. Дніпро і відносяться до земель водного фонду, що на думку слідчого є доказом існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, у разі коли надані ділянки накладаються на прибережну зону та відносяться до земель водного фонду, яким чином вони були виділені та на них було зареєстроване право власності з вказівкою на їх цільове призначення - сільськогосподарське.

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами містять висновки комісії з розгляду питань, пов`язаних з погодженням документації із землеустрою на території Ріпкинського району, у яких в графі «розташування земельної ділянки у відношенні до навколишньої території (відношення до водних об`єктів, її водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, заплав малих річок)» має позначку - не має.

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 20 квітня 2023 року було відмовлено у задоволенні позову заступника керівника Чернігівської окружної прокуратури в інтересах держави про визнання незаконним та скасування розпорядження, скасування рішення про державну реєстрацію, усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою.

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування безпідставним та необґрунтованим є твердження органу досудового розслідування про те, що видобуток піску (такий факт не підтверджений) ведеться на землях, які відносяться до земель водного фонду.

Необхідність накладення арешту на транспортні засоби, які були вилучені на ділянці місцевості біля с. Неданчичі Чернігівського району, викликає обґрунтовані сумніви в законності такої вимоги.

При цьому, не зважаючи на те, що матеріали клопотання містять постанову про визнання транспортних засобів речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає не достатньо обґрунтованими, в розумінні вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, мотиви необхідності арешту в рамках даного кримінального провадження, відомості про яке були внесені першочергово 29 квітня 2021 року, в якому за майже три роки досудового розслідування жодній особі не оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Тобто, постає логічне питання щодо правових підстав для арешту цього майна та можливості використання майна саме як доказу у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування, досудове розслідування у якому триває досить значний строк.

Слід зазначити, що визнання стороною обвинувачення вилучених транспортних засобів речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для арешту майна, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на встановлені обставини, ні слідчим у поданому клопотанні, ні прокурором у судовому засіданні, не доведено, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні № 42021272010000042 щодо незаконного видобутку піску в урочищі «Якір».

При цьому, звертаючись до суду з клопотанням про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий в повній мірі не врахував обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім наведеного, перевіркою матеріалів провадження встановлено, що подане у цьому провадженні клопотання про арешт майна не відповідає вимогам кримінального процесуального закону щодо суб`єкта звернення з таким клопотанням.

Як вбачається з наявних матеріалів у рамках проведення такого тривалого досудового розслідування в кримінальному провадженні №42021272010000042 від 29 квітня 2021 року підозра нікому не оголошена і обвинувальний акт не складено та відповідно майно належить не підозрюваному чи обвинуваченому, а третій особі.

Відповідно до ч.1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.

Згідно з вимогами ч.2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Беручи до уваги те, що відповідно до вказаної норми закону клопотання про арешт майна третьої особи у кримінальному провадженні вправі подати виключно прокурор, а не слідчий, то слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку клопотання про арешт майна подано не уповноваженою на те посадовою особою, а тому воно не підлягало до розгляду по суті.

Така позиція знайшла своє підтвердження в рамках розгляду клопотань слідчого про арешт майна третьої особи в цьому ж кримінальному провадженні, такої ж позиції дотримується і Верховний суд.

Враховуючи в сукупності всі перелічені обставини, в задоволенні вказаного клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого у провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучені в ході огляду місця події 09.02.2024, тягач «MERCEDES-BENZ», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності ТОВ «Атомспецбуд-Славутич»; причіп навантажений піском, д.н.з. НОМЕР_2 , який перебуває у власності ТОВ «Славутич Трансбуд»; тягач «MERCEDES-BENZ», модель AXOR 1840IS, д.н.з. НОМЕР_3 , який перебуває у власності ОСОБА_6 ; причіп з вантажем піску, д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у власності ТОВ «АтомспецбудСлавутич»; навантажувач фронтальний марки «LIEBHER 574», д.н.з. НОМЕР_5 , який перебуває у власності ОСОБА_7 , відмовити та зобов`язати повернути перелічене майно законному власнику або володільцю.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді проголошено 20.02.2024 о 16 год. 00 хв.

Слідчий cуддя ОСОБА_1