Ухвала
від 19.02.2024 по справі 757/58722/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58722/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків: ватажного автомобіля марки «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 ; ватажного автомобіля марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ; на 1 поверсі приміщення за адресою: Донецька обл., Краматорський район, смт. Новодонецьке, вул. Соборна, 8; в офісних приміщеннях в бізнес центрі «Каньйон», за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56 А, група приміщень 17 та група приміщень 17/1; в офісних приміщеннях в бізнес центрі «Каньйон», за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.

Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою злочинною групою, до складу якої входять співробітники правоохоронного органу, з використанням підконтрольних підприємств ТОВ «Дейл базис» (код ЄДРПОУ - 42537482), ТОВ «Ефективне видобування» (код ЄДРПОУ - 42602776), ТОВ «Техіновація» (код ЄДРПОУ - 35293307), ТОВ «Східна вугледобувна група» (код ЄДРПОУ - 44992048), а також ТОВ «Ареал» (код ЄДРПОУ - 20048246), здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (кам`яного вугілля) з колишнього вентиляційного каналу шахти «Свято-Покровська» на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , після чого таке вугілля реалізується за готівку та в безготівковій формі приватним особам та суб`єктам господарювання, а отримані кошти частково розподіляють між членами групи та частково використовують для продовження протиправної діяльності.

14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/55237/23-к) проведено обшук ватажного автомобіля марки «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , під час якого вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 ;

- лист із написом «Отчет об использовании транспорта» від 15.11.2023 щодо «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 із підписом ОСОБА_6 ;

- ватажний автомобіль «КРАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 .

Також, 14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/55224/23-к) проведено обшук ватажного автомобіля марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , під час якого вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_4 ;

- лист із підписом водія ОСОБА_7 щодо вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 від 10.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №25 від 06.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №347 від 23.10.2023;

- товарно-транспортна накладна №31 від 09.11.2023;

- товарно-транспортна накладна №25 від 30.10.2023;

- товарно-транспортна накладна №54 від 23.11.2023;

- 2 незаповнені товарно-транспортних накладних із печаткою та підписом директора ТОВ «Ефективне Вуглевидобування» ОСОБА_8 ;

- протокол перевірки технічного стану вантажного автомобіля «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_4 від 06.06.2023 №00812-01369-23;

- ватажний автомобіль «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_5 .

Крім того, 14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/55224/23-к) проведено обшук на 1 поверсі приміщення за адресою: Донецька обл., Краматорський район, смт. Новодонецьке, вул. Соборна, 8, під час якого вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- копії документів, що посвідчують особистість кандидатів на посади та співробітників ТОВ «Ареал» на 967 арк.;

- печатка ТОВ «Ареал» код 20048246 1шт.;

- печатка ТОВ «Ефективне вуглевидобування» код 42602776 1 шт.;

- чорнові записи, що можуть стосуватись протиправної діяльності ТОВ «Ареал» на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці для прохідника ІОП-24-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 22 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника очисного забою ІОП-23-18, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 19 арк.;

- інструкція з охорони праці для маршейдера ІОП-22-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці для геолога ІОП-21-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту гірничого обладнання ІОП-20-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрозварювальника ручного зварювання ІОП-19-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з оргтехнікою ІОП-18-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з ручною лебідкою та ручною талью ІОП-17-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці під час обслуговування електроустановок ІОП-15-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-16-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці для електрика по ремонту та обслуговування електрообладнання ІОП-14-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці для стропальника 7, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з організації безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на території підприємства ІОП-22-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці під час виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт ІОП-12-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці при розміщенні, монтажі, технічному обслуговуванні та ремонту технологічного обладнання ІОП-11-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 8 арк.;

- інструкція з охорони праці під час виконання земляних робіт ІОП-10-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція з охорони праці для адміністративно управлінського апарату ІОП-09-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 6 арк.;

- інструкція з охорони праці при експлуатації вантажопідіймальних механізмів, вантажозахватних органів та пристроїв ІОП-07-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 9 арк.;

- інструкція з охорони праці при роботі з ручними електроприладами ІОП-06-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 7 арк.;

- інструкція про заходи пожежної безпеки ІПЗ-01-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 10 арк.;

- інструкція з охорони праці для неелектричного персоналу ІОП-03-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 5 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника поверхневого ІОП-02-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 12 арк.;

- інструкція з охорони праці для гірника підземного ТОВ «Ареал» ІОП-01-17, затверджена наказом директора ТОВ «Ареал» від 02.01.2023 на 13 арк.;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами;

- блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- системний блок чорного кольору Frime, інвентарний номер 1009;

- мобільний телефон «Prestigio» IMEI: НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 ;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 35 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 89 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за жовтень 2022 року (прошита скобами степлера) на 59 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 70 арк.;

- папка з штатними розкладами та календарями робочого часу працівників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» за 2022 2023 роки року (прошита скобами степлера) на 50 арк.;

- папка з штатними розкладами, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за січень 2023 року (прошита скобами степлера) на 65 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 67 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 60 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за березень 2023 року (прошита скобами степлера) на 41 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ефективне вуглевидобування» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 69 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за квітень 2023 року (прошита скобами степлера) на 63 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за листопад 2022 року (прошита скобами степлера) на 76 арк.;

- папка з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за грудень 2022 року (прошита скобами степлера) на 63 арк.;

- табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Ареал» за листопад 2022 року на 11 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 рік (прошита білими нитками) на 89 арк.;

- акти, листування, квитанції ТОВ «Ареал» у картонній папці на 13 арк;

- папка з штатним розписом, повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», ТОВ «Східна вуглевидобувна група» на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 41 арк.;

- папка повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 61 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 49 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 71 арк.;

- папка з повідомленнями про прийняття та звільнення співробітників ТОВ «Ареал», на роботу з документами, що до них додаються за 2023 року (прошита білими нитками) на 44 арк.;

- чорнові записи зарплатних відомостей працівників на 13 арк.;

- квитанції і чорнові записи ТОВ «Ареал», ТОВ «Техінновація», ТОВ «Ефективне вуглевидобування» (на маленьких клаптиках паперу) на 146 арк. у прозорому поліетиленовому файлі;

- мобільний телефон ОСОБА_10 . ZTE IMEI 1: НОМЕР_6 ;

- системний блок Prologix чорного кольору інв. номер 210227;

- копії матеріалів кримінального провадження № 12022052390001075 на 17 арк.;

- копія статуту ТОВ «Ареал» та документів до нього на 17 арк.

- Копія спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2009 року з додатками на 11 арк.;

- оригінали та копії листування ТОВ «Техіновація», ТОВ «Дейл базис», ТОВ «Ареал» на 13 арк.

- чорнові записи ТОВ «ШПБУ Схід», ТОВ «Дейл базис» на 41 арк.;

- план території відведення земельної ділянки для промислового майданчика шурфа № 2 на територіх Новодонецької селищної ради Донецької області, замовник ТОВ «Техіновація» за 2023 рік на 31 арк.

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами.

- предмети схожі на ювелірні вироби у формі перехрещених молотків, у коробочках зеленого кольору з надписом «Укрзолото» - 8 шт.;

- ноутбук DELL Latitude номер L0038E6320 із зарядним пристроєм;

- План горного видобутку шахти Свято Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- геологічний прогноз проведення гезенки на пласт м 1/5 на 1 арк. Формату А3;

- План горного видобутку шахти Свято Покровська на 2023 рік ТОВ «Техіновація» на 1 аркуші формату А0;

- Чорновий варіант договору поставки № 01/12/2021-1 між ТОВ «Всеукраїнський аграрний холдинг» та ТОВ «Ареал» з додатком на 5 арк.

14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/54284/23-к) проведено обшук офісних приміщень в бізнес центрі «Каньйон», за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56 А, група приміщень 17 та група приміщень 17/1, під час якого вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- лист ПрАТ «Каньйон» №12 від 21.11.2023 на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 від 21.11.2023 на 1 арк.;

- лист ОСОБА_11 від 04.05.2020 б/н на 1 арк.

- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк. без номеру (далі-б/н), без дати (далі б/д);

- копія табличних даних щодо видобутку на 2 арк. б/н, б/д.

- копії документів щодо укладення договорів підряду, спеціальних дозволів на користування надрами, картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 186 арк.

- копії документів картографічні, табличні, схематичні, технічні документи пов`язані з видобуванням, реалізацією надр тощо в 1 томі на 26 арк.

- «план горных выработок, масштаб 1:5000, ООО «Техинновация», програма развития горнах работ на 2023 год, шахта Свято-Покровская» - 1 шт.;

- флеш-носій Kingston 32 GB на якій міститься запис 04715-632A00LF який перебував в персональному комп`ютері на робочому місці (поміщено до сейф-пакету ДБР № В2000199);

- роздруківки з перепискою у месенджері на 46 арк.

- копії документів щодо структури, чорнові записи, переліки працівників, документи з кадрових питань в табличному вигляді на 20 арк..;

- блокнот червоного кольору «ECONOMIX» з чорновими записами щодо співробітників компанії 1 шт.;

- з ноутбуку lenovo (DESKTOP-QNTTD1M) скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.19);

- копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

- копія аркушу паперу з текстом з назвою «потенційні позови» на 1 арк., б/н, б/д;

- копія аркушу паперу з назвою «орієнтовна вартість робіт ЮФ по проектам Сінтеза-Агро» б/н, б/д на 1 арк.,

- копія технічної пропозиції по об`єкту: шахта «Свято-Покровська»… на 10 арк.;

- з персонального комп`ютера iMac № C02K942HDNCV скопійовано на Micro SD Kingston SDCS2/32GBSP файли, які на ньому містилися, поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B2001741.

- дві Micro SD картки SanDisk Ultra 16 GB та картку з пластику з написом «КАНЬЙОН» бізнес центр, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002217 (разом з п.14);

- ноутбук DELL (DESKTOP-2J8USH6) зі шнуром живлення, які поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № M1000950;

- Довіреність № 1 від 05.05.2023 на 1 арк.;

- Довіреність № 1 від 31.07.2023 на 1 арк.;

- Довіреність № 1 від 01.08.2023 на 1 арк.;

- Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт.;

- Блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт. у якому містяться аркуші з надрукованим текстом на 11 арк.;

- аналітичні, картографічні, табличні текстові документи, рукописні записи щодо корисних копалин на 203 арк.

- Мобільний телефон Motorola IMEI 1 НОМЕР_7 ; IMEI 2 НОМЕР_8 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 29);

- Мобільний телефон SAMSUNG IMEI 1 НОМЕР_9 ; IMEI 2 НОМЕР_10 , який поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № B1002212 (з п. 28);

- печатка ТОВ «АЕНТІС-ІСТЕЙТ» ІК 41087566 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» ІК 42602776 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» ІК 44992048 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА ІМЕНІ СВЯТОЇ МАТРОНИ МОСКОВСЬКОЇ» ВУГЛЕХІМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку(п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- печатка ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» ІК 35293307 1 шт., 5 аркушів з відтисками вказаної печатки, здійснені під час обшуку (п.п. 30-34 поміщено до сейф-пакету Державного бюро розслідувань № М1000948);

- вибіркові прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ», ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ» (2022 рік), на 126 арк.;

- блокнот синього кольору з написом «Thinking and moving is infinite» з рукописними записами 1 шт.;

- аркуш паперу з рукописними записами та друкованим текстом на 1 арк.;

- копії картографічних текстових та графічних документів щодо земельних ділянок на 15 арк.;

- копія договору оренди від 30.11.2021 та копії документів до нього, всього на 9 арк.;

- Копія інформації щодо нерухомого майна та інше на 11 арк.;

- копія договору суборенди № 26 від 30.11.2023 та документи до нього, всього на 4 арк.;

- договір оренди транспортних засобів № ТЗ18/09/23 від 18.09.2023 та документи до нього на 10 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023 та документи до нього, всього на 4 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення № 24-04/2023А від 24.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір суборенди земельної ділянки № 33-СЗ від 21.11.2022 на 3 арк.;

- копія договору оренди нежитлового приміщення № 16-11/2022 від 16.11.2022 з документами до нього, всього на 15 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 26/10/22 від 26.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 25/10/22 від 25.10.2022 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір суборенди виробничих приміщень № 20/10-22О від 20.10.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір суборенди № 8 від 05.09.2022 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-03 від 01.10.2022 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-02 від 01.07.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № ЕФ-01 від 01.02.2022 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- копія договору оренди комплексу виробничих споруд № 8О/С від 08.11.2021 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- копія договору оренди промислового обладнання № 8О/О від 08.11.2021, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 134 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 46 арк.;

- копії графічних, табличних, текстових та ін. документів щодо діяльності видобування корисних копалин та ін. на 31 арк.;

- договір оренди промислового обладнання № 01/07-2023 від 01.07.2023, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- копія договору підряду № 637-23ЕП від 09.05.2023, з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір поставки № 27/03-23 від 27.03.2023, з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/2 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір про повернення боргу № 01/03-23/0 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір поставки № 27/02-23 від 27.02.2023, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-2023 від 02.01.2023, з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу № 05/12-22 від 05.12.2022, з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір зберігання № 1805-В-ЗБ 200 від 18.05.2023, з документами до нього, всього на 7 арк.;

- договір поставки № МОН-1 від 07.02.2022, з документами до нього, всього на 15 арк.;

- договір поставки № АВТ-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 14 арк.;

- договір поставки ВП-1 від 01.02.2022, з документами до нього, всього на 12 арк.;

- договір поставки АГР-1 від 31.01.2022, з документами до нього, всього на 12 арк.;

- протоколи погодження асортименту вартості і строків передачі продукції до договору поставки № ЕФ-01 від 27.01.2022, всього на 22 арк.;

- договір поставки № АКТ-1 від 28.01.2022, з документами до нього, всього на 23 арк.;

- договір поставки № СПС-01 від 26.01.2022, з документами до нього, всього на 17 арк.;

- договір поставки ПУТ-1 від 20.01.2022, з документами до нього, всього на 10 арк.;

- договір поставки № ТР-01 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 22 арк.;

- договір поставки № 01/2 від 19.01.2022, з документами до нього, всього на 20 арк.;

- договір підряду № 1 від 04.01.2022, з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір на виконання робіт з розробки проектної документації № 15/08-2023 ПР від 15.08.2023, з документами до нього, всього на 8 арк.;

- копії накладних та копії документів до них на 19 арк.;

- видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання робіт, всього на 435 арк.,

- опис

- специфікація №1 до договору №23/12-22 від 23.12.2022 року, з документами до нього, всього на 28 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №22/12-22 від 22.12.2022 року на 4 арк;

- договір поставки №08/12-2022 від 08.12.2022, з документами до нього, всього на 10 арк;

- договір постачання №357 від 05.12.2022 року на 4 арк;

- договір купівлі-продажу №15/11-22 від 08.11.2022 року, з документами до нього, всього на 29 арк;

- договір купівлі-продажу №05/11-22 від 05.11.2022 року, з документами до нього, всього на 8 арк;

- договір №01/08-22 від 01.11.2022 року, з документами до нього, всього на 7 арк;

- договір №ОСР-1 від 12.10.2022 року, всього на 6 арк;

- договір №25 купівлі-продажу від 01.10.2022 року, з документами до нього, всього на 4 арк;

- договір зберігання №05-09/2022 від 12.09.2022 року, всього на 2 арк;

- договір купівлі-продажу вугільної продукції №02-09/2022 від 07.09.2022 року на 8 арк;

- договір поставки №СП-01 від 06.07.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ИС-03 від 09.06.2022 року, з документами до нього, всього на 9 арк;

- договір поставки №ПР-07/06 від 07.06.2022 року, всього на 5 арк;

- договір поставки №РГ-01 від 24.03.2022 року, з документами до нього, всього на 5 арк;

- договір поставки №СИ-01 від 22.03.2022 року, з документами до нього, всього на 16 арк;

- договір поставки №ДК-01 від 11.03.2022 року, з документами до нього, всього на 33 арк;

- платежі ТОВ "ДКА ПЛЮС" та ТОВ "ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛКВИДОБУВАННЯ", всього на 32 арк;

- договір поставки №ИС-01 від 10.03.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №СПС-02 від 04.03.2022 року, всього на 4 арк;

- договір поставки №ГЗ-1 від 18.02.2022 року, всього на 5 арк;

- договір №1 від 10.02.2022 року, всього на 3 арк;

- договір поставки №ІСГ-1 від 08.02.2022 року, з документами до нього, всього на 12 арк;

- договір постачання вугільної продукції №0202/22пк від 02.02.2022 року, з документами до нього, всього на 36 арк.;

- копія договору поставки № 23/11/2023 від 23.11.2023, всього на 1 арк.;

- договір поставки № 07/11/2023 від 07.11.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 26/10/2023 від 26.10.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір поставки № 16/10/2023 від 16.10.2023 з документами до нього, всього на 12 арк.;

- договір поставки № 13/10/2023 від 13.10.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- проєкт договору поставки № 02/10/2023 від 02.10.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки № 14/09/2023 від 14.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- додатки до договору поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 13/09/2023 від 13.09.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 19 арк.;

- договір поставки № 11/09/2023 від 11.09.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір поставки № 04/09/2023 від 04.09.2023 з документами до нього, всього на 18 арк.;

- договір на закупівлю товару № 23/08-2023 від 23.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір поставки № 16/08-2023/01 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 16/08-2023 від 16.08.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір № 14/08/2023 від 14.08.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір поставки вугілля № 01/08/23/1 від 01.08.2023 з документами до нього, всього на 11 арк.;

- договір № 24/07/2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 7 арк.;

- договір № 24/07-2023 від 24.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір № 14/07-2023 від 14.07.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки вугілля № 10/07-2023 від 10.07.2023 з документами до нього, всього на 15 арк.;

- проєкт договору № 06/07/2023 від 06.07.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 16 арк.;

- договір поставки вугілля № 030723-1 від 03.07.2023 з документами до нього, всього на 9 арк.;

- договір № 27/06-2023 від 27.06.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір № 19/06-2023 від 19.06.2023 з документами до нього, всього на 6 арк.;

- договір № 03/05-2023 від 03.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк.;

- договір № 24 від 02.05.2023 з документами до нього, всього на 21 арк.;

- договір № 01/05-2023 від 01.05.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір постачання № 21/04-2023 від 21.04.2023 з документами до нього, всього на 8 арк.;

- договір постачання № 20/04-2023 від 20.04.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір постачання № 24/03-2023 від 24.03.2023 з документами до нього, всього на 5 арк.;

- договір постачання № 10/03-23/1-В від 10.03.2023 з документами до нього, всього на 30 арк.;

- договір постачання № 09/03-21/1В від 09.03.2023 з документами до нього, всього на 4 арк.;

- договір постачання № 01/03-23 від 01.03.2023 з документами до нього, всього на 2 арк.;

- договір постачання № 27/02-23 від 27.02.2023 з документами до нього, всього на 3 арк.;

- договір поставки № 23/01-23 від 23.01.2023 з документами до нього, всього на 2 арк.;

- Договір про надання послуг № 21/04/23-Є від 21 квітня 2023 на 3 арк.;

- Договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 3 арк.;

- Договір Доручення № 50/жд від 26 червня 2023 на 5 арк.;

- Договір Доручення № 040723 від 04.07.2023 на 2 арк.;

- Договір купівлі-продажу вугільної продукції №24/12 від 24 грудня 2021 на 3 арк.;

- Договір купівлі-продажу вугільної продукції №14/15 від 14 грудня 2021 з додатками до нього на 5 арк.;

- Договір про відступлення права вимоги №1312-21 від 13 грудня 2021 на 3 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №19/12-22 від 19 грудня 2022 на 2 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №18/11-22 від 18 листопада 2022 на 2 арк.;

- Договір поворотної фінансової допомоги №17/11-20 від 17 листопад 2022 на 2 арк.;

- Видаткова накладна №171від 28 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №170 від 27 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №169 від 26 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №168 від 25 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №167 від 24 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №166 від 23 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №165 від 22 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №164 від 21 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №163 від 20 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №162 від 19 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №160 від 17 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №159 від 16 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №158 від 24 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №157 від 22 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №156 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №155 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №154від 04 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №153 від 14 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №152 від 13 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №151 від 12 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №150 від 10 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №149 від 09 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №148 від 08 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №147 від 06 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №146 від 03 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №145 від 05 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №144 від 04 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №143від 02 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №142 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- Видаткова накладна №141 від 01 жовтня 2023 на 1арк.;

- Таблиця на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-13 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-12 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-11 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-10 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-7 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-6 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-3 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-9 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-8 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 29/09-4 від 29 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-2 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-3 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 28/09-4 від 28 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 27/09-3 від 27 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-9 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-7 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-6 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 26/09-10 від 26 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 25/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 25/09-8 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 22/09-6 від 22 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 21/09-5 від 21 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 21/09-4 від 21 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-11 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-4 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-3 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-7 від 25 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-5 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-10 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-1 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 20/09-2 від 20 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-3 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-2 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 19/09-1 від 19 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-5 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-7 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 18/09-6 від 18 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-6 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-5 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 16/09-4 від 16 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-16 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-15 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-14 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-13 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-12 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-11 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-3 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 15/09-2 від 15 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 14/09-8 від 14 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 14/09-1 від 14 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 12/09-1 від 12 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-5 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-4 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-10 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-9 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 11/09-11 від 11 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 6/09-7 від 06 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5/09-7 від 05 вересня 2023 на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4/09-3 від 04 вересня 2023 на 1 арк.

Також, 14 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа №757/55015/23-к) проведено обшук офісних приміщень в бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а саме:

- мобільний телефон ZTE Blade A31 синього кольору IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , s/n: НОМЕР_13 із сім-картою мобільного оператора «Водафон».

15.12.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження вищевказаного майна.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власників майна ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕВИДОБУВАННЯ», ТОВ «АРЕАЛ», ТОВ «СХІДНА ВУГЛЕДОБУВНА ГРУПА» - адвокат ОСОБА_13 подав до суду письмові заперечення, у яких просив відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку з його необґрунтованістю.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК Українизахід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчою групою Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000178 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240 КК України.