Ухвала

від 08.02.2024 по справі 760/2966/24

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/2966/24 1-кс/760/1929/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , захисників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_16 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з указаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України до дванадцяти місяців.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

У клопотанні також наведені відомості за яких обставин вчинено інкриміновані ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 кримінальні правопорушення.

Зокрема досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_21 як організатор, підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, статті 111-2 КК України.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 як виконавці, підозрюються у вчиненні за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, статтею 111-2 КК України.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_20 підозрюються у пособництві державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому частиною другою статті 28, статтею 111-2 КК України.

12 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , місцем роботи - ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані», а саме, за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24 та вручено батьку - ОСОБА_23 для передачі сину.

15 червня 2023 року повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_4

12 червня 2023 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_19 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 , місцем роботи - ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані», а саме, за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненнями на особисті електронні пошти, якими останній користується, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 в месенджерах «Viber» та «Telegram».

12 червня 2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_18 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_3 , місцем роботи: ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_18 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_2 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp», особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджері «Viber».

13 червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статтею 111-2 КК України.

05 жовтня 2023 року ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статтею 111-2 КК України. Повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_20 вручено особисто.

29 грудня 2023 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_21 за адресою розташування Ради адвокатів КДКА: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 5-й поверх, а також за місцями розташування офісних приміщень, де здійснює свою діяльність в якості адвоката підозрюваний ОСОБА_24 , за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_21 в особисті повідомлення з останнім у програмах для обміну миттєвими повідомленнями «Facebook» та «WhatsApp».

Крім того, 19 лютого 2022 року громадянин України ОСОБА_21 перетнув державний кордон та виїхав за межі території України та станом на 25 грудня 2023 року не в`їжджав на територію України, у зв`язку з чим повідомлення про підозру від 29 грудня 2023 року та повістки про виклик на 10 січня 2024 року, 11 січня 2024 року та 12 січня 2024 року у відповідності до частини другої статті 135 КПК України вручено для передачі представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_4 .

29 грудня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України. Повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного вказаним особам було вручено особисто за місцями їх фактичного проживання.

07 серпня 2023 року заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року до трьох місяців.

06 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продоажено до п`яти місяців, тобто до 11 листопада 2023 року.

08 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 11 грудня 2023 року.

07 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продовжено до восьми місяців, тобто до 11 лютого 2024 року.

Завершити досудове розслідування до закінчення восьмимісячного строку неможливо через необхідність виконання низки слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: провести допити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо з`ясування обставин справи, які можуть мати значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та щодо вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 КК України; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_4 , які встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду матеріалів НСРД від 10 листопада 2023 року, а саме оптичного диску № 2440, додаток до протоколу № 3064 від 22 березня 2023 року; провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , з метою підтвердження або спростування інформації щодо ведення господарської діяльності підприємством у взаємодії з державою агресором; застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вилученого під час проведення обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_6 , дата розгляду клопотання слідчим суддею Солом`янського районного суду про арешт майна ОСОБА_6 не визначена; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», з метою встановлення часу та місця перебування підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , ОСОБА_21 під час вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПIВДЕННИЙ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Банк Альянс», АТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Кредобанк», АТ «ОЩАДБАНК» стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «ОКЗ» (ЄДРПОУ - 00412056), ТОВ «ГСГ» (ЄДРПОУ -- 42735405), ЛФ «УКРПРОМ» ЛТД (ЄДРПОУ - 23875037), ТОВ «УТДК» (ЄДРПОУ - 44477735), ТОВ «ПРОДТОРГ-44» (ЄДРПОУ - 44364729), ТОВ «ПВК» (ЄДРПОУ - 43320078), ТОВ «УДК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ - 38404847), ТОВ «ВЕСТ СПІРІТ ГРУП» (ЄДРПОУ - 37129561), ДП «АПРЕЛ» (ЄДРПОУ - 32121510), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ» (ЄДРПОУ - 31549003), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ - 34268112) для отримання інформації щодо контрагентів, з якими здійснювались фінансово-господарські відносини, а також руху коштів для з`ясування кількості розрахунків за комплектуючі матеріали для алкогольної продукції, спиртів та коньячного дистиляту вказаними підприємствами з іншими суб`єктами господарської діяльності; після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ та мобільних операторів провести аналіз отриманої інформації; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_25 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільного телефону ОСОБА_6 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_27 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання інформації щодо організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків, які вилучено під час проведення обшуків за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ПрАТ «ОКЗ» за адресою: м. Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13, а також за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вулиця Транспортна, будинок 1, з метою отримання інформації щодо роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 КК України; отримати відповіді на раніше направлені запити до Пенсійного фонду України, який за результатом опрацювання запиту зможе надати інформацію щодо місць трудової діяльності, періоди її здійснення та займані посади підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , ОСОБА_21 ; отримати відповіді на раніше направлені запити до Державної служби фінансового моніторингу України, які за результатом моніторинг фінансових операцій по поточних рахунках фізичних/юридичних осіб зазначених у запиті, які нададуть інформацію щодо кінцевих отримувачів коштів, виплаченого доходу, залишків на рахунках та чи знімались грошові кошти готівкою в установах банків (фізичними особами чи за дорученнями іншими особами), задекларованих доходів та сплачених податків; отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» щодо надання інформації, яка може стати доказом у кримінальному провадженні, а саме щодо працевлаштування на підприємствах осіб зазначених у запиті; провести огляд інформації отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерних системних блоків вилучених під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Глобал Спірітс Груп» за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, з метою отримання інформації щодо роботи ТОВ «ГСГ» та експорту комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції на ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), а також інша інформація щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України; провести огляд документів вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 41, а також Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65026, Одеська область, місто Одеса, Думська площа, будинок 1; провести огляди сайтів підприємств розташованих на території РФ, які є виробниками алкогольної продукції та комплектуючих матеріалів до неї, які постачались на грузинську компанію ТОВ «Ушба Дістілері», з метою встановлення інформації щодо місць їх розташування, видів діяльності, осіб які здійснюють управління та є власниками вказаних компаній, а також іншу інформацію, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо експортно/імпортних операцій, які перебувають у володінні митних органів Республіки Узбекистан (на узбецьку мову) та Республіки Азербайджан (на азербайджанську мову); здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських рахунків компаній зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до реєстраційних справ компаній зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів банківських рахунків компаній зареєстрованих на територіях Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних, а саме: інформацію з державних установ та організацій щодо перебування на обліку у лікаря психіатра та нарколога підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , наявності або відсутності в них судимостей; виконати вимоги статей 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 в остаточній редакції; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій; виконати, відповідно до положень статей 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати додаткові докази вини підозрюваних, а також встановити інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Саме тому результати проведених слідчих та процесуальних дій, будуть використані під час судового розгляду, як джерела доказів.

Заплановані слідчі та процесуальні дії потребують часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Провести вказані слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк не представляється можливим, через виняткову складність кримінального провадження, необхідністю проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій без результатів яких неможливо повно, об`єктивно і всебічно дослідити всі обставини кримінального провадження, процесуальну поведінку учасників провадження, та інші об`єктивні обставини.

Для проведення вказаних слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк не менш як чотири місяці, що у загальній кількості, із використаними строками, складатиме дванадцять місяців.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 11 лютого 2024 року, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, тому слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у ньому, та просив його задовольнити. Крім того, зазначив, що з кримінального провадження № 42022110000000475 07 лютого 2024 року виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення щодо підозрюваної ОСОБА_20 , номер якого автоматично згенероваий ЄРДР № 22024101110000118, на підтвердження чого надав постанову про виділення матеріалів досудового розслідування кримінального правопорушення. Також, зазначив, що органом досудового розслідування направлено до Грузії, Узбекистану та Азербайджану запити про міжнародну правову допомогу, а запити до Кіпру та Великої Британії ще перебувають на погодженні.

Захисник підозрюваних ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозри повідомлені учасникам вказаного кримінального провадження є необґрунтованими, оскільки органом досудового розслідування не доведено достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення до якої причетні підозрювані, зокрема, відсутні докази, які б свідчили про наявність уних умислу на допомогу державі-агресору, мети завдання шкоди та вчинення ними конкретних дій, які є кримінально-караними. Крім того, вважає, що ОСОБА_21 не набув статусу підозрюваного у цьому кримінальному проваджені, оскільки самим органом досудового розслідування зазначається про те, що він виїхав за межі України, проте будь-яких дій на встановлення його місцезнаходження не вчиняли і всі можливі заходи щодо вручення йому підозри вичерпані не були, зокрема, звернення із запитом про міжнародні правову допомогу до відповідної країни, не доведено, що номер телефону, на який було направлено повідомлення про підозру належить ОСОБА_21 та використувється ним, а за адресою: АДРЕСА_11 , він знятий з реєстрації з 26 грудня 2017 року. Окрім того, у групи компаній Global Spirits та їхніх посадових осіб відсутні будь-які господарські/виробничі зв`язки з громадяними чи юридичними особами РФ, вони на постійній основі здійснюють матеріальну підтримку військових частин та сил оборони України.

Зазначив, що стороною обвинувачення не доведені об`єктивні причини, які унеможливлюють проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій до спливу восьмимісячного строку досудового розслідування. Так, досудове розслідування кримінального провадження здійснюється 18 слідчими, за процесуального керівництва 8 прокурорів, кількість яких є очевидно достатньою для проведення швидкого розслідування без зволікань, з дотриманням розумних строків.

Зокрема, можливість проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_4 , які встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду матеріалів НСРД від 10 листопада 2023 року у сторони обвинувачення була ще з 22 березня 2023 року, тому її призначення перед черговим зверненням їз клопотанням до суду об`єктивно не може обґрунтовувати потребу у продовженні строку дії досудового розслідування. Крім того, у задоволенні клопотання про арешт майна ОСОБА_25 (її мобільних телефонів) слідчим суддею відмовлено, що ставить під сумнів їх утримання органом досудового розслідування для проведення огляду.

Ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 11-12 січня 2024 року, якими надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні мобільних операторів, мають термін дії протягом одного місяця, тобто їх виконання можливе в межах вже наданого строку досудового розслідування, що не потребує надання додаткового часу. Із запитами до банківських установ про отримання речей і документів, що становлять банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся лише 23 січня 2024 року, хоча зазначав про таку необхідність у своєму попередньому клопотанні про продовження строку досудового розслідування, що свідчить про створення штучної підстави для обґрунтування цього клопотання.

Щодо отримання висновків експертів за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_25 та мобільного телефону ОСОБА_6 , то зазначені мобільні телефони не є арештованими, тому вони незаконно та безпідставно вже 3 місяці утримуються органом досудового розслідування.

Крім того, органом досудового розлідування не надано доказів направлення запиту до Пенсійного фонду України, який був датований 08 січня 2024 року, що свідчить про можливість отримання інформації станом на 08 лютого 2024 року. Також, стороною обвинуваченя не надано доказів реального направлення запитів до Державної служби фінансового моніторингу України, ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» та необґрунтовано неможливість отримання витребуваної інформації за попередні місяці розслідування, а також не надано доказів проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації, Юридичного департаменту Одеської міської ради.

Щодо інших слідчих та процесуальних дій, які заплановані стороною обвинувачення, то з огляду на їх зміст, вони не є тривалими за часом та ємкими за своєю процесуальною суттю. Не проведення стороною обвинувачення запланованих процесуальних дій раніше ніяким чином не обґрунтовується. Крім того, про необхідність їх проведення зазначалося і у попередніх клопотаннях про продовження строку досудового розслідування.

За таких обставин, продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ще на чотри місяці є необґрунтованим та невиправданим.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що з моменту вручення йому підозри його тривалий час ніхто не допитував, а коли нарешті провели його допит, то по суті підозри питання не ставилися. Крім того, жодного запиту про міжнародну правову допомогу стороною обвинуваченн не направлено. З огляду на викладене, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_13 в судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення у цьому клопотанні зазначені майже ті самі слідчі та процесуальні дії, які необхідно провести, що були зазначені і в попередньому клопотанні, тобто органом досудового розслідування не вчиняється жодних дій щодо здійснення досудового розслідування. Зазначив, що допускає можливість продовження строку досудового розслідування на 1 місяць.

Захисник підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_14 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозр його підзахисних, оскільки вони ґрунтуються виключно на припущеннях сторони обвинувачення, а також не вчинення стороною обвинувачення протягом тривалого строку досудового розслідування необхідних слід та процесуальних дій.

Захисник підозрюваних ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_15 в судовому засіданні підтримала позицію попердніх захисників та заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри її підзахисних, а також зазначила, що допити підозрюваних неодноразово переносилися, тому просить відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 та захисників підозрюваних, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини першої статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною першою статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Водночас, згідно з пунктами 1-4 частини третьої статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_20 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року встановлено факт вчинення ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пособництва державі-агресору за попередньою змовою групою осіб; факт вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 як виконавцями за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора; факт вчинення ОСОБА_21 як організатором за попередньою змовою групою осіб пособництва державі-агресору.

12 червня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_4 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , місцем роботи - ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані», а саме, за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24 та вручено батьку - ОСОБА_23 для передачі сину.

15 червня 2023 року повідомлення про підозру вручено особисто ОСОБА_4 під підпис.

12 червня 2023 року ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_19 за місцем реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 , місцем роботи - ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані», а саме, за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненнями на особисті електронні пошти, якими останній користується, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_1 в месенджерах «Viber» та «Telegram».

12 червня 2023 року ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до ст. 135 КПК України направлено ОСОБА_18 за місцем реєстрації та за місцем роботи: ТОВ «Глобал Дистриб`юшин компані» за адресою реєстрації підприємства: м. Київ, вул. Польова, 24. Крім того, надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особисті електронні пошти, якими користується ОСОБА_18 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_2 в месенджерах «Телеграм» та «WhatsApp», особистий номер телефону за ідентифікуючою ознакою НОМЕР_3 в месенджері «Viber».

13 червня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статтею 111-2 КК України, яке було йому вручено особисто під підпис.

29 грудня 2023 року ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру у відповідності до статті 135 КПК України направлено ОСОБА_21 за адресою розташування Ради адвокатів КДКА: м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 3, 5-й поверх, а також за місцями розташування офісних приміщень, де здійснює свою діяльність в якості адвоката підозрюваний ОСОБА_24 , за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , надіслано у форматі PDF з роз`ясненням на особистий номер телефону, якими користується ОСОБА_21 в особисті повідомлення з останнім у програмах для обміну миттєвими повідомленнями «Facebook» та «WhatsApp».

Крім того, 19 лютого 2022 року громадянин України ОСОБА_21 перетнув державний кордон та виїхав за межі території України та станом на 25 грудня 2023 року не в`їжджав на територію України, у зв`язку з чим повідомлення про підозру від 29 грудня 2023 року та повістки про виклик на 10 січня 2024 року, 11 січня 2024 року та 12 січня 2024 року у відповідності до частини другої статті 135 КПК України вручено для передачі представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_4 .

29 грудня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України. Повідомлення про підозру та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки підозрюваного вказаним особам було вручено особисто за місцями їх фактичного проживання.

Враховуючи положення статті 12 КК України, слідчий суддя встановила, що злочин, передбачений частиною першою статті 111-2 КК України є особливо тяжким злочином.

07 серпня 2023 року заступником керівника Київської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року до трьох місяців.

06 вересня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продовжено до п`яти місяців, тобто до 11 листопада 2023 року.

08 листопада 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 11 грудня 2023 року.

07 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року продовжено до восьми місяців, тобто до 11 лютого 2024 року.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається, що строк досудового розслідування закінчується 11 лютого 2024 року.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у восьмимісячний строк неможливо, оскільки органу досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні, а саме: провести допити підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також додаткові допити підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо з`ясування обставин справи, які можуть мати значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та щодо вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 КК України; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення судової лінгвістичної експертизи висловлень підозрюваного ОСОБА_4 , які встановлені за результатом проведення негласних слідчих розшукових дій та містяться у протоколі огляду матеріалів НСРД від 10 листопада 2023 року, а саме оптичного диску № 2440, додаток до протоколу № 3064 від 22 березня 2023 року; провести огляд мобільних терміналів із залученням спеціаліста, які вилучені під час проведення обшуків за адресами проживання співробітників ПрАТ «Одеський коньячний завод», а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 , з метою підтвердження або спростування інформації щодо ведення господарської діяльності підприємством у взаємодії з державою агресором; застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна вилученого під час проведення обшуку за адресою проживання підозрюваного ОСОБА_6 , дата розгляду клопотання слідчим суддею Солом`янського районного суду про арешт майна ОСОБА_6 не визначена; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», з метою встановлення часу та місця перебування підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , ОСОБА_21 під час вчинення кримінального правопорушення; провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП БАНК», АТ «УкрСиббанк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПIВДЕННИЙ», АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Банк Альянс», АТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Кредобанк», АТ «ОЩАДБАНК» стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ПрАТ «ОКЗ» (ЄДРПОУ - 00412056), ТОВ «ГСГ» (ЄДРПОУ -- 42735405), ЛФ «УКРПРОМ» ЛТД (ЄДРПОУ - 23875037), ТОВ «УТДК» (ЄДРПОУ - 44477735), ТОВ «ПРОДТОРГ-44» (ЄДРПОУ - 44364729), ТОВ «ПВК» (ЄДРПОУ - 43320078), ТОВ «УДК-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ - 38404847), ТОВ «ВЕСТ СПІРІТ ГРУП» (ЄДРПОУ - 37129561), ДП «АПРЕЛ» (ЄДРПОУ - 32121510), ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ» (ЄДРПОУ - 31549003), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕКОНОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ - 34268112) для отримання інформації щодо контрагентів, з якими здійснювались фінансово-господарські відносини, а також руху коштів для з`ясування кількості розрахунків за комплектуючі матеріали для алкогольної продукції, спиртів та коньячного дистиляту вказаними підприємствами з іншими суб`єктами господарської діяльності; після проведення тимчасових доступів до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних банківських установ та мобільних операторів провести аналіз отриманої інформації; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо мобільного телефону голови правління ОСОБА_25 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , мобільного телефону ОСОБА_6 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , а також щодо мобільного телефону заступника фінансового директора ТОВ «УТДК» ОСОБА_27 , який вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , з метою отримання інформації щодо організації роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні; отримати висновки експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України за результатом проведення комп`ютерно-технічних експертиз щодо комп`ютерних системних блоків, які вилучено під час проведення обшуків за місцем розташування офісних та виробничих приміщень ПрАТ «ОКЗ» за адресою: м. Одеса, вулиця Мельницька, будинок 13, а також за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вулиця Транспортна, будинок 1, з метою отримання інформації щодо роботи ПрАТ «Одеський коньячний завод» по виготовленню коньячних спиртів та їх експорту на територію держави-агресора, а також іншої інформації щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 111-2 КК України; отримати відповіді на раніше направлені запити до Пенсійного фонду України, який за результатом опрацювання запиту зможе надати інформацію щодо місць трудової діяльності, періоди її здійснення та займані посади підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , ОСОБА_21 ; отримати відповіді на раніше направлені запити до Державної служби фінансового моніторингу України, які за результатом моніторинг фінансових операцій по поточних рахунках фізичних/юридичних осіб зазначених у запиті, які нададуть інформацію щодо кінцевих отримувачів коштів, виплаченого доходу, залишків на рахунках та чи знімались грошові кошти готівкою в установах банків (фізичними особами чи за дорученнями іншими особами), задекларованих доходів та сплачених податків; отримати відповіді на раніше направлені запити до ТОВ «Глобал Спірітс Груп», ТОВ «Глобал Дистриб`юшин Компані» та ПрАТ «ОКЗ» щодо надання інформації, яка може стати доказом у кримінальному провадженні, а саме щодо працевлаштування на підприємствах осіб зазначених у запиті; провести огляд інформації отриманої за результатом проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо комп`ютерних системних блоків вилучених під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Глобал Спірітс Груп» за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, з метою отримання інформації щодо роботи ТОВ «ГСГ» та експорту комплектуючих матеріалів до алкогольної продукції на ОАО «Абшерон-Шараб» (Азербайджан), а також інша інформація щодо вчинення підозрюваними або будь-якими іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України; провести огляд документів вилучених під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03020, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 41, а також Юридичного департаменту Одеської міської ради за адресою: 65026, Одеська область, місто Одеса, Думська площа, будинок 1; провести огляди сайтів підприємств розташованих на території рф, які є виробниками алкогольної продукції та комплектуючих матеріалів до неї, які постачались на грузинську компанію ТОВ «Ушба Дістілері», з метою встановлення інформації щодо місць їх розташування, видів діяльності, осіб які здійснюють управління та є власниками вказаних компаній, а також іншу інформацію, яка може стати доказом у вказаному кримінальному провадженні; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо експортно/імпортних операцій, які перебувають у володінні митних органів Республіки Узбекистан (на узбецьку мову) та Республіки Азербайджан (на азербайджанську мову); здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських рахунків компаній зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; здійснити переклад судових рішень Солом`янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів до реєстраційних справ компаній зареєстрованих на територіях Республіки Узбекистан та Республіки Азербайджан, які перебувають у володінні їх компетентних органів; підготувати клопотання про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів митних органів Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів банківських рахунків компаній зареєстрованих на територіях Республіки Кіпр, Британських Віргінських островів, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польщі, Республіки Молдови, Латвійської Республіки, Сполученого королівства Великобританії; отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних, а саме: інформацію з державних установ та організацій щодо перебування на обліку у лікаря психіатра та нарколога підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 , наявності або відсутності в них судимостей; виконати вимоги статей 252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_21 в остаточній редакції; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій; виконати, відповідно до положень статей 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Частиною четвертою статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Разом з тим, слідчий суддя вважає слушними посилання сторони захисту, що частина процесуальних дій, про необхідність проведення яких вказує прокурор, вже зазначалися при зверненні до слідчого судді із попередніми клопотаннями про продовження строку досудового розслідування до шести місяців і восьми місяців, та необхідність у здійсненні цих процесуальних дій врахована слідчими суддями при постановленні судових рішень.

Водночас, слідчий суддя враховує, що слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, які вже проведені органом досудового розслідування здійснювались послідовно, і подальше проведення іншої частини з них є можливим та доцільним лише після завершення інших, вже розпочатих.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості, достатності та взаємозв`язку, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, чи існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість закінчення досудового розслідування у строк, передбачений кримінальним процесуальним законодавством України, складність кримінального провадження, необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022110000000475 від 30 листопада 2022 року на десять місяців, тобто до 11 квітня 2024 року, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в цьому кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене та керуючись статтями 28, 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000475 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 листопада 2022 року, за підозрою ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 27, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 110-2, частиною другою статті 111, частиною другою статті 28, частиною першою статті 111-2, частиною другою статті 366 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 11 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1