Ухвала

від 24.02.2024 по справі 591/1656/24

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/1656/24

Провадження № 1-кс/591/551/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування Сумської обласної прокуратури в оборонній сфері щодо невнесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаною скаргою, яку мотивує тим, що ним 12.02.2024р. як головою ГО «НОН-СТОП» , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП», а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційну електронну пошту Сумської обласної прокуратури, а саме sekretariat@pso.gp.gov.ua, було подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 1111, ч. 1 ст. 1112, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України в якій просив провести спеціальну перевірку щодо причетності ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топ-керівництва, вказаної юридичної особи, до колабораційної діяльності, продажу агрохімії та добрив, зокрема таких торгових марок, як: Сингента (Syngenta), Лимагрейн (Limagrain), продукція «Тімак Агро Україна» (Timac AGRO Ukraine), продукція ADAMA Agricultural Solutions Ltd., продукція Pioneer, а також інших схожих китайських аналогів юридичним особам, що знаходяться на території рф та так званих Л/ДНР, а також сплати податків до бюджету рф та так званих Л/ДНР починаючи з 24.02.2022 р. Провести перевірку щодо вчинення шахрайських дій, з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топ-керівництва, вказаної юридичної особи, по відношенню до представників в Україні міжнародних компаній, котрі спеціалізуються на виробництві агрохімії та добрив, в тому числі таких торгових марок, як: Сингента (Syngenta), Лимагрейн (Limagrain), продукція «Тімак Агро Україна» (Timac AGRO Ukraine), продукція ADAMA Agricultural Solutions Ltd., а саме: ТОВ "БАЙЄР" код 22911794 (Київ), ТОВ "АДАМА УКРАЇНА" код 36138418 (Київ), ТОВ "ФМС УКРАЇНА" код 41364883 (Київ), ТОВ "ЮПЛ УКРАЇНА" код 37412527 (Київ), ТОВ "ТІМАК АГРО УКРАЇНА" код 38620474 (Київ), ТОВ "АЛЬФА СМАРТ АГРО" код 37250244 (Київ), ТОВ "САММІТ-АГРО ЮКРЕЙН" код 30301758 (Київ), ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" код 33404879 (Київ), ТОВ "ТЕРРАТАРСА УКРАЇНА" код 37871328 (Одеса), ТОВ "ГРІНФОРТ ЛТД" код 43704556 (Київ), ТОВ "ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА" код 36216459, ТОВ АГРОПОІНТ СОЛЮШНС код 42363498 (Київ), на предмет несплати, вказаним юридичним особам повної суми вартості товару, посилаючись на знищення та захоплення товару, внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України. Провести перевірку щодо обходу санкції такими юридичними особами, як: ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, а також юридичними особами, що зазначені у п. 5 прохальної частини даної заяви. Вжити заходів щодо розірвання договорів поставки між ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 та його контрагентами, в тому числі котрі зазначені у п. 5 прохальної частини даної заяви. Провести перевірку на предмет фіктивності, а також легалізації грошових коштів внаслідок укладення угод між ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 та такими контрагентами, як: ТОВ "МІЖНАРОДНА ГРУПА КОМПАНІЙ З ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ" код 44145189 (Черкаси), ТОВ "ХАРТЕХНОТРЕЙД" код 37578197 (Харків), ПП Фірма ГОЛД ТРАНС код 37199162 (Чернігів), ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ СОЛЛІ-ПЛЮС" код 31285135 (Харків), ТОВ "С КАРД СЕРВІС" код 38605252 (Київ), ТОВ "ВІННЕР АВТОМОТІВ" код 33496598 (м. Київ), ПП "ПРЕСТИЖ АВТОМОТОРС" код 32436962 (Харківська область), ТОВ "ЮНАЙТЕД ТАЄРС" код 44412819 (м. Київ), ТОВ "АВТОІМПУЛЬС" код 32810810 (Одеська область), ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" код 39821153 (Дніпропетровська область), ТОВ "ФОРВАРД-АВТО" код 35641057 (Одеська область), ТОВ "КАРГЕРЯ" код 44048999 (м. Київ). 9. Провести перевірку щодо законності, відповідності статутній діяльності видаткової частини ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, а саме щодо угод укладених з такими контрагентами, як: ТОВ "ПОРШЕ ЛІЗИНГ УКРАЇНА" код 35571472 (Київ), ТОВ КАДОР-ОТЕЛЬ код 39108978 (Одеса), ТОВ "ХАРКІВ ПАЛАС" код 37764848 (Харківська область), ТОВ "ГРАНД МЕНЕДЖМЕНТ" код 37200675 (м. Київ). Визнати ризиковими контрагентами, заблокувати податкові накладні, заблокувати рахунки, провести фінансовий моніторинг, перевірку дотримання податкового законодавства, нарахування податку на додану вартість, видаткової частини, виводу капіталу через офшори та сплату з цього податку, при здійсненні підприємницької діяльності, таких юридичних осіб, як: ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 (Харківська область), ПРИВАТНЕ АГРОПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОДСЕРВІС" код 30356854 (Тернопіль), ТОВ "СТ-АГРО ГРУПП" код 44139945 (Запоріжжя), ТОВ "ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП" код 43215019 (Київ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ІНТЕР-АГРОБАЗА" код 33322351 (Чернігів), ТОВ "КУРС-АГРО" код 42317420 (Чернігів), ТОВ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ" код 37412312 (Київ), ТОВ "АР ЛЮБАР" код 36328230 (Житомир), ТОВ"АР КОЗЕЛЕЦЬ" код 37750091 (Чернігів), ТОВ "ЧИСТА КРИНИЦЯ" код 30731271 (Полтава), ТОВ "ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР" код 30921733 (Київ), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВЕ ЖИТТЯ" код 30665890 (Харків), ПАТ "АГРОФІРМА ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ" код 707863 (Харків), ТОВ "АР БОРИСПІЛЬ" код 37747547 (Київська обл.), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВ "ВІЛЬНЕ" код 30763770 (Харків), ТОВ ІМЕНІ ГАЗЕТИ "ІЗВЄСТІЯ" код 31834521 (Харків), ТОВ ІМ. ШЕВЧЕНКА код 3796761 (Чернігів), ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЇВКА" код 31929665 (Дніпро), ПП "АГРОПРОДСЕРВІС ЯРЧІВЦІ" код 36650963 (Тернопіль), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РВК" код 43727154 (Полтава), ТОВ "АР БОРЗНА" код 37440879 (Чернігів), ТОВ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ" код 37412312 (Київ), ТОВ "ЕКОЧЕК" код 42291455 (Черкаси), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРМІНХІМ" код 14013532, ТОВ "БІНФІЛД АГРО ТЕХНОЛОДЖІЗ" код 37833476 (Київ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "РВК" код 43727154 (Полтава), ТОВ "АГРО ГРІН ЛЕНД ЧЕРКАСИ" код 44388624 (Черкаси), ПП "КОМПАНІЯ АГРОТРЕЙД" код 37787179 (Черкаси), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ УКР-АГРО" код 40737044 (Київ), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "УКРАЇНСЬКА БОРОШНОМЕЛЬНА" код 31755204 (Чернівецька обл.), ТОВ "КВВ КАРГО ТРАНС" код 44805898 (Київ), ТОВ "МАКОШ МІНЕРАЛ" код 41157153 (Київ), ТОВ "ХІМАГРОСТЕП" код 39291937 (Полтава), ТОВ "АГРО ГРІН ЛЕНД ПЛЮС" код 45159302 (Черкаси), ТОВ "АГРО КВАНТУМ" код 41815498 (Харків), ТОВ "ФЛОРА" код 25223362 (Запоріжжя), ПАТ "АГРОФІРМА "ВЕРБІВСЬКЕ" код 488941 (Харків), ТОВ "ФЕМІЛІ ГАРДЕН" код 40986671 (Київ), ТОВ "АГРОРОСЬ" код 21374294 (Київ), ТОВ "БАГАТИЙ ВРОЖАЙ" код 44719260 (Київ), ТОВ НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРМА "АГРОСВІТ" код 23233729 (Кіровоградська обл.), ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАГРО" код 36161054 (Дніпропетровська обл.), ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА" код 35429229 (Київ), ТОВ "Торговий будинок "НОВААГРО" код 39820081, ТОВ АГРОПОІНТ СОЛЮШНС код 42363498 (Київ), а також юридичних осіб зазначених у п. 5, п. 7 прохальної частини даної заяви. Ввести санкції, накласти арешти, заблокувати, банківські рахунки, внести до переліку спонсорів тероризму, спонсорів війни рф проти України, таких юридичних осіб, як: ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 (Харківська область), а також юридичних осіб, котрі зазначені у п. 5 прохальної частини даної заяви. Провести перевірку щодо отримання неправомірної вигоди посадовими особами та працівниками правоохоронних органів, Державної податкової служби України, її територіальних органів, спеціальних служб України, котрі приховують та сприяють вчиненню з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топ-керівництва, вказаної юридичної особи, кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, проти власності, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, котрі зазначені та описані у даній заяві. Провести перевірку щодо легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, внаслідок реалізації злочинних схем, описаних у даній заяві, з боку ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888, ОСОБА_4 , топ керівництва, вказаної юридичної особи, на території України та країн Європи. 14. Провести контррозвідувальні заходи по відношенню до ТОВ "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" код ЄДРПОУ 37875888 (Харківська область), топ керівництва та працівників вказаного підприємства, ОСОБА_4 , починаючи з 24.02.2022 року, на предмет виїзду, на території рф та так званих Л/ДНР, колабораційної діяльності, здійснення господарської діяльності на території рф та так званих Л/ДНР, сплати податків, зборів, інших платежів на території рф та так званих Л/ДНР, співпраці та взаємодії з представниками окупаційних державних, правоохоронних, податкових органів, спеціальних служб рф та так званих Л/ДНР. В межах компетенції сприяти слідству і вжити заходів, направлених на усунення вказаних правопорушень, притягнення винних до відповідальності. Забезпечити невтручання в діяльність ГО «НОН-СТОП» і ОСОБА_5 , захистити права і свободи активістів-розслідувачів.

Відповідь про результат розгляду заяви або витягу з ЄРДР він не отримав.

Тому просить зобов`язати уповноважену службову особу Сумської обласної прокуратури в оборонній сфері внести відомості за заявою ОСОБА_3 від 12.02.2024 року до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання ОСОБА_3 не прибув, у своїй скарзі просить розгляд її проводити без його участі.

Службова особа, дії якої оскаржуються надав письмові заперечення, у яких проти вимог скарги заперечив з огляду на те, що заява ОСОБА_3 є дублікатом його заяви, спрямованої до належного органу прокуратури за місцем імовірного вчинення кримінального правопорушення - Харківської обласної прокуратури, якою указана заява і має бути розглянута за належністю на підставі положень відповідної інструкції, чинної в органах прокуратури України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи та оглянувши надані докази, дійшов наступних висновків.

Статтею 214 КПК України та Положенням «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення», затвердженого наказом Генерального прокурора № 298 від 30 червня 2020 року, передбачено обов`язок внесення до ЄРДР лише тих відомостей про кримінальне правопорушення, що можуть свідчити про його вчинення.

Системний аналіз положень ст. ст.214, 303, 304 КПК України свідчить, що предметом судового контролю слідчого судді може бути бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Зі змісту поданої скарги, заяви про злочин вбачається, що в них наведено достатньо відомостей щодо можливих неправомірних дій вчинених посадовими особами, в діях яких вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2585, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, які слід перевірити в рамках кримінального провадження. При цьому, вимоги КПК не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви про кримінальне правопорушення, уповноважені органи зобов`язані лише здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, та навіть за умови, що результати аналізу наведених особою відомостей свідчать про відсутність ознак складу злочину, такі відомості мають бути внесені до ЄРДР з подальшим закриття кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 303-307, 309, 310 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати уповноважену на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення особу Сумської обласної прокуратури, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 про кримінальне правопорушення від 12.02.2024 року, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Положення частини третьої статті 307 щодо заборони оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 4-р(II)/2020 від 17.06.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1