Постанова

від 18.08.2010 по справі 4-221/2010

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-221/2010 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2010 року суддя Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області Усенко Т.І., при секретарі Кобзар А.В., за участю прокурора Сеннікова А.Б..,

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Дубодєл А.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305), №26009301491163, який знаходиться в приміщенні ПАТ АКПІБ в особі філії „Відділення Промінвестбанк”(МФО 337319), вул.Ярославського, 2, м.Охтирка, Сумської області,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий прокуратури м.Кременчука Дубодєл А.М. з поданням, погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунку № р/р 26009301491163 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю „Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305), №26009301491163, який знаходиться в приміщенні ПАТ АКПІБ в особі філії „Відділення Промінвестбанк”(МФО 337319), вул.Ярославського, 2, м.Охтирка, Сумської області, а саме: виписку про рух грошових коштів із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання, документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку; документів про відкриття рахунку; довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами банківським рахунком; карток із зразками підписів.

Суд, вислухавши слідчого Дубодел А.М., прокурора Сеннікова А.Б., який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Так, судом встановлено, що 02.08.2010 року виконуючим обов”язки прокурора м.Кременчука, Ковальчуком А.Д. порушено кримінальну справу відносно службових осіб ТОВ „Кредо К” за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Приводом та підставами для порушення кримінальної справи стало те, що 28.10.2004 року між АКПІБ на даний час АКПІБ в особі філії «Відділення Промінвестбанк» в м. Охтирка Сумської області та TOB «Кредо К» м. Кременчук, було укладено кредитний договір № 61/778, згідно якого Банк перерахував кредитні кошти у сумі 150 тис. грн. на рахунок TOB «Кредо К» для придбання паливно-мастильних матеріалів.

Під час укладання вказаного договору, з метою забезпечення умов його виконання між АКПІБ на даний час ПАТ АКПІБ в особі філії «Відділення Промінвестбанк» в м. Охтирка Сумської області та TOB «Кредо К» м. Кременчук, було укладено договір застави, відповідно до якого TOB «Кредо К» заставило майно, а саме вертлюги на загальну суму 360 тис. грн. При цьому, Банку були надано договір купівлі-продажу вказаних вертлюг від 07.10.2004 року укладеного між ПП «Нарда» м. Київ, податкову накладну № 7101 та акт прийому - передачі, завіривши таким чином, вказане майно є в наявності і воно належить TOB «Кредо К».

Отримані кредитні кошти в сумі 150 тис. грн. 29.10.2004 року були перераховані до ПП «Пластик», яке в свою чергу вказані кошти перерахувало у повному обсязі до АКПІБ на даний час ПАТ АКПІБ в особі філії «Відділення Промінвестбанк» в м. Охтирка Сумської області як погашення кредиторської заборгованості згідно договору від 02.10.2003 року.

Опитаний з даного приводу колишній директор TOB «Кредо К» Власенко В.М. пояснив, що кредитні кошти він перерахував на ПП «Пластик» з метою погашення заборгованості, яка була у вказаного підприємства у тому ж самому Банку, де він отримав кредит і ніяких паливно -мастильних матеріалів від ПП «Пластик» не отримував.

Станом на 02.08.2010 року заборгованість TOB «Кредо К» перед ПАТ АКПІБ в особі філії «Віділення Промінвестбанк» рахується заборгованість у сумі 150 тис. грн.

Встановлено, що TOB «Кредо К», індентифікаційний код підприємства 31194305 має наступний рахунок:

- рахунок № 26009301491163 в ПАТ АКПІБ в особі філії «Віділення Промінвестбанк» ( МФО 337319) за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка, Сумської області.

Приймаючи до уваги викладене є необхідність в подальшому розслідуванні справи та доведення вини посадових осіб ТОВ « Кредо К», розкриття інших злочинів, скоєнних ними, а також те, що маються дані, що в приміщенні Віділення Промінвестбанк» ( МФО 337319) за адресою: вул. Ярославського, 2, м. Охтирка, Сумської області зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по справі, зокрема, дані щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ „Кредо К” і обєктивного зясування обставин справи, суд приходить до висновку, що слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури м.Кременчука Дубодєл А.М. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305), №26009301491163, який знаходиться в приміщенні ПАТ АКПІБ в особі філії „Відділення Промінвестбанк”(МФО 337319), вул.Ярославського, 2, м.Охтирка, Сумської області задовольнити..

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м.Кременчука Дубодєл А.М. дозвіл на проведення в приміщенні ПАТ АКПІБ в особі філії „Відділення Промінвестбанк”(МФО 337319), вул.Ярославського, 2, м.Охтирка, Сумської області, виїмки по банківському рахунку №6009301491163, який належить ТОВ „„Кредо К” (код ЄДРПОУ 31194305,

- оригіналів юридичної справи на відкриття даних р/р 26009301491163

- карток із зразками підписів та печатки, довіреності

- роздруківки руху грошових коштів з відомостями про дату та час перерахування коштів, суму платежу за період з 28 жовтня 2004 року по теперішній час з зазначенням контрагентів та призначенням платежу.

- платіжних доручень за період з 28 жовтня 2004 року по теперішній час.

- грошових чеків за період з 28 жовтня 2004 року по теперішній час

- та інших документів маючих відношення до даного питання за період з 28 жовтня 2004 року по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : Т.І.Усенко