Ухвала
від 19.02.2024 по справі 712/1924/24
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

712/1924/24

1-кс/712/929/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000861 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000861 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи юридичних осіб та ряд фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

В період з 2016 року по 2019 рік службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади яких належать до категорії «А», зловживаючи своїм службовим становищем, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів суб`єктів підприємницької діяльності, не підконтрольних останнім.

Суб`єкти підприємницької діяльності, які є органами сертифікації, діючи з порушенням нормативів опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, надають до ІНФОРМАЦІЯ_1 значно занижені статистичні дані виданих сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861 встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів органами сертифікації та фактичною кількістю виданих останніми сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Міністерством інфраструктури України визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг з сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну кількість та вартість здійснених операцій, що надало їм можливість не відображати в податковій звітності вказані операції.

Відповідно до п. 11.9 «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, уповноважені органи та органи з сертифікації ведуть реєстр виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоюють уповноважені органи та органи з сертифікації згідно з вимогами Додатку 7 до цього Порядку. Ці органи надають інформацію про сертифікат відповідності до підприємства, що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання відповідно до вимог, передбачених у додатку 9 до вказаного Порядку.

Однак Реєстру колісних транспортних засобів не створено, і відповідно призначені органи сертифікації не надають інформацію про видані сертифікати відповідності до підприємства, що належить до сфери управління Мінінфраструктури.

При цьому призначені органи сертифікації не ведуть власні реєстри виданих сертифікатів відповідності, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді.

З вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється щорічне опитування усіх акредитованих органів з оцінки відповідності за формою Ф-08.12.86 з метою підтвердження наявного сталого досвіду органів з оцінки відповідності (ЗД.-08.00.19).

Так, згідно з відомостями, наданими ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2021 рік видано 36 475 сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, за 2022 рік видано 93 801 сертифікат відповідності колісних транспортних засобів.

Проте, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_13 , в 2021 році поставлено на облік 161 842 транспортних засоби, які були вперше зареєстровані на території України на підставі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; в 2022р оці - 122 031 транспортний засіб.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, а також встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, стороною обвинувачення, в порядку ст.93 КПК України, скеровано запит від 16 листопада 2023 року № 31/1/2-95704ВИХ-23 до ПП « ОСОБА_5 » з метою отримання належним чином засвідчених копій документів, які підтверджують надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг щодо індивідуального затвердження (сертифікації) завершеного колісного транспортного засобу для ПП « ОСОБА_5 » за період з 01 січня 2021 року по 01 серпня 2023 року.

ПП « ОСОБА_6 » в наданні вказаної документації було відмовлено.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021000000000861 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і міcце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав; відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, в зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення зазначених в клопотанні прокурора документів, просив розгляд клопотання здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року, надані прокурором докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру за № 62021000000000861

07 жовтня 2021 року за фабулою: «Під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи юридичних осіб та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам, а також правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб» - правова кваліфікація - ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;

19 грудня 2022 року за фабулою: «Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) протягом 2021-2022 років, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг по сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну вартість проведених операцій, що надало змогу останнім не відображати в податковій звітності такі операції. Вказані дії надали змогу службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах» - правова кваліфікація ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 К України;

15 вересня 2023 року за фабулою: « ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші особи можливо вчиняють набуття, володіння використання , розпорядження майном в особливо великому розмірі, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, тобто отримують кошти від протиправної діяльності з видачі сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » іншими суб`єктами господарювання, які зберігають в індивідуальних банківських сейфах і в подальшому легалізовують (відмивають) шляхом придбання майна собі близьким родичам у вигляді житлової та комерційної нерухомості та іншого майна» - правова кваліфікація ч.3 ст. 309 КК України.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи юридичних осіб та ряд фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

В період з 2016 року по 2019 рік службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посади яких належать до категорії «А», зловживаючи своїм службовим становищем, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів суб`єктів підприємницької діяльності, не підконтрольних останнім.

Суб`єкти підприємницької діяльності, які є органами сертифікації, діючи з порушенням нормативів опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, надають до ІНФОРМАЦІЯ_1 значно занижені статистичні дані виданих сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861 встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів органами сертифікації та фактичною кількістю виданих останніми сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 визначено органи сертифікації колісних транспортних засобів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які, здійснюючи господарську діяльність з надання послуг з сертифікації та технічного огляду автотранспортних засобів, приховали реальну кількість та вартість здійснених операцій, що надало їм можливість не відображати в податковій звітності вказані операції.