Ухвала

від 13.02.2024 по справі 761/5032/24

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5032/24

Провадження № 1-кс/761/3852/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12023000310000014 від 14.03.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувсядо слідчогосудді зклопотанням про накладення арешту на речові докази у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023, а саме:

-рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 800 (вісімсот) літрів;

-рідину з характерним запахом бензину в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання бензину А-95 із заводським номером 5877, 1989, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою фірми «ТОВ «НВФ Геркон» серійний номер 1304;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058

вилучені в ході обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22, що дає підстави вважати належність вказаного майна ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171), з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, знищення, перетворення, відчуження.

Мотивуючи клопотанняпрокурор зазначає,що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, з метою подальшої реалізації через мережу автозаправних станцій ТОВ «КРИВБАС ТРАНС ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 42647335) у м. Кривий Ріг, а також через АЗС на території м. Києва, в т.ч. ТОВ «РІТЕЙЛПЛЮС» (код ЄДРПОУ 42204048) та інших на теперішній час невстановлених суб`єктів господарської діяльності.

З метою виявлення та фіксації обставин вчинюваного кримінального правопорушення, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України в період часу з 10:41 годин 03.01.2024 по 15:09 годин 11.01.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2023 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22,в ході якого було виявлено та вилучено:

-рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 800 (вісімсот) літрів;

-рідину з характерним запахом бензину в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання бензину А-95 із заводським номером 5877, 1989, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою фірми «ТОВ «НВФ Геркон» серійний номер 1304;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058.

Крім цього, під час обшуку не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171), які фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним.

11.01.2024 детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , враховуючи той факт, що виявлені та вилучені вищезазначені речі, а саме рідини з характерним запахом ПММ, модульні заправні станції,відповідають критеріямст.98КПК України,визнано речовимидоказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що на території вказаної АЗС здійснює свою діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171), що дає підстави вважати належність вказаного майна ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171).

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ТОВ "Скайлум Актив" адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Зазначив, що на місці обшуку слідчому надані документи щодо походження палива, які достатньо підтверджують відсутність зв`язку із придбанням бензину та дизелю у ТОВ "КРИВБАС ТРАНС ОЙЛ" та ТОВ "РІТЕЙЛПЛЮС". Тимчасове вилучене майно не знаходиться на праві власності у ТОВ "Скайлум Актив", не є предметом злочину та досудового розслідування, не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників провадження, дійшов висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000014 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Ухвалою слідчого судді від 11.12.2023 надано дозвіл на проведення обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «ЕЛЕКТРОЕНРДЖІ» ( ЄДРПОУ 41343795), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленого пального, що не відповідає вимогам ДСТУ, необлікованого пального, документів та чорнових записів щодо його походження, придбання, зберігання та транспортування, карт пам`яті, відеореєстраторів, якщо на них міститься інформація щодо зберігання та збуту незаконно виготовленого пального, що не відповідає вимогам ДСТУ.

З 03.01.2024 -11.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.12.2023 проведено обшук земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: м. Київ, вул. Тепловозна, 22,в ході якого було виявлено та вилучено:

-рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 800 (вісімсот) літрів;

-рідину з характерним запахом бензину в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання бензину А-95 із заводським номером 5877, 1989, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою фірми «ТОВ «НВФ Геркон» серійний номер 1304;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого детектива від 11.01.2024 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, наклавши арешт на майно, оскільки воно має значення для кримінального провадження та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні №72023000310000014 від 14.03.2023, а саме:

-рідину з характерним запахом дизельного палива в об`ємі 800 (вісімсот) літрів;

-рідину з характерним запахом бензину в об`ємі 2800 (дві тисячі вісімсот) літрів;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання бензину А-95 із заводським номером 5877, 1989, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою фірми «ТОВ «НВФ Геркон» серійний номер 1304;

-металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058металевий наземний резервуар фірми «Мінський ресорний завод» для зберігання ДП із заводським номером 833, 89, ємністю 10000 літрів, що є цільною конструкцією (модуль для заправки автомобілів паливо-мастильними матеріалами) з паливно-роздавальною колонкою інвентарний номер 058, що вилучені в ході обшуку, земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправної станції за адресою: м.Київ,вул.Тепловозна,22та належать ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 4539171), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1