Ухвала

від 23.02.2024 по справі 757/8739/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8739/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннямпрокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

22.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023000000001384 від 23.08.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво, а слідчими першого та другого відділів Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 42023000000001384 від 23.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 365-3 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, маючи на меті продемонструвати лояльність російській федерації, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту перейшли на бік ворога, що полягає у наступному.

Вказаними особами, після окупації росією АР Крим зареєстровано компанію «ООО «ПЭЙБЭРРИ» (ІПН рф: 9204000245, м. Севастополь, АРК). Станом на 18.11.2016 ОСОБА_4 мав частку володіння вказаною компанією у розмірі 13%, ОСОБА_6 4%, ОСОБА_7 8,5%, ОСОБА_8 0,5%, Буруєва Майсет Лом-Аліївна 23%, ОСОБА_9 49% (опосередковано через «ООО «Паритет», ІПН рф: 7717756146).

ОСОБА_4 з метою уникнення юридичної відповідальності та ведення господарської діяльності на території України, у грудні 2016 року вийшов зі складу засновників вказаного СГД та передав корпоративні права на користь «ООО «РИАЛ ГРУП» (ІПН рф: 9201003142, АР Крим), засновником якого були: сестра ОСОБА_4 ОСОБА_10 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП»; матір вищевказаного ОСОБА_5 ОСОБА_11 , яка 18.04.2018 вийшла зі складу засновників «ООО «РИАЛ ГРУП».

Вказаними особами через «ООО «ПЭЙБЭРРИ» спільно з «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» (ІПН рф:1192375063429) організовано господарську діяльність з надання послуг у сфері прийняття/переказу коштів від українських та російських громадян на користь російських окупаційних органів влади, суб`єктів господарювання які функціонують на окупованих територіях т.зв. «ЛНР»/«ДНР», а також поповнення електронних платіжних засобів емітованих «АО «МТС Банк». Вищевказані послуги надаються через вебсайт https://payberry.ru/ (торгова марка «Payberry»).

«ООО «ПЭЙБЭРРИ» та «ООО «ПЭЙБЭРРИ ГЛОБАЛ» надають послуги з поповнення мобільних телефонів оператора «ЛУГАКОМ» («ГУП ЛНР «Луганские коммуникации»), сплати податків до окупаційної адміністрації АР Крим, а також розмістило на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей термінали самообслуговування (ПТКС).

Прокурор вказує, що відповідно до інформації з «Отчета о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год» (посилання на документ: https://www.investsevastopol.ru/upload/iblock/170/otchet_2022.pdf), платіжний сервіс «Payberry» спільно з «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» (ІПН рф: 9102022049, АР Крим) і «Департаментом транспорту та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Севастополь» реалізовано проекти, які «покращили якість роботи міського транспорту». При цьому, керівником та засновником 10% «ООО «ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ КАРТА СЕВАСТОПОЛЯ» є ОСОБА_12 , а співзасновником 45% ОСОБА_13 .

Відтак, функціонування платіжного сервісу «Payberry» дозволило окупаційній адміністрації в обхід міжнародним санкціям отримувати грошові кошти на рахунки російських банківських установ від юридичних та фізичних осіб, які перебувають на ТОТ АР Крим, Донецької, Луганської, Запорізької областей.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_14 , співвласником підсанкційної компанії «PARIMATCH» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими особами, з метою власного збагачення та можливо ведення підривної діяльності проти держави у сфері економіки, створили мобільний банк «Sportbank» (вебсайт https://sportbank.ua/) та низку суб`єктів господарювання, реквізити яких використовуються для легалізації доходів, одержаних від незаконної гральної діяльності та операцій з віртуальними активами, а саме «Sportbank». Емітентом електронних платіжних засобів (карток) для «Sportbank» є АТ «ТАСКОМБАНК». Компаніями, які надають інформаційні послуги через «Sportbank» є ТОВ «ДТ НЕТВОРК» (код ЄДРПОУ 43470644) та ТОВ «ДИВОТЕК» (код ЄДРПОУ 42392602), а власником на права інтелектуальної власності є ТОВ «ДИВО ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 43392268).

За отриманою інформацією, «Sportbank» надавав послуги з прийому/переказу платежів на користь нелегальних сайтів казино в мережі Інтернет https://pari-match.com/, https://parimatch.com/, https://air2.parimatch.com/. На вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 05.09.2020 по 05.05.2022 розміщувалась інформація про можливість поповнення та виведення коштів з ігрових рахунків гравців з використанням ЕПЗ та мобільного додатку «Sportbank». При цьому, на вебсайті ІНФОРМАЦІЯ_2 було відображено інформацію щодо спільної діяльності між « ОСОБА_17 » та « ОСОБА_18 ».

Додатково ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_14 контролюється інтернет-обмінник віртуальних активів «EXBASE.IO» (вебсайт ІНФОРМАЦІЯ_3 та сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» (вебсайт https://settlepay.net/).

Юридичною особою, реквізити якої використовуються при фінансових операціях ініційованих на вебсайті https://settlepay.net/ є ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949) та ТОВ «ФК «САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), керівником якої є ОСОБА_19 , а колишнім керівником є ОСОБА_20 .

Відповідно до здобутих даних, організатором зазначених способів поповнення та виведення коштів із незаконних онлайн-казинота їх подальшої легалізації є власник та СЕО платіжної системи «SettlePay» / «4bill» громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , який для цього використовує підконтрольні юридичні особи та їх банківські рахунки, які задіяні у протиправних механізмах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ ФК «НСП» (код ЄДРПОУ 38976787), ТОВ «АДЕМІО» (код ЄДРПОУ 39724744), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42611838), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (код ЄДРПОУ 43379975), ТОВ «ПРОЛОТО» (код ЄДРПОУ 43025662), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 36530526).

Проведення фінансових операцій за участю мобільного банку «Sportbank» відбувається через сервіс інтернет-платежів «4bill», який діє через сервіс платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY», фактичним власником якого є громадянин України ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , пов`язаний із підсанкційним букмекером «PARIMATCH». З цією метою ним використовуються наступні юридичні особи: ТОВ «БЕЙПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42585185), ТОВ «ФК САН-РАЙЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40514683), ТОВ ФК «НСП» (код ЄДРПОУ 38976787), ТОВ «АДЕМІО» (код ЄДРПОУ 39724744), ТОВ «БЕСТПЕЙ» (код ЄДРПОУ 42611838), ТОВ «ГУРУ-ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 41174594), ТОВ «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43241185), ТОВ «ЗЕТКАРД» (код ЄДРПОУ 43008317), ТОВ «НЕТВОРК ПЕЙМЕНТС» (код ЄДРПОУ 43379975), ТОВ «ПРОЛОТО» (код ЄДРПОУ 43025662), ТОВ «ФАСТ ПЕЙ ПОІНТ» (код ЄДРПОУ 43379949), ТОВ «ФК «СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ» (код ЄДОПОУ 38909619), ТОВ «БЕНЕФІТ СІСТЕМС» (код ЄДРПОУ 36530526).

Обмінник «EXBASE.IO», та сервіси платежів в мережі Інтернет «SETTLEPAY» та «Touchcard» надають послуги із конвертації віртуальних активів (BTC, USDT, Litecoin) на українську гривню з подальшим виведенням на ЕПЗ емітовані АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ АКБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) та іншими українськими банками.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі РНБО) від 10.03.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 10.03.2023 № 145/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном 50 років у вигляді блокування активів (пункт 1) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань (пункт 5) до компанії «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») (відомості згідно з даними Департаменту реєстрації компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр: реєстраційний номер юридичної особи ЗЕ355284, місцезнаходження юридичної особи: Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larnakos, 22, Floor 4, Flat/Office 401B, Aglantzia, 2101, Nicosia, Cyprus)), № 161 за списком.

Додатково встановлено, що власником 100 % акцій підсанкційної компанії-нерезидента «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») є громадянин України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У свою чергу компанія «Байпел Лімітед» («Bipal Limited») також володіє часткою в розмірі 4,75 % у статутному капіталі компанії «ПіЕмБіЕл Груп Лтд» («PMBL Group Ltd»), яка опосередковано володіє ТОВ «Паріматч» (ідентифікаційний код юридичної особи 43363902), яке є основною компанією групи компаній букмекера «PariMatch» та до якого також застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) РНБО від 10.03.2023 терміном 50 років, № 281 за списком.

Водночас ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 до 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ Файрфлай» (ідентифікаційний код юридичної особи 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (ідентифікаційний код юридичної особи 43470644) та ТОВ «Дивотек» (ідентифікаційний код юридичної особи 42392602), які у свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту з назвою «SPORTBANK», у межах якого за банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Також встановлено, що ОСОБА_15 у березні 2023 року, тобто після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, став співвласником юридичної особи-нерезидента «Стедіплей Лімітед» («Steadypay Limited», реєстраційний номер юридичної особи 10713752, місцезнаходження юридичної особи: Велика Британія, м. Лондон, Сіті Роуд, 128 (128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX)). Іншим співвласником компанії «Стедіплей Лімітед» є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянин РФ та Південно-Африканської Республіки, який у період 20132018 років займав посаду заступника голови правління АТ «Газпромбанк» (АО «Газпромбанк», реєстраційний номер юридичної особи 7744001497, місцезнаходження юридичної особи: вул. Намьоткіна, 16, к. 1, м. Москва, РФ (ул. Намёткина, д. 16, к. 1, г. Москва, РФ)), до якого рішенням РНБО від 18.06.2021 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 № 264/2021, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

10.03.2023 року Указом Президента України № 145/2023 «Про введення в дію рішення РНБО України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», діяльність ОСОБА_24 (Parimatch Foundation, попередня назва Паріматч Фаундейшн Лімітед (Parimatch Foundation Limited)) визнана незаконною та відносно яких застосовано обмежувальні заходи у вигляді заборони діяльності останніх на території України.

Проте, власники та службові особи букмекера «PARIMATCH», не бажаючи припиняти свою діяльність та втрачати від цього надприбуток на території України, в обхід запроваджених санкцій, використовуючи потужності та активи колишнього «PARIMATCH» запровадили діяльність під новим брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що реалізовується за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, проведеним оглядом веб-ресурсу «https://buddy.bet/» встановлено, що за вказаним посиланням букмекером « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надаються послуги із грального бізнесу та лотереї, при цьому без дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Вказане підтверджується, зокрема, висновком експерта КНДІСЕ № 26414/23-35 від 29.11.2023 за результатом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, відповідно до якого на веб-ресурсі букмекера «Buddy.bet», що за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », окрім іншого, здійснюється діяльність із надання послуг азартних ігор та лотерей, інформація про який відсутня в переліку Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

У свою чергу, рішеннями Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 224 від 29.08.2023 та № 268 від 18.09.2023 діяльність букмекера «Buddy.bet» визнана незаконною та зобов`язано особу, яка надає послуги за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також постачальника хостингу (зберігання інформації) ІНФОРМАЦІЯ_9 , на технічних засобах якого розміщений веб-сайт «https://buddy1.bet/uk/» , обмежити доступ на (з) території України, проте вказані рішення не виконанні, а незаконна діяльність букмекера «Buddy.bet» продовжується по сьогоднішній момент.

Серед іншого, для поповнення грошових коштів на акаунті гравця за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовуються сервіси поповнень із банківських карток «Visa», «Mastercard»; через переказ на карту за допомогою банків «Monobank», АТ «Приватбанк» (р2р); через переказ на карту за допомогою платіжних систем «Visa», «Mastercard» (р2р); за допомогою криптобіржі «Binance Pay»; за допомогою платіжної системи «SettlePay Wallet»; за допомогою криптовалюти «Tethere TRC-20»; за допомогою криптовалюти «Bitсoin»; за допомогою криптовалюти «Ethereum»; за допомогою криптовалюти «Tethere ERC-20»; за допомогою платіжної системи «Bitcoin Cash».

Так, один із доступних варіантів поповнення акаунту гравця за рахунок платежу р2р (переказ на картку фізичної особи). При цьому, реквізити карткових рахунків фізичних осіб змінюються із періодичністю 1-2 рази на день, що необхідно для подолання ліміту карткових рахунків та обходження системи фінансового моніторингу. Відповідним оглядом веб-ресурсу «Buddy.Bet» виявлено картки фізичних осіб, банківські рахунки яких відкриті у необанку «Monobank», банком емітентом якого являється АТ «Універсал Банк».

У свою чергу, АТ «Універсал Банк», який є банком емітентом для «Monobank» та АТ «Таскомбанк», який є банком емітентом для «Sportbank», належить власнику фінансово-промислової групи «ТАС» ОСОБА_25 .

При цьому, ОСОБА_25 володіє «Sportbank» спільно із співвласником « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_15 та власниками ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які протягом 2014-2018 років володіли в окупованому АРК «ООО «ПЭЙБЭРРИ» та сплачували податки і збори до окупаційних квазідержавних органів.

На території України функціонує дієвий злочинний механізм, до якого залучені, серед іншого, громадяни рф та України, спрямований на здійснення фінансових операцій як на тимчасово окупованих територій, так і на підконтрольній території України, який серед іншого фінансово забезпечує незаконний гральний бізнес та подальшу легалізацію (відмивання) коштів отриманих від вищезазначеної діяльності, за результатом чого державним інтересам України завдаються тяжкі наслідки.

При цьому, співробітниками правоохоронних не вживаються відповідні заходи контролю та протидії незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ймовірно, за рахунок отримання неправомірної вигоди від такої діяльності.

Крім того, встановлено фінансове забезпечення незаконного організатора азартних ігор « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який надає послуги доступу до онлайн-казино та букмекерської контори через вебсайт: «https://buddy1.bet/». Поповнення ігрових аккаунтів на вказаному вебсайті можливе з використанням віртуальних активів через перекази на електронні гаманці, «р2р» переказів на електронні платіжні засоби, емітовані українськими банками, а також через електронні гаманці сервісів інтернет-платежів «Settlepay», «Binance Pay», а саме:

1) ідентифікатори електронних гаманців: які задіяні до протиправної діяльності: TVVqP7aPRbSRQRacVDpwpA4ZJxoRffJFJW (Tether TRC-20),33ifKpJz18FhNtcFW5oUJxojQPzSurLgur (Bitcoin), 0x4eED3cD72aA14c0D73339dC6822848DBC99C2e50 (Tether ERC-20);

2) банківські картки, емітовані українськими банками, які задіяні до протиправної діяльності:

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

АБ «УКРГАЗБАНК»: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; АТ АКБ «ЛЬВІВ»: №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; АТ «СЕНС БАНК»: № НОМЕР_23 ; АТ «КРЕДОБАНК»: (МФО 325365): № НОМЕР_24 ; ПАТ «ЮНЕКС БАНК»: (МФО 322539): № НОМЕР_25 ; АТ «ПУМБ»: (МФО 334851): №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК»: (МФО 307123): № НОМЕР_28 ; АТ «ОТП БАНК»: (МФО 300528): № НОМЕР_29 (NOVAPAY LLC), НОМЕР_30 ; ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»: (МФО 307770): № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

При цьому, отримано інформацію, що кінцевими бенефіціарним власниками підсанкційного ТОВ «Паріматч», які причетні до вказаного протиправного механізму легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом також є: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_33 , громадянка України та Республіки Кіпр (володіє через SKYPAL LIMITED / СКАЙПАЛ ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_34 , країна реєстрації Республіка Кіпр) 79,0 %; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_35 , громадянин України та Республіки Кіпр (володіє через VIMAN LIMITED / ВІМАН ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_36 , країна реєстрації Республіка Кіпр) 10,20 %; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_37 , громадянин України (володіє через AIRCONCA ENTERPRISES LTD / ЕЙРКОНКА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_38 , країна реєстрації Республіка Кіпр) 2,80 %; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_39 , громадянин України (володіє через MUNJA LIMITED / МУНЖА ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НОМЕР_40 , країна реєстрації Республіка Кіпр) 2,30 %; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_41 , громадянка України, володіє через BURNRUBY LTD / БЕРНРУБІ ЛТД, реєстраційний номер НОМЕР_42 , країна реєстрації Республіка Кіпр) 0,95 %.

ОСОБА_15 в період з 27.01.2020 по 24.11.2023 був акціонером через АТ «ЗНВКІФ «Файрфлай» (код за ЄДРПОУ 43898286) у ТОВ «ДТ Нетворк» (код за ЄДРПОУ 43470644) та ТОВ «Дивотек» (код за ЄДРПОУ 42392602), які в свою чергу є власниками програмного продукту / проєкту під назвою «SPORTBANK» у межах якого під банківською ліцензією АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), зокрема, надаються банківські, фінансові та інші послуги з використанням мобільного застосунку «SPORTBANK».

Зокрема, отримано інформацію щодо банківських рахунків зазначених вище осіб, а саме: ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_43 , є власником рахунку у цінних паперах, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за № НОМЕР_44 - НОМЕР_45 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_37 , є власником рахунку у цінних паперах, відкритого в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_46 - НОМЕР_47 .

Постановою слідчого від 24.01.2024 вищезазначені цінні папери на рахунках у банках визнані речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери, а саме:

- які належать ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_43 , які знаходяться на рахунку, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО320478) за № НОМЕР_48 ;

- які належать ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_37 , які знаходяться на рахунку, відкритого в AT «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за № НОМЕР_46 - НОМЕР_47 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, у тому числі заборонити проводити будь-які фінансові операції по вищезазначеним рахункам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1