Постанова

від 12.08.2010 по справі 4-3052/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-3052/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Бусик О.Л.,

при секретарі Борисенко А.В.,

за участю прокурора Василини А.Р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасова А.В. про накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасов А.В. за погодженням із Першим заступником Генерального прокурора України державним радником юстиції 1 класу Пшонки В.П. звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з викладених у ньому підстав, дослідивши матеріали кримінальної справи, дійшов наступного висновку.

17 червня 2010 року Головним слідчим управлінням МВС України порушена кримінальна справа № 24-174, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством установлено, що 5 вересня 2006 року мешканка м. Обухів Київської області ОСОБА_3 за грошову винагороду, отриману від невстановленої особи підписала статутні та реєстраційні документи ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП" код ЄДРПОУ 34532804, згідно з якими вона заснувала ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП", зареєструвавши його за адресою: м. АДРЕСА_1 та призначила себе директором цього товариства. Вказані документи ОСОБА_3 передала невстановленій особі.

У подальшому ОСОБА_3 будь-якої участі в діяльності підприємства не приймала, фінансово-господарську діяльність не здійснювала, обліково-звітні документи не підписувала та до державних органів їх не надавала.

Упродовж вересня-жовтня 2008 року невстановлена особа від імені директора ТОВ"ІНТЕРЄВРОГРУП" ОСОБА_3 уклала з ПАТ"Банк "Демарк" кредитні договори на суму 25,0 млн. грн. за № 1057 від 10.09.2008р., на суму 2,0 млн. грн. за № 1079 від 15.09.2008, на суму 4,9 млн. грн. за № 1246 від 16.10.2008р. та отримала вказані кредитні кошти на загальну суму 31,9млн. грн., при цьому намірів повернути одержаний кредит не мала, чим заподіяла банку велику матеріальну шкоду.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що в 2005 році за винагороду їй запропонували бути директором ПП "Бриг", а в 2006 році зареєструвати підприємство ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" та бути його директором, на умовах, що вона не буде займатися підприємницькою діяльністю. Також, ОСОБА_4 показала, що ніякої діяльності на цих підприємствах вона не проводила, кредитні договори вона не укладала, кредити не отримувала, підписи в кредитних договорах не ставила, крім того, їй відомо, що фактичним власником цих і багатьох других підприємств являється ОСОБА_5, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Досудовим слідством отримано дані, що ОСОБА_5 використовував фіктивне підприємство ТОВ "ІНТЕРЄВРОГРУП" для прикриття незаконної діяльності підконтрольного йому підприємства ТОВ «Сигматрейд» код ЄДРПОУ 36134832.

З метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин даної справи, суд вважає необхідним надати дозвіл на накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Сигматрейд» код ЄДРПОУ 36134832 в ПАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575), та заборонити проведення видаткових операцій по цьому рахунку.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Протасова А.В. про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Сигматрейд» код ЄДРПОУ 36134832, та знаходяться на відкритому в ПАТ "Банк "Демарк" (МФО 353575) рахунку № НОМЕР_1 та заборонити проведення видаткових операцій по цьому рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя