Ухвала від 21.02.2024 по справі 757/7017/24-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7017/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчої зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12023000000000049 від 12.01.2023,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження Печерського районного суду міста Києва надійшли матеріали клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №12023000000000049 від 12.01.2023.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023000000000049 від 12.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 310 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного виготовлення, придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також незаконного вирощування конопель) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня місяця 2023 року у ОСОБА_4 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки психотропних речовин та наркотичних засобів, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних речовин та незаконному посіві і незаконному вирощуванні конопель у кількості п`ятдесят і більше рослин на території м. Черкаси та Черкаської області. ОСОБА_13 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:

- у 2023 році, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше січня місяця 2023 добровільно вступив до складу злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів;

- будучи довіреною особою ОСОБА_4 , за вказівкою останнього та ОСОБА_5 , визначений керівником структурної частини злочинної організації на визначеній ОСОБА_4 території м. Черкаси, з метою ведення злочинної діяльності пов`язаної з вчиненням систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів;

- з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин і наркотичних засобів) залучив ОСОБА_40 та ОСОБА_34 , яких визначив постачальниками психотропної речовини і наркотичних засобів та старшими груп збувачів, а також осіб, які безпосередньо займались збутом психотропної речовини та наркотичних засобів, а саме ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками підпорядкованої групи в складі злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення злочинів, контролював їх виконання;

- особисто приймав участь у вчиненні злочинів;

- забезпечував зовнішню безпеку існування та діяльності підпорядкованої групи в складі злочинної організації з метою недопущення викриття незаконної діяльності та поширення будь-якої інформації про незаконну діяльність;

- вживав необхідних заходів для організації та утримання місць, призначених для незаконного зберігання психотропних речовин;

- особисто перевіряв надійність кожного учасника та підшукував нових учасників, враховуючи їх особисті характеристики та навички для здійснення злочинної діяльності;

- забезпечував учасників підпорядкованої групи в складі злочинної організації засобами, необхідними для подальшого функціонування злочинної організації;

- звітував перед керівниками злочинної організації про отримані грошові кошти від незаконного збуту психотропної речовини, які передавав останнім.

Своїми умисними діями, ОСОБА_13 , будучи керівником структурної частини (організованої групи) злочинної організації створеної ОСОБА_4 , діючи підконтрольно та з відома її керівників, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини амфетамін, загальною масою 6,5110 г, що є великим розміром.

04.12.2023 ОСОБА_13 повідомлено про те, що він підозрюється у:

- керівництві структурною частиною злочинної організації;

- участі у злочинній організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених організованою групою в складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, організованою групою в складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених повторно, у великих розмірах, організованою групою в складі злочинної організації;

тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Зібрані фактичні дані в своїй сукупності дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, санкцією якої передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, підставами і метою арешту майна є можлива конфіскація майна, як виду покарання.

Перелік і види майна, що належить арештувати, власником якого являється ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ):

1) нерухоме майно:

- житловий будинок АДРЕСА_2 , частка власності 8/25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973685771101), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельна ділянка АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136700:03:002:0074, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973687371101) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

2) рухоме майно:

- транспортний засіб «ACURA MDX», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;

Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном:

1) нерухоме майно:

- житловий будинок АДРЕСА_2 , частка власності 8/25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973685771101), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельна ділянка АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136700:03:002:0074, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973687371101) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

2) рухоме майно:

- транспортний засіб «ACURA MDX», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно;

На даний час наявні ризики, що ОСОБА_13 усвідомлюючи факт притягнення до кримінальної відповідальності та можливості застосування до нього, як виду покарання конфіскація майна може здійснити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна зазначеного у клопотанні.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, його захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У разі повідомлення підозрюваного ОСОБА_13 про розгляд клопотання про арешт майна, може здійснити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна зазначеного у клопотанні, оскільки на даний час наявний такий ризик.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2ст. 170 КПК України, чиннийкримінальний процесуальний кодекс Українине передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2ст. 170 КПК Українивизначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої зі складу слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 12023000000000049 від 12.01.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а саме:

нерухоме майно:

- житловий будинок АДРЕСА_2 , частка власності 8/25 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973685771101), із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

- земельна ділянка АДРЕСА_3 , кадастровий номер 7110136700:03:002:0074, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 973687371101) із забороною розпоряджатися та відчужувати це майно;

рухоме майно:

- транспортний засіб «ACURA MDX», д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 із забороною розпоряджатися, відчужувати це майно.Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1