Ухвала

від 02.11.2023 по справі 761/31524/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/31524/23

Провадження № 1-кс/761/20512/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду, клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30 травня 2023 у справі №761/18451/23, в межах кримінального провадження №32020100110000064 від 16.11.2020,

В С Т А Н О В И В :

29 серпня 2023 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання представника власника майна ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2023 у справі №761/18451/23, в межах кримінального провадження №32020100110000064 від 16.11.2020на грошові кошти в сумі 243 875 348 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 31354329), а саме: НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528); НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО), відкритих у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346); НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у АТ «ПУМБ» (МФО 334851); НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) та скасуванням заборони службовим особам АТ "ОТП БАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ «ПУМБ», ПАТ «МТБ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено безпідставно та необґрунтовано, питання про арешт майна було розглянуто за відсутності представника власника майна, зазначені грошові кошти належать ТОВ «ПК «Газвидобування» (ЄДРПОУ 31354329), та одержані внаслідок законної діяльності, при цьому юридична особа не має жодного відношення до кримінального провадження та стороною обвинувачення не доведено, що арештоване майно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, що в свою чергу порушує конституційні права ТОВ «ПК «Газвидобування» (ЄДРПОУ 31354329) як власника такого майна, а накладення арешту на майно істотно перешкоджає діяльності підприємства.

Представник власника майна ОСОБА_3 підтримав клопотання з мотивів в ньому наведеним.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання

Суд, заслухваши думку представника власника майна та прокурора, вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та додані до нього додатки, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що досудове розслідування кримінального провадження №32020100110000064 від 16.11.2020 здійснюється БЕБ України за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 212; ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209 КК України.

Як слідує зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2023 арешт на рахунки ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» накладено, оскільки слідчий суддя дійшов до висновку про те, що ці грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Так, в судовому засіданні доведено, що ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ»не має будь-якого статусу в даному кримінальному провадженні, а грошові кошти на їх рахунках не відповідають критеріям ст. 98 КПК України та не можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки сукупність наявних в розпорядженні слідчого судді даних, свідчать про законне походження грошових коштів на рахунках ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ», а фактичний залишок коштів на згаданих рахунках не відповідає сумі, на яку посилається сторона обвинувачення.

Крім того, арешт грошових коштів ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» є порушенням їх прав на мирне володіння майном та в даному випадку порушено справедливий баланс між інтересами власника - ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Отже на даний момент взагалі відпала потреба у подальшому арешті вказаного майна.

Таким чином, зважаючи на дані обставини, слідчий суддя вважає, що необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.

На підставі наведеного, клопотання представника власника майна ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ГАЗОВИДОБУВАННЯ» адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.05.2023 у справі №761/18451/23, в межах кримінального провадження №32020100110000064 від 16.11.2020 слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити

Сккасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30 травня 2023 у справі №761/18451/23, в межах кримінального провадження №32020100110000064 від 16.11.2020, з грошовх коштів в сумі 243 875 348 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ПК «ГАЗВИДОБУВАННЯ» (код за ЄДРПОУ 31354329), а саме:

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_1 (978-ЄВРО); НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США); НОМЕР_2 (978-ЄВРО), відкритих у АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168);

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритому у АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

Скасувати заборону службовим особам АТ "ОТП БАНК", АТ "СЕНС БАНК", АТ «ПУМБ», ПАТ «МТБ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» уповноваженим особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку зазначеної суми грошових коштів на вказаних рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та призначених для виплати заробітної плати.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає .

Повний текс ухвали проголосити о 08 год. 25 хв. 03 листопада 2023 року

Слідчий суддя ОСОБА_1