Ухвала

від 28.02.2024 по справі 205/2046/24

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер 205/2046/24

1-вп/205/232/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 року до департаменту захисту економіки Національної поліції України надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_4 про протиправну діяльність громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язану з привласненням державних і бюджетних коштів шляхом шахрайства, внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду в великому розмірі. У вказаній діяльності ОСОБА_5 використовує юридичні особи, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), TOB «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), TOB «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), TOB «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), TOB «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), TOB «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), TOB «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), TOB «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), TOB «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), TOB «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), TOB «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), TOB «Містрал» * * (ЄДРПОУ 39735887), TOB «Єтройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), TOB «Транза» (ЄДРПОУ 40004592), TOB «Хостера» (ЄДРПОУ 39841709), TOB «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), TOB «Агробазторг». (ЄДРПОУ 39711075), TOB «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), TOB «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), TOB «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), TOB «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), TOB «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), TOB «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), TOB «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), TOB «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), TOB «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), TOB «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), TOB «Єінкер» (ЄДРПОУ 40059552), TOB «Єпайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), TOB «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), TOB «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), TOB «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), TOB «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), TOB «ЄБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), TO? «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), TOB «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), TOB «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027), TOB «СОНКНЙ» (код ЄДРПОУ 39282681), TOB «МІСТЕРІО» (код ЄДРПОУ 39733209), TOB «АДЕМІР» (код ЄДРПОУ 40049811), TOB «ПРОГРЕЄЄО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40052269), TOB «МАСТЕКБУД» (код ЄДРПОУ 40052934), TOB' «ВЕЄАНА» (код ЄДРПОУ 40060903), TOB «ОПТІМУМ-В» (код ЄДРПОУ 40081682), TOB «АКЦЕНТ-ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40160266), TOB «АНКОРД» (код ЄДРПОУ 40186640), TOB «ТРАНС- ОПТ» (код ЄДРПОУ 40257145), TOB «МІЛТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40347495), TOB «НВФ ПЕРСОНА» (код ЄДРПОУ 38952837), TOB «КП ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 39353495), TOB «АКСІЙ» (код ЄДРПОУ 40351145), TOB «КАРГО-КАНТРІ» (код ЄДРПОУ 40419302), TOB «БЕРІЛ-СОФТ» (код ЄДРПОУ 40419344), TOB «ЕКСПЕРТБІЛД» (код ЄДРПОУ 40421788), TOB «ТОРГШИЛД» (код ЄДРПОУ 40427292), TOB «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 39012579). Послугами «конвертаційного центру» користуються підприємства реального сектору економіки, в тому числі і TOB «Фішкомпані», ФОП « ОСОБА_6 », ПП «Аграрна компанія 2004» та TOB «Спецторг».

Крім того, послугами «конвертаційного» центру користуються також TOB «Тедіс Україна», TОB «Запорізьке будівельне - монтажне управління», ПП «Інвестдорсервіс», TOB ТПК «Промторгсервіс», внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду у великому розмірі.

Також встановлено, що послугами «конвертаційного» центру користуються також TOB «АТБ - Маркет», TOB «Афаліна», TOB «Електродпостач», TOB «Агрохім 2001», внаслідок чого державному бюджету було завдано шкоду у великому розмірі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України не завершено направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 05.02.2024 року № 49/2024 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 14.02.2024 року строком на 90 діб.

Згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України № 309 від 22.12.2022 року Маріупольська міська територіальна громада віднесена до тих, що перебувають в тимчасовій окупації.

Матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території, копії документів кримінального проваджена знаходяться у прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладені обставини, матеріали кримінального провадження № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважаються втраченими.

Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 №2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан із 05:30 годин 24.02.2022 року строком на 30 діб, який в подальшому був продовжений.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 27.06.2022 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022 №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 10.06.2022 року №113), Маріупольська територіальна громада віднесена до тимчасово окупованої території України.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану, надзвичайного стану» від 14.04.2022 року КПК України доповнено статтею 615-1, якою передбачено порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану. Зокрема, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, в якому судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження залишились на тимчасово окупованій території, то на цей час неможливе прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 615-1 КПК України відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, судом, який здійснював судове провадження, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством (ч. 3 ст. 615-1 КПК України).

Враховуючи викладене, оскільки матеріали кримінального провадження № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України втрачено, а їх відновлення необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 372, 615-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Відновити матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050290000064 від 16.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 16.07.2019 року;

-копія рапорту ЄО№ 33258 від 13.09.2019;

-копія постанови про створення групи слідчих по кримінальному провадженню від 11.09.2019;

-копія доручення про проведення досудового розслідування від 11.09.2019;

- копія повідомлення про початок досудового розслідування від 11.09.2019;

- копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.02.2021;

-копія доручення про проведення досудового розслідування від 03.02.2021;

-копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.04.2021;

-копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 27.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1