Вирок

від 04.03.2024 по справі 373/267/24

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 373/267/24

Провадження № 1-кп/373/110/24

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Переяслав

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , захисники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , обвинувачені: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 72023110000000007 від 23.05.2023 за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Москва Російської Федерації, громадянина Російської Федерації та Республіки Вірменія, освіта вища, неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ; несудимого, непрацюючого;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Вовчків Поліського району Київської області, громадянки України, освіта середня, заміжньої, на утриманні малолітня дитина 2014 р.н., зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ; проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 ; несудимої, непрацюючої;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Переяслав-Хмельницький Київської області, громадянки України, освіта середня, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 ; проживаючої за адресою: АДРЕСА_5 ; несудимої, непрацюючої;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Переяслав-Хмельницький Київської області, громадянки України, освіта вища, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 ; проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 ; несудимої, непрацюючої;

за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

У травні 2023 року ОСОБА_11 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет проводиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи незаконність даного виду господарської діяльності без ліцензії, з метою приховування отриманого неконтрольованого державою прибутку від організованого ним грального бізнесу та конспірації незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, створив організовану злочинну групу, до складу якої залучив в якості виконавців старшого адміністратора, яка контролювала діяльність грального закладу ОСОБА_10 , адміністраторів грального залу ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , довівши до відома план злочинних дій, на який останні надали згоду.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинних дій кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Учасники організованої групи, згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_11 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах організованої злочинної групи, вчиняли дії, направлені на збагачення членів організованої групи шляхом організації та проведення ігор, надаючи можливість невстановленим особам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Вказана організована злочинна група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих внаслідок скоєння кримінальних правопорушень, а також вжиттям заходів конспірації.

Серед учасників організованої групи установлено чітко визначену підпорядкованість, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого та організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямовані на виконання злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_11 розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які на виконання останнього виконували відведені їм ролі, в результаті чого отримували свою частину матеріальної винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_11 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Переяслав Київської області, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, облаштувавши під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Переяслав за адресою: АДРЕСА_7 .

При цьому, ОСОБА_11 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для оренди приміщення, придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання, організував їх встановлення та налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою.

В подальшому під керівництвом ОСОБА_11 на вказану комп`ютерну техніку інстальовано (встановлене) програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах. Після цього, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначене вище приміщення учасники злочинної групи облаштували як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

Діючи у складі організованої злочинної групи відповідно до розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_11 залучив невстановлену особу, яка встановила зв`язок з агентами ігрової платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 або «ІНФОРМАЦІЯ_9» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якими досяг домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

З метою реалізації злочинного плану, здійснено реєстрацію на відповідних ігрових Інтернет сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в подальшому систематично здійснювалась купівля за грошові кошти електронних засобів внесення ставок, тим самим здійснювались всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу не пізніше липня 2023 року ОСОБА_11 з метою особистої конспірації делегував здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій ОСОБА_10 , в обов`язки якої входили функції з управління незаконним бізнесом, які полягали в підшукуванні та залученні до складу організованої злочинної групи нових виконавців, та визначала їм роль адміністраторів, координації дій учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримання щоденних звітів за результатами діяльності грального закладу, конспірації грального закладу, здійснення контролю за прибутками та видатками закладу, на що ОСОБА_11 виділяв особисті грошові кошти, чим забезпечив умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор. В подальшому ОСОБА_11 отримував грошові кошти, здобуті в результаті надання доступу до азартних ігор, шляхом отримання готівкових та безготівкових надходжень, які акумулювались у адміністраторів та передавались через ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 , будучи виконавцем та виконуючи функції старшого адміністратора залу ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_7 , виконувала вказівки ОСОБА_11 , відповідно до яких керувала незаконним гральним закладом, підшуковувала та залучала до складу організованої злочинної групу нових виконавців та визначала їм роль адміністраторів, безпосередньо керувала роботою адміністраторів грального закладу, займалась збором грошових коштів у адміністраторів ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , здійснювала облік грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та звітувала перед ОСОБА_11 .

Окрім того, ОСОБА_10 з метою подальшої конспірація незаконної діяльності проводила бесіди з новими відвідувачами грального закладу і роз`яснювала останнім законність даної діяльності, а також повідомляла про можливі значні виграші.

ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , будучи виконавцями, виконували функції адміністраторів у залі ігрових автоматів за адресою: АДРЕСА_7 , а саме надавали можливість відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, а також за допомогою платіжних терміналів чи банківських установ вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 або «ІНФОРМАЦІЯ_9» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у свою чергу після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні вебсайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у яких термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду в залежності від суми готівкових коштів.

Так, починаючи з травня 2023 року по жовтень 2023 року у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , члени злочинної та керованої ОСОБА_11 організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій як отримати виграш, так і програти.

Встановлено, що 07.09.2023 о 15:55 год ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 500 грн ОСОБА_12 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_12 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Далі, 07.09.2023 о 16:30 год ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 200 грн ОСОБА_12 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_12 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Також встановлено, що 07.09.2023 о 17:24 год ОСОБА_14 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 300 грн ОСОБА_12 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_12 надала доступ ОСОБА_15 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Крім того, 07.09.2023 о 17:35 год ОСОБА_14 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 300 грн ОСОБА_12 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_12 надала доступ ОСОБА_15 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

В подальшому, 08.09.2023 о 10:20 хв ОСОБА_14 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 1000 грн ОСОБА_9 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_16 надала доступ ОСОБА_15 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Також встановлено, що 08.09.2023 о 11:05 год ОСОБА_13 , перебуваючи в гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , здійснив передачу заздалегідь ідентифікованих грошових коштів у розмірі 1000 грн ОСОБА_9 в якості ставки для гри в азартну гру на комп`ютерному обладнанні, яка проводиться в мережі Інтернет. Після цього ОСОБА_9 надала доступ ОСОБА_13 до комп`ютерного обладнання, на якому останній зіграв в азартну гру в мережі Інтернет.

Таким чином, створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_7 , члени організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_11 отримували незаконний прибуток від зайняття незаконної діяльності з організації та проведенні азартних ігор.

31 січня 2024 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_11 , захисниками: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , в передбаченому статтями 468-469, 472 КПК України порядку укладено угоду про визнання винуватості. Дану угоду уточнено 26 лютого 2024 року тими ж сторонами у частині п. 8 розділу V «Узгодження покарання».

31 січня 2024 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_10 , захисником ОСОБА_7 , в передбаченому статтями 468-469, 472 КПК України порядку укладено угоду про визнання винуватості. Дану угоду уточнено 26 лютого 2024 року тими ж сторонами у частині п. 8 розділу V «Узгодження покарання».

31 січня 2024 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_9 , захисником ОСОБА_6 , в передбаченому статтями 468-469, 472 КПК України порядку укладено угоду про визнання винуватості. Дану угоду уточнено 26 лютого 2024 року тими ж сторонами у частині п. 8 розділу V «Узгодження покарання».

31 січня 2024 року між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваною ОСОБА_12 , захисником ОСОБА_5 , в передбаченому статтями 468-469, 472 КПК України порядку укладено угоду про визнання винуватості. Дану угоду уточнено 26 лютого 2024 року тими ж сторонами у частині п. 8 розділу V «Узгодження покарання».

Згідно з даними угодами та уточненнями до них, кожною окремо, прокурор та сторона захисту (підозрювані та в подальшому обвинувачені, їх захисники) дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, усіх істотних для кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 203-2 КК України, та які, кожен окремо, у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень.

Крім цього, сторонами угод з уточненнями визначено узгоджене покарання, яке ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , кожен окремо, повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, на строк 3 (три) роки.

В угодах про визнання винуватості та їх уточненнях передбачені наслідки укладення, затвердження та невиконання угоди, які роз`яснені кожному з обвинувачених.

Суд, розглядаючи невідкладно в порядку ст. 474 КПК України, питання про можливість затвердження угод про визнання винуватості, виходить з такого.

Відповідно до правил статей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності НАБУ за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності НАБУ, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Прокурор у судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даних угод дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив ці угоди, кожну окремо з врахуванням уточнень, затвердити і призначити обвинуваченим, кожному окремо, узгоджену в угодах міру покарання та інші передбачені угодою заходи, скасувати арешти на майно, вирішивши долю речових витрат та речових доказів відповідно до вимог КПК України, стягнути судові витрати з обвинувачених солідарно та скасувати запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_11 , повернувши заставодавцям застави за останнього у внесених розмірах.

Обвинувачений ОСОБА_11 та його захисники ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у судовому засіданні також просили затвердити вказану угоду з прокурором, призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

При цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Обвинувачені ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожен окремо, та їх захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 у судовому засіданні також просили затвердити вказані угоду з прокурором, призначити узгоджену з врахуванням уточнень міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

При цьому обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожен окремо, беззастережно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, в обсязі пред`явленого обвинувачення, дали згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатні реально виконати взяті на себе відповідно до угоди, з врахуванням уточнень, зобов`язання.

Кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, у вчиненні яких обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожен окремо, беззастережно визнали себе винуватими, згідно зі ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, вчинених за попередньою змовою організованою групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; злочинів, від якого немає потерпілих.

При узгодженні покарання сторонами враховано обставини згідно зі ст. 66, 67 КК України, ступінь суспільної небезпеки та тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу кожного з обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та фактичні обставини вчинених кримінальних правопорушень.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що кожнен з обвинувачених - ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , повністю усвідомлюють зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості з уточненнями в частині узгодженого покарання, характер обвинувачення, щодо якого визнають себе винуватими та цілком розуміють визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України права, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, наслідки її невиконання у відповдності до ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угод про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожним окремо, відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов до висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження даної угоди з уточненнями, складання яких не суперечить загальним засадам кримінального провадження та відповідає змісту диспозитивності у кримінальному процесі, меті покарання та недопущення формалізованого підходу.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожен окремо, вчинив кримінально-карані діяння як незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на проведення відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також в організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене організованою групою, а тому дії ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , кожного окремо, суд кваліфікує за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, за якою належить призначити узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості міру покарання у вигляді штрафу з позбавленням права займатися певною діяльністю.

Підстав для відмови в затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч. 7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено.

Цивільний позов не заявлявся, судові витрати відсутні.

Долю речових доказів та судових витрат необхідно вирішити відповідно до вимог ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 124 КПК України. Судові витрати слід стягнути із обвинуваченого ОСОБА_11 як розробника злочинного плану та активного учасника організованої групи, без участі якого злочинна діяльність у складі організованої групи була б неможливою.

Керуючись статтями 373-376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити угоду від 31 січня 2024 року, з уточненнями від 26 лютого 2024 року, про визнання винуватості між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_11 .

Визнати винуватим ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень), з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, на строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_11 сплатити штраф у місячний строк з моменту набрання цим вироком законної сили.

Скасувати ОСОБА_11 запобіжний захід у виді застави, що застосований ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.12.2023 у справі № 760/30096/23.

Повернути ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину Російської Федерації та Республіки Вірменія, внесену за себе заставу у сумі 129 000,00 грн (сто двадцять дев`ять тисяч гривень) (квитанція № 38, дата здійснення платіжної операції: 27.12.2023 15:31:26; код отримувача за ЄДРПОУ 26268059; банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; МФО 820172; рахунок отримувача UA128201720355259002001012089).

Повернути заставодавцю ОСОБА_17 внесену заставу за ОСОБА_11 у сумі 140 000,00 грн (сто сорок тисяч гривень) (квитанція № 0.0.3384952387.1; дата оплати: 27.12.2023 16:05:14; дата валютування: 27.12.2023; код отримувача за ЄДРПОУ 26268059; банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; МФО 820172; рахунок отримувача UA128201720355259002001012089).

Повернути заставодавцю ОСОБА_18 внесену заставу за ОСОБА_11 у сумі 140 000,00 грн (сто сорок тисяч гривень) (квитанція № 0.0.3384970235.1; дата оплати: 27.12.2023 16:10:38; дата валютування: 27.12.2023; код отримувача за ЄДРПОУ 26268059; банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; МФО 820172; рахунок отримувача UA128201720355259002001012089).

Повернути заставодавцю ОСОБА_19 внесену за ОСОБА_11 заставу у сумі 129 000,00 грн (сто двадцять дев`ять тисяч гривень) (квитанція № 40, дата здійснення платіжної операції: 27.12.2023 15:41:03; код отримувача за ЄДРПОУ 26268059; банк отримувача: ДКСУ, м. Київ; МФО 820172; рахунок отримувача UA128201720355259002001012089).

2. Затвердити угоду від 31 січня 2024 року, з уточненнями від 26 лютого 2024 року, про визнання винуватості між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_10 .

Визнати винуватою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень), з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, на строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_10 сплатити штраф у місячний строк з моменту набрання цим вироком законної сили.

3. Затвердити угоду від 31 січня 2024 року, з уточненнями від 26 лютого 2024 року, про визнання винуватості між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_9 .

Визнати винуватою ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень), з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, на строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_9 сплатити штраф у місячний строк з моменту набрання цим вироком законної сили.

4. Затвердити угоду від 31 січня 2024 року, з уточненнями від 26 лютого 2024 року, про визнання винуватості між прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_12 .

Визнати винуватою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання у вигляді штрафу в розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 грн (шістсот вісімдесят тисяч гривень), з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією або проведенням азартних ігор, випуском чи проведенням лотерей, організацією чи функціонуванням закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, на строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_12 сплатити штраф у місячний строк з моменту набрання цим вироком законної сили.

5. Скасувати накладені на майно арешти за ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_20 від 23.10.2023 у справі № 760/23501/23, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_21 від 25.12.2023 у справі № 760/30172/23, ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 16.01.2024 у справах № 760/30169/23, 760/30174/23, 760/30175/23.

6. Речові докази відповідно до постанови старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_23 (постанови детектива) від 06.10.2023, вилучені під час проведення обшуку 05.10.2023 за адресою грального залу: АДРЕСА_7 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.10.2023 (справа № 760/23501/23), та які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області (м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 3-Б), а саме:

- грошові кошти у сумі 1800 грн; флешносії інформації у кількості 9 шт.: марки «Transcend» у кількості 4 шт., б/н; марки «SanDisk» у кількості 3 шт., б/н; 2 флешнакопичувачі без маркування та б/н; системний блок марки «DELL», s/n 4CNZH1J, в якому знаходиться флешносій білого кольору з зеленою етикеткою з № 1623166A282YARBC2S; системний блок марки «Siemens», s/n YK9A019451, в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n; системний блок марки «IBM», s/n LMDDW1N, в якому знаходиться флешносій «SanDisk» чорного кольору з № BL181125533B-SDCZ48016G; системний блок марки «DELL», s/n GK6N04J, в якому знаходиться флешносій «Kingston» білого кольору з жовтою вставкою з краю, без s/n; системний блок марки «IBM», s/n LMGLF1D, в якому знаходиться флешносій «SanDisk», без s/n, з рукописним написом Win 7, 10; системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB094080, в якому знаходиться флешносій «Kingston», чорного кольору, без s/n; системний блок марки «DELL», s/n G9TTZ3J, в якому знаходиться флешносій «TEAMGROUP» 8 GB, чорного кольору, з написом C158; системний блок марки «Fujitsu», s/n YKSB057854 в якому знаходиться флешносій «SanDisk», чорного кольору з № BL170425494B-SDCZ48016G; системний блок марки «DELL», s/n 6X1K14J, в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, чорного кольору з № D2B2499E15; системний блок марки «Fujitsu», s/n YLSB127966, в якому знаходиться флешносій «Good RAM» 8 GB, блакитного кольору з білою кришкою, без s/n; системний блок марки «DELL», s/n D55RQ3J, - конфіскувати в дохід держави;

- чорнові записи з розрахунками на 3 арк. та картонна обкладинка; аркуш А4 з рахунком «Компенсація за вересень 2023 електроенергії» з підписом ОСОБА_24 , - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за адресою грального залу: АДРЕСА_8 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.12.2023 (справа № 760/30172/23), а саме:

- грошові кошти у сумі 2300 грн, які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, - конфіскувати в дохід держави;

- зошит з чорновими записами, які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, - зберігати при матеріалах кримінального провадження;

- 10 столів для комп`ютерів, 12 стільців, 10 мишок, 11 клавіатур, 2 камери відеоспостереження, 2 розподілювачі інтернету (свічі), 1 відеорекодер, 1 вай-фай роутер, 12 моніторів, дроти живлення, 1 термопрінтер, 8 флешнакопичувачів: - Transcender чорного кольору № D19971 9037 /ЭD33193; - Transcender чорного кольору № С98488 3804 /ЭD33193; - Transcender чорного кольору № С98488 3988 /ЭD33193; - Transcender чорного кольору № С98488 3840 /ЭD33193; - Transcender чорного кольору №D02268 4891 /ЭD33193; - Transcender чорного кольору №690207 0059; - флешнакопичувач чорного кольору без назви з №D849653273; SanDisk металева з чорною вставкою № BL180826210Z; 11 системних блоків, а саме: - Dell s/n 2QHDQ3J; - HP s/n CZC7213TP0; - HP s/nCZC6102DX9; - Fujitsu Simens s/n YP1G409133; - HP s/n JCBG84J; - Lenovo s/n LMYDL4L; - HP s/n CZC6434C1; - Dell s/n 7XJV93J; - HP s/n MO744055274; - HP чорного кольору з пошкодженою біркою s/n; - Fujitsu Simens сірого кольору без бірки s/n, які відповідно до акту, без №, приймання-передачі від 19.12.2023 зберігаються у ТОВ «СЕЙВ ПРОДЖЕКТ» (м. Київ, вул. Будіндустрії, 5, офіс 311; код ЄДРПОУ 45107542), - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_5 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2024 (№ 760/30175/23), які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, а саме:

- мобільний телефон «Redmi», модель M1901F76, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_1 , - повернути власнику ОСОБА_9 .

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_6 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2024 (№ 760/30174/23), які зберігається у ТУ БЕБ у Київській області, а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A32», модель SM-A325FIDS, IMEI 1: НОМЕР_2 , - повернути власнику ОСОБА_12 ;

- зошит з чорновими записами (клієнтська база, дохід з ігрового закладу); листи формату А-4 з записами щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, що вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 автомобіля «Toyota Land Cruiser», номерний знак НОМЕР_3 , на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2024 (справа № 760/30169/23), та які зберігається у ТУ БЕБ у Київській області, а саме:

- мобільний телефон «iPhone 15» сірого кольору; мобільний телефон «iPhone 15 Pro», - повернути власнику ОСОБА_11 ;

- автомобіль «Toyota Land Cruiser», номерний знак НОМЕР_3 , номер кузову НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код № НОМЕР_5 , який відповідно до розписки від 31.01.2024 передано на відповідальне зберігання ОСОБА_11 (том 1, а/с 247), - повернути власнику ОСОБА_25 .

Речові докази відповідно до постанови старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_26 від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти у сумі 10150 доларів США, які відповідно до розписки від 31.01.2024 передані на відповідальне зберігання адвокату ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_27 (том 1, а/с 241), - залишити на відповідальному зберіганні у адвоката ОСОБА_8 до встановлення їх власника;

- пластикова карта мобільного оператора «Київстар» абонентського номера НОМЕР_6 , без сім-карти; пластикова карта мобільного оператора «Київстар» абонентського номера НОМЕР_7 без сім карти; клаптик паперу білого кольору з чорновими записами «fedorenko.nina@icloud.com», які зберігаються у приміщенні ТУ БЕБ у Київській області, - залишити при матеріалах кримінального провадження;

- паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_8 ; паспорт громадянина Російської Федерації на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_9 ; свідоцтво платника податків Федеральної податкової служби Російської Федерації № 014332906 на 1-му арк.; довіреність від імені ОСОБА_11 від 27.07.2023, зареєстроване в реєстрі за № 1359 на 1-му арк.; довідка посольства Республіки Вірменії № К-279-23 від 26.10.2023 на 1-му арк.; лист паперу білого кольору формату А-5 з чорновими записами, - повернути власнику ОСОБА_11 ;

- мобільний телефон «Apple iPhone», з невідомим серійним номером та IMEI, із зовнішніх ознак має подряпини екрану, задня кришка зеленого кольору; мобільний телефон «Apple iPhone» чорного кольору, IMEI НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Apple iPhone» чорного кольору з невідомим серійним номером та IMEI, із зовнішніх ознак має задню кришка телефону зеленого кольору; мобільний телефон «Apple iPhone», чорного кольору з невідомим серійним номером та IMEI, із зовнішніх ознак має пошкоджений екран в правому верхньому куті; ноутбук «Мас Воок Pro», серійний номер С17DF4RTP3XY, із зарядним пристроєм білого кольору, - повернути власнику.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- USB-накопичувач марки «Transcend», № С817074838, 16 Gb; USB накопичувач марки Trancend № 6926177785, 8 Gb, які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 за місцем мешкання ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_9 , які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, а саме:

- флешнакопичувач «Transcender», s/n C907924911/ЭD33193, який зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази відповідно до постанови детектива від 20.12.2023, вилучені під час проведення обшуку 19.12.2023 автомобіля марки «Chevrolet Epica», номерний знак НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_28 , які зберігаються у ТУ БЕБ у Київській області, а саме:

- 4 флешнакопичувачі - Transcender, 8 Gb, без s/n; 1 флешнакопичувач - Transcender, 16 Gb, без s/n, - зберігати при матеріалах кримінального провадження.

7. Стягнути з ОСОБА_11 вартість витрат на залучення експертів у кримінальному провадженні, а саме:

- 31 545,36 грн (тридцять одна тисяча п`ятсот сорок п`ять гривень тридцять шість копійок) - за проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 04.12.2023 № 25368/23-35.

8. У разі невиконання угоди про визнання винуватості прокурор має право звернутися до суду, який затвердив таку угоду, з клопотанням про скасування вироку.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

СУДДЯ: ОСОБА_1