Ухвала
від 15.11.2023 по справі 757/52187/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52187/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000000979 від 04.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022000000000979 від 04.10.2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №12022000000000979 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці серпня 2022 року ОСОБА_5 вступив у попередню змову із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів суб`єкта господарювання, шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень.

На виконання спільного злочинного плану, діючи умисно, з корисливим мотивом та метою, 28.03.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 інформацію про компанії ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (код за ЄДРПОУ 39306272) (стягувач) та ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 42630075) (боржник) та їх рахунки з метою використання зазначеної інформації під час підроблення офіційних документів - судових рішень, згідно з якими у ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» нібито мають виникнути фінансові зобов`язання перед ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1», та подальшого відкриття виконавчого провадження, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення.

У подальшому з 10.04.2023 по 25.05.2023, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «КИЇВ-ТОРГ», ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, діючи з корисливих мотивів, отримали від не встановленої на теперішній час особи завідомо підроблений офіційний документ, який видається установою та надає права - судове рішення, а саме виконавчий лист Київського апеляційного суду від 06.08.2020 у справі № 824/45/20 (провадження № 22-вк/824/72/2020), згідно з яким «на виконання ухвали Київського апеляційного суду від 02.07.2020, яка набрала законної сили 06.08.2020, стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075, місцезнаходження за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, корпус А) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (ідентифікаційний код: 39306272, місцезнаходження за адресою: 69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Тимошенка / Світлогірська, буд. 2/13) грошові кошти у розмірі 6 370 000 (шість мільйонів триста сімдесят тисяч) гривень 00 копійок, який складається із суми боргу - 6 350 000 (шість мільйонів триста п`ятдесят тисяч) грн, 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн - сума третейського збору, сплаченого за розгляд справи у третейському суді, 5000 (п`ять тисяч) грн - сплата послуг адвоката», з метою використання його ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженим державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законом, та у спосіб і порядок, встановлений законом.

З 10.04.2023 року по 25.05.2023 рік, більш точний час не встановлено, реалізуючи план таємного викрадення грошових коштів у сумі 6 240 000 (шість мільйонів двісті сорок тисяч) гривень 00 копійок, які належать ТОВ «КИЇВ-ТОРГ», ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, діючи з корисливих мотивів, отримали підроблений офіційний документ, який видається організацією та надає право, - заяву ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ-1» про відкриття виконавчого провадження від 25.05.2023 до приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_8 , згідно з якою директор ОСОБА_9 просить прийняти до виконання виконавчий лист № 824/45/20, виданий Київським апеляційним судом від 06.08.2020, та здійснити стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075, місцезнаходження за адресою: 04073, м. Київ, пров. Куренівський, буд. 15, корпус А) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» (ідентифікаційний код: 39306272, місцезнаходження за адресою: 69083, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Тимошенка / Світлогірська, буд. 2/13) грошових коштів у межах суми 6 240 000 гривень, з метою використання його ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , для відкриття виконавчого провадження суб`єктом незалежної професійної діяльності, уповноваженим державою на здійснення діяльності з примусового виконання.

Окрім того, 29.05.2023 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_8 до Єдиного реєстру боржників внесено запис про товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВ-ТОРГ» (ідентифікаційний код: 42630075), як боржника за виконавчим провадженням, реєстраційний номер виконавчого провадження НОМЕР_1, та цього ж дня направлено до ТОВ «ТРАНС-ТЕХНОЛОГІЯ 1» відправленням № 0105494124633 і ТОВ «КИЇВ-ТОРГ» відправленням № 0105494124641 примірники постанови про відкриття виконавчого провадження.

30.05.2023 року не встановленою на цей час досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_10 , яка виконувала функції кур`єра, грошові кошти у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, доставлено до приміщення офісу № 408 за адресою: АДРЕСА_2 , для поміщення грошових коштів до схованки з метою їх подальшої передачі ОСОБА_6 та розподілу між учасниками групи.

Отже, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин до кінця доведено не було з причин, які не залежали від їх волі, оскільки протиправну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших на цей час не встановлених осіб припинено працівниками правоохоронних органів, та розпорядитися грошовими коштами у сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) доларів США 00 центів, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України на 29.05.2023 становило 1 645 587 (один мільйон шістсот сорок п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 00 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, не змогли з причин, що не залежали від їх волі.

22.06.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Ростов-на-Дону Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , (гуртожиток), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, адвокату (право за заняття адвокатською діяльністю зупинене 03.02.2022) повідомлено про підозру у вчиненні закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому правопорушення підтверджуються зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 27.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 05.10.2022 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 запропонував йому взяти участь у протиправній діяльності пов`язаною з викраденням грошовими коштами третіх осіб, а також повідомив, що має широке коло контактів з числа діючих співробітників органів державної влади, в т.ч. Міністерства юстиції України, може посприяти в розблокуванні та переведенні грошових коштів на які накладено арешт на інші підконтрольні структури за допомогою рішень суду та приватного виконавця, а документальну роботу він бере на себе; протоколом додатково допиту свідка ОСОБА_7 від 11.11.2022 відповідно до якого ОСОБА_7 підтвердив раніше надані покази та повідомив, що вони отримають через знайомого банкіра інформацію про компанію з якої будуть стягуватися грошові кошти, а в подальшому, ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 за рахунок своїх знайомств у юридичній спільноті організують несанкціоноване внесення відомостей до Єдиного реєстру судових рішень через хакерів, які працюють у органах юстиції для подальшої можливості відкриття «підконтрольним» приватним виконавцем виконавчого провадження; протоколом додатково допиту свідка ОСОБА_7 від 29.12.2022 відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_11 спільно із ОСОБА_12 отримали від банкіра - ОСОБА_13 інформацію про компанію з якою будуть стягуватися грошові кошти на користь ТОВ «Транс-Технологія 1», а саме це ТОВ «Київ-Торг» (код ЄДРПОУ: 42630075), власником якої є громадянин російської федерації ОСОБА_14 ; протоколом огляду серветки з рукописним записом від 01.11.2022; протоколом огляду речей та документів особи перед проведенням спеціального слідчого експерименту № 30/2/2 - 3514нт від 28.03.2023, а саме документів щодо компаній, які мають виступити в якості боржника: компанія «Київ-Торг» (код ЄДРПОУ: 42630075), та в якості стягувача: компанія «Транс-Технологія 1» (код: ЄДРПОУ: 39306272); протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів, грошових коштів в сумі 45000 доларів США; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 та огляд його телефону, відповідно до яких мається інформація, якою підтверджується змова ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, які переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ «Київ-Торг», шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який надав покази, що ОСОБА_5 отримав від невстановленої особи грошові кошти в сумі 45 000 доларів США та передав йому на відповідальне зберігання на усних домовленостях та які останній 30.05.2023 передав ОСОБА_16 на зберігання до сейфу, що знаходиться в офісі 408 за адресою: АДРЕСА_2 ; протоколами про результати проведення НСРД № 30/2/2 - 5727нт від 02.11.2022, № 30/2/2 - 6189нт від 13.11.2022, № 30/2/2 - 1562нт від 03.02.2023, № 30/2/2 - 3510нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3511нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3512нт від 29.03.2023, № 30/2/2 - 3515нт від 30.03.2023, № 30/2/2 - 1561 від 03.02.2023, якими підтверджується протиправна діяльність ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, які переслідуючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів ТОВ «Київ-Торг», шляхом протиправного списання через відкриття виконавчих проваджень, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи - судові рішення, заяви про відкриття виконавчих проваджень; протоколом за результатами виконання постанови від 24.01.2023 № 1003т про проведення контролю за вчиненням злочину № 30/2/2-1563нт від 03.02.2023, що проводився відносно ОСОБА_5 ; протоколом за результатами виконання постанови від 27.03.2023 № 3942т про проведення контролю за вчиненням злочину № 30/2/2-3513нт від 29.03.2023, що проводився відносно ОСОБА_5 ;протоколами обшуків від 30.05.2023 за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження; протоколами оглядів мобільних телефонів на яких виявлені листування щодо протиправної діяльності ОСОБА_5 із ОСОБА_6 та іншими на цей час не встановленими особами, а також речовими доказами та документами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.07.2023 року у справі № 757/27211/23-к частково задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Цією ж ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03.07.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, визначених КПК України, - у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 805 200,00 грн.

Крім того, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03.07.2023 року передбачено, що у випадку внесення підозрюваним ОСОБА_5 застави, на нього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , а також іншими учасниками кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний ОСОБА_5 07.07.2023 звільнений з-під варти у зв`язку з внесенням застави у розмірі, визначеному ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 03.07.2023.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , визначено в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.08.2023 року.

Постановою заступника Генерального прокурора від 15.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000979 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.09.2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 18.08.2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.09.2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.09.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000979 продовжено до шести місяців, тобто до 22.12.2023 року.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , продовжено в межах строків досудового розслідування, тобто до 18.11.2023 року.

Строк застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_5 спливає 18.11.2023 року, однак закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу немає можливості.

Також, для закінчення досудового розслідування слід завершити проведення, а також провести значний обсяг процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема: з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, допитати осіб, стосовно яких вони виконувались; завершити аналіз інформації, отриманої тимчасовими доступами, у тому числі від операторів та провайдерів телекомунікацій; завершити проведення судових криміналістичних експертиз звукозапису та долучити висновки експерта до матеріалів досудового розслідування; повідомити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; за необхідності повідомити іншим співучасникам вчинення кримінального правопорушення про підозру; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України; прийняти процесуальне рішення згідно зі ст. 283 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Метою продовження обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_5 , відповідно до вимог ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкодити кримінальному провадженню іншим способом; вчинити інше кримінальне правопорушення.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Відтак, прокурор просить продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, уродженцю міста Ростов-на-Дону Російської Федерації, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , (гуртожиток), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строків досудового розслідування, тобто до 22.12.2023, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього у зв`язку з внесенням застави, а саме: не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваним ОСОБА_6 , а також іншими учасниками кримінального провадження: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисники - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечувала.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що він служить в ЗСУ та обов`язки йому заважають.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №12022000000000979 від 04.10.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 185 за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна (крадіжку), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.