Ухвала

від 01.03.2024 по справі 759/3632/24

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1366/24

ун. № 759/3632/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Броварської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023110000000316 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Броварської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023110000000316 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження земельними ділянками.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000316 від 15.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в особі керівників ТОВ «Садівницьке товариство «Твін-груп», ЄДРПОУ 34832328 шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером: 3220882200:03:005:0003 загальною площею 62.86 га, яка знаходиться на території Бориспільського району, шляхом підроблення офіційних документів.

Відповідно до договору купівлі продажу від 29.12.2011 земельна ділянка з кадастровим номером: 3220882200:03:005:0003 належала ТОВ «Садівницьке товариство «Твін-груп», що посвідчувалось Державним актом на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ № 097532 виданого Бориспільським райвідділом земельних ресурсів від 19.02.2007.

На підставі заяви від 11.02.2021 посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_4 , земельну ділянку площею 62, 86 га, з кадастровим номером: 3220882200:03:005:0003 було розділено на окремі 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням для колективного садівництва

Договором купівлі продажу від 11.02.2021 ТОВ « Компанія з управління активами «Будівельні проекти», продала земельну ділянку з кадастровим номером: 3220882200:03:005:0003 ТОВ Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Ніко Фінанс», який посвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Земельну ділянка площею 62, 86 га, з кадастровим номером 3220882200:03:005:0003, було розділено на окремі 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням для колективного садівництва з наступними кадастровими номерами: 3220882200:03:005:0023 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», ЄДРПОУ: 39090128, земельна ділянка, об`єкт в процесі поділу, 3220882200:03:005:0024, 3220882200:03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», ЄДРПОУ: 44024151, 3220882200:03:005:0025 власник ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Крім того на підставі заяв ТОВ «Територіальна енергетична компанія» та технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, розробленої ФОП ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0023 поділено на земельні ділянки 3220882200:03:005:0056 та 3220882200:03:005:0057.

Також на підставі заяви директора ТОВ «Твій новий дім» ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0024 поділено на 129 частин.

Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацією, що на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3220882200:03:005:0056, 3220882200:03:005:0057, 3220882200:03:005:0024 (яка поділена на 129 частин), 3220882200:03:005:0026, 3220882200:03:005:0025 здійснюються підготовчі будівельні роботи.

Оглядом загальнодоступного сайту https://e-construction.gov.ua/ назва якого «Портал державної електронної системи у сфері будівництва» встановлено, що будь-які дозвільні документи на здійснення будівельних робіт відсутні.

Відповідно до листа Головного управління Держеокадастру у м. Києві та Київській області встановлено, що державний акт на земельну ділянку серії ЯЕ № 097532 та документація із землеустрою, яка стала підставою для його виготовлення відсутні.

Таким чином невстановленими особами, державному реєстратору було подано державний акт серії ЯЕ № 097532, якого не існує та на підставі якого було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0003, яка в подальшому було поділено на декілька земельних ділянок з метою приховування слідів вчинення злочину.

При відведенні та використанні земельної ділянки порушено ст. ст. 116-123, 186, 186-1 Земельного кодексу України.

Враховуючи вищевикладене та те, що земельні ділянки з кадастровими номерами 3220882200:03:005:0056, 3220882200:03:005:0057, 3220882200:03:005:0024(яка поділена на 129 частин), 3220882200:03:005:0026, 3220882200:03:005:0025, 3221281200:06:003:0038 є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто були набуті у власність внаслідок вчинення кримінального правопорушення, винесено постанову про визнання вказаних земельних ділянок речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3220882200:03:005:0024 власником було ТОВ «Твій новий дім», ЄДРПОУ: 44024151.

У подальшому на підставі заяви ТОВ «Твій новий дім» від 15.09.2023 зазначену земельну ділянку було поділено на частини, з наступними кадастровими номерами: 3220882200:03:005:1252, 3220882200:03:005:1271, 3220882200:03:005:1268, 3220882200:03:005:1270, 3220882200:03:005:1267, 3220882200:03:005:1259, 3220882200:03:005:1258, 3220882200:03:005:1257, 3220882200:03:005:1255, 3220882200:03:005:1253, 3220882200:03:005:1249, 3220882200:03:005:1248, 3220882200:03:005:1247, 3220882200:03:005:1246, 3220882200:03:005:1245, 3220882200:03:005:1244, 3220882200:03:005:1243, 3220882200:03:005:1242, 3220882200:03:005:1227, 3220882200:03:005:1226, 3220882200:03:005:1224, 3220882200:03:005:0476, 3220882200:03:005:0161, 3220882200:03:005:0160, 3220882200:03:005:0159, 3220882200:03:005:0158, 3220882200:03:005:0157, 3220882200:03:005:0155, 3220882200:03:005:0154, 3220882200:03:005:0153, 3220882200:03:005:0152, 3220882200:03:005:0151, 3220882200:03:005:0150, 3220882200:03:005:0149, 3220882200:03:005:0148, 3220882200:03:005:0147, 3220882200:03:005:0146, 3220882200:03:005:0144, 3220882200:03:005:0143, 3220882200:03:005:0142, 3220882200:03:005:0139, 3220882200:03:005:0138, 3220882200:03:005:0137, 3220882200:03:005:0136, 3220882200:03:005:0135, 3220882200:03:005:0134, 3220882200:03:005:0133, 3220882200:03:005:0131, 3220882200:03:005:0130, 3220882200:03:005:0129, 3220882200:03:005:0128, 3220882200:03:005:0127, 3220882200:03:005:0126, 3220882200:03:005:0124, 3220882200:03:005:0123, 3220882200:03:005:0122, 3220882200:03:005:0120, 3220882200:03:005:0119, 3220882200:03:005:0117, 3220882200:03:005:0115, 3220882200:03:005:0114, 3220882200:03:005:0113, 3220882200:03:005:0112, 3220882200:03:005:0111, 3220882200:03:005:0110, 3220882200:03:005:0109, 3220882200:03:005:0108, 3220882200:03:005:0105, 3220882200:03:005:0104, 3220882200:03:005:0103, 3220882200:03:005:0101, 3220882200:03:005:0100, 3220882200:03:005:0099, 3220882200:03:005:0098, 3220882200:03:005:0097, 3220882200:03:005:0096, 3220882200:03:005:0095, 3220882200:03:005:0094, 3220882200:03:005:0093, 3220882200:03:005:0092, 3220882200:03:005:0091, 3220882200:03:005:0090, 3220882200:03:005:0089, 3220882200:03:005:0087, 3220882200:03:005:0085, 3220882200:03:005:0084, 3220882200:03:005:0083, 3220882200:03:005:0082, 3220882200:03:005:0081, 3220882200:03:005:0080, 3220882200:03:005:0079, 3220882200:03:005:0078, 3220882200:03:005:0076, 3220882200:03:005:0075, 3220882200:03:005:0073, 3220882200:03:005:0072, 3220882200:03:005:0071, 3220882200:03:005:0070, 3220882200:03:005:0068, 3220882200:03:005:0067, 3220882200:03:005:0066, 3220882200:03:005:0065, 3220882200:03:005:0063, 3220882200:03:005:0062, 3220882200:03:005:0061, 3220882200:03:005:0060, 3220882200:03:005:0059, 3220882200:03:005:0058, 3220882200:03:005:1266, 3220882200:03:005:1269, 3220882200:03:005:0069, 3220882200:03:005:0074, 3220882200:03:005:0086, 3220882200:03:005:0088, 3220882200:03:005:0102, 3220882200:03:005:0106, 3220882200:03:005:0107, 3220882200:03:005:0116, 3220882200:03:005:0118, 3220882200:03:005:0121, 3220882200:03:005:0125, 3220882200:03:005:0132, 3220882200:03:005:0140, 3220882200:03:005:0145, які належать ТОВ «Твій новий дім», ЄДРПОУ: 44024151.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023110000000316 від 15.09.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в особі керівників ТОВ «Садівницьке товариство «Твін-груп», ЄДРПОУ 34832328 шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою із кадастровим номером: 3220882200:03:005:0003 загальною площею 62.86 га, яка знаходиться на території Бориспільського району, шляхом підроблення офіційних документів.

Земельну ділянка площею 62, 86 га, з кадастровим номером 3220882200:03:005:0003, було розділено на окремі 4 (чотири) земельні ділянки з цільовим призначенням для колективного садівництва з наступними кадастровими номерами: 3220882200:03:005:0023 власник ТОВ «Територіальна енергетична компанія», ЄДРПОУ: 39090128, земельна ділянка, об`єкт в процесі поділу, 3220882200:03:005:0024, 3220882200:03:005:0026 власник ТОВ «Твій новий дім», ЄДРПОУ: 44024151, 3220882200:03:005:0025 власник ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Крім того на підставі заяв ТОВ «Територіальна енергетична компанія» та технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок, розробленої ФОП ОСОБА_6 земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0023 поділено на земельні ділянки 3220882200:03:005:0056 та 3220882200:03:005:0057.

Також на підставі заяви директора ТОВ «Твій новий дім» ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0024 поділено на 129 частин.

Крім того в ході досудового розслідування отримано інформацією, що на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3220882200:03:005:0056, 3220882200:03:005:0057, 3220882200:03:005:0024 (яка поділена на 129 частин), 3220882200:03:005:0026, 3220882200:03:005:0025 здійснюються підготовчі будівельні роботи.

Оглядом загальнодоступного сайту https://e-construction.gov.ua/ назва якого «Портал державної електронної системи у сфері будівництва» встановлено, що будь-які дозвільні документи на здійснення будівельних робіт відсутні.

Відповідно до листа Головного управління Держеокадастру у м. Києві та Київській області встановлено, що державний акт на земельну ділянку серії ЯЕ № 097532 та документація із землеустрою, яка стала підставою для його виготовлення відсутні.

Таким чином невстановленими особами, державному реєстратору було подано державний акт серії ЯЕ № 097532, якого не існує та на підставі якого було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3220882200:03:005:0003, яка в подальшому було поділено на декілька земельних ділянок з метою приховування слідів вчинення злочину.

Вищевказані земельні ділянки постановою слідчого визнані речовими доказами у № 42023110000000316 від 15.09.2023.

При відведенні та використанні земельної ділянки порушено ст. ст. 116-123, 186, 186-1 Земельного кодексу України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на земельні ділянки, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Броварської окружної прокуратури Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42023110000000316 від 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження земельними ділянками з кадастровими номерами: 3220882200:03:005:1252, 3220882200:03:005:1271, 3220882200:03:005:1268, 3220882200:03:005:1270, 3220882200:03:005:1267, 3220882200:03:005:1259, 3220882200:03:005:1258, 3220882200:03:005:1257, 3220882200:03:005:1255, 3220882200:03:005:1253, 3220882200:03:005:1249, 3220882200:03:005:1248, 3220882200:03:005:1247, 3220882200:03:005:1246, 3220882200:03:005:1245, 3220882200:03:005:1244, 3220882200:03:005:1243, 3220882200:03:005:1242, 3220882200:03:005:1227, 3220882200:03:005:1226, 3220882200:03:005:1224, 3220882200:03:005:0476, 3220882200:03:005:0161, 3220882200:03:005:0160, 3220882200:03:005:0159, 3220882200:03:005:0158, 3220882200:03:005:0157, 3220882200:03:005:0155, 3220882200:03:005:0154, 3220882200:03:005:0153, 3220882200:03:005:0152, 3220882200:03:005:0151, 3220882200:03:005:0150, 3220882200:03:005:0149, 3220882200:03:005:0148, 3220882200:03:005:0147, 3220882200:03:005:0146, 3220882200:03:005:0144, 3220882200:03:005:0143, 3220882200:03:005:0142, 3220882200:03:005:0139, 3220882200:03:005:0138, 3220882200:03:005:0137, 3220882200:03:005:0136, 3220882200:03:005:0135, 3220882200:03:005:0134, 3220882200:03:005:0133, 3220882200:03:005:0131, 3220882200:03:005:0130, 3220882200:03:005:0129, 3220882200:03:005:0128, 3220882200:03:005:0127, 3220882200:03:005:0126, 3220882200:03:005:0124, 3220882200:03:005:0123, 3220882200:03:005:0122, 3220882200:03:005:0120, 3220882200:03:005:0119, 3220882200:03:005:0117, 3220882200:03:005:0115, 3220882200:03:005:0114, 3220882200:03:005:0113, 3220882200:03:005:0112, 3220882200:03:005:0111, 3220882200:03:005:0110, 3220882200:03:005:0109, 3220882200:03:005:0108, 3220882200:03:005:0105, 3220882200:03:005:0104, 3220882200:03:005:0103, 3220882200:03:005:0101, 3220882200:03:005:0100, 3220882200:03:005:0099, 3220882200:03:005:0098, 3220882200:03:005:0097, 3220882200:03:005:0096, 3220882200:03:005:0095, 3220882200:03:005:0094, 3220882200:03:005:0093, 3220882200:03:005:0092, 3220882200:03:005:0091, 3220882200:03:005:0090, 3220882200:03:005:0089, 3220882200:03:005:0087, 3220882200:03:005:0085, 3220882200:03:005:0084, 3220882200:03:005:0083, 3220882200:03:005:0082, 3220882200:03:005:0081, 3220882200:03:005:0080, 3220882200:03:005:0079, 3220882200:03:005:0078, 3220882200:03:005:0076, 3220882200:03:005:0075, 3220882200:03:005:0073, 3220882200:03:005:0072, 3220882200:03:005:0071, 3220882200:03:005:0070, 3220882200:03:005:0068, 3220882200:03:005:0067, 3220882200:03:005:0066, 3220882200:03:005:0065, 3220882200:03:005:0063, 3220882200:03:005:0062, 3220882200:03:005:0061, 3220882200:03:005:0060, 3220882200:03:005:0059, 3220882200:03:005:0058, 3220882200:03:005:1266, 3220882200:03:005:1269, 3220882200:03:005:0069, 3220882200:03:005:0074, 3220882200:03:005:0086, 3220882200:03:005:0088, 3220882200:03:005:0102, 3220882200:03:005:0106, 3220882200:03:005:0107, 3220882200:03:005:0116, 3220882200:03:005:0118, 3220882200:03:005:0121, 3220882200:03:005:0125, 3220882200:03:005:0132, 3220882200:03:005:0140, 3220882200:03:005:0145, які належать ТОВ «Твій новий дім», ЄДРПОУ: 44024151, а також будівництва на них об`єктів нерухомості.

Встановити заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) стосовно земельних ділянок з вищевказаними кадастровими номерами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1