Ухвала

від 04.03.2024 по справі 490/1483/24

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1483/24

н\п 1-кп/490/619/2024 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Миколаїв

Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ч. 1 ст. 49 КК України та закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023150000000548 від 24.10.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України за підозрою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Миколаєва, Миколаївської області, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції за період 2018-2019р.р.), -

В С Т А Н О В И В :

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшли матеріали клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно клопотання, 27.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

У жовтні 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467). Невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготувала у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, невстановленою в ході досудового розслідування особою, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467):

-рішення № 1 учасника ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "НЕЯ ТОРГ", затверджений рішенням учасника ТОВ "НЕЯ ТОРГ" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.35 оптова торгівля тютюновими виробами; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 46.38 оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 46.36 оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; 46.11 діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.34 оптова торгівля напоями; 46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами; 46.32 оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.23 оптова торгівля живими тваринами; 46.22 оптова торгівля квітами та рослинами; 46.18 діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; 46.17 діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 23.10.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467).

Після чого невстановлена в ході досудового розслідування особа організувала 24.10.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.10.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) за номером №15221020000039414, адреса місцезнаходженняАДРЕСА_3У подальшому формальним директором ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 в АТ «СБЕРБАНК», № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в АТ «ПУМБ» та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які передані невстановленій в ході досудового розслідування особі.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 24.10.2018 ТОВ "НЕЯ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 42570467) за номером №15221020000039414, адреса місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, буд. 8, кв. 3.

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).

Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

У жовтні 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525). Невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготувала у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були повторно надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, невстановленою в ході досудового розслідування особою, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525):

-рішення № 1 учасника ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "ЄЛЕНСІС", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЄЛЕНСІС" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами; 46.38 оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками; 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.47 оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; 46.43 оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення; 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 46.34 оптова торгівля напоями; 46.32 оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 43.91 покрівельні роботи; 43.29 інші будівельно-монтажні роботи; 43.12 підготовчі роботи на будівельному майданчику; 42.99 будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 33.17 ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення №1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 23.10.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525).

Після чого невстановлена в ході досудового розслідування особа організувала 24.10.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою повторно подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.10.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525) за номером №15221020000039416, адреса місцезнаходженняАДРЕСА_3

У подальшому формальним директором ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525)відкриті банківські рахунки № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 в АТ «СБЕРБАНК», № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 в АТ «КІБ», № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які переданіневстановленій в ході досудового розслідування особі.

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 24.10.2018 ТОВ "ЄЛЕНСІС" (код ЄДРПОУ 42570525) за номером №15221020000039416, адреса місцезнаходженняАДРЕСА_4

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).

Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підшукала ОСОБА_4 для реєстрації на її ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи.

У жовтні 2018 року (більш точну дату та час слідством не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно надала згоду на реєстрацію на її ім`я підприємства розуміючи при цьому, що нею не буде здійснюватися фактичне керування підприємством ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514). Невстановлена в ході досудового розслідування особа, використовуючи копії документів (паспорту та індивідуального податкового номеру) ОСОБА_4 , підготувала у невстановленому в ході досудового розслідування місці, проекти установчих документів, необхідних для проведення державної реєстрації в електронному вигляді, а ОСОБА_4 , власноручно підписала документи, які у подальшому були надані для проведення державної реєстрації та відкриття банківських рахунків.

Так, невстановленою в ході досудового розслідування особою, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514):

-рішення № 1 учасника ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) від 22.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про створення підприємства з метою одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження юридичної особи та призначення ОСОБА_4 формальним директором.

-статут ТОВ "ЛАТИФА БУД", затверджений рішенням учасника ТОВ "ЛАТИФА БУД" №1 від 22.10.2018, до якого внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичного учасника підприємства ОСОБА_4 , яка фактично не здійснювала керування підприємством, та коду ведення економічної діяльності - 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель; 46.74 оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього; 43.39 інші роботи із завершення будівництва; 43.91 покрівельні роботи; 43.99 інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.; 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.31 оптова торгівля фруктами й овочами; 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.61 оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 46.69 оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.72 оптова торгівля металами та металевими рудами; 46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 52.10 складське господарство; 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 71.12 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; 81.10 комплексне обслуговування об`єктів; 81.21 загальне прибирання будинків; 81.22 інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів; 81.29 інші види діяльності із прибирання; 81.30 надання ландшафтних послуг; 23.69 виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу; 33.12 ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення; 33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; 33.17 ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; 33.20 установлення та монтаж машин і устаткування; 41.10 організація будівництва будівель; 42.11 будівництво доріг і автострад; 23.61 виготовлення виробів із бетону для будівництва; 42.99 будівництво інших споруд, н.в.і.у.; 43.11 знесення; 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; 43.21 електромонтажні роботи; 43.22 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 43.29 інші будівельно-монтажні роботи.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 23.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення №1 учасника, реєстраційну картку та статут ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514).

Таким чином, шляхом внесення недостовірних даних в рішення № 1 учасника, статут ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 23.10.2018, до яких були внесені недостовірні дані про нібито формування ОСОБА_4 100% частки у статутному капіталі, яка фактично не збиралась ставати власником підприємства та здійснювати фінансово-господарську діяльність, місцезнаходження підприємства, було створено на її ім`я нове підприємство ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514).

Після чого невстановлена в ході досудового розслідування особа організувала 24.10.2018 реєстрацію підприємства ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514). Вказане підприємство було оформлено на ОСОБА_4 , яка стала його засновником та формальним директором.

У подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою повторно подала державному реєстратору пакет установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) для проведення державної реєстрації.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 24.10.2018 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) за номером № 15221020000039415, адреса місцезнаходженняАДРЕСА_3

У подальшому формальним директором ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514)відкриті банківські рахунки № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 в АТ КБ «ПриватБанк», № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 в Казначейство України (ел. адм. подат.) та отримані ключі ЕЦП, необхідні для дистанційного управління банківськими рахунками, які переданіневстановленій в ході досудового розслідування особі.

Крім того, в ході невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу, але не пізніше 29.10.2018 невстановленою в ході досудового розслідування особою, з відома ОСОБА_4 були підготовлені та складені наступні проекти установчих документів ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514):

-рішення № 2 учасника ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) від 28.10.2018 до якого внесені завідомо неправдиві відомості про внесення в державний реєстр додаткових видів діяльності, а саме: 43.13 розвідувальне буріння; 42.91 будівництво водних споруд; 42.21 будівництво трубопроводів; 42.13 будівництво мостів і тунелів; 42.12 будівництво залізниць і метрополітену; 43.31 штукатурні роботи; 43.32 установлення столярних виробів; 43.33 покриття підлоги й облицювання стін; 43.34 малярні роботи та скління; 42.22 будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

У подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи 29.10.2018 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Маріупольська, буд. 13-А, підписала рішення № 2 учасника, реєстраційну картку.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленої в ході досудового розслідування особою, як формальний директор підприємства учасника ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514), не маючи намір здійснювати господарську діяльність, склала договір доручення від 29.10.2018, що уповноважує ОСОБА_6 бути представником, зокрема з усіх питань з проведенням будь-яких реєстраційних дій від імені довірителя.

На підставі оформлених на ім`я ОСОБА_4 установчих та реєстраційних документів державним реєстратором 29.10.2018 проведено державну реєстрацію нових видів діяльності ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514).

Таким чином ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою в ході досудового розслідування особою, повторно внесли завідомо неправдиві відомості до установчих та реєстраційних документів ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514), чим фактично досягли злочинної мети шляхом державної реєстрації 24.10.2018 ТОВ "ЛАТИФА БУД" (код ЄДРПОУ 42570514) №15221020000039415, адреса місцезнаходженняАДРЕСА_3

За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

На підставі викладених фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України, в внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб (в редакції ст. 205-1 КК України, що діяла у період часу 2018-2019р.р.).

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрювана не заперечувала проти звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності; зазначила, що розуміє наслідки звільнення з цієї підстави; проти закриття кримінального провадження не заперечує.

Вислухавши думку прокурора та підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у тому числі у випадку встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (в редакції на момент вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Разом з тим, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" від 22.11.2018 (далі ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018), внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст. 12 та частину першу ст. 49 КК України.

Відповідно до положення статті 12 КК України (в редакції ЗУ № 2617-VIII від 22.11.2018) кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Згідно із санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища - караються штрафом від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції на момент розгляду клопотання) нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з п.п. 2, 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Частиною 2 статті 4 КК України передбачено, що кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 5 КК України, суд дійшов до переконання, що в зазначеному кримінальному провадженні підлягає застосуванню закон про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення кримінальних правопорушень, оскільки такі норми поліпшують становище підозрюваної.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі минуло три роки.

Таким чином, згідно з приписами вказаної статті особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких зупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду, та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч. 2-5 ст. 49 КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_4 , минуло понад три роки.

Згідно з ч. 2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що підтверджено прокурором, перебіг давності не переривався і не зупинявся; строк давності з моменту вчинення кримінальних правопорушень, інкримінованих ОСОБА_4 , закінчився. Отже, на час розгляду клопотання строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, сплив.

Установивши наявність усіх передбачених законом обставин, суд зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності за цією підставою, незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 суть висунутої підозри зрозуміла, вона розуміє свої права, визначені ч.ч. 2-3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності. Судом роз`яснено підозрюваній, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за статтею 49 КК України є нереабілітуючою підставою.

Судом також встановлено, що підозрювана розуміє наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави та бажає бути звільненою від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Ураховуючи те, що з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло понад три роки, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю в зв`язку із закінченням строку давності, встановленого ст. 49 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку про необхідність звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Документів та доказів про процесуальні витрати та заходи забезпечення кримінального провадження суду не надано, тому ці питання при постановленні судового рішення судом не вирішуються.

Керуючись ст. ст. 12, 44, 49, ч. 2 ст. 205-1 КК України, ст. ст.284, 285, 286, 288,314, 374 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №12023150000000548 від 24.10.2023р. за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із звільненням від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1