Ухвала

від 01.03.2024 по справі 554/6523/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.03.2024Справа № 554/6523/22 Провадження № 1-кс/554/2852/2024

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000210 від 03.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найвищою ціновою пропозицією - 41 610 548,00 грн. Інші учасники закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонували 38 442 149,87; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 39 000 000, 00грн. Так, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 безпідставно визнано переможцем юридичну особу з найвищою ціновою пропозицією.

За вказаним фактом 03.11.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000210 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 03.11.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою розтрати бюджетних коштів, недостовірних даних до офіційних документів тендерної документації при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 ».

Вказані кримінальні провадження 03.11.2020 року об`єднано в одне за номером №42020170000000210.

Також з`ясовано, що 24.01.2022 Решетилівською окружною прокуратурою, за матеріалами УСБУ в Полтавській області, внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42022172070000004 за фактом, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема під час реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 » Диканської районної ради Полтавської області по АДРЕСА_2 ; реконструкції фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 ; додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території.

01.12.2023 року підслідність у кримінальному провадженні №42020170000000210 визначено за ІНФОРМАЦІЯ_9 . Процесуальне керівництво доручено прокурорам Решетилівської окружної прокуратури.

06.12.2023 року кримінальні провадження №42020170000000210 та №42022172070000004, відповідно до ст.217 КПК України, об`єднані в одне, якому надано номер №42020170000000210.

Під час проведення досудового розслідування даного провадження попередньо встановлено, що упродовж 2020-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання соціальних функцій держави, шляхом перерахування бюджетних коштів за невиконані роботи, штучного завищення вартості робіт тощо, зокрема:

-«Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування»;

- «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування».

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ) укладено договори підряду: № 03-20/61від 03.08.2020 та додаткові угоди до нього, № 03-21/117 від 13.09.2021 та додаткові угоди до нього.

У ході досудового розслідування установлено, що станом на 31.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснив оплату вказаних робіт шляхом перерахування упродовж 2020-2021 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на суму 35 млн.грн. по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (договір № 03-20/61від 03.08.2020, загальна вартість 42, 2 млн.грн.), та 15, 4 млн.грн. по виконанню «Додаткових робіт № 2, незазначених у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (договір № 03-21/117 від 13.09.2021, загальна вартість 19, 9 млн.грн.).

З метою встановлення відповідності актів виконаних робіт по об`єкту будівництва «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » та «Додаткові роботи № 2, незазначені у початковому проекті, по об`єкту «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 фактично виконаним об`ємам робіт, а також можливих завданих збитків державі постановою прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 28.01.2022 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно висновку експерта №182/183/3632-3639 від 18.08.2023 Акти виконаних робіт, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об?єкту «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустроєм прилегло територи за адресою: АДРЕСА_1 », замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 не відповідають фактично виконаним роботам. Вартість завищення складає, з урахуванням ПДВ, 259590,00 грн. /Двісті п`ятдесят дев 'ять тисяч п`ятсот дев`яносто гривень 00 коп./. Водночас, підтвердити чи спростувати оплату виконаних робіт по акту виконаних робіт №25, по якому було встановлено завищення, експертами не представилось можливим, у зв`язку із відсутністю підтверджуючих платіжних документів.

16.11.2023 року допитано заступника начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_5 та встановлено, що Департаментом прийнято виконання робіт зазначених в акті ф.КБ-2в №17, який підписано на загальну суму 7 265 120,92 грн. Вказані роботи оплачено Департаментом, згідно платіжного доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн безпосередньо на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_13 , згідно платіжного доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн., у зв`язку із тим, що згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_13 23.12.2021 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 054 267,43 грн. Таким чином, вказаний акт був оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму 7 265 120,92 грн.

Водночас, відповідно до п.6.3,6.4 Договору підряду №03-20/61 від 03.08.2020, у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт. З метою усунення виявлених недоліків, ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформовано та підписано повністю від`ємний до акту виконаних робіт №17 - акт виконаних робіт №21.

У подальшому 30.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформовано та підписано, за участі спеціалістів з технічного нагляду, акт виконаних робіт №25 у якому зазначено скореговані та вірно сформовані обсяги та вартість робіт, які було виконано.

Враховуючи наявність оплачених робіт по акту №17 на суму 7 265 120,92 грн., які було перевірено та сформований повністю від`ємний акт №21, а у подальшому сформовано акт №25 із вірно зазначеними обсягами та вартістю робіт, роботи по акту №25 фактично не оплачувались. Тобто роботи по акту №25 оплачено платіжними дорученнями, сформованими для оплати акту №17 (платіжне доручення №211 від 23.12.2021 на суму 1 210 853,49 грн. та платіжне доручення №75 від 23.12.2021 на суму 6 054 267,43 грн.).

З урахуванням викладеного, у кримінальному провадженні з метою підтвердження завданих матеріальних збитків (надлишкової оплати), згідно установленого завищення вартості робіт, зазначених в акті ф.КБ-2в №25 на загальну суму 259 590 грн., відповідно до висновку експертів №182/183/362-3639 від 18.08.2023 призначено судову економічну експертизу.

Окрім цього, під час досудового розслідування установлено, що технічний нагляд за будівництвом об`єкта «Реконструкция фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 » здійснювало

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), інженер технічного нагляду ОСОБА_6 , на підставі укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_10 договором № 03-20/82 від 04.09.2020 року.

Установлено, що в акті № 25 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року», у графі, що заповнена від руки барвником синього кольору «Тех. нагляд: Якість та обсяги підтверджую ОСОБА_6 » мається підпис ОСОБА_6 , а також від імені керівника організації, що здійснює технічний нагляд по об`єкту будівництва - ОСОБА_7 , яка з 17.01.2020 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та з 26.11.2021 по 18.01.2022 перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_6 отримує доходи в 2023, працюючи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Зареєстроване місце проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_5 .

Також оперативним шляхом установлено, що ОСОБА_6 має в користуванні банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою встановлення виконавця підпису від імені ОСОБА_6 в актах форми КБ-2в 30.11.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Наразі надійшло клопотання від судового експерта про надання додаткових матеріалів кримінального провадження, зокрема: вільних, умовно-вільних, експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , виконаних до та після грудня 2021 року.

Таким чином, з метою завершення проведення призначеної почеркознавчої експертизи, отримання об`єктивного висновку експерта, підтвердження факту отримання виплат ОСОБА_6 за здійснення ним технічного нагляду по об`єкту будівництва, та місць зняття готівкових грошових коштів, а також встановлення та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_8 , інформації про рух коштів по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також щодо інших рахунків та карток

ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з період часу з 01.08.2020 по час надання інформації, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати знімала готівку з даних карток, інформацію щодо закріплених за даними картками номерів телефонів.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », отримати не можливо.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Решетилівською окружною прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020170000000210, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найвищою ціновою пропозицією - 41 610 548,00 грн. Інші учасники закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонували 38 442 149,87; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 39 000 000, 00грн. Так, у порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 безпідставно визнано переможцем юридичну особу з найвищою ціновою пропозицією.

За вказаним фактом 03.11.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000210 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, 03.11.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020170000000211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою розтрати бюджетних коштів, недостовірних даних до офіційних документів тендерної документації при проведенні процедури закупівлі «Реконструкція фізкультурно-спортивного, реабілітаційно-відновлювального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з благоустрою прилеглої території за адресою АДРЕСА_1 ».

Вказані кримінальні провадження 03.11.2020 року об`єднано в одне за номером №42020170000000210.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурором доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_8 ; прокурорам Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 ; прокурорам Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ; прокурорам Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_6 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ) з можливістю вилучення у Філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чи будь-яким іншим карткам, рахункам (картковим, депозитним, тощо) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за період з 01.08.2020 року по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чи будь-яких інших карток, рахунків (карткових, депозитних, тощо) ) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.08.2020 по час надання інформації,, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до оригіналів документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чи будь-які інші картки, рахунки (картковий, депозитний, тощо) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », оригінали заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, рахунку, опитувальник юридичної особи-резидента, направлені на адресу банку листи, картки із зразками підписів та відбитка печатки, заяви про підключення Тарифного пакету, заяви про отримання доступу до системи дистанційного обслуговування банку, укладені із банком договори з додатками, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, тощо;

номери телефонів, які були закріплені за картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чи будь-якими іншими картками, рахунками (картковими, депозитними, тощо) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999), відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.08.2020 року по час надання інформації;

у разі перерахунку грошових коштів з карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , чи будь-яких інших карток, рахунків (карткового, депозитного, тощо) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України: НОМЕР_8 від 23.09.1999), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2020 року по час надання інформації.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1