Ухвала

від 29.02.2024 по справі 757/7828/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7828/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000001410 від 17.10.2022 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

19.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022000000001410 від 17.10.2022 ОСОБА_3 про арешт майна, яке виявлене та вилучене під час проведення 07.02.2024 обшуку у приміщенняхАЗС, яку орендує ТОВ «Євро Нафта-Поділля» (код ЄДРПОУ 43633229), за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н., Данковецька сільська рада, урочище «Чотири корчми», Бесарабський шлях, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. 29 лютого 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом. Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів. Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків. Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42022000000001410 від 17.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 209 КК України. Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування

у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом можливого зловживання службовими особами ГУ ДПС у Чернівецькій області своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄВРО НАФТА (код ЄДРПОУ 43631106), TOB «Преміум Текс (код ЄДРПОУ 36751623), ТОВ «ЄВРО Нафта КМ» (код ЄДРПОУ 40778520), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (код ЄДРПОУ 40004058), TOB «ЄВРО НАФТА КЛ» (код ЄДРПОУ 41077745), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 43633239) у вигляді невжиття заходів щодо забезпечення контролю за надходження до бюджету податків, запобігання та виявлення порушень вимог законодавства у сфері обігу пального, а також невжиття заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 07.02.2024 Печерським районним судом міста Києва у справі № 757/1726/24-К надано дозвіл на проведення обшуку на АЗС, яку орендує ТОВ «Євро Нафта-Поділля» (код ЄДРПОУ 43633229), за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н., Данковецька сільська рада, урочище «Чотири корчми», Бесарабський шлях, 1, з метою виявлення, фіксації і вилучення наступних речей та документів:незаконно виготовлених нафтопродуктів, які не відповідають нормам ДСТУ (автомобільне пальне марки А-92 і А-95 (інших марок), дизельного палива; хімічних речовин, які використовуються як добавки для незаконного виготовлення пального; також речей та документів, які містять відомості про обставини кримінальних правопорушень (договори закупівель, додаткові угоди до них, акти прийняття-передачі нафтопродуктів (автомобільного пального) та інших товарів, послуг, робіт, податкових накладних, платіжних доручень, печаток; електронних засобів передачі даних; документальних матеріалів, які підтверджують факти придбання та продажу готової продукції ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЄВРО НАФТА (код ЄДРПОУ 43631106), TOB «Преміум Текс (код ЄДРПОУ 36751623), ТОВ «ЄВРО Нафта КМ» (код ЄДРПОУ 40778520), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (код ЄДРПОУ 40004058), TOB «ЄВРО НАФТА КЛ» (код ЄДРПОУ 41077745), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» (код ЄДРПОУ 43633239). У період часу з 10 год. 07 хв. до 20 год. 29 хв. 07.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.02.2024 проведено санкціонований обшук за вказаною адресою, під час якого вилучено грошові кошти, які не входять до переліку речей і документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку 09.02.2024 вилучені вищевказані грошові кошти постановою слідчого ГСУ НП України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. Також санкцією ч. 3 ст. 368КК України передбачена конфіскація майна. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна. Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлене та вилучене під час проведення 07.02.2024 обшуку у приміщенняхАЗС, яку орендує ТОВ «Євро Нафта-Поділля» (код ЄДРПОУ 43633229), за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н., Данковецька сільська рада, урочище «Чотири корчми», Бесарабський шлях, 1, зокрема:

1)номіналом 1000 гривень в кількості 5 купюр;

2)номіналом 500 гривень в кількості 47 купюр;

3)номіналом 200 гривень в кількості 25 купюр (з папірцем з рукописним написом 16.12.2023 5000 ДТТ мийка);

4)номіналом 200 гривень в кількості 2 купюр, номіналом 100 гривень в кількості 2 купюри, номіналом 1 купюра (з папірцем з написом «гроші за 13 л. газу не пішло в базу);

5)номіналом 200 гривень в кількості 5 купюр;

6)номіналом 100 гривень в кількості 1 купюри;

7)номіналом 20 гривень в кількості 1 купюри;

8)номіналом 5 гривень в кількості 2 купюр;

9)номіналом 2 гривні в кількості 2 купюр, загальна сума грошових коштів 35084 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1