Ухвала
від 06.03.2024 по справі 711/1929/24
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1929/24

Номер провадження 1-кс/711/541/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06березня 2024року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000447 від 28.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня-жовтня 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за ідентифікатором UA-2023-08-28-011770-a (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме - візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 - 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова), в якій приймав участь лише 1 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, за результатами проведення закупівлі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено з ним договір про закупівлю №133 від 25.09.2023 на придбання цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування) - 1 шт.; робоча станція для отримання знімків - 1 шт.; діагностична робоча станція - 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень - 1 шт. Загальна сума договору становила 9 400 057,00 грн. з ПДВ.

Проте, вартість аналогічної цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами на ринку України в середньому складає 4 646 000 грн., що підтверджується відповідними матеріалами.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному порталі 007org.ua встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за медичне обладнання по договору №133 від 25.09.2023 та додатковій угоді №1 від 29.09.2023, в сумі 9 400 057 грн.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основний вид діяльності - оптова торгівля фармацевтичними виробами), значиться посадовою особою ще на 9 підприємствах (два з яких в стані «припинення») з кардинально різними видами діяльності (серед яких: будівництво будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; механічне оброблення металевих виробів та інше), що можливо вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено для штучного завищення ціни постачання медичного обладнання від реального виробника/дистриб`ютора до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою можливого заволодіння бюджетними коштами останніх.

Слідчий зазначає, що таким чином достатньо підстав вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- установчих документів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинних в період з 01.01.2023 по теперішній час (статуту з рішенням про його затвердження, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, тощо);

- документів, на підставі яких здійснювали свою діяльність посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким було надано право розпоряджатися рахунками, підписувати розрахункові документи, проводити процедуру тендерної закупівлі тощо, а саме: директора ОСОБА_6 , уповноваженої особи з питань державних закупівель ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 (наказів/розпоряджень про призначення на посаду, положень, посадових інструкцій, контрактів, інших документів, що підтверджують повноваження останніх) чинних у період з 01.01.2023 по теперішній час;

- листів до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виділення грошових коштів на придбання цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами;

- річного плану закупівель на 2023 рік, довідок про зміни до кошторису на 2023 рік, довідок про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік, довідок про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів на 2023 рік;

- документів,що свідчатьпро проведеннямоніторингу ціновоїполітики (цін) до та під час проведення закупівлі за ідентифікатором UA-2023-08-28-011770-a на візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 - 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова) та цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами, а також інших документів, що обґрунтовують ціну придбаної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами за договором про закупівлю №133 від 25.09.2023;

- комерційні пропозиції на візуалізаційне обладнаннядля потребмедицини,стоматології таветеринарної медицини(Системарентгенівська діагностичнастаціонарна загальногопризначення,цифрова (кодНК 024:2023-37645Система рентгенівськадіагностична стаціонарназагального призначенняцифрова)та цифровоїмамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDRMS-3500)із комплектувальнимивиробами,що подавалисьсуб`єктами господарювання,в томучислі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »,до КНП« ІНФОРМАЦІЯ_1 »перед укладанням договору про закупівлю №133 від 25.09.2023;

- листи, рекомендації, довідки, доповідні/службові записки тощо, які подавались директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та/або іншим службовим особам Підприємства до та під час проведення закупівлі за ідентифікатором UA-2023-08-28-011770-a на розгляд та / або затвердження, які слугували (могли слугувати) підставою для укладення договору про закупівлю №133 від 25.09.2023;

- договору про закупівлю №133 від 25.09.2023, укладеного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до нього, додатковими угодами та специфікаціями;

- первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання договору про закупівлю №133 від 25.09.2023, а саме рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, акти навчання персоналу по роботі з обладнанням, акти введення в експлуатацію, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо;

- технічні документи на цифрову мамографічну систему Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування) робоча станція для отримання знімків; діагностична робоча станція; сервер бази даних мамографічних зображень, що були предметом договору про закупівлю №133 від 25.09.2023 (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, гарантійні талони тощо);

- документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування); робоча станція для отримання знімків; діагностична робоча станція; сервер бази даних мамографічних зображень, що були предметом договору про закупівлю №133 від 25.09.2023, а саме договори купівлі-продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно-митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки-фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- листування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладання та виконання договору про закупівлю №133 від 25.09.2023;

- інших документів, які стосуються придбання і продажу мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування); робоча станція для отримання знімків; діагностична робоча станція; сервер бази даних мамографічних зображень по договору про закупівлю №133 від 25.09.2023.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки вони в повній мірі пов`язані з фактами, які підлягають дослідженню у даному кримінальному провадженні, та в своїй сукупності можуть вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім того, дані документи в подальшому будуть використані під час проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення середньо-ринкової ціни на придбане обладнання.

Слідчий вказує, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, а тому з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть мати персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які можуть підпадати під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За такихобставин,враховуючи вищевикладене,на думкуслідчого судді,дослідження документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те,що натеперішній часвищевказані документинеможливо отриматиіншим способом,слідчий суддявважає,що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових таслужбових осібКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000447, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчиму СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: