Ухвала

від 21.02.2024 по справі 757/8034/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8034/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12024000000000396,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчого у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000396 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 , будучи засновником та керівником ТОВ «Гідромашсервіс-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39091740), бенефіціарним власником якого також є російське товариство АО «Группа ГМС», станом на 24.02.2022 року мала сталі ділові зв`язки із підприємствами російської федерації та керівниками підприємств, що входили до російського холдингу «Группа ГМС». Маючи корисливий мотив, ОСОБА_5 , не бажала втрачати прибутки від ведення спільної господарської діяльності із вказаними підприємствами після повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 24.02.2022. На початку березня 2022 року, дізнавшись при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, про злочинний намір керівників підприємств, що входять до структури холдингу «Группа ГМС» та були офіційними дистриб`юторами їх продукції, продовжити ведення спільної господарської діяльності із країною агресором, ОСОБА_5 погодилась приймати в ньому участь та в подальшому вчинила злочини при наступних обставинах.

Установлено, що до складу російського бізнес холдингу «Група ГМС», станом на 24.02.2022 входили: АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного і енергетичного насособудування» зареєстровані у м. Суми, АТ «Бобруйський машинобудівний завод» зареєстрований в Республіці Білорусія, Apollo Goessnitz GmbH зареєстроване в Федеративній Республіці Німеччина, АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ«Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Казанькомпресормаш», АТ «ГМС Нєфтємаш», ПАТ «Томскгазстрой» та інші товариства зареєстровані на території російської федерації.

Крім того на території України діяли ТОВ «Енергія», ТОВ «Атен», ТОВ «Панда», ТОВ «Гідромашсервіс-Дніпро» та інші товариства, що були офіційними дилерами продукції підприємств «Группи ГМС», керівники яких мали між собою сталі ділові зв`язки.

24.02.2022 приблизно о 05 год 00 хв Президент російської федерації оголосив про своє рішення почати спеціальну військову операцію в Україні.

У подальшому цього ж дня Збройними Силами російської федерації, віроломно здійснено пуски крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України та цивільним об`єктам України. Сухопутними підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань російської федерації здійснено широкомасштабне вторгнення на територію суверенної держави Україна.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України з 05 год. 30 хв. 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

15.03.2022 набули чинності Закони України № 2108-IX та № 2107-IX, якими запроваджено відповідальність за співпрацю з державою-агресором в інформаційній, освітній, політичній, військовій, адміністративній, господарській та трудовій сферах.

З урахуванням викладених обставин, на початку березня 2022 року, власники та керівники російського бізнес холдингу Група ГМС, розуміючи негативні наслідки санкційної політики, яка активно розпочала впроваджуватись більшістю країн світу у відношенні російської федерації та її громадян, не бажаючи втрачати бізнес активи та прибутки від діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» розробили, узгодили та за активної підтримки керівників підприємств, що входять до його структури та були офіційними дистриб`юторами їх продукції (АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», Apollo Goessnitz GmbH, АТ «Нижнєвартовськремсервіс», ТОВ «Енергія» та інших) змінили структуру договірних взаємовідносин за раніше укладеними контрактами, а також шляхом укладення додаткових угод врегулювали питання виконання договірних зобов`язань на рівні українського законодавства в умовах військового стану. Вказані дії повністю підтверджують єдине локалізоване в російській федерації управління всіма підприємствами Групи ГМС та повне підпорядкування та ведення спільної господарської діяльності АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та його дистриб`юторів із державою агресором.

Для реалізації вказаного злочинного наміру на початку березня 2022 року, при невстановлених обставинах, власники та керівництво АТ «Группа ГМС», використовуючи ієрархічну систему підпорядкування та контролю, розподілу функцій між підприємствами, що входять до його структури та на які вони мають вплив протягом тривалого часу, створило організовану групу для продовження ведення спільної господарської діяльності із українськими підприємствами. Усім учасникам вказаної організованої групи було відомо про вище вказаний план, виконання якого забезпечувалось керівниками, заступниками керівників та власниками товариств на рівні кожного підприємства, що було задіяне в його реалізації. Функції кожного із учасників організованої групи фактично визначались його посадовими обов`язками, забезпечувались чіткою підпорядкованістю, виконанням вказівок вищого керівництва щодо поставки товарів виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» через визначені та заздалегідь погоджені із усіма учасниками організованої групи товариства, в обхід санаційних обмежень, при цьому загальному робочому персоналу не повідомлялось про дійсні наміри та місця поставки обладнання, що виготовляється.

ОСОБА_5 , будучи засновником та керівником ТОВ «Гідромашсервіс-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39091740), співзасновником якого також є російське товариство АТ «Группа ГМС», яке займалось поставками продукції підприємств, що контролюються росіянами, маючи сталі ділові та дружні стосунки із керівниками АТ «Группа ГМС», АТ «Гідромашсервіс», АТ «ГМС Лівгідромаш», АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», ТОВ «Енергія», не бажаючи втрачати прибутки від ведення спільної господарської діяльності із підприємствами російської федерації, дізнавшись початку березня 2022 року при невстановлених обставинах, у невстановлених осіб, про злочинний намір керівників вказаних українських товариств щодо продовження ведення спільної господарської діяльності із країною агресором, погодилась приймати в ньому участь.

У подальшому, на початку березня 2022 року, у не встановленому місці, у невстановлений час, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, ОСОБА_4 , будучи керівником та засновником ТОВ «Енергія», а також фактичним власником та контролером MBB TRADE LTD та інших товариств, доручив ОСОБА_5 здійснювати ведення переговорів із контрагентами підконтрольних йому товариств, складення договорів поставки товарів, підготовку документів для митного оформлення, контроль за переказом коштів по виконаних контрактах та контроль за доставкою товару, на що вона погодилась.

У подальшому при невстановлених обставинах, у невстановлений час учасники організованої групи, в тому числі ОСОБА_5 , в березні 2023 року погодили умови та шляхи постачання обладнання, що замовлене у АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» за раніше укладеними договорами із АТ «ГМС «Лівгідромаш», АТ «Нижнєвартовськремсервіс», АТ «Гідромашсервіс» до російської федерації із залученням турецької компанії R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

Діючи відповідно до вказаного плану, невстановлені особи, які працюють на підприємствах, що входять до складу Групи ГМС, в липні 2022 року засобами мобільного зв`язку надіслали ОСОБА_4 , замовлення на насосне обладнання, яке вже перебувало у виробництві АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по договору укладеному із АТ «Гідромашсервіс», а саме двох агрегатів електронасосних АПЭ 270-150-3, замовником яких було АО «Арселор Митал Темиртау».

У липні 2022 року, ОСОБА_4 , згідно узгоджених в організованій групі функцій, повідомив про вказане замовлення ОСОБА_5 та доручив їй організацію підготовки відповідних документів та ведення переговорів із товариствами, що приймали участь у постачанні відповідного насосного обладнання.

Продовжуючи вчиняти дії спрямовані на виконання злочинного умислу організованої групи, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщені офісу ТОВ «Енергія», що розташований в м. Дніпро, по вул. Подолинського Сергія (Благоєва), 31 Ж, оф. 701, в липні 2022 року, здійснювала відповідні переговори із працівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та іншими товариствами обговорюючи умови, вартість, строки та способи поставки вказаної продукції. За результатами проведених дій, ОСОБА_5 , діючи умисно, достовірно знаючи, що два агрегати електронасосні АПЭ 270-150-3, є специфічним, та можуть бути поставлені для використання лише для товариства, на замовлення якого вони були виготовлені, розуміючи, що турецька компанія R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI не є споживачем відповідної продукції, підготувала та надала на підпис ОСОБА_4 контракт №1/07/2022 від 01.07.2022 із вказаним товариством на поставку зазначеного обладнання до Туреччини.

У подальшому, ОСОБА_4 , у липні 2022 року, діючи умисно, знаючи про те що фактичним покупцем вище вказаного товару є російське підприємство, перебуваючи в офісі ТОВ «Енергія», за вказаною адресою, підписав наданий йому контракт №1/07/2022 від 01.07.2022.

Продовжуючи займатись організацією виконання вказаного договору та підготовкою документів ОСОБА_5 узгодила спосіб та розмір оплати, забезпечила підготовку та скерування на оплату рахунку №15081 від 15.08.2022, та складання і підписання ОСОБА_4 16.08.2022 міжнародної товарно-транспортної накладної. За підготовленими ОСОБА_5 та підписаними ОСОБА_4 документами 27.08.2022 два агрегати електронасосних АПЭ 270-150-3 були направлені для турецької компанії R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

У подальшому, невстановлені особи, які входять до складу організованої групи, за невстановлених обставин, у невстановленому місці, забезпечили документальне оформлення та відправку вказаного обладнання із Турецької Республіки до російської федерації.

24.09.2022 в наслідок протиправних дій ОСОБА_5 та інших членів організованої групи, вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось до лютого 2022 року за договором із АТ «Гідромашсервіс», шляхом укладення угод із ТОВ «Енергія» та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш», засновником та керуючою компанією якого є АТ «Группа ГМС».

Розуміючи високий ризик викриття у вчиненні вказаних правопорушень, ОСОБА_4 , маючи намір ухилитись від притягнення до відповідальності, не бажаючи самостійно підписувати документи як керівник підприємства, для подальшої участі у вчиненні вище вказаних незаконних дій, вирішив залучити підприємства, які були йому підконтрольні, зокрема MBB TRADE LTD, яке зареєстровано у Великій Британії та ТОВ «Артнем», яке було створено 05.07.2022 за його ініціативи.

Крім того, розуміючи, що у працівників підконтрольних товариств можуть виникнути сумніви щодо виконання вказівок ОСОБА_5 , яка постійно знаходилась в офісі зазначених підприємств за адресою: м. Дніпро, по вул. Подолинського Сергія (Благоєва), 31 Ж, оф. 701, але не була працевлаштована на жодному з них, ОСОБА_4 надав вказівку керівнику ТОВ «Артнем» ОСОБА_6 призначити її виконавчим директором вказаного підприємства.

Продовжуючи діяти в інтересах організованої групи, з метою досягнення узгодженої усіма учасниками мети, ОСОБА_4 , у невстановленому місці, в кінці липня, на початку серпня 2022 року, при невстановлених обставинах, не повідомляючи, про свої дійсні наміри, щодо дистанціювання від безпосередньої участі шляхом підписання відповідних документів, запропонував керівникам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які є членами організованої групи, використовувати для поставки товарів до російської федерації підконтрольне йому підприємство MBB TRADE LTD, на що отримав згоду.

У подальшому, ОСОБА_4 , контролюючи діяльність MBB TRADE LTD, діючи відповідно до узгодженого злочинного умислу, спільно із ОСОБА_5 та іншими членами організованої групи, забезпечили поставку до російської федерації замовленого підприємствами холдингу Групи ГМС до лютого 2022 року у АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» насосного обладнання через підконтрольне йому товариство та турецьку компанію, яка виконувала функції посередника.

Так, в липні 2022 року, невстановлені особи, які працюють на підприємствах, що входять до складу Групи ГМС, засобами мобільного зв`язку надіслали ОСОБА_4 , замовлення на насосне обладнання, яке вже перебувало у виробництві АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» по договору укладеному із АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс».

ОСОБА_4 , згідно узгоджених в організованій групі функцій, повідомив про вказане замовлення ОСОБА_5 та доручив їй організацію підготовки відповідних документів з використанням товариства MBB TRADE LTD, а також ведення переговорів із товариствами, що приймали участь у постачанні відповідного насосного обладнання.

Остання, діючи умисно, розуміючи, що фактичним покупцем замовленого товару є підприємство російського холдингу Группа ГМС, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , у липні 2022 року, повідомила про відповідне замовлення та реквізити компанії через яку здійснюватиметься поставка обладнання працівникам АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

ОСОБА_7 , працюючи директором інженерно маркетингового центру АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», отримавши інформацію про обладнання яке мали намір придбати вказані ОСОБА_5 товариства, достовірно знав, що це обладнання виготовлялось на замовлення АТ «ГМС Лівгідромаш» та АТ «Нижнєвартовськремсервіс» та що воно є специфічним, та може бути поставлене для використання лише для товариства, на замовлення якого воно було виготовлене.

Виконуючи вказівки членів організованої групи, ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Суми, пл. Привокзальна 1, напочатку серпня 2022 року, надав вказівку ОСОБА_8 провести переговори та забезпечити підготовку контракту на поставку насосного обладнання для R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI із використанням MBB TRADE LTD.

У подальшому, в першій половині серпня 2022 року, ОСОБА_5 , шляхом ведення переговорів та безпосередньої участі у підготовці документів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підготували для підписання контракт №1/08-2022 від 19.08.2022 між АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та компанією MBB TRADE LTD, згідно якого отримувачем товару була турецька компанія R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI.

ОСОБА_4 , контролюючи діяльність MBB TRADE LTD, отримавши від ОСОБА_5 інформацію про готовність відповідного документу, діючи згідно спільного злочинного умислу, надав вказівку підписати відповідні документи із АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» та здійснювати подальші розрахунки та поставки товару за контрактом особам, які виконували функції повіреного та бухгалтера на підконтрольних йому товариствах.

Крім того, у подальшому, ОСОБА_4 контролював та надавав ОСОБА_5 та іншим особам розпорядження щодо підготовки та підписання додаткових угод до вказаного контракту та проведення розрахунків, які останні беззаперечно виконували для досягнення цілі спільного злочинного умислу.

У подальшому, в наслідок вище вказаних дій ОСОБА_5 , що виразились у веденні переговорів, узгодженні цін, маршрутів поставки обладнання, безпосередній підготовці та наданні для підпису документів, та незаконних дій інших членів організованої групи, а також невстановлених осіб, було забезпечено подальше документальне оформлення та відправку обладнання до російської федерації.

Так, 02.11.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, за попереднього обговорення та узгодження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 із керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлення для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI чотирьох агрегатів електронасосних АКсД 230-115-2 заводські №68-71, два агрегати електронасосні АКсВ-М 200-300 заводські №1,2.

22.11.2022 в наслідок злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «ГМС Лівгідромаш», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_4 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш».

Продовжуючи свої незаконні дії, 24.11.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, за попереднього обговорення та узгодження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 із керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлення для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI агрегата електронасосного АЦНС 630-1900-2ИМТ заводський №43, два агрегати електронасосні АСЭ 1250-140-11 заводський №3597-3598, два агрегати електронасосні АЦНС 720-1422-2ИМТ заводський №9,10.

17.01.2023 в наслідок злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «Нижнєвартовськремсервіс», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_4 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «Нижнєвартовськремсервіс».

Продовжуючи свої незаконні дії, 20.12.2022, відповідно до спільного злочинного умислу, на виконання контракту №1/08-2022 від 19.08.2022, за попереднього обговорення та узгодження ОСОБА_5 та ОСОБА_4 із керівниками АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», які входять до складу організованої групи, було організовано відправлено для заздалегідь узгодженої компанії - R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI агрегата електронасосного АПЭ 380-185-5, заводський №42.

19.01.2023 в наслідок злочинних дій ОСОБА_5 та інших членів організованої групи, вище вказане обладнання, виробництва АТ «Сумський завод «Насосенергомаш», яке замовлялось у останнього до лютого 2022 року за договором із АТ «ГМС Лівгідромаш», шляхом укладення угод із підконтрольним ОСОБА_4 товариством MBB TRADE LTD та турецькою компанією R PLUS LOJISTIK INSAAT ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, в обхід діючих заборон та санкцій було доставлене до російського підприємства АТ «ГСМ Лівгідромаш».

08.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки 364423639 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності в розмірі частки 1/4 належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

08.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки 364423639 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності в розмірі частки 1/4 належить об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Cанкція за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Національноїполіції України ОСОБА_3 про арештмайна,в рамкахкримінального провадження№ 12024000000000396 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності в розмірі частки 1/4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1