Ухвала від 25.09.2023 по справі 991/8370/23

Справа №991/8370/23

Провадження 1-кс/991/8427/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання №19/9942 від 20.09.2023 детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 52023000000000253 від 13.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 детектив Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду із вказаним клопотанням. Протоколом автоматичного визначення слідчого судді для розгляду клопотання визначено слідчого суддю Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 .

Відповідно до поданого клопотання досудове розслідування здійснюється по факту того, що посадовими особами ПАТ «Укрнафта», яке згідно діючого законодавства відноситься до суб`єктів господарювання державної власності, діючи умисно та зловживаючи своїм службовим становищем, та за можливого пособництва посадових осіб ТОВ «Інтерпайп Україна», шляхом укладання між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп Україна» договору купівлі - продажу №23/842 -МРТ від 18.05.2023 на поставку товару у виді труб насосно - компресорних в асортименті за очевидно завищеними цінами та оплати даного товару, здійснено розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, за версією слідства, ОСОБА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи характер своїх дій та передбачаючи наслідки, та за пособництва посадових осіб ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Інтерпайп України», уклав від імені ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Інтерпайп Україна» договір купівлі - продажу №23/842 -МРТ від 18.05.2023 (далі - Договір). Згідно умов Договору ТОВ «Інтерпайп Україна» (продавець) зобов`язується передати продукцію у виді труб насосно - компресорних в асортименті (далі - Товар) у власність ПАТ «Укрнафта» (покупець). Загальна сума Договору становить 282 778 690,00 грн., у тому числі ПДВ (20%) - 47 129 781,67 грн. Оплата вартості Товару здійснюється на наступних умовах: авансовий платіж у розмірі 30% від ціни Договору здійснюється Покупцем протягом 30 календарних днів після надання Продавцем банківської гарантії повернення авансового платежу. Покупець не направляє заявку на отримання банківської гарантії повернення авансового платежу та не проводить оплату до дати затвердження фінансового плану. Остаточний розрахунок в розмірі 70% від ціни Договору здійснюється протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару.

Відповідно до пункту 10.1 Договору, договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31.12.2023, але у будь - якому разі, - до повного виконання взаємних зобов`язань Сторонами.

Згідно пункту 11.1 Договору, істотними умовами договору є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору; істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених Статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Відповідно до Додатку №1 до Договору «Специфікація» Товаром є:

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 60,32х4,83 9500-9750 EU в кількості 60 тон, ціна Товару з ПДВ 164 027,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 9 841 620,00 грн.;

труби насосно - компресорні гладкі та муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х5,51 9500-9750 NU в кількості 220 тон, ціна Товару з ПДВ 154 812,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 34 058 640,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х5,51 9500-9750 EU в кількості 1320 тон, ціна Товару з ПДВ 157 575,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 207 999 000,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м L80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 73,02х7,01 9500-9750 EU в кількості 38 тон, ціна Товару з ПДВ 165 870,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 6 303 060,00 грн.;

труби насосно - компресорні гладкі та муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 88,90х6,45 9500-9750 NU в кількості 70 тон, ціна Товару з ПДВ 152 047,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 10 643 290,00 грн.;

труби насосно - компресорні з висадженими назовні кінцями і муфти до них г/м N80 Type 1 API Spec 5CT June 2018 88,90х6,45 9500-9750 EU в кількості 90 тон, ціна Товару з ПДВ 154 812,00 грн. за тонну, загальною вартістю з ПДВ 13 933 080,00 грн..

Згідно пункту 5 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадку, в тому числі, погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

Оглядом комп`ютерних даних інформаційно-телекомунікаційної системи, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», до складу якої входять модуль електронного аукціону і база даних, та є частиною електронної системи закупівель «ПРОЗОРРО» та підсистеми «Єдиний реєстр податкових накладних» ІС «Податковий блок» (містить інформацію про видатні та отримані податкові накладні за запитуваний період по визначеній юридичній особі або фізичній особі - підприємцю, які зареєстровані платникам податку на додану вартість), встановлено, що ймовірна суму завищення вартості Товару, який є предметом договору №23/842 -МРТ від 18.05.2023 становить понад 83 млн. грн.

Таким чином дії посадових осіб ПАТ «Укрнафта» охоплюються диспозицією ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах.

На виконання рішення засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України у зв`язку із військовою необхідністю, відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», 06.11.2022 відбулося примусове відчуження у власність держави акцій стратегічно важливих підприємств, серед яких в тому, числі ПАТ «Укрнафта». Вилучені акції набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України.

На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.11.2022 №1320 «Про забезпечення проведення в системі депозитарного обліку депозитарних операцій щодо примісого відчуження у власність держави акцій, емітентами яких є ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКраз», ПрАТ «Запоріжтрансформатор»» 07.11.2022 власником 49.999999% акцій ПАТ «Укрнафта» визначено Державу Україна в особі Міністерства оборони України.

Таким чином з 07.11.2022 власниками акцій ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), якому належить 50.000001 % акцій (50 % + 1 акція) та Держава Україна в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: Міністерства оборони України (ЄДРПОУ 00034022), які належить 49.999999 % акцій.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та єдиним акціонером НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 00034022) є Держава в особі Кабінету Міністрів України.

Відповідно до пункту 3 статті 1 Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», суб`єктами господарювання державної і комунальної власності (далі - підприємства), в тому числі, є: господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об`єднання таких підприємств.

Таким чином ПАТ «Укрнафта» відноситься до суб`єктів господарювання державної власності.

Вказані дії кваліфіковані як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах тобто за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до пункту 9.1. Договору, всі повідомлення, запити, вимоги або будь - яка інша кореспонденція за цим Договором, виконується в письмовій формі українською мовою та доставляється кур`єром або поштовим відправленням та для зручності можуть дублюватись електронним (факсимільним) зв`язком відповідній Стороні (надалі - «Повідомлення»), якщо Продавцю за адресою: 49005, м. Дніпро, вул. Писаржевського, буд. 1-А, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , до уваги: ОСОБА_6 .

Таким чином відповідальною особою за перебіг виконання вищевказаного Договору зі сторони Продавця (ТОВ «Інтерпайп Україна») визначено ОСОБА_6 , що свідчить про обізнаність останнього про обставини завищення ціни на Товар.

Водночас, під час проведення НСРД, в тому числі відносно ОСОБА_6 , встановлено, що останній являється менеджером відразу трьох компаній «Інтерпайп», а саме ТОВ «Інтерпайп Україна», ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», які мають єдиного власника та виробляють єдину продукцію. Крім того, з контексту проведених НСРД та інших отриманих доказів достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 достовірно знав про факт завищення ціни на трубну продукцію поставленої ТОВ «Інтерпайп Україна» до АТ «Укрнафта», оскільки усвідомлював, що для систематичного маскування факту значного завищення цін на трубну продукцію групи компаній «Інтерпайп», яка фактично являється єдиним вітчизняним виробником, використовувались фіктивні договори між пов`язаними суб`єктами ТОВ «Інтерпайп Україна» та ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (тобто група компаній «Інтерпайп» самі собі продають продукцію по ринковим цінам, а вже потім з відповідним відсотком перепродують замовнику).

Оглядом інформаційно - телекомунікаційних можливостей Держаної міграційної служби України «Єдина інформаційно - аналітична система управління міграційними процесами» встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Голики, Іллінецького району Вінницької області, громадянин України, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується абонентським телефонним номером (MSISDN) НОМЕР_2 , первинно наданим оператором мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар» та посвідчується паспортами України (в тому числі для виїзду за кордон): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (дійсний до 10.11.2031) та НОМЕР_5 (дійсний до 18.09.2028).

В ході виконання негласної слідчої дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському телефонному номеру НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний абонентський номер використовувався в мобільному терміналі, що має ідентифікаційну ознаку ІМЕІ: НОМЕР_6 .

Оглядом інформаційно - телекомунікаційних можливостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній податковим агентом, та /або суму доходів, отриманих самозайнятою особою, розмір утриманого податку з доходів фізичних осіб, а також загальну суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, встановлено, що в період з 2022 року по 2023 рік ОСОБА_6 одержував дохід від ТОВ «Інтерпайп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33517151).

Оглядом інформаційно - телекомунікаційних можливостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Інтерпайп Менеджмент» (ЄДРПОУ 33517151) та ТОВ «Інтерпайп Україна» (ЄДРПОУ 33668606) мають єдиних бенефіціарних власників, а також зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із наявністю достатніх підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_6 та іншими можливими співучасниками злочину (в т.ч. представниками ПАТ «Укрнафта»), може відбуватись під час спілкування по відкритих каналах зв`язку з використанням абонентського номера НОМЕР_2 первинно наданим оператором мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар» та з використання мобільного терміналу з ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_6 , виникла необхідність у проведенні щодо указаної вище особи негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Разом із тим, із врахуванням вже здобутих у цьому кримінальному провадженні доказів у своїй сукупності, орган досудового розслідування вбачає необхідність у наданні дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні строком на два місяці, що пов`язано з багатокомпонентним та розтягнутим в часі комплексом дій фігурантів провадження спрямованих на завершення вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим детектив і звернувся із клопотанням та підтримав його в судовому засіданні.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Зміст клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 248 КПК України.

З огляду на приписи ч. 2 ст. 246 КПК України, негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в іншій спосіб.

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів (за виключенням установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу).

Відповідно до ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо слідчий, прокурор доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинений злочин відповідної тяжкості.

При цьому при вирішенні цього питання слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, становлять склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати ймовірність і обґрунтованість всіх обставин, проте описані факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу на проведення НСРД).

З метою оцінки наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 248 КПК України, слідчим суддею досліджено матеріали кримінального провадження, які у своїй сукупності, з урахуванням пояснень детектива, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України , яке відповідно до ст. 12 КК України класифікується як особливо тяжкий злочин, склад якого згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1, 2 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави попередньо вважати вказану особу причетною до вчинення злочину. При чому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до вчинення злочину, однак не встановлює обґрунтованості підозри. З урахуванням досліджених відомостей, слідчому судді достатньо підстав вважати, що вказана в клопотанні особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення за описаних у клопотанні обставин.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої безпосередньо подане клопотання, до спеціальних суб`єктів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для висновку про необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які є можливими і необхідними для отримання фактичних даних, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин цього кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчиняють, і такі відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з обсягу та змісту вже проведених під час досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, враховує складність розслідування злочинів, в яких особи можуть застосовувати конспірацію з метою приховування своїх дій, строки досудового розслідування і приходить до переконання, що досягти мети у встановленні усіх обставин вчинюваного кримінального правопорушення та наявності всіх необхідних ознак складу злочину можливо протягом двох місяців.

Ідентифікуючі данні (ПІБ, адреси, номери телефонів та ін.) підтверджені у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 246 - 249, 258, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, негласних слідчих (розшукових) дій строком 2 (два) місяці у виді:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по абонентському телефонному номеру (MSISDN) НОМЕР_2 , первинно зареєстрованим за оператором мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ «Київстар» та по мобільному терміналу з ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_6 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними (телекомунікаційними) мережами доступу).

3.Строк дії ухвали два місяці - до 25.11.2023 року.

4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1