Ухвала
від 16.02.2024 по справі 761/702/24
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/702/24

Провадження № 1-кс/761/1242/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора першого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннята підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000500000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

установив:

09.01.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 1695) клопотання прокурора першого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннята підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000500000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 зазначає про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000500000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджується факт, незаконної діяльності службових осіб ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980), ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), ПрАТ «ДБК-4» (код ЄДРПОУ 05503160), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДБК» (код ЄДРПОУ 38962830), ТОВ «АГЕНЦІЯ «ІНВЕСТ-ДБК» (код ЄДРПОУ 42538994), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38490611), ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 40809113), ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 41808917), ТОВ «ДБК» (код ЄДРПОУ 05503160), ТОВ «Управління залучення інвестицій» (код ЄДРПОУ 44242127), які відносяться до групи компаній «ДБК», та які є забудовниками ЖК «Navigator 2», ЖК «Деснянський», ЖК «Вудсторія», ЖК «Ревуцький», що виразилась в ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства у особливо великому розмірі. Під час придбання об`єктів нерухомості та майнових прав на нерухоме майно в зазначених ЖК покупцем здійснюється офіційний платіж на рахунок зазначеного в договорі підприємства в сумі, від 50% до 70% від загальної вартості майнових прав та іншу частину грошових коштів службові особи беруть готівкою в офісі за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування 04.10.2023 в якості свідка допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що починаючи з липня 2023 останній підшукував житловий комплекс на території міста Києва, в який можна вкласти грошові кошти та в подальшому отримати квартиру для проживання з сім`єю.

Переглядаючи сайт https://lun.ua/, ОСОБА_6 знайшов житловий комплекс «Navigator 2» з житлом економ класу, та побачив на сайті, що забудовник планує ввести в експлуатацію 1 будинок в 4 кварталі 2023 року, другий, третій та четвертий будинок в 3 кв. 2024 року. Окрім того, це один із житлових комплексів, які будувались під час війни, тому ОСОБА_6 почав цікавитись зазначеним житловим комплексом.

Після спілкування з ріелторами, ОСОБА_6 дізнався, що вартість однокімнатної квартири площою 55м2 в першому будинку становить приблизно 2200000 гривень, але останньому одразу повідомили, що частина розрахунків за майнові права, близько 40% буде здійснюватися готівкою в офісі групи компаній «ДБК» за адресою: м. Київ, вул. Лугова, буд. 13.

ОСОБА_6 роз`яснили, що після передачі готівки в офісі «ДБК» з останнім заключать договір, в якому буде прописана вартість квартири, з урахуванням ціни квадратного метра нижчої за ринкову, в межах інших 60% вартості майнових прав. Після чого, ОСОБА_6 протягом 5 днів повинен внести на рахунок підприємства, зазначеного в договорі, що належить до групи компаній «ДБК» зазначену в договорі суму, в межах 60% від загальної вартості майнових прав.

Після внесення суми грошових коштів на рахунок підприємства ОСОБА_6 зможе отримати в відділі продажу документ про сплату грошових коштів по договору.

Проведеним оглядом місцевості від 18.09.2023 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 наявні нежитлові приміщення на яких наявна вивіска «ДБК-4». Серед зазначених нежитлових приміщень, наявна будівля з написом «ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТІ».

Відповідно до відкритої інформації в мережі інтернет за адресою: місто Київ, вул. Лугова, буд. 13 зареєстровані юридичні адреси ПрАТ «ДБК-4» (код ЄДРПОУ 05503160) та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165).

Проведеним оглядом сайту https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-2-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2 від 13.10.2023 встановлено, що забудовником ЖК Navigator 2 є «ДБК-ЖИТЛОБУД» та мінімальна ціна грн/м? складала 20000 грн в травні 2021 року та поступово збільшувалась. В січні 2022 ціна грн/м? складала 22500 грн. Починаючи з серпня 2022 по 13.10.2023 ціна грн/м? складає від 30000 до 33000 грн.

Під час огляду сайту зафіксовано ціни на квартири, станом на 13.10.2023:

-1 кімнатні 44 - 61 м? від 1,85 млн грн;

-2 кімнатні 69 - 78 м? від 2,58 млн грн;

-3 кімнатні 93 м? від 3,08 млн грн.

Проведеним оглядом банківських рахунків ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) від 17.10.2023, встановлено що за придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та за придбання об`єктів нерухомості грошові кошти перераховуються на рахунки:

- НОМЕР_1 , відкритий в АТ «КРЕДОБАНК»;

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;

- НОМЕР_3 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК».

Під час огляду зазначених рахунків встановлено ряд платежів по придбанню майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості, ціни за які нижче ринкових.

Окрім того, оперативним шляхом, встановлено, що ОСОБА_7 уклав договір купівлі-продажу майнових прав № 222/1-99 від 21.07.2023 щодо квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 42,93 кв.м. за ціною в 15000 грн/м2, що є значно нижчою ціною ніж ринкова. При цьому відповідно до договору ОСОБА_7 заплатив 643950 (шістсот сорок три тисячі дев`ятсот п`ятдесят) гривень на рахунок ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», відкритий в АТ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_3 , та ще заплатив, близько 1000000 гривень готівкою в офісі ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Лугова, буд. 13.

У ході укладення договорів купівлі-продажу майнових прав від імені ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» діє директор ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» ОСОБА_8 , який діє на підставі Договору доручення № 7 від 11.05.2021 та додаткової угоди № 1 від 30.06.2022 і Довіреності № 2 від 03.01.2023.

Відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.3/7378-23 від 08.11.2023 в ході проведення аналітичного дослідження господарської діяльності ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) за період з 01.01.2021 по 31.10.2023 щодо реалізації майнових прав на 211 квартир в ЖК «Navigator 2» (місто Київ, вул. Коноплянська 22) по заниженим цінам та отримання готівкових коштів без відображення в бухгалтерському та податковому обліках встановлено ймовірне порушення: - пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1. ст. 135 Податкового кодексу, п.5, п.7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 №860/4153, ст. 9 Закону України №996-ХІV ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) занижено показники, задекларовані у рядку 01 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства «Дохід від будь-якої діяльності» та рядку 04 «Об`єкт оподаткування» на 63 300 000 грн, що призвело до ймовірного заниження податку на прибуток на загальну суму 11 394 000 грн, в тому числі 2021 рік 7 830 000 грн, 2022 рік 1 998 000 грн, 9 місяців 2023 1 566 000 грн.

У ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування задокументовано незаконну діяльність зазначених вище підприємств, яка полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, що також підтверджується протоколом додаткового допиту ОСОБА_6 від 27.12.2023.

27.12.2023 на підставіухвали слідчогосудді Шевченківськогорайонного судуміста від12.12.2023у справі№ 761/45657/23детективом Головногопідрозділу детективів(направах Департаменту)Бюро економічноїбезпеки України ОСОБА_9 проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лугова (Оболонський р-н.), буд. 13, які на праві власності належить ПрАТ «ДБК-4» (код ЄДРПОУ 05503160), та якими фактично користуються ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), під час якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому під час огляду, в ході проведення обшуку, виявлено інформацію, щодо продажу майнових прав на об`єкти нерухомості, частково оплата за які здійснюється готівкою, яка не обліковується;

-документи щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомості від імені ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС».

Прокурор у клопотанні вказує, що зазначені документи, є документами, які мають значення для кримінального провадження, так як є засобами вчинення кримінального правопорушення, та містять в собі інформацію щодо покупця, придбаних майнових прав на об`єкти нерухомості, їх квадратури, ціни за квадратний метр, що має значення для повного та всебічного досудового розслідування.

28.12.2023 предмети, вилучені під час обшуку приміщенняза адресою:місто Київ,вул.Лугова (Оболонськийр-н.),буд.13 визнано речовими доказами.

У зв`язку викладеним, для забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав та просив у повному обсязі задовольнити.

Представник ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора про арешт майна, просив відмовити у його задоволенні.

Представник ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у накладенні арешту на майно, оскільки клопотання не відповідає вимогам КПК України, прокурором не додані матеріали на які є посилання в тексті. Крім того, адвокат зазначив, що вилучений мобільний телефон було попередньо оглянуто без надання дозволу ОСОБА_10 на це, чим було порушено таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Представник ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» - адвокат ОСОБА_11 на електронну адресу суду надіслав заперечення на клопотання прокурора та додаткові пояснення до заперечень, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, виходячи з того, що воно є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню. Також зазначив, що у клопотанні не зазначено ідентифікуючих ознак документів, які були вилученні (арешт просять накласти на папки, а не на документи). Крім того, адвокат зазначив, що вилучення документів ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» та накладення на них арешту призводить до блокування підприємницької діяльності цього товариства в його роботі з інвесторами.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Так, детективами Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000500000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2023 у справі № 761/45657/23 надано детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023000500000063 від 04.09.2023 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вулиця Лугова (Оболонський р-н), будинок 13, які відповідно до інформаційної довідки № 356933843 зареєстрована на праві власності за ПрАТ «ДБК-4» (код ЄДРПОУ 05503160) та яким фактично користуються службові особи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), з метою відшукання, а також виявлення та вилучення наступних речей, предметів та документів:

-договорів купівлі-продажу майнових прав укладених між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

-договорів (угод, контрактів тощо) зі всіма додатками та доповненнями, податкових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, платіжних документів, сертифікатів якості, оборотно-сальдової відомості по розрахунках, а також інших первинних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38490611) та іншими компаніями з управління активами, через які можливе придбання майнових прав на об`єкти нерухомості та об`єктів нерухомості;

-блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів, які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (код ЄДРПОУ 37856980) та ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 44277165), ТОВ «КУА «РОЯЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38490611).

Відповідно до протоколу обшуку від 27.12.2023, на підставі ухвали слідчого Шевченківського районного суду міста Києва у справі № 761/45657/23, виявлено та вилучено майно, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме:

-договір купівлі-продажу майнових прав № П222/1-119 від 27.12.2023 укладений між ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» (продавець), в особі ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_6 (покупець) щодо придбання квартири АДРЕСА_3 на 4 арк. в двох примірниках;

-договір № К2-37 про надання послуг від 27.12.2023 укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_6 на 2 арк. в 2 примірниках;

-технічне планування квартири, яку пропонували ОСОБА_6 придбати на 2 арк.;

-акт прийому-передачі наданих послуг «без дати» укладений між ТОВ «Управління залучення інвестицій» та ОСОБА_6 на 1 арк. в 2 примірниках;

-копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.

-1 папку з довіреностями на підставі яких посвідчувались договори купівлі-продажу майнових прав;

-23 папки з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Навігатор2» (м. Київ, вул. Коноплянська, буд. 22, 4 житлових будинки), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

-10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Ревуцький» (3 житлових будинки на вул. Ревуцького в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ»;

-10 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Деснянський» (2 житлових будинки на вул. Електртехнічній, 43 в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР»;

-14 папок з документами в оригіналах та копіях щодо реалізації майнових прав на об`єкти нерухомого майна в ЖК «Вудсторія» (3 житлових будинки на вул. Поліській в м. Києві), продавцями в яких є ПрАТ «ДБК-4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «ДБК»;

-3 папки з чорновою документацією;

-реєстраційні документи ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» в копіях, які знаходяться в папці зеленого кольору;

-реєстраційні документи ПрАТ «ДБК-4» в копіях, які знаходяться в папці чорного кольору;

-копії протоколів засідань з додатками, всього на 24 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №223/2-3 від 26.12.2023 на 4 арк.;

-копію договору №КЗ-184 про надання послуг від 26.12.2023 на 1 арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_12 на 1 арк.;

-довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 22.12.2021 на 1 арк.;

-акт від 22.12.2021 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №222/2-106 від 17.12.2021 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-93 від 25.12.2023 на 4 арк.;

-договір №КЗ-22 про надання послуг від 25.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

-довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 26.12.2023 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 4 арк.;

-акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №223/1-91 від 21.12.2023 на 1 арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 на 1 арк.;

-копію договору №КЗ-69 про надання послуг від 21.12.2023 та акту від 21.12.2023 прийому-передачі наданих послуг, всього на 2 арк.;

-копію договору №К1-351 про надання послуг від 22.12.2023 на 1 арк.;

-акт від 26.12.2023 прийому-передачі наданих послуг (не підписаний замовником) на 1 арк. в 2 прим.;

-договір №10/61 відступлення права вимоги від 22.12.2023 на 3 арк. в 2 прим.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П223/1-92/Ощад від 26.12.2023 з додатками, всього на 12 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №102/1-111/у від 26.12.2023 на 2 арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_14 на 1 арк.;

-довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 26.12.2023 на 1 арк.;

-акт від 26.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7 серпня 2020 р. та до договору про відступлення права вимоги № 102/1-111/у від 26.12.2023 р. на 1 арк.;

-довідку ТОВ «ІНВЕСТ ДБК» від 11.08.2020 на 1 арк.;

-акт від 11.08.2020 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №102/1-111 від 7.08.2020 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-117 від 19.12.2023 на 4 арк.;

-копію протоколу № 600 загальних зборів учасників ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР» від 06.10.2022 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-115 від 14.12.2023 на 4 арк.;

-копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 на 1 арк.;

-копію договору №К2-41 про надання послуг від 14.12.2023 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав № 224-7 від 18.12.2023 на 5 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 2 арк.;

-акт від 11.12.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

-довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 11.12.2023 на 1 арк.;

-договір від 11.12.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. та до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 на 1 арк.;

-акт від 11.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 р. до Договору про відступлення права вимоги №5/3-57/у від 11.12.2023 р. та до Договору про внесення змін від 11.12.2023 р. на 1 арк.;

-копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_16 на 1 арк.;

-довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 20.01.2022 на 1 арк.;

-акт від 20.01.2022 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/3-57 від 14.01.2022 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-116 від 18.12.2023 на 4 арк.;

-копію паспорта та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_17 на 1 арк.;

-копію договору №К2-69 про надання послуг від 18.12.2023 з актом прийому-передачі, всього на 3 арк.;

-довідку ТОВ «Управління залучення інвестицій» від 04.12.2023 на 1 арк.;

-акт від 04.12.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до договору купівлі-продажу майнових прав № 432-45 від 04.01.2022 на 1 арк.;

-договір про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023 на 1 арк.;

-договір від 17.11.2023 про внесення змін до Договору купівлі-продажу майнових прав №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43/у від 17.11.2023р. на 1 арк.;

-акт від 17.11.2023 прийому-передачі майнових прав на квартиру до Договору купівлі-продажу майнових №5/2-43 від 30.06.2021 р. до договору про відступлення права вимоги №5/2-43у від 17.11.2023р. та до Договору про внесення від 17.11.2023р. на 1 арк.;

-акт від 17.11.2023 прийому-передачі квартири покупцю на 1 арк.;

-довідку ТОВ «ДБК-ГАРАНТ» від 17.11.2023 на 1 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та паспорта ОСОБА_18 на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П222/1-118/Ощад від 27.12.2023 на 8 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №П222/3-74/ощад від 27.12.2023 на 9 арк.;

-договір купівлі-продажу майнових прав №431-183 від 27.12.2023 на 5 арк.;

-договір №Е1-365 про надання послуг від 27.12.2023 з актом прийому-передачі наданих послуг (2 примірники), всього на 4 арк.;

-копію паспорта та картки платника податків ОСОБА_19 на 1 арк.;

-папку синього кольору з маркуванням: «5902812811957», в якій знаходяться інформаційні листи, складені ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ТОВ «Управління залучення інвестицій», та копії документів покупців;

-папку синього кольору з написом: «Офисы # 2», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) за 2021-2023 роки;

-папку зеленого кольору з написами: «Офіси Електротехнічна 1, 2; Коноплянська 1, 2, 3; Поліська буд 1; Балт. № 1; Вишгород Кургузова 1», в якій знаходяться оригінали та копії документів, що стосуються продажу нежитлових приміщень (інвестиційні контракти, договори про відступлення права вимоги, акти прийому-передачі, довідки) протягом 2021-2023 років;

-картонну коробку з написом: «Mondi», в якій знаходяться 36 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по вулиці Поліська в м. Києві (поштова адреса: по вулиці Миколи Вінграновського в м. Києві) протягом 2021-2023 років;

-картонну коробку з написом: «Millennium chocolate factory», в якій знаходиться 108 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

-картонну папку з написами: «Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД», в якій знаходиться 8 прозорих файлів (мультифора) з оригіналами та копіями документів, що стосуються продажу об`єктів нерухомого майна по провулку Балтійський в м. Києві протягом 2021-2023 років;

-4 папки, в яких знаходяться оригінали та копії протоколів загальних зборів/засідань ТОВ «ДБК-ПАРТНЕР», ПрАТ «Домобудівний комбінат № 4», ТОВ «ДБК-МОНОЛІТ», ТОВ «ДБК-ІНДУСТРІЯ», ТОВ «ДБК», ТОВ «МОНОЛІТ ПЛЮС», зокрема щодо встановлення цін на продаж квартир;

-мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою детектива Головногопідрозділу детективів(направах Департаменту)Бюро економічноїбезпеки України ОСОБА_9 від 28.12.2023 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою детектива від 28.12.2023, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового накладення арешту на вищезазначене майно, а саме вилучених під час обшуку документів.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на приписи частини першої статті 7 КПК України, якою встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (частини перша статті 22 КПК України).

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідним відмовити частині вимог прокурора про накладення арешту на мобільний телефон марки Iphone imei: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_10 , оскільки прокурором не доведено, що зазначене майно має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та має ознаки речового доказу, визначених у ст. 98 КПК України.

Слід зазначити, що орган досудового розслідування мав усі можливості зафіксувати наявну та важливу для досудового розслідування інформацію, що міститься на зазначеному мобільному телефону марки Iphone.

Обмеження власника вказаного майна, якому у рамках кримінального провадження не повідомлено про підозру, у праві користування ним, є надмірним втручанням у його права.

У практиці ЄСПЛ напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно «суспільний інтерес» (public interest, general interest, general interest of the community); (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям (must be a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aims pursued). ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном повинно здійснюватися з дотриманням принципу «пропорційності» (principle of proportionality) «справедливої рівноваги (балансу)» (fair balance) між інтересами держави (суспільства), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» не означає обов`язкового досягнення соціальної справедливості в кожній конкретній справі, а передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. Необхідний баланс не буде дотриманий, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар» (individual and excessive burden).

Враховуючи вищевикладене, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт мобільного телефону марки Iphone imei: НОМЕР_4 з сім-карткою з номером мобільного телефону НОМЕР_5 , користувачем якого є ОСОБА_10 , а також недоведеність прокурором факту використання вказаного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування, та не може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим викликає сумнів в розумності і співрозмірності обмеження права власності з завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора першого відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннята підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 72023000500000063 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 27.12.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: