Ухвала

від 05.03.2024 по справі 757/9909/24-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9909/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження № 42022000000001801,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3445/24-к у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать вказаним товариствам.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що грошові кошти на рахунках, не відповідають ознакам визначених ст. 98 КПК України, оскільки не мають матеріального вираження та індивідуальних ознак, а відтак не можуть бути речовими доказами в розумінні статті 98 КПК України. Крім цього, вказує, що не має відношення до розслідуваного кримінального провадження, про підозру у вчиненні будь-якого злочину не оголошено. Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є явно неспівмірним з обмеженням товариства права користування та розпорядження майном, негативно впливає на господарську діяльність, платоспроможність і виконання ним взятих на себе договірних зобов`язань.

Вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги визначені у клопотанні підтримала, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката та прокурора, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України досудового слідства у кримінальному провадженні № 42022000000001801 від 22.12.2022 р., щодо розслідування кримінального правопорушення за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ «Банк Альянс» в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3445/24-к у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із мотивувальної частини ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 вбачається, що підставами накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадження.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

При цьому, частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладено в тому числі на гроші у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що слід врахувати необхідність забезпечення справедливого балансу між конкуруючими інтересами відповідної особи і суспільства в цілому. Необхідно зважати й на те, що цілі, згадані в цьому положенні можуть мати певне значення при визначені того, чи забезпечено баланс між вимогами відповідних суспільних інтересів і основоположним правом заявника на власність. В обох контекстах держава користується певним полем розсуду при визначені заходів, які необхідно вжити для забезпечення дотримання Конвенції. Рішення «Sargsyan v. Azerbaijan», n.220.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується, а прокурором не доведено зворотнього, а відтак посилання на наявність правових підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на думку слідчого судді, є необґрунтованим та таким, що не відповідає вимогам кримінально процесуального законодавства. Окрім того, дані грошові кошти не індивідуалізовані, без конкретних родових ознак. Тобто, у даному випадку, прокурором порушено права осіб на мирне володіння та користування своїм майном та не дотримано вимоги закону в частині підстав для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно.

В кримінальному провадженні підозра посадовим та службовим особам ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» не пред`являлась.

Враховуючи вказане, підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків заявника взагалі спростовується, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як орган досудового розслідування не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого обмеження прав власності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532, 535 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Івенрайс», ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ», ТОВ «Акріс-Груп», ТОВ «Фастів Агро», ТОВ «А.С.Т.», ТОВ «БАНЕРС», ТОВ «АСТ Агро», ТОВ «Акріс-Захід», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Київхліб Агро» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у рамках кримінального провадження № 42022000000001801 - задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.01.2024 у справі № 757/3445/24-к арешт у кримінальному провадженні № 42022000000001801 на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать:

1. ТОВ «Акріс Агро Груп» (ЄДРПОУ 41846549), а саме:

- № НОМЕР_1 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (978-ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_1 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- НОМЕР_2 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_3 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- НОМЕР_4 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_4 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- НОМЕР_5 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- НОМЕР_6 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_6 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_7 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- НОМЕР_8 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_9 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- НОМЕР_8 (840-Долар США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

2. ТОВ «ПРУВІС» (ЄДРПОУ 42217874), а саме:

- № НОМЕР_10 (980-Українська гривня) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_10 (840-Долар США) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_10 (978-Євро) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_11 (980-Українська гривня) ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123);

- № НОМЕР_12 (980-Українська гривня) Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_12 (840-Долар США) Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_12 (978-Євро) Акціонерний Банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_13 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_13 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_13 (978-Євро) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

3. ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43750768), а саме:

- № НОМЕР_14 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_14 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_15 (980-Українська гривня) АТ «Сенс Банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_15 (840-Долар США) АТ «Сенс Банк» (МФО 300346);

- № НОМЕР_15 (978-Євро) АТ «Сенс Банк» (МФО 300346).

4. ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 43757477), а саме:

- № НОМЕР_16 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_16 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_16 (978-Євро) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

5. ТОВ «Івенрайс» (ЄДРПОУ 40816031), а саме:

- № НОМЕР_17 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_18 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_17 (826-Англійський фунт стерлінгів) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_19 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_19 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_19 (978-ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_20 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_21 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_22 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_22 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_22 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

6. ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), а саме:

- № НОМЕР_23 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_24 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_24 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

7. ТОВ «Акріс-Груп» (ЄДРПОУ 41838145), а саме:

- № НОМЕР_25 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_25 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_26 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_27 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_28 (980- Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_28 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_29 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_30 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_31 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_31 (840- Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_32 (980- Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_33 (980- Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_34 (980- Українська гривня) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

- № НОМЕР_35 (840- Долар США) АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489);

8. ТОВ «Фастів Агро» (ЄДРПОУ 43013772), а саме:

- № НОМЕР_36 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_36 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_37 (980-Українська гривня) ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123);

- № НОМЕР_38 (980-Українська гривня) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_38 (840-Долар США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_39 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_40 (980-Українська гривня) АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- № НОМЕР_41 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_40 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_40 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

9. ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), а саме:

- № НОМЕР_42 (980-Українська гривня) АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894);

- № НОМЕР_43 (978- ЄВРО) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_43 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_43 (840 - Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_44 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (840 - Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_45 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_46 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (840 - Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_46 (978 - ЄВРО) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_45 (978 - ЄВРО) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_47 (978 - євро) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_47 (840-долар США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851

10. ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671), а саме:

- № НОМЕР_48 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_49 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_50 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_51 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_52 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_53 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_53 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

11. ТОВ «АСТ Агро» (ЄДРПОУ 39590635), а саме:

- № НОМЕР_54 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_54 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_54 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_55 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_56 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_57 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_57 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_57 (978-Євро) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_58 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

12. ТОВ «Акріс-Захід» (ЄДРПОУ 43706726), а саме:

- № НОМЕР_59 (980- Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_60 (980- Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_61 (840- Долар США) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_62 (980- Українська гривня) АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119);

- № НОМЕР_63 (980- Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_63 (840- Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_64 (980- Українська гривня) АТ «Універсал Банк» (МФО 322001);

- № НОМЕР_59 (840- Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_65 (980- Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № НОМЕР_65 (840- Долар США) АТ «ПУМБ» (МФО 334851),

- № НОМЕР_66 (980 - Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_66 (840 - Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_66 (978- Євро) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346).

13. ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951), а саме:

- № НОМЕР_67 (840-Долар США) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_68 (978-Євро) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_69 (980-Українська гривня) АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м. Києві (МФО 380805);

- № НОМЕР_70 (840-Долар США) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_70 (978-Євро) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_70 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_71 (980-Українська гривня) АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- № НОМЕР_72 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_72 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_72 (978-Євро) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_73 (980-Українська гривня) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_73 (840-Долар США) АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346);

- № НОМЕР_74 (840-Долар США) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_74 (980-Українська гривня) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119);

- № НОМЕР_74 (978-Євро) АТ «Банк Альянс» (МФО 300119).

15. ТОВ «Київхліб Агро» (ЄДРПОУ 41464775), а саме:

- № НОМЕР_75 (980-Українська гривня) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_75 (840-Долар США) Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209);

- № НОМЕР_76 (980-Українська гривня) АТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Скасувати заборону ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» ( ЄДРПОУ 41846549), ТОВ «ПРУВІС» (ЄДРПОУ 42217874), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 43750768), ТОВ «АСТ-ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 43757477), ТОВ «Івенрайс» (ЄДРПОУ 40816031), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (ЄДРПОУ 40930697), ТОВ «Акріс-Груп» (ЄДРПОУ 41838145), ТОВ «Фастів Агро» (ЄДРПОУ 43013772), ТОВ «А.С.Т.» (ЄДРПОУ 3568089), ТОВ «БАНЕРС» (ЄДРПОУ 39383671), ТОВ «АСТ Агро» (ЄДРПОУ 39590635), ТОВ «Акріс-Захід» (ЄДРПОУ 43706726), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (ЄДРПОУ 39430951), ТОВ «Київхліб Агро» (ЄДРПОУ 41464775), їх посадовим особам та іншим особам за їх довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «ПУМБ» (МФО 334821), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), АТ «АЛЬПАРІ БАНК» (МФО 380894), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) та їх територіальним відділенням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1