Ухвала

від 07.03.2024 по справі 711/1878/24

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/1878/24

Номер провадження 1-кс/711/533/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №12023250370000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , по кримінальному провадженню №12023250370000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023 за №12023250370000367 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на протиправне та безоплатне заволодіння майном приватних товариств, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, умисно, протиправно, усвідомлюючи злочинний характер свої намірів, з метою надання своїм діям вигляду законного придбання часток у статутному капіталі юридичних осіб, вирішив створити злочинну організацію, яка б забезпечувала реалізацію безоплатного заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Не маючи можливості одноосібно вчиняти заплановані ним тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_8 вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням групи осіб, метою діяльності якої було б вчинення тяжких злочинів із заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

В свою чергу ОСОБА_8 , маючи серед своїх знайомих ОСОБА_4 , з яким у нього склалися товариські та довірливі відносини, усвідомлюючи те, що останній поділяє його життєві погляди та способи заробітку, поділився своїм злочинним наміром із ним, запропонувавши об`єднати зусилля по створенню злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, а також виконувати йому роль співорганізатора злочинів з метою вчинення яких створювалась злочинна організація та стати керівником нижчої ланки, який буде погоджувати всі свої дії та дії підконтрольних йому учасників об`єднання особисто з ним, але керуватиме від його імені іншими учасниками злочинної організації та контролюватиме спільно з ним усю злочинну діяльність групи.

ОСОБА_4 , як співорганізатор здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації та спрямовував дії співучасників на вчинення злочинів; для уникнення викриття вживав заходи конспірації; контролював дії членів злочинної організації та надавав їм вказівки під час створення необхідних документів, перереєстрації підприємств та їх фізичного захоплення; підшукував державних реєстраторів та нотаріусів для виготовлення документів з метою заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників; безпосередньо контролював дії ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ; підшукував осіб, які забезпечуватимуть фізичну охорону захоплених членами злочинної організації підприємств, не повідомляючи їх про злочинні дії організації; самостійно приймав участь у захопленні підприємств та їх виробничих приміщень, надаючи при цьому вказівки іншим учасникам групи щодо їх дій, які були обов`язковими до виконання; здійснював інші функції з метою одержання прибутку від злочинної діяльності організації.

Після цього, відповідно до розробленого організаторами злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою та авторитетом у суспільстві, будуть зберігати таємницю і підкорюватись їх волі.

У подальшому до злочинної організації у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яких ОСОБА_4 із ОСОБА_8 залучили до участі у злочинній організації.

Також, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, запропонував ОСОБА_9 прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити пособником у вчиненні тяжких злочинів, а саме в заволодінні майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_8 .

Так, до функцій ОСОБА_9 на виконання злочинного плану входило: підшукання, організація та інструктаж громадян України, які не будучи обізнаними з планами організації, приймали активну участь у заволодінні майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом підписання за грошову винагороду офіційних документів на які їм вкажуть члени організації; вжиття заходів до конспірації членів злочинної організації з метою уникнення ними кримінальної відповідальності; здійснення підготовки документів необхідних для перереєстрації привласнених підприємств на підшуканих ним осіб; одержання прибутку від злочинної діяльності організації, виконання інших функцій.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану, він особисто здійснював: загальне керівництво злочинною організацією; визначав підпорядкованість членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки ОСОБА_4 ; забезпечив вертикальні зв`язки між учасниками об`єднання та установив загальновизнані правила поведінки і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації; надавав вказівки членам організації під час виготовлення необхідних документів для заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників та їх фізичного захоплення; з метою конспірації дій членів організації залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 ; забезпечував злочинну організацію інформацією про підприємства, майно, яке вони мали на меті привласнити та керував діями ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_9 ; надавав вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності організації, які були обов`язковими для виконання; вживав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів; здійснював інші функції з метою отримання та розподілення прибутку одержаного від злочинної діяльності.

Відповідно до злочинного плану, з метою заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_8 підшукав інформацію про юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код юридичної особи: 36774750 та юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи: 34223684, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_10 . Після чого, ознайомив ОСОБА_4 із розробленим планом по заволодінню майном вказаних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та відведеною йому роллю в злочинній організації.

У подальшому, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, продовжуючи виконувати відведену йому керівну злочинну роль в частині залучення до групи нових членів, запропонував своїм знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, прийняти участь в злочинній організації та увійти до її складу, зокрема ОСОБА_5 , як виконавцю злочинів, відвів функції: виступити новим власником захоплених членами злочинної організації підприємств; виготовити та підписати документи про зміну власників та керівників захоплених організацією підприємств; подавати державному реєстратору та нотаріусам підроблені членами злочинної організації документи з метою зміни власників та керівників захоплених підприємств; здійснювати безпосереднє захоплення підприємств та їх виробничих приміщень видаючи себе за власника підприємств та розпоряджався їх майном; одержувати прибуток від злочинної діяльності організації; виконувати інші функції, а ОСОБА_6 , як виконавцю злочинів, відвів функції: виступити новим керівником захоплених членами злочинної організації підприємств; виготовити та підписати документи про зміну власників та керівників захоплених організацією підприємств; подати державному реєстратору та нотаріусам підроблені членами злочинної організації документи з метою зміни власників та керівників захоплених підприємств; здійснювати безпосереднє захоплення підприємств та їх виробничих приміщень видаючи себе за керівника підприємств та розпоряджатись їх майном; одержувати прибуток від злочинної діяльності організації; виконувати інші функції.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_8 планом злочинних дій, доведеним до їх відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, добровільно погодились із запропонованими їм планом щодо заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, визнавши лідерство ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи необхідність неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

У такий спосіб усі зазначені вище особи, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, будучи об`єднані планом на спільне вчинення злочинів щодо заволодіння майном приватних товариств, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_8 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підготувати офіційні документи, які видаються нотаріусами, підприємствами а також документів, які посвідчуються нотаріусами, в які буде внесено недостовірні відомості, з метою їх подальшого використання для заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ»;

- надати підробленим документам статусу нотаріально посвідчених документів, шляхом посвідчення в них справжності підписів;

- підшукати нотаріусів у яких будуть нотаріально посвідчуватись заздалегідь підготовлені документи;

- підшукати нотаріуса, який надасть згоду несанкціоновано внести зміни в Єдиний реєстр довіреностей, внісши до такого реєстру відомості щодо уповноваження заздалегідь підшуканої особи вчиняти юридично значимі дії відносно ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ»;

- підшукати та організувати осіб, які за грошову винагороду підпишуть підроблені офіційні документи, з метою їх подальшого використання для заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ»;

- подати державному реєстратору завідомо підроблені документи щодо зміни власників часток та керівників у ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ»;

- підшукати осіб, які забезпечать фізичну охорону на підприємствах після їх захоплення;

- здійснити фізичне захоплення підприємств;

- здійснювати подальше керівництво та розпорядження майном захоплених підприємств.

Згідно з розробленим попередньо планом вчинення злочинних дій, про який були обізнані усі учасники злочинної організації, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, не пізніше січня 2023 року, в тому числі із використанням мережі Інтернет, зокрема месенджера «Telegram», підшукав осіб, які надали згоду за грошову винагороду сприяти у вчиненні протиправних дій і в подальшому підписали офіційні документи в котрі було внесено завідомо недостовірні відомості щодо ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» і ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ», тобто були підроблені, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Так, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 підбурив приватного нотаріуса Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_15 до зловживання своїми повноваженнями нотаріуса.

Діючи в інтересах злочинної організації та не будучи обізнаною з їх планами, ОСОБА_15 , 19.01.2023, о 12 год. 59 хв. 27 сек., перебуваючи в приміщенні власної нотаріальної контори, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 28, будучи приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області та маючи доступу до Єдиних і Державних реєстрів, використовуючи особистий ключ приватного нотаріуса, носій ключової інформації, на якому він розміщений і пароль доступу до Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, що був їй виданий, діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила несанкціонований, тобто без спеціального дозволу, вхід в Єдиний реєстр довіреностей, де виправила запис про вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за №952 від 28.11.2018 (довіреність №48118846, бланк ННР 134140), а саме із посвідчення довіреності на користування та розпорядження житловим будинком з правом продажу та з правом передоручення повноважень третім особам від імені ОСОБА_16 на ОСОБА_17 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , виправила на представництво інтересів юридичної особи з правом передоручення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на ОСОБА_11 та змінила відомості щодо строку дії довіреності із 27.11.2021 на 28.11.2028.

Також, 19.01.2023, о 13 год. 02 хв. 36 сек., ОСОБА_15 , повторно, перебуваючи в приміщенні власної нотаріальної контори, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 28, будучи приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області та маючи доступу до Єдиних і Державних реєстрів, використовуючи особистий ключ приватного нотаріуса, носій ключової інформації, на якому він розміщений і пароль доступу до Єдиних і Державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, що був їй виданий, діючи умисно, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила несанкціонований, тобто без спеціального дозволу, вхід в Єдиний реєстр довіреностей, де виправила запис про вчинення нотаріальної дії, зареєстрованої у реєстрі нотаріальних дій за №17 від 17.01.2019 (довіреність №48308760, бланк ННР 134187), а саме із посвідчення довіреності на представництво інтересів від імені ОСОБА_19 на ОСОБА_20 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , виправила на представництво інтересів юридичної особи, з правом передоручення (дублікат) від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на ОСОБА_11 та виправила відомості щодо строку дії довіреності із 17.01.2019 на 28.11.2028.

У подальшому, ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), юридична особа, яка створена та існує за законодавством Естонії, в особі члена правління ОСОБА_21 , не уповноважувало її вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих Статутом учасникам (засновникам) цих юридичних осіб, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, а саме дублікат довіреності виданий нібито ОСОБА_22 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 17 січня 2019 року за реєстровим №17, замість втраченої довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 28 листопада 2018 року і зареєстрованої у реєстрі за №952, близько 11 години 22.02.2023, перебуваючи в приміщенні П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, що за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Бандери Степана (Шмідта), будинок 43-А, в державного нотаріуса П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , оформила та нотаріально посвідчила довіреність зареєстровану в реєстрі за №3-77, якою уповноважила ОСОБА_12 вчиняти будь-які юридично значимі дії і укладати правочини, пов`язані з представництвом інтересів ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), як учасника (засновника) юридичних осіб, у межах, наданих Статутом учасникам (засновникам) цих юридичних осіб.

15.03.2023 ОСОБА_12 , діючи від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) нібито на підставі довіреності від 22.02.2023 та ОСОБА_13 , нібито діючи від імені компанії «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED), на підставі довіреності від 24.01.2023, у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_24 , перебуваючи в нотаріальній конторі, що за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Миколаївська, 170-А, засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі - Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» №22 від 01.03.2023, відповідно до якого було прийнято рішення:

1. Призначити Головою Зборів ОСОБА_12 , а Секретарем Зборів - ОСОБА_13 . Уповноважити ОСОБА_12 та ОСОБА_13 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства.

2. У зв`язку зі зміною учасника товариства перерозподілити частки в Товаристві наступним чином: громадянин України ОСОБА_14 володіє часткою в Товаристві у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривні 55 копійок; юридична особа «ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД» (HELWORTH LIMITED) володіє часткою в Товаристві у розмірі 16,8800% (шістнадцять цілих вісімдесят вісім тисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок;

3. Звільнити ОСОБА_21 , з посади Директора ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» з 01.03.2023 та виключити відносно ОСОБА_21 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи;

4. Призначити ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце проживання АДРЕСА_1 , на посаду директора ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» з 02.03.2023;

5. Перейти на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367 та зареєструвати у встановленому законом порядку;

6. Призначити ОСОБА_14 - відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства та змін до установчих документів, в частині переходу на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367. Доручити йому здійснити усі необхідні дії самостійно або шляхом надання доручення.

Крім цього, 15.03.2023 ОСОБА_12 , діючи від імені ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) на підставі довіреності від 22.02.2023, та ОСОБА_14 , у приватного нотаріуса Кропивницького районного нотаріального округу Кіровоградської області ОСОБА_24 , засвідчили справжність своїх підписів в завідомо підробленому документі - Акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» від 02.03.2023, в який внесено завідомо недостовірні відомості про те, що ОСОБА_14 , з однієї сторони та ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_12 , склали цей акт приймання-передачі про наступне:

1. ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU) (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023, посвідченої державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі за №3-77, передає, а ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022, орган що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 36774750) у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривні 55 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 36774750).

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 36774750).

Продовжуючи вчиняти злочинні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», 16.03.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , в нотаріальній конторі, що за адресою: м. Черкаси, булв. Шевченка, 338, засвідчили справжність своїх підписів в підробленому документі - Акті приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» від 16.03.2023, в який внесено недостовірні відомості про те, що ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ОСОБА_14 , з іншої сторони, у зв`язку з виходом зі складу учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», склали цей акт приймання-передачі про наступне:

1. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022, орган що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , передає, а ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, дата видачі 13 лютого 2004 року, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» у розмірі 70,8800% (сімдесят цілих вісімдесят вісім тисячних відсотка), яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. (сто шістдесят сім мільйонів двісті двадцять шість тисяч двісті сорок дві) гривні 55 копійок на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 36774750).

2. Сторони не мають один до одного матеріальних претензій у зв`язку з передачею зазначеної у Акті частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 36774750).

Крім того, цього ж дня, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , засвідчили справжність підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в підробленому документі - Протоколі загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» № 23 від 16.03.2023, в який внесено завідомо неправдиві дані про те, що ОСОБА_5 та запрошений громадянин України ОСОБА_6 заслухали та прийняли наступні рішення:

1. Обрати Головою Зборів ОСОБА_5 , а Секретарем Зборів - ОСОБА_6 . Уповноважити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписати протокол Загальних зборів Товариства.

2. Звільнити ОСОБА_14 , з посади Директора ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» з 16.03.2023 та виключити відносно ОСОБА_14 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи.

3. Призначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, дата видачі 25.07.2018, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на посаду директора ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» з 16.03.2023.

4. Призначити ОСОБА_6 - відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства. З оформленням відповідної довіреності на ОСОБА_6 для проведення відповідних реєстраційних дій.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», у тому числі часткою засновника в розмірі 70,8800%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_10 , 16.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_26 заяви за формою 2 та завідомо підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» №22 від 01.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» від 02.03.2023; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» №23 від 16.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» від 16.03.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД».

На підставі зазначених документів, 16.03.2023 державним реєстратором виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_26 проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», а саме: о 10:16:48 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи із ОСОБА_21 на ОСОБА_14 (реєстраційний номер дії 1000221070020000889); о 10:24:19 здійснено державну реєстрацію переходу юридичної особи на модельний статут (реєстраційний номер дії 1000221810021000889); о 10:58:53 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_10 на ОСОБА_14 (реєстраційний номер дії 1000221070022000889); о 15:36:40 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни засновників юридичної особи із ОСОБА_14 на ОСОБА_5 ; о 15:57:38 год. здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, щодо заміни керівника та відомостей про керівника, заміни особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи на ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 разом з членами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Статуту ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_26 , здійснили протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» у розмірі 70,8800%, яка в грошовому еквіваленті становить 167 226 242,55 грн. та яка відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 12023250370000367 від 17.01.2024 № 14/24-23 підтверджується документально станом на 16.03.2023 на суму 163 135 059,90 грн., що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою.

В подальшому, з метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи 34223684, 13.03.2023 членами злочинної організації підготовлено договір купівлі-продажу (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 34223684, від 10.03.2023, відповідно до якого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , «Покупець» та ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що діє на підставі довіреності від 22 лютого 2023 року, посвідченої державним нотаріусом П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі за №3-77, «Продавець», уклали цей договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684) (місцезнаходження: Україна, 19733, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Антипівка) та Продавець, що є власником частки у статутному капіталі, яка складає 99,3949% (дев`яносто дев`ять цілих три тисячі дев`ятсот сорок дев`ять десятитисячних відсотків) статутного капіталу ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684), номінальною вартістю 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок, відчужує, а Покупець набуває зазначену вище Частку і зобов`язується сплатити за неї обумовлену суму грошових коштів на умовах, у строки і в порядку, визначених цим Договором та чинним законодавством України; підготовлено Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 34223684, від 22.02.2023, відповідно до якого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з однієї сторони, та ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , що діє на підставі довіреності від 22 лютого 2023 року, посвідченої державним нотаріусом П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі за № 3-77, з іншої сторони, у зв`язку з виходом зі складу учасників ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684) склали цей Акт приймання-передачі про наступне: ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ (KRASNOGIRSKE OU (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С)), в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_8 , орган, що видав 8026, 01 листопада 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що діє на підставі довіреності від 22 лютого 2023 року, посвідченої державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі за № 3-77 передає, а ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684) у розмірі 99,3949% (дев`яносто дев`ять цілих три тисячі дев`ятсот сорок дев`ять десятитисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривень 00 копійок, на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684); підготовлено Протокол №119 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 3422364, від 22.02.2023, відповідно до якого присутні ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ (KRASNOGIRSKE OU (14382560, Естонія, 11415, Хар`юський повіт місто Таллін Петербурі ТЕЕ 2С), в особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт № НОМЕР_8 , орган, що видав 8026, 01 листопада 2022 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , що діє на підставі довіреності від 22 лютого 2023 року, посвідченої державним нотаріусом П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_23 , що зареєстрована в реєстрі за №3-77, розмір частки в Статутному капіталі Товариства становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривень 00 копійок, що в еквіваленті складає 99,3949% голосів, та запрошений громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , прийняли наступні рішення: призначити Головою Зборів - ОСОБА_12 а Секретарем Зборів - ОСОБА_14 . Уповноважити ОСОБА_12 та ОСОБА_14 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства; У зв`язку зі зміною учасника товариства перерозподілити частки в Товаристві наступним чином: громадянин України ОСОБА_14 володіє часткою в Товаристві у розмірі 99,3949%, яка в грошовому еквіваленті становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок; Звільнити ОСОБА_10 , з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» з 23 лютого 2023 року та виключити відносно ОСОБА_10 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; Призначити ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» з 23 лютого 2023 року; Перейти на модельний статут Товариства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №367 та зареєструвати у встановленому законодавством порядку; призначити ОСОБА_14 - відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства та змін до установчих документів, в частині переходу на модельний статут Товариства затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року №367. Доручити йому здійснити усі необхідні дії самостійно або шляхом надання доручення; підготували Договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 34223684, від 13.03.2023 відповідно до якого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_9 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_10 , орган, що видав 8036, дата видачі 04 січня 2021 року, «Покупець» та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , «Продавець», уклали цей договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ - 34223684) (місцезнаходження: Україна, 19733, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Антипівка) та Продвець, що є власником частки у статутному капіталі, яка складає 99,3949% (дев`яносто дев`ять цілих три тисячі дев`ятсот сорок дев`ять десятитисячних відсотків) статутного капіталу ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684), номінальною вартістю 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок відчужує, а Покупець набуває зазначену вище Частку і зобов`язується сплатити за неї обумовлену суму грошових коштів на умовах, у строки і в порядку, визначених цим Договором та чинним законодавством України; підготували Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статурному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 34223684, від 13.03.2023, відповідно до якого громадянин України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_9 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_10 , орган, що видав 8036, дата видачі 04 січня 2021 року, з однієї сторони, та громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з іншої сторони у зв`язку з виходом зі складу учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684) склали цей Акт приймання-передачі про наступне: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ; паспорт (ID-картка) НОМЕР_3 , виданий 27.09.2022 року, орган, що видав 8027, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , передає, а ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_9 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_10 , орган, що видав 8036, дата видачі 04 січня 2021 року, приймає частку (частину частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684) у розмірі 99,3949% (дев`яносто дев`ять цілих три тисячі дев`ятсот сорок дев`ять десятитисячних відсотків), яка в грошовому еквіваленті становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок, на підставі договору купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (ЄДРПОУ 34223684); підготували Протокол №121 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ», ЄДРПОУ 3422364 від 14.03.2023, відповідно до якого присутні ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_9 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_10 , орган, що видав 8036, дата видачі 04 січня 2021 року, розмір частки в Статутному капіталі Товариства становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок, що в еквіваленті складає 99,3949% голосів та запрошений громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, дата видачі 25 липня 2018 року, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , прийняли наступні рішення: призначити Головою Зборів - ОСОБА_27 , а Секретарем Зборів - ОСОБА_6 . Уповноважити ОСОБА_27 та ОСОБА_6 підписати протокол Загальних зборів учасників Товариства; Звільнити ОСОБА_14 , з посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» з 14 березня 2023 року та виключити відносно ОСОБА_14 відомості про особу, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи; Призначити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , паспорт (ID-картка) № НОМЕР_7 , орган, що видав 3511, дата видачі 25 липня 2018 року, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , на посаду Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАСНОГІРСЬКЕ» з 15 березня 2023 року; Призначити ОСОБА_6 - відповідальною особою за державну реєстрацію змін керівника Товариства, з оформленням відповідної довіреності на ОСОБА_6 для проведення відповідних реєстраційних дій.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ», ідентифікаційний код юридичної особи 34223684, у тому числі часткою засновника в розмірі 99,3949%, що належать ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГІРСЬКЕ» (KRASNOGIRSKE OU), в особі ОСОБА_10 , 16.03.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , знаходячись в приміщенні Мошнівської сільської ради, що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13, подали державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_26 заяви за формою 2 та завідомо підроблені документи, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» № 121 від 14.03.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» від 13.03.2023; Протокол загальних зборів учасників ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» № 119 від 22.02.2023; Акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» від 22.02.2023, для проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на внесення змін щодо засновників та керівника ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ», чим були зроблені всі дії направлені на заволодіння майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ», однак державний реєстратор ОСОБА_26 не змогла здійснити такі реєстраційні дії, оскільки на майнові права ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» накладено арешт із забороною вчиняти реєстраційні дії.

Таким чином, ОСОБА_8 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , в порушення вимог статті 20 Закону України від 06.02.2018 №2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», використовуючи завідомо підроблені документи, шляхом їх надання державному реєстратору виконавчого комітету Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ОСОБА_26 , маючи прямий умисел безпосередньо спрямований на протиправне безоплатне заволодіння майном ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» та часткою (частиною частки) у статутному капіталі ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ» у розмірі 99,3949%, яка в грошовому еквіваленті становить 4 024 473,00 (чотири мільйони двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) гривні 00 копійок, що станом на момент вчинення злочину у понад ніж п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і вважається великою шкодою, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від її волі.

Для завершення реалізації свого злочинного умислу, направленого на протидію законній господарській діяльності ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», 17.03.2023 близько 12 год., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , залучивши в якості фізичної охорони ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , на підставі договорів про надання охоронних послуг, які були необізнані із злочинними намірами членів злочинної організації, на автомобілях під`їхали до цілісного майнового комплексу ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД», розташованого за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с. Антипівка, маючи при собі металеву фомку та кувалду. З метою обмеження господарської діяльності підприємства, особи, яких прибули, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_4 , виконуючи їх вказівки, автомобілями заблокували в`їзні ворота до підприємства, після чого, незаконно проникли до адміністративного приміщення Товариства, де в одному із кабінетів, з метою приховання протиправних дій, від`єднали від серверу систему відеоспостереження, чим унеможливили подальший відеозапис на сервер подій, які будуть відбуватися на території майнового комплексу, після чого працівникам адміністрації ТОВ «КРАСНОГІРСЬКИЙ ОЛІЙНИЙ ЗАВОД» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони є власник та керівник Товариства та наказали покинути робочі місця, закрити кабінети та віддати ключі, при цьому не дозволяли працівникам користуватися мобільними телефонами та покидати територію підприємства, щоб унеможливити повідомлення про захоплення майнового комплексу законним власникам та до правоохоронних органів, тим самим протиправно обмежили можливість підприємству здійснювати господарську діяльність, що було поєднано з захопленням частини цілісного майнового комплексу, обмеженням доступу на територію підприємства, що перешкодило здійсненню господарської діяльності Товариства.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст. 206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України.

В ході досудового розслідування 04.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, та 23.05.2023 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, а 09.10.2023 ОСОБА_8 і ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

В подальшому, 19.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України та 22.01.2024 повідомлено ОСОБА_9 про нову підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України.

В зв`язку із завершенням досудового розслідування, 24.01.2024 прокурором доручено у відповідності до ст.290 КПК України оголосити сторонам про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити матеріали.

24.01.2024 сторонам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023250370000367 від 17.03.2023 та можливість ознайомитись із матеріалами досудового розслідування.

В подальшому, 31.01.2024 та 02.02.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_33 частково ознайомився з матеріалами досудового розслідування та 12.02.2024 завершив ознайомлення. Також, 12.02.2024 підозрюваний ОСОБА_8 ознайомився із матеріалами досудового розслідування.

06.02.2024 підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник - адвокат ОСОБА_34 ознайомились із матеріалами досудового розслідування.

06.02.2024 захисник підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_35 ознайомилась із матеріалами досудового розслідування.

Однак, із 24.01.2024 і до цього часу підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не ознайомились із матеріалами досудового розслідування, чим на думку органу досудового розслідування зловживають своїми процесуальними правами та затягують процес направлення обвинувального акту у розумні строки до суду на розгляд.

Останнім було роз`яснено порядок надання доступу до матеріалів досудового розслідування та повідомлено, що вони можуть ознайомлюватись в період із 09 до 18 години в робочі дні та запропоновано для пришвидшення процесу ознайомлення отримати матеріали досудового розслідування в електронних копіях, на що останні відмовились.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомлювався із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 в період часу із 14 год. 10 хв. до 14 год. 57 хв., 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв., 14.02.02.2024 із 10 год. 30 хв. до 12 год. 27 хв., 15.02.2024 із 10 год. 43 хв. до 12 год. 04 хв.

Підозрюваний ОСОБА_4 відмовився ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 та почав ознайомлюватись із ними 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв., 14.02.02.2024 із 10 год. 30 хв. до 12 год. 27 хв. та 15.02.2024 із 10 год. 43 хв. до 12 год. 04 хв.

Підозрюваний ОСОБА_6 відмовився ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 та почав ознайомлюватись із ними 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв.

В подальшому, із 15.02.2024 підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перестали з`являтись на виклики слідчих для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження, повідомивши що захворіли та підтверджуючі документи нададуть після одужання, які не надали і до цього часу. Фактично підозрювані ознайомились менше як з чотирма томами матеріалів кримінального провадження.

Також, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи викликаним для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на 27.02.2024, на виклик не з`явився та його захисником у мобільному додатку «Viber» було надіслано слідчому фотозображення повістки про виклик ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_9 на 13 год. 27.02.2024, чим мотивували неможливість його прибути за викликом до слідчого.

З метою уточнення даної інформації слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 і відповідно до листа останнього №1/2455 від 01.03.2023 встановлено, що ОСОБА_6 проходив ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_11 в липні 2022 року, після чого на виклики в телефонному режимі не реагує, на 13 годину 27.02.2024 ОСОБА_6 повістка не вручалась та в зазначений час не прибував. Також, полковник ОСОБА_36 перебуває на посаді керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 з 10.01.2024, що унеможливлює підпис ним в період з 10.01.2024.

Вищезазначені факти, на думку слідчого та прокурора, свідчать про свідоме зловживання підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 своїми процесуальними правами, намагання перешкодити органу досудового розслідування виконати вимоги ст.290 КПК України, чим порушуються вимоги ст.28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки.

У ході проведення досудового розслідування зібрано матеріалів провадження в 24-х томах, з яких: 1-й том на 251 арк., 2-й том на 309 арк., 3-й том на 233 арк., 4-й том на 228 арк., 5-й том на 255 арк., 6-й том на 277 арк., 7-й том на 328 арк., 8-й том на 268 арк., 9-й том на 306 арк., 10-й том на 313 арк., 11-й том на 185 арк., 12-й том на 199 арк., 13-й том на 214 арк., 14-й том на 263 арк., 15-й том на 241 арк., 16-й том на 273 арк., 17-й том на 124 арк., 18-й том на 251 арк., 19-й том на 276 арк., 20-й том на 247 арк., 21-й том на 187 арк., 22-й том на 251 арк., 23-й том на 261 арк., 24-й том на 133 арк., ознайомитись з якими слідчий та прокурор вважать об`єктивно можливо протягом п`яти робочих днів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив встановити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 строк у п`ять робочих днів на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

В судовому засіданні підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечили щодо задоволення клопотання про встановлення вказаного строку та пояснили, що не ухиляються від ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а причини неявки на виклики до слідчого були з поважних причин, про що надали документи на підтвердження проходження лікування.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , пояснення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023250370000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206 КК України, та 23.05.2023 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України.

09.10.2023 ОСОБА_8 і ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.206, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 КК України.

В подальшому, 19.01.2024 ОСОБА_8 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України та 22.01.2024 повідомлено ОСОБА_9 про нову підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України.

В зв`язку із завершенням досудового розслідування, 24.01.2024 прокурором доручено у відповідності до ст.290 КПК України оголосити сторонам про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та відкрити матеріали.

24.01.2024 сторонам повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023250370000367 від 17.03.2023 та можливість ознайомитись із матеріалами досудового розслідування.

В подальшому, 31.01.2024 та 02.02.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_33 частково ознайомився з матеріалами досудового розслідування та 12.02.2024 завершив ознайомлення. Також, 12.02.2024 підозрюваний ОСОБА_8 ознайомився із матеріалами досудового розслідування.

06.02.2024 підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник - адвокат ОСОБА_34 ознайомились із матеріалами досудового розслідування.

06.02.2024 захисник підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_35 ознайомилась із матеріалами досудового розслідування.

Однак, із 24.01.2024 і до цього часу підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не ознайомились із матеріалами досудового розслідування, чим на думку органу досудового розслідування зловживають своїми процесуальними правами та затягують процес направлення обвинувального акту у розумні строки до суду на розгляд.

Слідчим роз`яснювався підозрюваним порядок надання доступу до матеріалів досудового розслідування та повідомлялося, що вони можуть ознайомлюватись в період із 09 до 18 години в робочі дні та запропоновано для пришвидшення процесу ознайомлення отримати матеріали досудового розслідування в електронних копіях, на що останні відмовились.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомлювався із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 в період часу із 14 год. 10 хв. до 14 год. 57 хв., 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв., 14.02.02.2024 із 10 год. 30 хв. до 12 год. 27 хв., 15.02.2024 із 10 год. 43 хв. до 12 год. 04 хв.

Підозрюваний ОСОБА_4 відмовився ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 та почав ознайомлюватись із ними 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв., 14.02.02.2024 із 10 год. 30 хв. до 12 год. 27 хв., 15.02.2024 із 10 год. 43 хв. до 12 год. 04 хв.

Підозрюваний ОСОБА_6 відмовився ознайомлюватися із матеріалами досудового розслідування 09.02.2024 та почав ознайомлюватись із ними 13.02.2024 в період часу із 11 год. 10 хв. до 12 год. 46 хв.

В подальшому, із 15.02.2024 підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перестали з`являтись на виклики слідчих для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження, повідомивши що захворіли та підтверджуючі документи нададуть після одужання, які не надали і до цього часу. Фактично ознайомились менше як з чотирма томами матеріалів кримінального провадження.

Також, підозрюваний ОСОБА_6 , будучи викликаним для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування на 27.02.2024, на виклик не з`явився та його захисником у мобільному додатку «Viber» було надіслано слідчому фотозображення повістки про виклик ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_9 на 13 год. 27.02.2024, чим мотивували неможливість його прибути за викликом до слідчого.

З метою уточнення даної інформації слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 і відповідно до листа останнього №1/2455 від 01.03.2023 встановлено, що ОСОБА_6 проходив ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_11 в липні 2022 року, після чого на виклики в телефонному режимі не реагує, на 13 годину 27.02.2024 ОСОБА_6 повістка не вручалась та в зазначений час не прибував. Також, полковник ОСОБА_36 перебуває на посаді керівника ІНФОРМАЦІЯ_12 з 10.01.2024, що унеможливлює підпис ним в період з 10.01.2024.

05.03.2024 підозрюваний ОСОБА_5 ознайомлювався із матеріалами досудового із 11 год. 12 хв. до 12 год. 19 хв.

05.03.2024 підозрюваний ОСОБА_4 ознайомлювався із матеріалами досудового із 11 год. 12 хв. до 11 год. 34 хв.

05.03.2024 підозрюваний ОСОБА_6 ознайомлювався із матеріалами досудового із 11 год. 12 хв. до 11 год. 13 хв.

Згідно з вимогами ч.1 ст.290 КПК України, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Згідно з вимогами п.3 ч.2 ст.290 КПК України, прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом.

З урахуванням обставин кримінального провадження, а також поведінки підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які не сприяють у виконанні вимог ст.290 КПК України у розумні строки, слідчий суддя вважає за необхідне та доцільне встановити останнім розумний строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Судом встановлено, що матеріали досудового розслідування сформовано у в 24-х томах, з яких: 1-й том на 251 арк., 2-й том на 309 арк., 3-й том на 233 арк., 4-й том на 228 арк., 5-й том на 255 арк., 6-й том на 277 арк., 7-й том на 328 арк., 8-й том на 268 арк., 9-й том на 306 арк., 10-й том на 313 арк., 11-й том на 185 арк., 12-й том на 199 арк., 13-й том на 214 арк., 14-й том на 263 арк., 15-й том на 241 арк., 16-й том на 273 арк., 17-й том на 124 арк., 18-й том на 251 арк., 19-й том на 276 арк., 20-й том на 247 арк., 21-й том на 187 арк., 22-й том на 251 арк., 23-й том на 261 арк., 24-й том на 133 арк.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, що 06.02.2024 захисник підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_35 ознайомилась із матеріалами досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи об`єм матеріалів досудового розслідування, на думку слідчого судді, розумним та достатнім часом для ознайомлення підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із відповідними матеріалами буде строк 10 робочих днів, тобто до 21 березня 2024 року включно.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що після спливу визначеного слідчим суддею строку, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити частково.

Встановити підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №12023250370000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.206, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.27, ч.3 ст.365-2 КК України, - 10 робочих днів, тобто до 21 березня 2024 року включно, після спливу якого підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 11.03.2024 року о 10:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1