Ухвала

від 08.03.2024 по справі 127/5607/24

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/5607/24

Провадження № 1-кс/127/2493/24

У Х В А Л А

Іменем України

08 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальномупровадженні №22023020000000038від 30.01.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.111 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна, в якому просив, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у кримінальномупровадженні №22023020000000038від 30.01.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.111 КК України, накласти арешт на майно юридичних осіб (нерухоме майно та корпоративні права) - ТОВ "Легалплейс", ТОВ "Укрбізнес ЛТД", ТОВ "Автотрансінвест", ТОВ "Опус Плюс", ПП фірма "Сандра Інтернешнел", Корпорація "Співдружність КОМП", ПП "Сервіс-Транс", ТОВ "АІС Столиця Трейд", ІП "Черномор", ТОВ "АИС Транс Авто", ПІІ "Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ", ПІІ "Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава", ТОВ "Інвест-Транс Авто", ТОВ "АС-Транс Одеса", ТОВ "Капітель-1", ТОВ "Кредо Солюшин" та передати арештоване майно Національному агенству України з питань вявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження та збереження його економічної вартості.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими вОВС слідчоговідділу УСБУу Вінницькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №22023020000000038від 30.01.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.111 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно, яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Відповідно до частини другої статті 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З огляду на наведене, з метою забезпечення арешту майна, підозрюваний не повідомлявся про розгляд даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)

Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів справи вбачається, що слідчими вОВС слідчоговідділу УСБУу Вінницькійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №22023020000000038від 30.01.2023за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 з 14 травня 2002 року по 29 серпня 2019 року обирався народним депутатом України Верховної ради України IV, V, VI, VII, VIII скликань, маючи членство політичних партій «Відродження» та «Партія регіонів», діяльність якої заборонена рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 21.02.2023 у справі № П/857/1/23у зв`язку з її антиукраїнською політичною та організаційною діяльністю, а також програмними та статутними цілями, що містять антиукраїнську позицію. У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_4 , у зв`язку із переховуванням від органів досудового розслідування у інших кримінальних провадженнях з 08.11.2019, виїхав за межі території України та до теперішнього часу на підконтрольній державній владі території Україні не перебуває.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи про викладені вище обставини, будучи фахівцем у сферах державного управління та права, маючи значний досвід роботи в органах державної влади України, маючи проросійську політичну позицію та українофобні ідеологічні мотиви, керуючись метою повернення до політичної діяльності під патронатом рф, умисно, усвідомлюючи явно злочинний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, бажаючи їх настання, розуміючи неприпустимість вчинення злочинів проти основ національної безпеки України в умовах збройного протистояння Українського народу державі-агресору, порушуючи ст. 17 та ст. 65 Конституції України, зрадив Україні та Українському народу за наступних обставин.

Так, у зв`язку із початком повномасштабного вторгнення зсрф до України 24 лютого 2022 року, ОСОБА_4 з березня 2022 року, перебуваючи на території рф, будучи раніше знайомим з громадянином України ОСОБА_5 , та достовірно знаючи про його зв`язки з невстановленими представниками органів державної влади рф, у тому числі Міністерства оборони рф, а також про його діяльність на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, інформаційній безпеці України, використовуючи встановлені під час політичної та підприємницької діяльності в Україні зв`язки, почав повідомляти йому актуальну інформацію про обстановку на території України, для спрямування та коригування зусиль рф по встановленню та утвердженню тимчасової окупації над територіями України та нанесенню шкоди обороноздатності України.

Зокрема, 31 березня 2022 року о 22 год. 27 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на території рф, передав ОСОБА_5 отримані від керівництва Кременчуцького нафтопереробного заводу ПАТ «Укртатнафта» (далі Кременчуцький НПЗ) відомості про успішну роботу вказаного підприємства та про впевненість його керівництва у тому, що потужності Кременчуцького НПЗ не будуть піддаватися обстрілам з боку рф. При цьому, ОСОБА_4 наголосив на необхідності знищення вказаного підприємства з метою позбавлення підрозділів Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей належного забезпечення пальним.

У подальшому, 02 квітня 2022 року, перебуваючи на території рф, після обстрілу підрозділами зс рф Кременчуцького НПЗ, цього ж дня ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 отримані від керівництва вказаного підприємства детальні відомості про результати вказаного обстрілу, пошкоджені та знищені об`єкти та можливості з відновлення їх працездатності, а також прокоментував достовірність наявних у ОСОБА_6 відомостей про результати вказаного обстрілу.

Таким чином, ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_6 надав невстановленим представникам рф допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

06 травня 2023 року громадянину України ОСОБА_4 , в порядку передбаченому ч. 3 ст. 111, ч. 8 ст. 135, п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, а саме державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкцією ч. 2 ст. 111 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк п`ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Проаналізувавши зміст доданих до клопотання документів слідує висновок, що на час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, обґрунтована.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.06.2023 по справі №127/16271/23 обрано підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів з моменту його затримання.

У своєму клопотанні прокурор просив накласти арешт на об`єкти нерухомого майна та корпоративні права, які належать ОСОБА_4 , а саме на наступне майно наступних юридичних осіб:

-ТОВ «Легалплейс» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14):

-нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 40-1-:-40-20, LXVII, LXVI, LXVI-1, LXVI-2 в літ. А-7 площею 266,5 кв.м., розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22465508;

-приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3 загальною площею 581,4 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30335614101;

-приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 683,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13993318101;

-земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельна ділянка 44г, кадастровий номер 1810136600:06:001:0032, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 51571218101;

-нежитлова будівля пункт перепродажного сервісного обслуговування автомобілів, літ. О-І, загальною площею 1301,1 кв.м., розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, (вулиця 60-річчя СРСР), буд. 60/7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27928371101;

-нежитлове приміщення №7 загальною площею 16,7 кв.м. в літ. «А/1-1», що розташоване в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37786381;

-нежитлові приміщення № 8, 9 загальною площею 15,3 кв.м. в літ. А/1-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2/1, реєстраційний номер 37930791;

-адміністративне приміщення під літ. Т загальною площею 288,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 9, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18192180000;

-адміністративно-виробниче приміщення під літ. Я загальною площею 2 293,10 кв.м., яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 17, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18142280000;

-приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 925,2 кв.м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 22950556101;

-інше нежитлове приміщення №2 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. 26 Бакинських Комісарів, буд. 162а, приміщення 2, загальною площею 795,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19650444101;

-об`єкти нерухомості загальною площею 1 753,6 кв.м., розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ (вулиця Козацька), буд. 60, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19077674101;

-нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 45,2 кв.м. в нежитловій будівлі літ. Л-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829062;

-нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 21,7 кв.м. в літ. Л-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918130;

-нежитлові приміщення підвалу №1, 2 площею 93,7 кв.м., 1-го поверху №3-:-6 площею 72,2 кв.м., загальною площею 165,9 кв.м. в літ. К-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809234;

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-9 загальною площею 81,1 кв.м. в літ. К-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37918579;

-нежитлові приміщення підвалу №1-:-6 площею 83,0 кв.м., 1-го поверху №7-:-15 площею 625,1 кв.м., загальною площею 708,1 кв.м. в літ. А-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813806;

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 16-:-38 загальною площею 557,1 кв.м. в літ. А-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919370;

- нежитлові приміщення підвалу №1-:-5 площею 151,5 кв.м., 1-го поверху №6-:-13 площею 155,9 кв.м., загальною площею 307,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813827;нежитлові приміщення 2-го поверху №14-:-26 площею 148,1 кв.м., 3-го поверху №27-:-35 площею 169,3 кв.м., загальною площею 317,4 кв.м. в літ. Б-3, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919693;

-нежитлове приміщення №1 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813862;

-нежитлове приміщення № 2 площею 291,3 кв.м. в літ. И-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37919978;

-нежитлові приміщення підвалу №1-:-4 площею 150,8 кв.м., 1-го поверху №5-:-11 площею 274,7 кв.м., загальною площею 425,5 кв.м. в літ. З-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829218;

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 12-:-25 загальною площею 272,3 кв.м. в літ. З-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913970;

-нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 51,1 кв.м. в літ. О-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830424;

-нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 16,0 кв.м. в літ. О-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37920299;

-нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 573,1 кв.м в літ. В-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831244;

-нежитлові приміщення № 3, 4 загальною площею 86,1 кв.м в літ. В-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37921912;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 площею 190,0 кв.м в літ. Г-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831573;

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-11 загальною площею 136,9 кв.м в літ. Г-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923020;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-6 площею 140,1 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831947;

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 7-:-22 загальною площею 114,6 кв.м в літ. Е-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923179;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7, загальною площею 293,8 кв.м в літ. Ж-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813902,

-нежитлові приміщення 2-го поверху № 8-:-20 загальною площею 269,3 кв.м в літ. Ж-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923844;

-нежитлове приміщення №1 площею 177,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813927;

-нежитлові приміщення № 2, 3 загальною площею 50,2 кв.м в літ. М/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37923958;

-вбиральня літ. Г, огорожа № 1-3, загальною площею 1,0 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57407753104;

-будівля службового приміщення заправки на АЗС-2 літ. У площею 3,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57017253104;

-будівля прохідної з побутовим приміщенням літ. Б, б площею 308,3 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50572153104;

-будівля однієї блок-кімнати літ. Є площею 45,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50463953104;

-будівля складу ВКБ літ. Д площею 216,0 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/5А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50153553104;

-будівля складу для зберігання автозапчастин літ. Л площею 2 107,8 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/7А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49774553104;

-будівля складу літ. В, площею 445,2 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/9А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49639653104;

-котельня літ. М площею 24,85 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/11-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50560153104;

-будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 889,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/13А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47996753104;

-мийка кузовів літ. С площею 77,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/15-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54533953104;

-склад для зберігання ПММ в бочках літ. Р, Р1 площею 34,2 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/17А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54489653104;

-будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів літ. Щ, щ, площею 258,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/19А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54738853104;

-будівля складу збуту літ. К площею 430,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/21А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54734053104;

-будівля цеху по складанню автомобілів літ. Г, г площею 545,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/23А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54662753104;

-будівля складу асфальтозмішувачів літ. Ю площею 1 408,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/25А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54529053104;

-будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин літ. Е, е, е1 площею 1 698,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/27А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54570253104;

-будівля старого заводоуправління літ. Ж площею 28,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/29А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54585053104;

-дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/31-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56529253104;

-будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а1, а2, аг, загальною площею 251,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/33-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54491653104;

-будівля виробничого корпусу літ. А-1, загальною площею 847,4 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/35А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54982953104;

-дільниця тюнінгу автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 263,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/37А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56495153104;

-дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 75,0 кв, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/39А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55234953104;

-дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д1, загальною площею 112,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/41А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55452753104;

-майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е1, загальною площею 30,2 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/43-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55079453104;

-цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3610,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/45А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56518653104;

-склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м літ. А, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/47-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57534253104;

-дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м літ. Б, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/49А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56940853104;

-склад для зберігання металопрокату літ. П площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/51А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54664853104;

-будівля складського приміщення літ. Т площею 12,15 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/53-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 54600553104;

-будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г1, г-2, г1-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/55А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55320753104;

-офісна будівля літ. В1, в1, загальною площею 48,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/57-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55200053104;

-ангар літ. Ж площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/59А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 56971053104;

-земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:88:061:0197 площею 0,4102 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська 9, 17, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119175880000;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0049 площею 1,5103 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46124732212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0050 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41508132212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0054 площею 1,5099 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41936832212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0057 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41977432212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0058 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41998832212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0061 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 45745432212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0062 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 42027332212.

-- Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Легалплейс» (код ЄДРПОУ 38346230, м. Київ, вул. Філатова, 10А, офіс 2/14) на 100% частки в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «ФайрмаркРісорсизКорп.» (ТорреГлобальПласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»).

-ТОВ «УКРБІЗНЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12):

-нежитлові приміщення 2-го поверху №№ 42-1, 42-3, 42-4, 42-5, 42-6, 42-7, 42-9, 42-10, 42-12, 42-14, 42-15, LXXXVa в літ. «А-7» площею 184,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Римарська, буд. 22, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37843511;

-приміщення у будівлі виробничої бази (салон з продажу автомобілів з автоцентром передпродажної підготовки) літ. А-3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30337314101;

-приміщення виставкового торгово-сервісного центру (друга черга) загальною площею 696,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, буд. 44в, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 13371018101;

-земельна ділянка, загальною площею 0,4998 га, що знаходиться за адресою: м. Житомир, Київське шосе, земельна ділянка 44в, кадастровий номер 1810136600:06:001:0031, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 51543818101;

-нежитлова будівля, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27878771101;

-нежитлові приміщення №3, 4, 5, 6, загальною площею 37,0 кв.м в літ. А-1, що розташовані в м. Харків, вул. Космічна, буд. 2, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37931590;

-нежитлові приміщення №1, 2 загальною площею 48,8 кв.м в літ. А-1, що розташовані в АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 8522821;

-південна прохідна під літ. Ч загальною площею 153,70 кв.м, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 13442480000;

-склад вогнетривів під літ. Ф загальною площею 66,0 кв.м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 18041780000;

-електроцех і склад під літ. Ш та Ш загальною площею 1 015,70 кв.м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, буд. 15, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 16624680000;

-приміщення станції технічного обслуговування автомобілів загальною площею 926,9 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 102з, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23003856101;

-інше нежитлове приміщення № 1 зі спорудами, розташоване за адресою: м. Луганськ, вул. БакінскіхКомісаров 26, буд. 162а, приміщення 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19618344101;

-об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19100074101;

-нежитлові приміщення №№2, 3 загальною площею 15,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911023;

-нежитлове приміщення №1 загальною площею 5,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. Л/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 421002;

-нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-3, загальною площею 57,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37809218;

-нежитлове приміщення 2-го поверху №4 площею 58,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. К/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37911742;

-нежитлова будівля, нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6, загальною площею 303,9 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813776;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №7-:-21 загальною площею 263,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. А/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912419;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №3-:-8 загальною площею 97,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37912770;

-нежитлові приміщення 1-го поверху № 1, 2 загальною площею 151,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Б/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813809;

-нежитлова будівля, нежитлове приміщення № 1 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813835;

-нежитлове приміщення №2 площею 293,5 кв.м в нежитловій будівлі літ. И/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37913392;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-4 загальною площею 356,0 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37829462;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №5-:-12 загальною площею 333,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. З/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915267;

-нежитлове приміщення №1 загальною площею 24,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830270;

-нежитлове приміщення №2 загальною площею 19,8 кв.м в нежитловій будівлі літ. О/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914671;

-нежитлове приміщення №1 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37830486;

-нежитлове приміщення №2 загальною площею 79,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. В/1-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914772;

-нежитлове приміщення 1-го поверху №1 загальною площею 129,6 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831459;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №№2, 3, 4 загальною площею 123,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Г/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914849;

-нежитлові приміщення 1-го поверху №1-:-7 загальною площею 138,2 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37831696;

-нежитлові приміщення 2-го поверху №8-:-13 загальною площею 162,3 кв.м в нежитловій будівлі літ. Е/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37914968;

-нежитлове приміщення 1-го поверху №1 площею 227,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. «Ж/1-2», що розташована за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813891;

-нежитлове приміщення 2-го поверху №2 площею 228,4 кв.м в нежитловій будівлі літ. Ж/1-2, що розташована за адресою: АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915116;

-нежитлове приміщення №1 площею 84,1 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37813945;

-нежитлове приміщення №2 площею 272,7 кв.м в нежитловій будівлі літ. М-1, що розташована за адресою: АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 37915181;

-будівля прохідної з побутовим приміщенням площею 309,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57330553104;

-будівля однієї блок-кімнати площею 45,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 55564253104;

-будівля складу ВКБ площею 217,5 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57309553104;

-будівля складу для зберігання автозапчастин площею 2 123,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна,

буд. 14/8А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60453453104;

-будівля складу площею 445,2 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/10А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59926053104;

-котельня площею 24,85 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/12А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 59986253104;

-будівля адміністративно-побутового комплексу літ. А, А1, а, а1, а2 площею 1 914,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область,

-м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60416553104;

-мийка кузовів площею 83,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/16-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60439053104;

-склад для зберігання ПММ в бочках площею 28,8 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/18А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58219953104;

-будівля дільниці антикорозійної обробки автомобілів площею 259,0 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/20А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 58313253104;

-будівля складу збуту площею 430,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/22А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61619453104;

-будівля цеху по складанню автомобілів площею 545,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/24А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61715153104;

-будівля складу асфальтозмішувачів площею 1 408,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/26А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60640453104;

-будівля навісу з навісом для зберігання запчастин з кранбалкою, з навісом для зберігання запчастин площею 1 698,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/28А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60581953104;

-будівля старого заводоуправління площею 28,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/30А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 60527553104;

-дільниця антикорозійної обробки автомобілів літ. З, загальною площею 415,0 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/32А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69367153104;

-будівля адміністративно-побутового корпусу літ. А, а, а{1}, а{2}, аг, загальною площею 274,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/34А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61296653104;

-будівля виробничого корпусу літ. А{1}, загальною площею 856,5 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/36А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62156053104;

-інше дільниця тюнінга автомобілів та склади (в т.ч. площа літніх приміщень) літ. Б, Бп, Бг, б, загальною площею 268,6 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/38А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62167153104;

-дільниця газобалонного обладнання вантажних автомобілів літ. В, в, загальною площею 81,7 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/40А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69675153104;

-дільниця газобалонного обладнання легкових автомобілів літ. Д, д, д{1}, загальною площею 110,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/42А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68998553104;

-майстерня слюсарів та електриків літ. Е, е, е{1}, загальною площею 30,0 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/44-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69045053104;

-інше цех складання комерційних автомобілів літ. О, загальною площею 3664,4 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/46А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69425953104;

-склад металопрокату та металевих виробів і запчастин автомобілів площею 221,9 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/48А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 70117353104;

-дільниця обслуговування автомобілів площею 221,3 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/50А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69112553104;

-склад для зберігання металопрокату площею 105,4 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/52А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61087753104;

-будівля складського приміщення площею 12,15 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/54А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 61179853104;

-будівля ділянки передпродажної підготовки автомобілів літ. Г{1}, г-2, г{1}-2, загальною площею 276,15 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/56А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69031253104;

-офісна будівля літ. В{1}, в{1}, загальною площею 48,1 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/58-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 69156153104;

-ангар площею 252,75 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14/60А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 68974453104;

-земельна ділянка кадастровий номер 8000000000:88:061:0196 площею 0,3329 га, за адресою: м. Київ, вул. Молдавська, земельна ділянка 11, 13, 15, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119272780000;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0048 площею 1,5104 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46554232212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0051 площею 0,7651 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46557032212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0055 площею 1,5100 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46574532212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0056 площею 0,7594 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46138332212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0059 площею 0,7549 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46159732212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0060 площею 0,7550 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46550532212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0063 площею 0,7551 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46552232212.

-- Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрбізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 38346204, м. Київ, вул. Філатова, 10-А, офіс 2/12), на 100% частки в його статутному капіталі, заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування, учасниками якого є Компанія «Файрмарк Рісорсиз Корп.» (ТорреГлобальПласа, 50, 19-й поверх, офіс № Н, Панама) та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАВ-Україна» (код ЄДРПОУ 33347313, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21,літера «І»).

-ТОВ «Автотрансінвест» (код ЄДРПОУ 33368841, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-нежитлова будівля літ. Б-1 , загальною площею 380,0 кв.м, що знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), буд. 8/10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 71836963000;

-нежитлова будівля літ. Е-2, загальною площею 1 239,4 кв.м, розташована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49521763101;

-нежитлові будівлі літ. А-2, Б-1, В-1, Г-1, загальною площею 647,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 140, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49568263101.

-ТОВ «Опус Плюс» (код ЄДРПОУ 36698261, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-адмін. будівля інв.№ 81701 літ. А-4, будівля СТО інв. №81801 літ. Б, гараж інв. №81901 літ. В, склад інв. №81901 літ. Е, загальною площею 3 900,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136113723101;

-закритий склад з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2 822,7 кв.м, розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57501353104;

-будівля дільниці усунення дефектів лакофарбового покриття вантажних автомобілів літ. Б{1}, загальною площею 503,4 кв.м, розташована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Салганна, буд. 14А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48600353104;

-будівля, будівлі літ. А-2, Б-1, загальною площею 2 841,3 кв.м, розташовані за адресою: м. Донецьк, вул. Горностаївська, буд. 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348282514101;

-комплекс загальною площею 12 980 кв.м, розташований за адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Кільцевий шлях, буд. 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348546163220.

-ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» (код ЄДРПОУ 20701621, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-будівля салону-магазину літ. А, огорожі № 1, 2, загальною площею 4 690,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 113, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348240351101.

-Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903, Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Озерна, будинок 5):

-об`єкт незавершеного будівництва, загальною площею 7 161,9 кв.м, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Головатого отамана, буд. 115, реєстраційний номер майна 26496019, кадастровий номер земельної ділянки 5110137600:50:005:0003.

-ПП «Сервіс-Транс» (код ЄДРПОУ 33092601, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55):

-нежитлова будівля літ. П-2 загальною площею 1 507,4 кв.м, розташована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, буд. 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 37669063101;

-земельна ділянка кадастровий номер 6310136300:02:003:0026 загальною площею 0,4536 га, розташована за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, земельна ділянка 55, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1156925563101;

-гараж під літ. Г-ІІ /приміщення охорони з підвалом/ заг.площею97,6 кв.м, та нежиле приміщення /допоміжний корпус з магазином/ під літ. Б-І, загальною площею 812,5 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30248059101.

-ТОВ «АІС Столиця Трейд» (код ЄДРПОУ 39145234, Полтавська область, м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А):

-будівля магазину непродовольчих товарів літ. А, загальною площею 286,0 кв.м, розташована за адресою: м. Житомир, пр. Незалежності (вул. Ватутіна), буд. 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279810018101;

-нежиле приміщення, автосалон загальною площею 406,8 кв.м, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 7, приміщення 7,12, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49826112101;

-будівлі автосалону, станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів на 4 поста, загальною площею 1 880,7 кв.м, розташовані за адресою: м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд. 1-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35673353104.

-ІП «Черномор» (код ЄДРПОУ 34443332, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-комплекс будівель, загальною площею 1 030,2 кв.м, розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, буд. 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 62256135101;

-земельна ділянка кадастровий номер 3510100000:38:322:0005, загальною площею 0,2825 га, розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Кропивницького, земельна ділянка 173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 360755935101;

-будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Берегова, буд. 208, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 50477012101;

-склад літ. К, склад літ. Л, гараж літ. И, пункт охорони літ. Н-2, будівля автомийки літ. М, загальною площею 336,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 136164823101;

-нежитлові приміщення, загальною площею 173,1 кв.м, розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, буд. 38а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 279878926101;

-нежитлова будівля, павільйон для зберігання автомобілів, К-1 загальною площею 402,7 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, буд. 60/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 280163471101;

-земельна ділянка кадастровий номер 5310137000:18:013:0039 площею 0,1973 га, розташована за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, земельна ділянка 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 813854853101;

-автосалон загальною площею 248,5 кв.м, розташований за адресою:

м. Херсон, вул. Тираспольська, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 7851965101;

-гаражні бокси літ. С-1, С-1 загальною площею 101,8 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 831364446101;

-нежитлові приміщення № 6,7,8 в літ. А-7 загальною площею 114,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 799921146101;

-будівля під літ. Ф-1 загальною площею 245,9 кв.м, розташована за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 202, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 35531746101.

-ТОВ «АИС ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 33057153, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21 літера «І»):

-будівля салону з продажу автомобілів та запчастин із виробничо-складськими приміщеннями літ. А-1, загальною площею 567,2 кв.м, розташована за адресою: м. Донецьк, вул. Разенкова, буд. 23, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 29919114101;

-нежитлові будівлі літ. С-1 (склади ОТМ) пл. 21,8 кв.м, літ. Р-1 (ремонтний бокс), пл. 91,5 кв.м, літ. П-1 (компресорна малярної дільниці) пл. 26,4 кв.м, літ. Н-1 (ремонтна майстерня) пл. 38,8 кв.м, загальною площею 178,5 кв.м, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Ганни, буд. 13, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 821551563101.

-Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» (код ЄДРПОУ 30619514, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-будівля автосалону літ. А-2, загальною площею 3 193,5 кв.м, розташована за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, буд. 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 348575612101.

-Підприємство з іноземними інвестиціями «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Полтава» (код ЄДРПОУ 30296633, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-нежитлові будівлі (салон-магазин по продажу автомобілів з блоком технічного обслуговування), розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 350452153101.

-ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» (код ЄДРПОУ 35648162, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6, корп. Д, офіс 43):

-нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 3 673,6 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-В, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524693180000;

-нежитлова будівля (літ. Г) загальною площею 1 561,9 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101-Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1524649380000;

-комплекс по наданню послуг населенню та дилерських центрів для продажу легкових автомобілів загальною площею 990,6 кв.м, розташований за адресою: м. Київ, Столичне шосе, буд. 101д, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 455038080000.

-ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» (код ЄДРПОУ 35502634, Одеська обл., Біляївський р-н, сільрада Усатівська, за межами населеного пункту, 462км+910м автодороги Київ-Одеса, нежитлове приміщення):

-торгівельний центр для потреб та обслуговування населення в складі чотирьох автосалонів загальною площею 4 957,7 кв.м, розташований за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.ПетербургКиївОдеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 57384351210;

-земельна ділянка кадастровий номер 5121085200:01:001:0821 площею 3,7255 га, розташована за адресою: Одеська область, Біляївський район, сільська рада Усатівська, 1664 км автошляху С.ПетербургКиївОдеса, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1196218251210.

-ТОВ «Капітель-1» (код ЄДРПОУ 20713788, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І»):

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0052 площею 0,7784 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46563232212;

-земельна ділянка кадастровий номер 3221289000:05:003:0053 площею 0,7785 га, розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Требухівська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41891732212.

-Корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредо Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38150327, м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20), на 100% частки в його статутному капіталі, учасником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОН СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38347627, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21).

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначається про те, що метою накладення арешту на майно підозрюваного є конфіскація майна, як виду покарання.

Зокрема, прокурором зазначається про те, що в ході досудового розслідування отримано відомості про те, що у межах кримінального провадження № 12019100000001275 від 27.11.2019, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України встановлено, що ОСОБА_4 є фактичним контролером бізнесу та фактичним співвласником бізнесу і об`єднання підприємств під загальною назвою група компаній «АІС», тобто, особою, яка мала вирішальний вплив на господарську діяльність відповідної групи суб`єктів господарювання, у тому числі завдяки можливості безпосередньо або через інших осіб формувати склади органів управління підконтрольних підприємств, давати обов`язкові до виконання вказівки службовим особам керівницького складу підконтрольних підприємств, видавати розпорядження, накази та інші розпорядчі документи.

При цьому, ОСОБА_4 разом із іншими особами контролював Корпорацію «Автоінвестстрой», перейменовану з 11.10.2004 на Корпорацію «АІС», а з 06.02.2009 на Корпорацію «Співдружність КОМП», а також Компанію «Девелопмент Макс ЛЛС», що виступала одноосібним засновником переважної більшості підприємств, які входили до складу корпорації, та іншими підприємствами і компаніями, які спільно утворювали групу пов`язаних між собою суб`єктів підприємницької діяльності під загальною неформальною назвою група компаній «АІС».

Окрім цього, 03.05.2007, з метою створення уяви про розрив зв`язку між Корпорацією «АІС» та її учасниками і іншими підприємствами, що входили до складу групи компаній «АІС», до складу Корпорації «АІС» включено ТОВ «Інтер-Авто», виключено двадцять дев`ять підприємств, в тому числі ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» та усі дочірні підприємства Компанії «Девелопмент Макс ЛЛС», а також найменування Корпорації «АІС» змінено на Корпорацію «Співдружність КОМП».

Установлено, що ТОВ «УкрбізнесЛТД» і ТОВ «Легалплейс» входять до групи «АІС» як єдиного суб`єкту господарювання, підконтрольні ОСОБА_4 через батьків ОСОБА_4 , були створені і придбані фактично для оформлення на них нерухомого майна, яке раніше належало Корпорації «АІС». Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств. За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_4 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс».

На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ТОВ «Капітель-1» було стратегічним партнером Корпорації «АІС», фактично входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання. Додатково на пов`язаність ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Легалплейс» і ТОВ «Капітель-1» з групою компаній «АІС» вказує те, що до 2018 року ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс» фактично знаходились і здійснювали свою діяльність за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств.

За цією ж адресою було зареєстровано формально належне батькам ОСОБА_4 ТОВ «ФАВ Україна», яке виступає основним учасником ТОВ «Укрбізнес ЛТД» і ТОВ «Легалплейс». На теперішній час ТОВ «ФАВ Україна», так само як ТОВ «Капітель-1» та значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ТОВ «Автотрансінвест» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» відповідно до генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007. Додатково на пов`язаність ТОВ «Автотрансінвест» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ТОВ «ОпусПлюс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, оскільки керівником ТОВ «Опус Плюс» з вересня 2010 року по вересень 2012 року був ОСОБА_7 , який змінив ОСОБА_8 на посаді керівника ТОВ «Група компаній «АІС» (код ЄДРПОУ 36308223) у червні 2018 року. Додатково на пов`язаність ТОВ «Опус Плюс» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ПП фірма«Сандра-Інтернешнел» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» згідно генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» з жовтня 2007 року до лютого 2009 року був ОСОБА_9 . Додатково на пов`язаність ПП фірма «Сандра-Інтернешнел» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ПП «Сервіс-Транс» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» згідно генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007, його керівником з квітня 2015 року є ОСОБА_10 , який був керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», яке входило до складу Корпорації «АІС» та контролювалося ОСОБА_4

ТОВ «АІССтолиця Трейд» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, його учасниками є мати ОСОБА_4 і племінник ОСОБА_9 , який був учасником ПП «Імпульс-В» з грудня 2008 року по листопад 2009 року.

ІП «Черномор» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» відповідно до генеральної угоди про стратегічне партнерство від 13.12.2007, учасником ІП «Черномор» з липня 2006 року до вересня 2012 року була належна ОСОБА_4 і ОСОБА_9 Компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», а тому знало, що оформлене на нього нерухоме майно раніше належало Корпорації «АІС», тобто використовувалося для матеріального забезпечення злочину, було використано як знаряддя вчинення злочину і одержано ним внаслідок вчинення злочину у кримінальному провадженні №12019100000001275 від 27.11.2019. Додатково на пов`язаність ІП «Черномор» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ТОВ «АІСТРАНС АВТО» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, мало статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» відповідно до генеральних угод про стратегічне партнерство від 10.01.2006 і 13.12.2007. Додатково на пов`язаність ТОВ «АІС ТРАНС АВТО» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане товариство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ПП «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, тривалий час було учасником Корпорації «АІС», аж до початку лютого 2009 року, приймало рішення у складі загальних зборів учасників Корпорації «АІС». Додатково на пов`язаність ПП «АТ «Автоінвестстрой-Дніпропетровськ» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

Власником ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» з початку 2000 року до початку 2011 року була належна ОСОБА_4 і ОСОБА_9 компанія «Девелопмент Макс ЛЛС». ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, тривалий час було учасником Корпорації «АІС» аж до початку лютого 2009 року, приймало рішення у складі загальних зборів учасників Корпорації «АІС». Додатково на пов`язаність ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава» з групою компаній «АІС» вказує те, що на теперішній час вказане підприємство, так само як й значну більшість інших підприємств групи «АІС», перереєстровано за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 21, літера «І», що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНСАВТО» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання. Керівником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з березня 2016 року до листопада 2018 року був ОСОБА_10 , який був керівником ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», яке входило до складу Корпорації «АІС» та контролювалося ОСОБА_4 . Також керівником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з вересня 2012 року до березня 2016 року була ОСОБА_11 , яка була керівником або учасником ТОВ «Капітель-1», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «Еталон-Авто-Херсон», ТОВ «Стокс-ТБ», які мали статус стратегічних партнерів Корпорації «АІС» за генеральною угодою про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 13.12.2007. Крім того єдиним учасником ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО» з лютого по вересень 2012 року, тобто в момент його придбання групою «АІС», було ТОВ «НД-Україна», кінцевими бенефіціарними власниками якого є матір ОСОБА_4 і сестра ОСОБА_9 , що було створене у березні 2007 року, належним ОСОБА_9 ПП «Імпульс-В» і в подальшому неодноразово змінювало корпоративний склад учасників.

ТОВ «АС-ТРАНСОДЕСА» входить до групи «АІС» як єдиного суб`єкта господарювання, його керівником з березня 2016 року до листопада 2018 року був особисто ОСОБА_12 , що з серпня 2008 року по серпень 2010 року був директором ПП «Імпульс-В», а в лютому-березні 2009 року в межах справ про банкрутство був призначений розпорядником майна Корпорації «Співдружність КОМП», ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод». На пов`язаність ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» із групою компаній «АІС» вказує те, що керівником ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» з березня 2016 року до листопада 2018 року був особисто ОСОБА_12 .

Вказані об`єкти нерухомого майна фактично використовувалися у господарській діяльності групи «АІС», оскільки були передані ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА» в іпотеку ПАТ «Банк Восток» на підставі Іпотечного договору від 23.04.2018 в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «АІС АЗЧ МАРКЕТ», який мав статус стратегічного партнера Корпорації «АІС» за генеральними угодами про стратегічне партнерство з АТ «УкрСиббанк» від 10.01.2006 і 13.12.2007, станом на вересень 2019 року перебуває в іпотеці ПАТ «Банк Восток» в рахунок забезпечення виконання грошових зобов`язань ТОВ «Н МОТОРС ЮГ».

ТОВ «НеонСіті Груп» входить до групи «АІС», воно контролювалося ОСОБА_9 через його сестру і ОСОБА_4 через його батьків, та отримало корпоративні права ТОВ «КредоСолюшнс» внаслідок вчинення злочину, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 12019100000001275. Додатково на пов`язаність ТОВ «Кредо Солюшнс» з групою компаній «АІС» вказує те, що вказане товариство зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Балтійський, буд. 20, де знаходився центральний офіс групи компаній «АІС», були зареєстровані та фактично здійснювали свою діяльність більшість компаній групи «АІС», перебували органи управління цього неформального об`єднання підприємств, знаходились робочі місця працівників відповідних підприємств, що підтверджує узгоджене управління ними одними й тими самими особами та пов`язаність відповідних суб`єктів господарювання.

Таким чином у кримінальному провадженні № 12019100000001275 від 27.11.2019 було установлено, що ОСОБА_4 хоча формально не володіє, однак, фактично є контролером та власником корпоративних прав та майна Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Капітель-1», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ІП «Черномор», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ПП «Сервіс-Транс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Неон Сіті Груп», ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «АІС ТРАНС АВТО».

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Однак, прокурором не доведено та не додано до клопотання доказів на підтвердження вищевказаних обставин, зокрема того що підозрюваний ОСОБА_4 є фактичним контролером бізнесу та фактичним співвласником бізнесу і об`єднання під загальною назвою група компаній «АІС» та фактично є контролером та власником корпоративних прав та майна Корпорації «Співдружність КОМП», ПП «Автомобільне товариство Автоінвестстрой-Дніпропетровськ», ПП «АТ «Автоінвестстрой-Полтава», ТОВ «Легалплейс», ТОВ «Укрбізнес ЛТД», ТОВ «Капітель-1», ТОВ «Автотрансінвест», ТОВ «Опус Плюс», ІП «Черномор», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНС АВТО», ТОВ «АІС Столиця Трейд», ПП «Сервіс-Транс», ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», ТОВ «АС-ТРАНС ОДЕСА», ТОВ «Неон Сіті Груп», ТОВ «Кредо Солюшнс», ТОВ «АІС ТРАНС АВТО».

При цьому, посилання прокурора на те, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 10.08.2022 у справі №761/15397/22 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт в межах кримінального провадження № 12019100000001275 від 27.11.2019 на вищеперелічене майно судом до уваги не приймається, оскільки жодних висновків, які б мали преюдиційне значення зазначена ухвала не містить.

Крім того, з наведеної вище ухвали слідує, що майно на яке накладено арешт в межах кримінального провадження №12019100000001275 від 27.11.2019 визнано речовим доказом у тому провадженні, тоді як у даному клопотанні ставиться питання накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

З огляду на зазначене правові підстави для задоволення клопотання прокурора відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальномупровадженні №22023020000000038від 30.01.2023,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.111 ККУкраїни - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протогом 5 днів з дня отримання ухвали прокурором.

Слідчий суддя