Ухвала
від 07.03.2024 по справі 757/6174/24-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6174/24-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62022000000000832,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 62022000000000832, вилученого під час проведення обшуку 01.02.2023 року у ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти у розмірі 321 500 гривень;

- Мобільний телефон марки «Apple» графітового кольору;

- Металевий годинник марки «Cartier» № НОМЕР_1 з пошкодженим браслетом;

- Металевий годинний чорного кольору з ремінцем з тканини марки Chanel J12 номер НОМЕР_2 .

В обґрунтування скарги зазначає, що під час проведення обшуку вилучено вказані речі та грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , однак дозвіл на їх вилучення слідчим суддею в ухвалі про обшук, слідчим суддею не надавався. Арешт в установленому законом порядку на вказане майно не накладено. Вилучене майно не містить ознак, передбачених ст. 98 КПК України, а тож має негайно бути повернуте його власнику. Станом на момент проведення обшуку не існувало і не могло існувати жодної ухвали про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення речей та грошових коштів, що повністю виключає можливість застосування до вилученого майна положень ч. 7 ст. 236 КПК України. Станом на час звернення зі скаргою жодних дій, спрямованих на повернення тимчасово вилученого майна слідчим не вчинено.

У судовому засіданні представник власника вилученого майна скаргу підтримав у повному обсязі, просив її задовольнити з підстав у ній зазначених.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення скарги в повному обсязі, просив відмовити у її задоволенні, посилаючись на письмові заперечення.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022000000000832 від 18.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 службові особи Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, які входять до складу Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби без законних на те підстав прийняли рішення № 274774 від 27.07.2022 про невідповідність платника податку на додану вартість ТОВ «Континенталь Трейд» (код ЄДРПОУ - 44125251) та ряду інших товариств критеріям ризиковості платника податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведенні слідчі (розшукові) дій вказують на те, що голова та члени Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби без законних на те підстав прийняли рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості платників податків: ТОВ «Континенталь Трейд» (ЄДРПОУ 44125251); ТОВ «Таргет Варе Феркауф» (ЄДРПОУ 44081445); ТОВ «Хантер Томас Україна» (ЄДРПОУ 44151281); ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (ЄДРПОУ 43517467); ТОВ «Рест Енд Спорт Мерчендайз» (ЄДРПОУ 43911090); ТОВ «Комерс Плейс. Україна» (ЄДРПОУ 39819935); ТОВ «Універс У» (ЄДРПОУ 42234004); ТОВ «Промислова Оптова Компанія» (ЄДРПОУ 43948382); ТОВ «Галантерея, одяг та дрібниці» (ЄДРПОУ 44009348); ТОВ «Товари для будинку та саду» (ЄДРПОУ 44099159); ТОВ «Іноземна техніка та електроніка» (ЄДРПОУ 42295690); ТОВ «Комодіті.Будівництво» (ЄДРПОУ 43888250); ТОВ «Моторз Партс Україна» (ЄДРПОУ 44306976); ТОВ «Кліматізація та Інженерія» (ЄДРПОУ 43090925); ТОВ «Одна тисяча і одна дрібничка» (ЄДРПОУ 43928167); ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (ЄДРПОУ 38245607); ТОВ «Класика Комфорту» (ЄДРПОУ 36100693); ТОВ «Дюна Імпорт Груп» (ЄДРПОУ 44403207); ТОВ «Агро Чікен Торг» (ЄДРПОУ 44372897); ТОВ «Протеїн Енерджі» (ЄДРПОУ 44561826); ТОВ «Газенергоальянс» (ЄДРПОУ 44103421); ТОВ «Олімп ТОП» (ЄДРПОУ 42251260); ТОВ «Вестхім Україна» (ЄДРПОУ 38990521); ТОВ «Нейрон» (ЄДРПОУ 32980565); ТОВ «Ітрій» (ЄДРПОУ 41436491); ТОВ «Норма Трейд» (ЄДРПОУ 37258594), що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно доказів здобутих під час слідчих дій слідством встановлено, що причетною до такої протиправної діяльності може бути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює на посаді заступника начальника управління організації роботи Головного управління Державної податкової служби у місті Києві, являється довіреною особою в.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні співробітниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надано інформацію про те, що ОСОБА_5 є довіреною особою ОСОБА_6 та може бути причетною до протиправного механізму, який стосується діяльності управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків та протиправної діяльності щодо прийняття незаконних рішень Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Під час фіксації органом досудового розслідування обставин вчинення протиправних дій ОСОБА_5 у слідчого виникла необхідність у проведенні, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, обшуку до постановлення ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, 01.02.2023 у період з 06:51 по 12:09, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході зазначеного обшуку виявлено та в подальшому вилучено наступні грошові кошти та речі:

1) банківська пластикова картка «Восток Банк» чорного кольору № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , дійсна до 11/27;

2) полімерний пакет розміру А-4, всередині якого містяться мобільний модем (роутер) марки «Huawei» з написом «Mobile Wi-Fi 3G Turbo», білого кольору;

3) стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_4 ;

4) стартовий пакет польського оператора мобільного зв`язку «Vodafone» № НОМЕР_5 ;

5) телефон марки «Apple iPhone» чорного кольору в чохлі блакитного кольору, IMEI: НОМЕР_6 , серійний № НОМЕР_7 ;

6) сім-картка оператора «Лайфсел» з номером НОМЕР_8 ;

7) сейф-пакет, в якому містяться грошові кошти у розмірі 58 700 гривень, номіналом по 200 гривень, сформовані в 3 пачки, перетягнуті резинками;

8) грошові кошти у розмірі 59 400 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

9) грошові кошти у розмірі 65 220 доларів США, номіналом купюр по 100, 50 та 20 доларів США;

10) грошові кошти у розмірі 321 500 гривень, наступним номіналом: 100 000 гривень купюрами по 1 000 гривень, 50 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень, 160 000 гривень по 200 гривень, 11 500 гривень номіналом по 500, 200 та 100 гривень;

11) грошові кошти у розмірі 33 200 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США;

12) грошові кошти у розмірі 2 200 євро, купюрами номіналом 50 євро;

13) грошові кошти у розмірі 150 000 гривень купюрами номіналом по 500 гривень;

14) флеш-накопичувач чорного кольору марки «Transcend» 16 Гб з відомостями щодо віднесення підприємств до ризикових та іншими відомостями щодо юридичних осіб (вибірка ГУ ДПС у м. Києві);

15) флеш-накопичувач (чорного кольору) «Transcend» 4 Гб з відомостями щодо віднесення підприємств до ризикових та іншими відомостями (вибірка ГУ ДПС у м. Києві), записаними з ноутбука марки «Apple», яким користується ОСОБА_5 , серійний номер СО24Н6FDJG5H;

16) флеш-накопичувач марки «Datashur Pro 2», ємністю 8 Гб, серійний номер IS-FL-DP2-256-8, № 80082113600805;

17) мобільний телефон марки «Apple» графітового кольору, в чохлі червоного кольору, без сім-картки, який перебуває у користуванні ОСОБА_5 ;

18) металевий годинник марки «Cartier» №218632PX3888, з пошкодженим браслетом, який з пояснень ОСОБА_5 перебуває у її користуванні;

19) металевий годинник чорного кольору з тканинним ремінцем, марки «Chanel» J12, серійний номер O.D. 55553, який згідно пояснень ОСОБА_5 , перебуває у її користуванні;

20) металевий годинник марки «OMEGA De Ville» жовтого (золотого) кольору, із шкіряним ремінцем, з написом «Co-Axial Escapement» на корпусі з тильної сторони та на ремінці №98000117, який перебуває у користуванні ОСОБА_9 .

Вказані грошові кошти та речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 лютого 2023 року у справі № 757/4376/23-к надано дозвіл дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62022000000000832 від 18.10.2022, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора на проведення обшуку за місцем проживання заступника начальника управління організації роботи Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме: