Ухвала від 13.03.2024 по справі 712/3226/24

Справа № 712/3226/24

Провадження № 1кс/712/1494/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні №12023091170000488, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023091170000488 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, використавши персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , (т.м. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в період часу з 28.06.2023 по 03.07.2023 року, шляхом перевипуску фінансового номеру телефону № НОМЕР_2 до мобільного банківського додатку «Приват24», здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «Приват24», в результаті чого провела ряд операцій по переказу, зняттю грошових коштів з банківських карток потерпілої на загальну суму 32 482, 70 грн. та 29.06.2023 р. оформила договір споживчого кредиту №23062834486789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» на загальну суму 5 698 грн.

Під час допиту ОСОБА_6 повідомила наступне, що з 14.09.2015 року вона є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має оформлений банківський договір на обслуговування №SAMDNWFC00020102556.

За вказаним договором ОСОБА_6 оформлено та видано картку для виплат № НОМЕР_4 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_5 якою вона користувалась для оплати комунальних послуг. Також ОСОБА_6 є користувачем мобільного банківського додатку АТ КБ «Приватбанк» «Приват24», та картки для виплат № НОМЕР_4 , та «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_5 , які з 2013 року були прив`язані до фінансового номеру телефону НОМЕР_2 ПрАТ «ВФ Україна».

Кредитними коштами з картки «Універсальна», ОСОБА_6 ніколи не користувалася та з моменту її отримання завжди зберігала у себе вдома та ніколи не носила при собі. Також вказаною карткою вона здійснювала оплату комунальних послуг. На вказаній банківській карті був встановлений кредитний ліміт в сумі 32 500,00 грн.

З 2013 року ОСОБА_6 , являлась користувачем номером телефону НОМЕР_2 ПрАТ «ВФ Україна», однак від 24.02.2022 року ОСОБА_6 зробила останній дзвінок з цього номеру телефону, та у зв`язку із війною виїхала за кордон в Чеську Республіку, від того часу вона вищевказаним номером телефону не користувалась.

02.07.2023 року ОСОБА_6 , повернулась до України, та вставивши в телефон картку мобільного номеру ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 , виявила, що вона заблокована, тому звернулась в сервісний центр ПрАТ «ВФ Україна» в м. Калуш, по вул. Лесі Українки, 1, для того щоб відновити картку із вказаним мобільним номером телефону. Працівники ПрАТ «ВФ Україна» пояснили, що номер телефону НОМЕР_2 внаслідок того, що потерпіла ним не користувалась більше року є проданим, та не підлягає відновленню, тому 28.06.2023 року вона не могла зайти в мобільний додаток АТ КБ «Приватбанк» «Приват24».

04.07.2023 року ОСОБА_6 , звернулась у відділення «Приватбанк» що в м. Калуш по вул. Дзвонарська 17, де працівники банку пояснили, що з її банківської карточки «Універсальна» (кредитна) № НОМЕР_5 не встановленою особою взято кредит на суму 32 482,70 грн. який переведено на її банківську картку для виплат АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 з якої здійснено ряд транзакцій в період від 28.06.2023року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. на загальну суму 32 482,70 грн. Тоді працівники «Приватбанк» що в м. Калуш по вул. Дзвонарська 17, заблокували її вищевказані банківські картки.

В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано IP-адреси з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування «ПРИВАТ24» клієнта

ОСОБА_6 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались наступні IP-адреси: НОМЕР_6 , у період часу із 20:14:05 год. 29.06. 2023 р.19:07:32 год. 03.07.2023 р., яка належать ТОВ «Маклаут-Інвест», код ЄДРПОУ 35631426.

В подальшому, в період часу з 28.06 по 04.07.2023 року невстановлена особа використовуючи фінансовий номер потерпілої№ НОМЕР_2 здійснила несанкціоноване втручання до інтернет банкінгу «Приват 24», (для цього змінив пароль для входу в додаток шляхом блокування попереднього паролю) та провів ряд операцій по списанню грошових коштів з банківської картки потерпілого АТ КБ «Приватбанк» «основна» № НОМЕР_4 , (поточна картка № НОМЕР_7 ).

29.06.2023 не встановлена особа від імені ОСОБА_6 , з використанням банківської картки № НОМЕР_8 оформила договір споживчого кредиту №23062834486789 «Оплата частинами» у торгівельній мережі ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» на загальну суму 5 698 грн.

30.06.2023 року о 09:39:11 год. не встановлена особа провела зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_9 в сумі 6060 грн. в банкоматі САСS №9724 АТ КБ «ПриватБанк» за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 274 - ТРЦ «ПІОНЕР»;

Вище вказаними діями потерпілій ОСОБА_6 , завдано матеріальних збитків на загальну суму близько 32 482, 70 грн.

В рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України з використанням можливостей УОТЗ було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 працював в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_10 з 28.06.2023 р. 22:42:32 по 29.06.2023 р. 06:21:49 кількість сеансів 71;ІМЕІ: НОМЕР_11 з 29.06.2023 р.11:01:227 по 04.07.2023 р. 20:26:57 кількість сеансів 335.

В ході досудового розслідування оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр.: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн: НОМЕР_12 ) уродженець міста Кременчук, Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , (т.м. НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), раніше судимий за аналогічні злочини.

В ході досудового розслідування було проведено ряд тимчасових доступів до речей та документів, зокрема, до інформації АТ КБ «ПриватБанк» та було встановлено, що по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_6 у період часу із 28.06.2023 року 23:33 год. по 03.07.2023 року 11:19 год. було проведено ряд операцій по перерахунку грошових коштів на інші банківські рахунки, відкриті у АТ «УніверсалБанк» та АТ «ОТП БАНК» на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ). Окрім цього в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ «УніверсалБанк» встановлено, що до рахунку ОСОБА_8 у вказаному банку у період часу із 30.04.2019 по 18.10.2023 та 19.10.2023 був підв`язаним фінансовий номер телефону НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповіддю із Соснівського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Черкаській області.

Окрім цього встановлено, що під час втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування використовувались IP-адреса: НОМЕР_6 , яка відповідно до інформації із ТОВ «Маклаут-Інвест» використовувалась за адресою: АДРЕСА_3 , контактні дані абонента ОСОБА_9 , телефон - НОМЕР_18 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , 1983 р.н. повідомила, що на початку червня 2023 року почала займатися здачею квартири подобово за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить її свекру - ОСОБА_9 .29.06.2023 вона здала вказану квартиру двом чоловікам, один із яких надав свій паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Мобільний телефон Дмитра на той час НОМЕР_19 . Вони жили там із 29.06.2023 по 03.07.2023, оплату давали готівкою наручно.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який розповів, що йому знайомий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає у своєї дівчини ОСОБА_12 , 1990 р.н. за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання банківських карток,сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування), що могли бути використані для вчинення кримінального, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Оцінюючи матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з великою ймовірністю можуть знаходитися предмети, перелічені у клопотанні.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та з великою долею ймовірності можуть знаходитися в зазначеному в клопотанні транспортному засобі, клопотання підлягає до задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369 - 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказане домоволодіння на праві власності належить ОСОБА_13 ), з метою відшукання та вилучення банківських карток, сім-карток мобільних операторів, електронних пристроїв (комп`ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, інші пристрої, які використовувались для входу в дистанційне банківське обслуговування).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14