Ухвала

від 04.01.2024 по справі 760/30716/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/30716/23

1-кс/760/401/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22023101110000782 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 22023101110000782 від 11.10.2023 за підозрою громадянки України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

11.10.2023 постановою прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 матеріали кримінального провадження № 22023101110000782 за підозрою громадянки України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України були виділенні з матеріалів кримінального №22022101110001164 від 28.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 та ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2023 слідчим за погодженням з прокурором на підставі ст. ст. 276 - 278 КПК України повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В подальшому, 15.11.2023 слідчим за погодженням з прокурором на підставі ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

22 лютого 2022 року Президент Російської Федерації, реалізуючи злочинний план, направив до Ради Федерації звернення про використання Збройних Сил РФ за межами РФ, яке було задоволено.

24 лютого 2022 року о 05 годині Президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними силами РФ, які діяли за наказом керівництва РФ і ЗС РФ, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам ЗС України, а також підрозділами ЗС та інших військових формувань РФ здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

24 лютого 2022 року Указом Президента України ОСОБА_7 №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2212-ІХ продовжено строк дії воєнного часу в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому продовжено.

Незважаючи на зобов`язання по неухильному додержанню Конституції та законів України, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, будучи обізнаною про факт ведення державою агресором війни проти України з метою підтримки держави-агресора та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, стала на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки - провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефіціаром та фактичним власником низки суб`єктів господарювання, а саме «ОПТИМ ХОЛДИНГ ГмбХ» (країна Австрія, м. Відень, 1130, Аугофштрассе, 8/3/2, реєстраційний номер FN537472A), діючи від її та свого імені вчинив дії спрямовані на придбання корпоративних прав ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД», ІНПП 7723864037 КПВ 772301001, ЄДРПОУ 17213131, що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1. З долями часток розподіленими між компанією «ОПТИМ ХОЛДИНГ ГмбХ» у розмірі 99%, що становить 3,96 мл. російських рублів та ОСОБА_8 у розмірі 1%, що становить 40 тис. російських рублів та будучи власником компанії «ОПТИМ ХОЛДИНГ ГмбХ» (країна Австрія, м. Відень, 1130, Аугофштрассе, 8/3/2, реєстраційний номер FN537472A), діючи від її та свого імені 11.02.2021 вчинив дії спрямовані на придбання корпоративних прав ТОВ «ТК «ОПТИМ», ІНПП 7723853236 КПВ 772301001, ЄДРПОУ 13540028, що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1. З долями часток розподіленими між компанією «ОПТИМ ХОЛДИНГ ГмбХ» у розмірі 94,05%, що становить 3,96 мл. російських рублів та ОСОБА_8 у розмірі 5,95%, що становить 250,526 тис. російських рублів, приблизно з 2022, знаходячись поза межами території України, переважно у країні Австрія, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та окупацію території України, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішив продовжити здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

При цьому, вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснюють, як основні види діяльності: ремонт машин і обладнання, ремонт електричного обладнання, монтаж промислових машин та обладнання, діяльність агентів по оптовій торгівлі електротоварами і побутовими електроустановчими виробами, оптова торгівля, та інші.

Згідно структури власності ТОВ «ТК «ОПТІМ» (код ЄДРПОУ 39473010, юридична адреса: м. Київ, пр. Корольова Академіка, 1), відсоток частки статутного капіталу Австрійської компанії «ОПТИМ ХОЛДИНГ ГмбХ» у розмірі 100% належить ОСОБА_8 .

При цьому, ОСОБА_8 розумів, що здійснювати таку діяльність він зможе лише у взаємодії з державою агресором, що в свою чергу призведе до сплати податків до бюджету РФ, постачання товарів на її територію та продаж продукції, тобто свідчитиме про провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором. Також, ОСОБА_8 усвідомлював, що такі дії є незаконними. У зв`язку з наведеним, у вказаний період часу у нього виник умисел на провадження за попередньою змовою групою осіб господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Діючи з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 у вказаний період часу вступив у злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого визначив, що за ним залишається загальне керівництво вищевказаними суб`єктами господарської діяльності, а на ОСОБА_5 поклав обов`язки з організації виконання його вказівок та фінансовий контроль.

В свою чергу, ОСОБА_5 розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_8 , будучи обізнаною про настання негативних наслідків через провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, діючи умисно, прийняла на себе обов`язки з виконання поставлених ОСОБА_8 вказівок спрямованих на ведення фінансово господарської діяльності російських ТОВ «ТК «ОПТИМ» та ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД».

Так, ОСОБА_8 , діючи умисно, за попередньо встановленою домовленістю з ОСОБА_5 , перебуваючи за межами України, у період починаючи з початку квітня 2022 року розпочав дії з налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з державою агресором ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД», ІНПП 7723864037 КПВ 772301001, ЄДРПОУ 17213131, що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1 та ТОВ «ТК «ОПТИМ», ІНПП 7723853236 КПВ 772301001, ЄДРПОУ 13540028, що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1.

Водночас, протягом 2022 - 2023 року на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками держави агресора - РФ, за попередніми досягнутими домовленостями налагодили фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою агресором компаній ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД», що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1 та ТОВ «ТК «ОПТИМ», що зареєстроване у державних органах РФ за юридичною адресою: 115088, м. Москва, проїзд 2-й Південопортовий, 18, стр. 1.

Вказаними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_5 фактично сприяли провадженню господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

Реалізацію свого злочинного умислу у вказаний період часу, ОСОБА_8 , здійснював дистанційно, зокрема перебуваючи за межами України за допомогою використання власних мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, а саме здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-фінансові заходи щодо провадження господарської діяльності вищевказаних підприємств на території країни агресора.

В свою чергу, ОСОБА_5 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, та обумовленими попередньо домовленостями, у період часу починаючи з початку липня 2022 року виконувала поставлені ОСОБА_8 завдання та розпорядження (у тому числі щодо фінансових питань діяльності підприємств, виплат заробітної плати робітникам тощо).

За результатами проведеної господарської діяльності за 2022 рік російська ТОВ «ТК «ОПТИМ» в результаті імпорту та реалізації кліматичного та опалювального обладнання отримала прибутку у розмірі 87 605 000 російських рублів. В свою чергу, за аналогічний період та аналогічну господарську діяльність з імпорту та реалізації кліматичного та опалювального обладнання російська ТОВ «ТЕХНОТРЕЙД» отримала прибутку у розмірі 140 507 000 російських рублів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

17.11.2023 підозрюваній ОСОБА_5 та її захисникам повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження № 22023101110000782, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023. Станом на теперішній час триває виконання підозрюваним та захисниками вимог ст. 290 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №22023101110000782 від 11.10.2023 року, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Підозрювана ОСОБА_5 , та її захисник ОСОБА_9 в судове засідання заперечили, щодо заявленого клопотання оскільки відсутні належні докази. Просили суд надати 3 календандарних дні на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 17.11.2023, слідчим управлінням Головного управління, на підставі доручення прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 17.11.2023, повідомлено підозрювану ОСОБА_5 та її захисників про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінальному провадженню № 22023101110000782, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023.

Відповідно до вказаного повідомлення, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження відбуватиметься у слідчому управління Головного управління за адресою: м. Київ, провулок Аскольдів, 3-А, з 13.12.2021 щоденно, крім святкових днів у період з 09 год. 05 хв. по 18 год. 00 хв., до моменту повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Крім того, роз`яснено вимоги ч. 10 ст. 290 КПК України, а саме: у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважається такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Водночас, в період часу з 17.11.2023 по теперішній час підозрювана

ОСОБА_5 з`явилася лише 23.11.2023 до слідчого та повідомила, що ознайомлення буде здійснювати її захисник ОСОБА_10 шляхом здійснення фотокопіювання, після чого буде завершено її ознайомлення. Водночас її захисник ОСОБА_10 прибував до слідчого 28.11.2023, 05.12.2023, 11.12.2023 та 19.12.2023 ознайомився та виготував скан-копії всіх документальних матеріалів кримінального провадження, при тому що весь їх об`єм складає 3 томи, 3-й з яких всього на 118 арк.

На даний час стороні захисту залишилося ознайомитися з речовими доказами, а саме мобільним телефоном, який був вилучений у підозрюваної ОСОБА_5 .

Однак, в подальшому сторона захисту перестала прибувати до слідчого для завершення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22023101110000782.

20.12.2023 слідчим було направлено повістку підозрюваній

ОСОБА_5 про виклик, з вимогою з`явитись 26.12.2023 о 15 год. 30 хв., для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження та виконання вимог ст. 290 КПК України.

25.12.2023 слідчим, у зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні, в телефонній розмові було змінено дату та час прибуття по повістці на 15 год. 00 хв. 27.12.2023, про що було отримано згоду від підозрюваної ОСОБА_5 у месенджері WatsApp.

При цьому, цього ж дня захисник ОСОБА_10 повідомив, що більше не представляє інтереси ОСОБА_5 у зв`язку з її відмовою від надання його правової допомоги.

27.12.2023 о 14 год. 08 хв. слідчому у месенджері WatsApp було надіслано від адвоката ОСОБА_9 клопотання про відкладання відкриття матеріалів кримінального провадження у зв`язку з участю 27.12.2023 о 15 год. 00 хв. в судовому засіданні у Солом`янському районному суді міста Києва при розгляді провадження №760/24037/23 та копії документів підтверджуючих його повноваження, а у телефонній розмові повідомив, що не зважаючи на наявні скан-копії виготовлені попереднім захисником буде ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження № 22023101110000782 з самого початку.

В свою чергу, підозрювана ОСОБА_5 відмовилася прибувати до слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження без захисника.

Таким чином є достатні підстави вважати, що стороною захисту здійснюється зволікання при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, до яких надано доступ.

Таким чином, у розумінні вимог ст. 290 КПК України з боку сторони захисту вбачається невиправдане зволікання щодо реалізації своїх прав на ознайомлення з матеріалами справи.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Відтак, право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»).

Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

З огляду на викладене вище та враховуючи доводи сторони обвинувачення в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя вважає наявними у справі обставини, з якими закон пов`язує можливість визначення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи обсяг, складність матеріалів та умови безперешкодного доступу до них захисників та підозрюваного, вихідні дні, а також те, що ознайомлення здійснюється у робочі дні, розумний час для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, за для недопущення порушення прав інших учасників процесу у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає що з метою забезпечення підозрюваною конституційного права на захист необхідно встановити для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 22023101110000782, строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 18.01.2024 включно, оскільки цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 290 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22023101110000782, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2023 - задовольнити.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні №22023101110000782 від 11.10.2023, а саме: підозрюваній ОСОБА_5 , її захиснику - адвокату, а також іншим захисникам, які можуть бути залучені підозрюваною ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні - строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після спливу якого сторона захисту вважатиметься такою, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування - 10 робочих днів, з дня винесення ухвали, тобто до 18.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено о 13 год. 45 хв. 09.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1