Ухвала

від 14.03.2024 по справі 945/1666/23

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 945/1666/23

Провадження № 1-кс/945/107/24

УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2024 року м.Миколаїв

Слідчий суддяМиколаївського районногосуду Миколаївськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,представника власникамайна ОСОБА_4 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннявиконувача обов`язківпрокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023150000000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна,

встановив:

Виконувач обов`язківпрокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023150000000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

В судовому засіданні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 заявлені вимоги підтримав та просив слідчого суддю задовольнити їх у повному обсязі. Одночасно вказав, що згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011, 4810136900:01:016:0048 та 4810136900:01:002:0041 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ухвали слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області від 10.01.2024 року, було надано дозвіл на проведення обшуку саме вищевказаних ділянок та майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, було розміщене саме на зазначених вище ділянках.

Представник власника майна ОСОБА_4 просив слідчого суддю відмовити у задоволенні клопотання та посилався на те, що обшук фактично був проведений за адресою АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 4810136900:01:016:0040, яка не була зазначена в ухвалі про проведення обшуку від 10.01.2024 року. А тому спірне майно було вилучене незаконне і підлягає поверненню власнику.

Розглянувши клопотання, заслухавши в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12023150000000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб за попередньою змовою організувала протиправну діяльність, пов`язану з незаконним видобуванням підземних вод зі свердловин на земельних ділянках на території Миколаївської області з подальшим її доочищенням та фасуванням у 6-ти та 18,9-літрові бутлі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у цеху, розташованому на території м.Миколаєва, з подальшою реалізацією населенню.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити ряду підприємств та ФОП, організували діяльність із незаконного видобутку, розливу, фасування та продажу бутльованої води під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що до здійснення зазначеної діяльності задіяне ТОВ «Парм Інвест» (ЄДРПОУ 41497753).

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на території земельних ділянок з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011 (площею 1,1081 га), 4810136900:01:016:0048 (площею 0,281 га) та 4810136900:01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , розташований цілісний майновий комплекс, що складається із будівель та споруд, а також іншого володіння особи, на яких здійснюється повний цикл виробництва, а саме незаконний видобуток питної води, доочищення, розлив, фасування та продаж, а також на вказаних ділянках можуть зберігатись обладнання, задіяне для незаконного видобутку води (водяні насоси, мотопомпи), автомобільний транспорт, зокрема автоцистерни та причепи до них, обладнання для очистки питної води, документи, чорнові записи, в тому числі покази приладів обліку використаної електроенергії, комп`ютерну техніку, на яких наявна інформація стосовно незаконного видобутку, та продажу питної води, а також отриманого прибутку від здійснення протиправної діяльності, грошові кошти, отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, 10.01.2024 року року слідчим суддею Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011 (площею 1,1081 га), 4810136900:01:016:0048 (площею 0,281 га) та 4810136900:01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , будівель та споруд, а також іншого володіння особи.

Згідно з інформаційнми довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельні ділянки з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011, 4810136900:01:016:0048 та 4810136900:01:002:0041 розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2024 року в ході проведення обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011 (площею 1,1081 га), 4810136900:01:016:0048 (площею 0,281 га) та 4810136900:01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: м.Миколаїв, вул.Кузнецька (Скороходова), 192, будівель та споруд, а також іншого володіння особи, виявлено та вилучено: зошит у клітинку з записом: «Тетрадь админов» де є інформація стосовно обов`язків адмінів продавати воду, на 12 арк.; зошит у клітинку з написом: «Дельта», де є інформація про дні, місяці, кількість на 18 арк.; візитка «ПриватБанк» з написом: «4323-4070-0409-8741 оплата води, 200 с кассы забрать»; 7 аркушів паперу в клітинку з чорновими записами щодо розливу води; відео реєстратор «AJhua DHI-NVR4432-4KS2 s/n 5J09A05PAZ4CF65»; експериментальні зразки води у 4 пляшках ємкістю 5 літрів кожна, на яких наявні етикетки: «World Central Kitchen FREEDOM WATER»; пляшка ємкістю 1 літр з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води відібраної з бочки «EVROPLAST 5000 л», до якої надходить вода з свердловини після проходження зворотного осмосу; мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. 00258910/0066», електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; електронасос «Водлолей» БЦПЕ-1,2-бзу 230В-50гц ІР68 Зав. №5deda1eb; водяний лічильник №2581475 з показаннями: «00048м3»; експериментальні зразки води у 2 бутилях ємкістю 18,9 літрів кожний, на яких наявні етикетки: «Н2О для всей семьи, артезианская вода питьевая»; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом Y8036F1906, ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w.

08.02.2024 року слідчим винесено постанову про визнання вилучених предметів - речовими доказами, оскільки зазначені документи та речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме: документи та копії документів - зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; обладнання використовувалось як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені речі та документи, відповідно ч.7 ст.236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно вимог ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, у клопотанні в.о. прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 доведена наявність підстав вважати, що майно, відповідає критеріям статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, тобто воно має ознаки речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя не бере до уваги заперечення представника власника майна ОСОБА_4 , оскільки земельна ділянка з кадастровим номером 4810136900:01:016:0040 не була предметом розгляду при наданні судом дозволу на проведення обшуку. Крім того, згідно протоколу обшуку від 08.02.2024 року (а.с.13-19) на вказаній земельній ділянці обшук не здійснювався та речі, які було вилучено та згідно постанови про визнання речовими доказами від 08.02.2024 року (а.с.20-22) визнано речовими доказами і які зазначені в клопотанні про арешт майна, не вилучались.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному кримінальному провадженні та збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, наклавши арешт на майно,

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст.ст.98, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання виконувачаобов`язківпрокурора Спеціалізованоїекологічної прокуратуриМиколаївської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023150000000284 від 08.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240, ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно в ході проведеного 08.02.2024 року обшуку на території земельних ділянок з кадастровими номерами 4810136900:01:016:0011 (площею 1,1081 га), 4810136900:01:016:0048 (площею 0,281 га) та 4810136900:01:002:0041 (площею 462,89 кв.м), які розташовані за адресою: м.Миколаїв, вул.Кузнецька (Скороходова),192, будівель та споруд, а також іншого володіння особи, а саме: зошит у клітинку з записом: «Тетрадь админов» де є інформація стосовно обов`язків адмінів продавати воду, на 12 арк.; зошит у клітинку з написом: «Дельта», де є інформація про дні, місяці, кількість на 18 арк.; візитка «ПриватБанк» з написом: «4323-4070-0409-8741 оплата води, 200 с кассы забрать»; 7 аркушів паперу в клітинку з чорновими записами щодо розливу води; відео реєстратор «AJhua DHI-NVR4432-4KS2 s/n 5J09A05PAZ4CF65»; експериментальні зразки води у 4 пляшках ємкістю 5 літрів кожна, на яких наявні етикетки: «World Central Kitchen FREEDOM WATER»; пляшка ємкістю 1 літр з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води зі свердловини; пляшка ємкістю 2 літри з експериментальними зразками води відібраної з бочки «EVROPLAST 5000 л», до якої надходить вода з свердловини після проходження зворотного осмосу; мембрана білого кольору на якій знаходиться напис: «First Line»; контролер «ROC-2015» з помпою високого тиску «Redlo», помпою дозатором хімічних реагентів «Aqva», насосом «Speroni vs4-19NT S.N. 00258910/0066», електронним клапаном, ковбою для фільтрів ВВ-20 2 шт., релем тиску; електронасос «Водлолей» БЦПЕ-1,2-бзу 230В-50гц ІР68 Зав. №5deda1eb; водяний лічильник №2581475 з показаннями: «00048м3»; експериментальні зразки води у 2 бутилях ємкістю 18,9 літрів кожний, на яких наявні етикетки: «Н2О для всей семьи, артезианская вода питьевая»; пристрій для розливу в банки (пляшки) XG-100/J(100bottles/hour)PLS-Controlled Bottle Washer and Filler; систему зворотного осмосу: контролер СР5002 з насосом Pedrollo 21P174, 4-ма мембранами «First Line», електронним клапаном, ковбою для фільтрів; систему зворотного осмосу «Ecosoft MO6500LPD code M6VCTFWE 30.09.2020» з насосом Y8036F1906, ковбою для фільтрів, двома мембранами «First Line» F40-300Е-1w з метою уникнення знищення, перетворення, приховання та відчуження вказаного майна.

Роз`яснити, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14.03.2024