Ухвала від 13.03.2024 по справі 703/6103/23

Справа № 703/6103/23

1-кс/703/237/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2023 року за № 12023250350000921, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановила:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та за дорученням слідчого інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2023 по дату звернення до суду;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 01.01.2023 по дату звернення до суду;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по дату звернення до суду;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_2 .

Своє клопотання мотивує тим, що 24.11.2023 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_12 про те, що 08.06.2023 о 14 год. 25 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, повторно, шляхом обману, за продаж книги по вишивці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 550 грн. які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду потерпілій.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 12023250350000921, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 11.01.2024 отримано тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_12 . Згідно якого, встановлено, що 08.06.2023 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 о 14 год. 25 хв. 49 хв здійснено переказ власних коштів одним платежем у сумі 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Для цілей даного кримінального провадження, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до привласнення грошових коштів потерпілих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2023 до відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_12 про те, що 08.06.2023 о 14 год. 25 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, повторно, шляхом обману, за продаж книги по вишивці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 550 грн. які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальну шкоду потерпілій.

В ході досудового розслідування 11.01.2024 отримано тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_12 . Згідно якого, встановлено, що 08.06.2023 з банківської картки потерпілої № НОМЕР_4 о 14 год. 25 хв. 49 хв здійснено переказ власних коштів одним платежем у сумі 550 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

З рапорта старшого інспектора ВПК в Черкаській області встановлено, що із вказаної банківської картки неодноразово здійснювались перекази на інші картки та зняття коштів у банкоматах.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.

Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, однак частково, а саме з дати вчинення кримінального правопорушення, оскільки клопотання не містить обґрунтування того, що вказану інформацію необхідно отримати з 01.01.2023.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження № 12023250350000921 від 25.11.2023 року, дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 та за дорученням слідчого інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського обласного управління НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 08.06.2023 по 05.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток в період часу з 08.06.2023 по 05.03.2024;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 08.06.2023 по 05.03.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1